| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2024年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告全文及摘要
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8 关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
10 关于部分股东承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告全文及摘要
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
9 关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
10 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分股东承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4 关于变更募集资金投资项目的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》并同时废止《股权管理实施办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告全文及摘要
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于2021年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
11 关于制定《公司对外担保管理制度》的议案
12 关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度产品购销原则协议的议案
13 关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度服务提供原则协议的议案
14 关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度资产租赁原则协议的议案
15 关于与中船重工财务有限责任公司签署2021年度金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举范国平先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举张纥先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举周利生先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举马晓民先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举张仁茹先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举顾浩先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举赵登平先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举吴群女士为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举李平先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举莘国梁先生为公司第九届监事会非职工监事
4.02 选举周建中先生为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告全文及摘要
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于确认2019年度为子公司担保情况的议案
8 关于2020年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于确认2019年度日常关联交易情况的议案
10 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于聘请公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案
12 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于2018年度财务决算报告的议案
4关于2018年度利润分配预案的议案
5关于2018年年度报告全文及摘要的议案
6关于2018年度独立董事述职报告的议案
7关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
8关于为子公司北京长城电子装备有限责任公司提供担保额度上限的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《股东大会议事规则》的议案
11关于修订《董事会议事规则》的议案
12关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次重组方案概述
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价依据及交易价格
3.05 交易对价的支付方式
3.06 发行股份的种类和面值
3.07 发行方式
3.08 发行价格与定价依据
3.09 发行股份数量
3.10 发行价格调整机制
3.11 股份限售期
3.12 上市地点
3.13 本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.14 现金支付期限
3.15 期间损益归属
3.16 标的资产利润补偿安排
3.17 标的资产的过户及违约责任
3.18 决议有效期
3.19 发行股份的种类和面值
3.20 发行方式
3.21 发行对象和认购方式
3.22 配套融资金额
3.23 发行价格与定价依据
3.24 发行股份数量
3.25 股份限售期
3.26 募集资金用途
3.27 上市地点
3.28 滚存利润安排
3.29 决议有效期
4 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
7 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
10 关于《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
13 关于签署附生效条件的《商品供应框架协议》的议案
14 关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案
15 关于签署附生效条件的《综合金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算报告的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于2017年度报告全文及摘要的议案
6 关于2017年度独立董事述职报告的议案
7 关于2018年日常关联交易预计额度的议案
8 关于聘请2018年度审计机构的议案
9 关于子公司为孙公司提供担保额度上限的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于增加独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举程文浩为公司非独立董事
12.02 选举王振华为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2017年度审计机构的议案
2 关于变更公司注册资本及股份总数的议案
3 关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案
4 关于签署《金融服务协议》的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司注册地址的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年年度报告全文及摘要
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于2017年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01本次重大资产重组的方案概述
3.02本次重大资产出售方案
3.03交易对方
3.04出售资产
3.05定价原则、交易价格及支付方式
3.06期间损益归属
3.07出售资产的交割
3.08出售资产的员工安置方案
3.09本次发行股份购买资产方案
3.10交易对方
3.11标的资产
3.12标的资产的定价依据及交易价格
3.13期间损益归属
3.14标的资产利润补偿的原则性安排
3.15标的资产的过户及违约责任
3.16本次发行股份的种类和面值
3.17发行方式
3.18发行对象
3.19发行价格与定价依据
3.20发行数量
3.21上市地点
3.22本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.23本次发行股份购买资产的股份限售期
3.24本次重大资产重组决议有效期
4 关于《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案
6 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
7 关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案
8 关于签署附生效条件的《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
9 关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案
10 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
11 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理办法》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理办法》的议案
21 关于修订《对外投资管理制度》的议案
22 关于增补赵登平先生为公司独立董事的议案
23 关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2016年度审计机构的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 范国平
