资产置换 最新公告日期:2009-11-28 |
置换甲方 | 南方宇航科技股份有限公司 |
置换甲方对价(万元) | 43416.87 |
置换甲方资产评估基准日 | 2008-09-30 |
置换甲方资产情况 | 南方宇航科技股份有限公司的资产负债。置入资产价值超过公司置出资产价值的部分,由公司向中航工业和/或西控公司非公开发行股份作为支付对价;为本次发行股份购买资产之目的,本公司拟发行股份的数量不超过60,000万股。本次发行股份定价基准日为本次资产置换及发行股份购买资产的董事会决议公告日,本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即:不低于每股3.50元。本次拟置出资产的价值采用资产基础法进行预估,截止评估基准日(暂定为2008年9月30日),拟置出资产的预估值为4.46亿元至5.45亿元,最终交易价格将以经国务院国资委备案或核准的具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为准。
截至评估基准日2008 年9 月30 日,南方宇航全部资产和负债的整体评估值为49,847.89 万元,本次交易拟作价为49,847.89 万元,具体作价须以中航工业备案和本公司股东大会批准为准。 |
置换乙方 | 中国航空工业集团公司 |
置换乙方对价(万元) | 43416.87 |
置换乙方资产评估基准日 | 2008-09-30 |
置换乙方资产情况 | 长春航空液压控制有限公司100%股权,置入资产价值低于公司置出资产价值的部分,由中航工业和/或西控公司以金补足。截至评估基准日2008 年9 月30 日,长航液控100%股权的评估值为43,407.75 万元;具体作价须以国务院国资委备案和本公司股东大会批准为准。
中航工业拟注入的长航液控100%的股权评估值为43,416.87 万元; |
交易简介 | 中国航空工业集团公司(以下简称:中航工业)以其持有的长春航空液压控制有限公司(以下简称:长航液控)100%股权,与本公司的全部资产负债进行置换(置出资产由中航工业、西控公司或其指定的第三方承接)。置入资产价值超过公司置出资产价值的部分,由公司向中航工业和/或西控公司非公开发行股份作为支付对价;置入资产价值低于公司置出资产价值的部分,由中航工业和/或西控公司以现金补足。2008年12月2日,中航工业、贵州盖克、西控公司、北京长空与本公司签署了《南方宇航科技股份有限公司重大资产重组框架协议书》。本次交易暂定以2008年9月30日作为交易定价基准日,该日为本次交易审计、评估基准日。
2009 年1 月16 日,南方宇航第四届董事会第十八次会议审议通过了本次南方宇航资产置换及向特定对象发行股份购买资产方案及相关事宜,当日,交易各方签署了《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议》。
2009 年5 月22 日,南方宇航与各交易方签署了《南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议》。 |
交易日期 | 2009-05-22 |
交易金额(万元) | 43416.87 |
货币名称 | 人民币元 |
方案进度 | 实施 |
最新公告日期 | 2009-11-28 |
首次公告日期 | 2008-12-05 |
交易历史变动情况 | |
信息披露方 | 中航动力控制股份有限公司 |
交易对信息披露方的影响 | 一、对主营业务的影响
目前公司主营业务可分别为摩托车及摩托车发动机生产和销售、航空零部件加工、国际贸易加工和汽车零部件制造四大单元板块。本次交易完成后,公司的所有资产和负债全部由中航工业、西控公司或其指定的第三方承接,公司将成为航空发动机控制系统的制造和销售企业,主营业务将转变为航空发动机控制系统业务。
二、对盈利能力的影响
本次交易完成后,航空发动机控制系统业务将成为公司的主营业务,本公司将成为我国航空发动机控制系统制造和销售的龙头企业,有利于提高本公司的资产质量和规模,有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力。
三、对关联交易与同业竞争的影响
本次交易完成后,中航工业及中航工业控制的其他关联方不与本公司从事相同和相似业务,不与本公司产生任何同业竞争。
四、对全体股东利益的影响
