| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案
2 关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案
3 关于选举公司董事的议案
4 关于修订监事会组织和议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会报告
3 关于公司2022年度财务报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案
6 关于给予董事会回购股份一般性授权的议案
7 关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案
8 关于公司2023年度担保计划的议案
9 关于公司聘用2023年度境内外会计师事务所的议案
10 关于修订公司董事会议事规则的议案
11.00 关于选举公司董事的议案
11.01 关于选举戴厚良为公司董事的议案
11.02 关于选举侯启军为公司董事的议案
11.03 关于选举段良伟为公司董事的议案
11.04 关于选举黄永章为公司董事的议案
11.05 关于选举任立新为公司董事的议案
11.06 关于选举谢军为公司董事的议案
12.00 关于选举公司独立董事的议案
12.01 关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案
12.02 关于选举蒋小明为公司独立董事的议案
12.03 关于选举张来斌为公司独立董事的议案
12.04 关于选举熊璐珊为公司独立董事的议案
12.05 关于选举何敬麟为公司独立董事的议案
13.00 关于选举公司监事的议案
13.01 关于选举蔡安辉为公司监事的议案
13.02 关于选举谢海兵为公司监事的议案
13.03 关于选举赵颖为公司监事的议案
13.04 关于选举蔡勇为公司监事的议案
13.05 关于选举蒋尚军为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于给予董事会回购股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年度财务报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2022年中期利润分配方案的议案
6 关于公司聘用2022年度境内外会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度相关担保事项的议案
8 关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于选举公司董事的议案
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 关于选举蔡安辉为公司监事的议案
11.02 关于选举谢海兵为公司监事的议案
11.03 关于选举赵颖为公司监事的议案
11.04 关于选举蔡勇为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举侯启军为公司董事的议案
1.02 关于选举任立新为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会报告
3 2020年度财务报告
4 2020年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2021年中期利润分配方案的议案
6 关于公司更换2021年度境内外会计师事务所的议案
7 关于公司2021年度相关担保事项的议案
8 关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议及申请更新2021-2023年度持续性关联交易上限的议案
2 关于选举吕波为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司管道重组交易的议案
2 关于选举黄永章为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度财务报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2020年中期利润分配方案的议案
6 关于聘用公司2020年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于公司2020年度相关担保事项的议案
8 关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
9 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案
10 关于调整经营范围暨修改《公司章程》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举刘跃珍为公司董事的议案
11.02 关于选举段良伟为公司董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举梁爱诗为公司独立董事的议案
12.02 关于选举德地立人为公司独立董事的议案
12.03 关于选举西蒙·亨利为公司独立董事的议案
12.04 关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案
12.05 关于选举蒋小明为公司独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举徐文荣为公司监事的议案
13.02 关于选举张凤山为公司监事的议案
13.03 关于选举姜力孚为公司监事的议案
13.04 关于选举卢耀忠为公司监事的议案
13.05 关于选举王亮为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2020-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举戴厚良为公司董事的议案
1.02 关于选举吕波为公司董事的议案
1.03 关于选举李凡荣为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2019年中期利润分配方案的议案
6 关于聘用公司2019年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
8 关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
9 关于公司2019年度相关担保事项的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举张伟为公司董事的议案
10.02 关于选举焦方正为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度财务报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2018年中期利润分配方案的议案
6 关于聘用公司2018年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于公司2018年度相关担保事项的议案
8 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 王亮
3 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年度财务报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2017年中期利润分配方案的议案
6 关于聘用公司2017年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
8 关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
9.00 关于选举公司董事的议案
9.01 王宜林
9.02 汪东进
9.03 喻宝才
9.04 刘跃珍
9.05 刘宏斌
9.06 侯启军
9.07 段良伟
9.08 覃伟中
9.09 林伯强
9.10 张必贻
9.11 梁爱诗
9.12 德地立人
9.13 西蒙·亨利
10.00 关于选举公司监事的议案
10.01 徐文荣
10.02 张凤山
10.03 姜力孚
10.04 卢耀忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举章建华先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年度财务报告
4、2015年度利润分配方案
5、关于授权董事会决定公司2016年中期利润分配方案的议案
6、关于聘用公司2016年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7、关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
8.00、关于选举公司董事的议案
8.01、徐文荣 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年度财务报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2015年中期利润分配方案的议案
6 关于聘用公司2015年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7.00 关于选举公司董事的议案
7.01 赵政璋
7.02 王宜林
8 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
9 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案
2、审议并批准关于选举独立董事的议案
3、审议并批准关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项：
1、审议并批准2013年度董事会报告
