科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-24
公司名称科沃斯
公告日期2021-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年董事会工作报告
2 2020年监事会工作报告
3 《2020年年度报告》及摘要
4 2020年财务决算报告
5 2020年年度利润分配预案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于董事薪酬的议案
8 关于监事薪酬的议案
9 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 募集资金存管
10.20 本次发行方案的有效期
11 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
12 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
16 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
17 关于公司未来三年股东回报规划的议案
18 关于为孙公司提供担保预计的议案
19 关于控股子公司之间互相担保的议案
20 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
21 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
22 关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
23.00 关于监事辞职并补选监事的议案
23.01 选举周杨华先生为公司第二届监事会监事
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-07
公司名称科沃斯
公告日期2021-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-20
公司名称科沃斯
公告日期2020-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
3 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4.00 关于董事辞职暨补选董事的议案
4.01 选举马建军先生为公司第二届董事会董事
5.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
5.01 选举桑海先生为公司第二届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称科沃斯
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年董事会工作报告
2 2019年监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年财务决算报告
5 2019年利润分配预案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于董事、监事薪酬的议案
8 关于为孙公司提供担保额度的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于监事辞职并补选监事的议案
10.01 选举秦洁女士为公司第二届监事会监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称科沃斯
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于向银行申请综合授信额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
7 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称科沃斯
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年财务决算报告
5 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于部分募投项目增加实施主体的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9 关于公司为全资孙公司提供担保的议案
10.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举钱东奇为公司董事
10.02 选举 David Cheng Qian为公司董事
10.03 选举庄建华为公司董事
10.04 选举李雁为公司董事
10.05 选举王宏伟为公司董事
10.06 选举吴颖为公司董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举王秀丽为公司独立董事
11.02 选举李倩玲为公司独立董事
11.03 选举任明武为公司独立董事
12.00 关于选举公司第二届监事会股东监事的议案
12.01 选举高倩为公司股东代表监事
12.02 选举吴亮为公司股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称科沃斯
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于续聘2018年度审计机构的议案
5 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
7 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8 关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容
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