随着国内、国际摩托车市场竞争日趋激烈,本公司现有主营业务的盈利能力趋于下降。通过本次资产重组,本公司将被注入质量优良、具有较好市场发展空间的航空发动机控制系统业务资产,有利于改善公司经营业绩和财务状况,有利于维护全体股东利益,特别是中小股东的利益。 |
置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
是否关联交易 | 否 |
|
资产置换 最新公告日期:2009-11-28 |
置换甲方 | 南方宇航科技股份有限公司 |
置换甲方对价(万元) | 41253.60 |
置换甲方资产评估基准日 | -- |
置换甲方资产情况 | 公司拟采取向交易对方非公开发行股份方式支付购买资产的对价。本次发行股份定价基准日为本次资产置换及发行股份购买资产的董事会决议公告日,本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即:不低于每股3.50元。
经南方宇航2009 年1 月16 日召开的第四届董事会第十八次会议决议,本次发行价格确定为每股3.50 元。本公司拟向贵州盖克发行股份117,580,600 股
向贵州盖克发行117,867,429 股。 |
置换乙方 | 贵州盖克航空机电有限责任公司 |
置换乙方对价(万元) | 41253.60 |
置换乙方资产评估基准日 | 2008-09-30 |
置换乙方资产情况 | 贵州红林机械有限公司100%股权。截至评估基准日2008 年9 月30 日,贵州红林100%股权的评估值为41,153.21 万元;具体作价须以国务院国资委备案和本公司股东大会批准为准。
贵州盖克拟注入的贵州红林的100%的股权的评估值为41,253.60 万元。 |
交易简介 | 本公司计划向贵州盖克航空机电有限责任公司(以下简称:贵州盖克)购买其持有的贵州红林机械有限公司(以下简称:贵州红林)100%股权;2008年12月2日,中航工业、贵州盖克、西控公司、北京长空与本公司签署了《南方宇航科技股份有限公司重大资产重组框架协议书》。本次交易暂定以2008年9月30日作为交易定价基准日,该日为本次交易审计、评估基准日。
2009 年1 月16 日,南方宇航第四届董事会第十八次会议审议通过了本次南方宇航资产置换及向特定对象发行股份购买资产方案及相关事宜,当日,交易各方签署了《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议》
2009 年5 月22 日,南方宇航与各交易方签署了《南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议》。
公司用以认购本公司发行股份的资产价格,按照以2008 年9 月30 日为评估基准日,经独立的具有证券从业资格的评估机构中证评估并经国务院国资委备案的资产评估值为准。 |
交易日期 | 2009-05-22 |
交易金额(万元) | 41253.60 |
货币名称 | 人民币元 |
方案进度 | 实施 |
最新公告日期 | 2009-11-28 |
首次公告日期 | 2008-12-05 |
交易历史变动情况 | |
信息披露方 | 中航动力控制股份有限公司 |
交易对信息披露方的影响 | 一、对主营业务的影响
目前公司主营业务可分别为摩托车及摩托车发动机生产和销售、航空零部件加工、国际贸易加工和汽车零部件制造四大单元板块。本次交易完成后,公司的所有资产和负债全部由中航工业、西控公司或其指定的第三方承接,公司将成为航空发动机控制系统的制造和销售企业,主营业务将转变为航空发动机控制系统业务。
二、对盈利能力的影响
本次交易完成后,航空发动机控制系统业务将成为公司的主营业务,本公司将成为我国航空发动机控制系统制造和销售的龙头企业,有利于提高本公司的资产质量和规模,有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力。
三、对关联交易与同业竞争的影响
本次交易完成后,中航工业及中航工业控制的其他关联方不与本公司从事相同和相似业务,不与本公司产生任何同业竞争。
四、对全体股东利益的影响
随着国内、国际摩托车市场竞争日趋激烈,本公司现有主营业务的盈利能力趋于下降。通过本次资产重组,本公司将被注入质量优良、具有较好市场发展空间的航空发动机控制系统业务资产,有利于改善公司经营业绩和财务状况,有利于维护全体股东利益,特别是中小股东的利益。 |
置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