2、审议并批准2013年度监事会报告
3、审议并批准2013年度财务报告
4、审议并批准2013年度利润分配方案
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案
6、审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7、逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案
a. 审议并批准选举周吉平先生为公司董事；
b. 审议并批准选举廖永远先生为公司董事；
c. 审议并批准选举汪东进先生为公司董事；
d. 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事；
e. 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事；
f. 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事；
g. 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事；
h. 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事；
i. 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事；
j. 审议并批准选举林伯强为公司独立非执行董事；
8、逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案
a. 审议并批准选举王立新先生为公司监事；
b. 审议并批准选举郭进平先生为公司监事；
c. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事；
d. 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事；
e. 审议并批准选举张凤山先生为公司监事。
特别决议事项：
9、审议并批准关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项
1、审议并批准公司2012年度董事会报告；
2、审议并批准公司2012年度监事会报告；
3、审议并批准公司2012年度财务报告；
4、审议并批准公司2012年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2013年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于更换公司外部审计师的议案；
7、逐项审议并批准关于选举公司监事的议案；
a. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事；
b. 审议并批准选举范福春先生为公司独立监事；
特别决议事项
8、以特别决议案审议并批准关于修订公司章程的议案；
9、以特别决议案审议并批准关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案；
10、以特别决议案审议并批准关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议并批准公司2011年度董事会报告；
2、审议并批准公司2011年度监事会报告；
3、审议并批准公司2011年度财务报告；
4、审议并批准公司2011年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2012年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于聘用公司2012年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
7、以特别决议案审议并批准关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案： |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2011-09-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案；
2. 审议并批准关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议并批准公司2010年度董事会报告；
2、审议并批准公司2010年度监事会报告；
3、审议并批准公司2010年度财务报告；
4、审议并批准公司2010年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2011年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于聘用公司2011年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
7、审议并批准关于公司董事会换届选举的议案：
a.审议并批准选举蒋洁敏先生为本公司董事；
b.审议并批准选举周吉平先生为本公司董事；
d.审议并批准选举李新华先生为本公司董事；
e.审议并批准选举廖永远先生为本公司董事；
f.审议并批准选举王国樑先生为本公司董事；
g.审议并批准选举汪东进先生为本公司董事；
h.审议并批准选举喻宝才先生为本公司董事；
i.审议并批准选举冉新权先生为本公司董事；
j.审议并批准选举刘鸿儒先生为本公司独立董事；
k.审议并批准选举Franco Bernabè先生为本公司独立董事；
l.审议并批准选举李勇武先生为本公司独立董事；
m.审议并批准选举崔俊慧先生为本公司独立董事；
n.审议并批准选举陈志武先生为本公司独立董事；
8、审议并批准关于公司监事会换届选举的议案：
a. 审议并批准选举陈明先生为本公司监事；
d. 审议并批准选举郭进平先生为本公司监事；
c. 审议并批准选举温青山先生为本公司监事；
d. 审议并批准选举孙先锋先生为本公司监事；
e. 审议并批准选举李元先生为本公司独立监事；
f. 审议并批准选举王道成先生为本公司独立监事；
9、以特别决议案审议并批准关于给予董事会股票发行一般授权事宜的议案：
10、以特别决议案审议并批准关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议并批准公司2009年度董事会报告；
2、审议并批准公司2009年度监事会报告；
3、审议并批准公司2009年度财务报告；
4、审议并批准公司2009年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2010年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于聘用公司2010年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
7、审议并批准关于向中油财务有限责任公司增资的议案；
8、以特别决议案审议并批准关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案： |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议并批准公司2008年度董事会报告；
2、审议并批准公司2008年度监事会报告；
3、审议并批准公司2008年度财务报告；
4、审议并批准公司2008年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2009年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于聘用公司2009年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
7、审议并批准关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案；
8、审议并批准关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案；
9、审议并批准选举王道成先生为公司独立监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2008-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议并批准关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的议案
2．审议并批准关于申请公司与铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议并批准关于在境内公开发行公司债券的议案： |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议并批准关于修订公司章程的议案；
2. 审议并批准公司2007年度董事会报告；
3. 审议并批准公司2007年度监事会报告；
4. 审议并批准公司2007年度财务报告；
5. 审议并批准公司2007年度利润分配方案；
6. 审议并批准关于授权董事会决定公司2008年中期利润分配方案的议案；
7. 审议并批准关于聘用公司2008年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
8. 审议并批准关于公司董事会换届选举的议案；
9. 审议并批准关于公司监事会换届选举的议案；
10. 审议并批准关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案；
11. 审议并批准关于制订公司股东大会议事规则的议案；
12. 审议并批准关于制订公司董事会议事规则的议案；
13. 审议并批准关于修订公司监事会组织和议事规则的议案；
14. 审议并批准其它议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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每日必读
发行与分配