天臣医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-08-29
公司名称天臣医疗
公告日期2023-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称天臣医疗
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2023年年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年年度监事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-12
公司名称天臣医疗
公告日期2023-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-26
公司名称天臣医疗
公告日期2022-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举陈望宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举陈望东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举田国玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举陆志安先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举范明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举金文龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举沈捷尔女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举范心宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-05-06
公司名称天臣医疗
公告日期2022-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<公司2021年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2021年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司续聘2022年年度审计机构的议案》
8 《关于公司2022年年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2022年年度监事薪酬的议案》
10 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-30
公司名称天臣医疗
公告日期2021-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》
8 《关于公司2021年年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2021年年度监事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-07
公司名称天臣医疗
公告日期2021-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
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