是否关联交易 | 否 |
|
资产置换 最新公告日期:2009-11-28 |
置换甲方 | 南方宇航科技股份有限公司 |
置换甲方对价(万元) | 51706.35 |
置换甲方资产评估基准日 | -- |
置换甲方资产情况 | 公司拟采取向交易对方非公开发行股份方式支付购买资产的对价。本次发行股份定价基准日为本次资产置换及发行股份购买资产的董事会决议公告日,本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即:不低于每股3.50元。
经南方宇航2009 年1 月16 日召开的第四届董事会第十八次会议决议,本次发行价格确定为每股3.50 元。本公司拟向北京长空发行股份147,732,429 股
向北京长空发行147,732,429 股 |
置换乙方 | 北京长空机械有限责任公司 |
置换乙方对价(万元) | 51706.35 |
置换乙方资产评估基准日 | 2008-09-30 |
置换乙方资产情况 | 北京长空机械有限责任公司其发动机控制系统相关的经营性资产和负债以及其持有的北京力威尔航空精密机械有限公司(以下简称:力威尔航空)66%的股权和北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司50%的股权。具体包括与航空发动机控制系统生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权;原料采购和产品销售系统;存货及其他流动性资产。截至评估基准日2008 年9 月30 日,北京长空持有的航空发动机控制
系统相关经营性资产和负债以及力威尔航空66%股权、透博梅卡长空50%股权的评估值为51,706.35 万元。具体作价须以国务院国资委备案和本公司股东大会批准为准。
北京长空拟注入资产的评估价值为51,706.35 万元; |
交易简介 | 本公司计划向北京长空机械有限责任公司(以下简称:北京长空)购买其发动机控制系统相关的经营性资产和负债以及其持有的北京力威尔航空精密机械有限公司(以下简称:力威尔航空)66%的股权和北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司50%的股权;2008年12月2日,中航工业、贵州盖克、西控公司、北京长空与本公司签署了《南方宇航科技股份有限公司重大资产重组框架协议书》。本次交易暂定以2008年9月30日作为交易定价基准日,该日为本次交易审计、评估基准日。
2009 年1 月16 日,南方宇航第四届董事会第十八次会议审议通过了本次南方宇航资产置换及向特定对象发行股份购买资产方案及相关事宜,当日,交易各方签署了《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议》公司用以认购本公司发行股份的资产价格,按照以2008 年9 月30 日为评估基准日,经独立的具有证券从业资格的评估机构中证评估并经国务院国资委备案的资产评估值为准。
2009 年5 月22 日,南方宇航与各交易方签署了《南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议》。 |
交易日期 | 2009-05-22 |
交易金额(万元) | 51706.35 |
货币名称 | 人民币元 |
方案进度 | 实施 |
最新公告日期 | 2009-11-28 |
首次公告日期 | 2008-12-05 |
交易历史变动情况 | |
信息披露方 | 中航动力控制股份有限公司 |
交易对信息披露方的影响 | 一、对主营业务的影响
目前公司主营业务可分别为摩托车及摩托车发动机生产和销售、航空零部件加工、国际贸易加工和汽车零部件制造四大单元板块。本次交易完成后,公司的所有资产和负债全部由中航工业、西控公司或其指定的第三方承接,公司将成为航空发动机控制系统的制造和销售企业,主营业务将转变为航空发动机控制系统业务。
二、对盈利能力的影响
本次交易完成后,航空发动机控制系统业务将成为公司的主营业务,本公司将成为我国航空发动机控制系统制造和销售的龙头企业,有利于提高本公司的资产质量和规模,有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力。
三、对关联交易与同业竞争的影响
本次交易完成后,中航工业及中航工业控制的其他关联方不与本公司从事相同和相似业务,不与本公司产生任何同业竞争。