2.02 张纥
2.03 周利生
2.04 孟昭文
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 张友棠
4.00 关于选举监事的议案
4.01 尤祥浩
4.02 陈立新 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年年度报告全文及摘要
6 独立董事2015年度述职报告
7 关于独立董事津贴标准的议案
8 关于续签中电财务公司《金融服务协议》的议案
9 关于公司2016年度预计日常关联交易额度的议案
10 关于公司社会公益捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01李建军
2.02贺少琨
2.03李福江
2.04白丽芳
3.00关于选举独立董事的议案
3.01顾奋玲
3.02徐正伟
3.03赵维健
4.00关于选举监事的议案
4.01韩宗远
4.02孙秀丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换第七届董事会董事的议案
2 关于修改公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告全文及年报摘要
6 独立董事2014年度述职报告
7 关于聘请2015年度审计机构的议案
8 关于继续为子公司提供信用支持的议案
9 关于2015年度日常关联交易预计额度的议案
10 关于公司社会公益捐赠的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度报告正文及年报摘要》
5、审议《独立董事2013年度述职报告》
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》
9、审议《关于更换第七届监事会监事的议案》
10、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
11、审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2013年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度报告正文及年报摘要》
5、审议《独立董事2012年度述职报告》
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7、审议关于公司与中电财务续签《金融服务协议》的议案
8、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计额度的议案》
10、审议《关于增补第七届董事会董事的议案》
11、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<中电广通股份有限公司章程>中分红政策的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）关于选举李晓春先生为第七届董事会董事的议案
（2）关于选举倪剑云先生为第七届董事会董事的议案
（3）关于选举徐海和先生为第七届董事会董事的议案
（4）关于选举秦勇先生为第七届董事会独立董事的议案
（5）关于选举顾奋玲女士为第七届董事会独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）关于选举韩宗远先生为第七届监事会监事的议案
（2）关于选举张炜华女士为第七届监事会监事的议案
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年度报告正文及年报摘要》
6、审议《2011年度独立董事述职报告》
7、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
10、审议《关于中电广通与中国有线之间债转股的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《公司2012 年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-15 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2011-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于智能卡公司向财务公司投资》的议案
2、审议《关于智能卡公司与战略投资者签署合资意向书的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配预案》
5、审议《公司2010年度报告正文及年报摘要》
6、审议《2010年度独立董事述职报告》
7、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》
8、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于公司2011年度预计日常关联交易额度的议案》
10、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向广发银行申请延续综合授信敞口额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》；
2、审议《关于公司向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》
5、审议《公司2009 年度报告正文及年报摘要》
6、审议《2009 年度独立董事述职报告》
7、审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》
8、审议《关于对下属子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
10、审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签<设备购销框架协议>的议案》
11、审议《关于公司2010 年度预计日常关联交易额度的议案》
12、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
13、审议《关于公司授权管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请2009 年度公司审计机构的议案
2、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
3、关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案
4、关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年度报告正文及年报摘要》
6、审议《独立董事述职报告》
7、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
8、审议《关于为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的预案》
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2008-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》
2、审议《关于改聘公司2008 年度审计机构的议案》
3、审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》
4、审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2007 年度报告正文及年报摘要》
6、审议《2007 年度独立董事述职报告》
7、审议《关于公司聘请2008 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于董事、监事聘用及服务合同的议案》
10、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于成立董事会提名委员会的议案》
2、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、审议《关于公司聘请2007 年度审计机构的议案》
5、审议《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年度报告正文及年报摘要》
6、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于成立董事会战略委员会的议案》
9、审议《关于公司与中电财务延续<金融服务协议>的议案》
10、审议《关于公司聘请2006年度审计机构的议案》
11、审议《关于对广通科技信用支持的议案》
12、审议《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》
13、审议《关于公司与中国电子进出口总公司签署<设备购销框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司2005年年度报告正文及年报摘要》
6、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
7、审议《关于公司更换2005年度审计机构的议案》
8、审议 关于修改《公司章程》的议案
9、审议 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、审议 关于修改《董事会事规则》的议案
11、审议 关于修改《监事会事规则》的议案
12、审议 关于增选苏振明先生为公司董事的议案
13、审议 关于马雅琳女士不再担任公司董事职务的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-31 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2005-12-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中电广通股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
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| 公司名称 | 中国海防 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
4、审议《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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