四、对全体股东利益的影响
随着国内、国际摩托车市场竞争日趋激烈,本公司现有主营业务的盈利能力趋于下降。通过本次资产重组,本公司将被注入质量优良、具有较好市场发展空间的航空发动机控制系统业务资产,有利于改善公司经营业绩和财务状况,有利于维护全体股东利益,特别是中小股东的利益。 |
置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
是否关联交易 | 否 |
|
资产置换 最新公告日期:2009-11-28 |
置换甲方 | 南方宇航科技股份有限公司 |
置换甲方对价(万元) | 104234.54 |
置换甲方资产评估基准日 | 2008-09-30 |
置换甲方资产情况 | 南方宇航科技股份有限公司的资产负债。置入资产价值超过公司置出资产价值的部分,由公司向中航工业和/或西控公司非公开发行股份作为支付对价;为本次发行股份购买资产之目的,本公司拟发行股份的数量不超过60,000万
股。本次发行股份定价基准日为本次资产置换及发行股份购买资产的董事会决议公告日,本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即:不低于每股3.50元。本次拟置出资产的价值采用资产基础法进行预估,截止评估基准日(暂定为2008年9月30日),拟置出资产的预估值为4.46亿元至5.45亿元,最终交易价格将以经国务院国资委备案或核准的具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为准。
根据审计机构开元信德会计师事务所有限公司出具的开元信德湘审字(2008)第439 号审计报告,本次拟置出资产于基准日2008 年9 月30 日经审计后的母公司报表口径的总资产为532,286,630.57 元,负债为125,415,000.66元,股东权益合计为406,871,629.91 元。
经南方宇航2009 年1 月16 日召开的第四届董事会第十八次会议决议,本次发行价格确定为每股3.50 元。本公司拟向西控公司279,412,571股
向西控公司发行279,438,629股 |
置换乙方 | 西安航空动力控制有限责任公司 |
置换乙方对价(万元) | 104234.54 |
置换乙方资产评估基准日 | 2008-09-30 |
置换乙方资产情况 | 西安航空动力控制有限责任公司发动机控制系统相关经营性资产和负债,西安西普机械制造有限责任公司92%股权、西安凯迪航空精密制造有限责任公司77.88%股权。置入资产价值低于公司置出资产价值的部分,由中航工业和/或西控公司以现金补足。具体包括与航空发动机控制系统生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权;原料采购和产品销售系统;存货及其他流动性资产。截至评估基准日2008 年9 月30 日,西控公司持有的航空发动机控制系统相关经营性资产和负债以及西安西普92%股权、西安凯迪77.88%股权的评估值为104,234.54 万元。具体作价须以国务院国资委备案和本公司股东大会批准为准。
西控公司拟注入资产的评估价值为104,234.54 万元; |
交易简介 | 西安航空动力控制有限责任公司(以下简称:西控公司)以其发动机控制系统相关经营性资产和负债以及其持有的西安西普机械制造有限责任公司(以下简称:西安西普)92%股权、西安凯迪航空精密制造有限责任公司(以下简称:西安凯迪)77.88%股权与本公司的全部资产负债进行置换(置出资产由中航工业、西控公司或其指定的第三方承接)。置入资产价值超过公司置出资产价值的部分,由公司向中航工业和/或西控公司非公开发行股份作为支付对价;置入资产价值低于公司置出资产价值的部分,由中航工业和/或西控公司以现金补足。2008年12月2日,中航工业、贵州盖克、西控公司、北京长空与本公司签署了《南方宇航科技股份有限公司重大资产重组框架协议书》。本次交易暂定以2008年9月30日作为交易定价基准日,该日为本次交易审计、评估基准日。
2009 年1 月16 日,南方宇航第四届董事会第十八次会议审议通过了本次南方宇航资产置换及向特定对象发行股份购买资产方案及相关事宜,当日,交易各方签署了《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议》公司用以认购本公司发行股份的资产价格,按照以2008 年9 月30 日为评估基准日,经独立的具有证券从业资格的评估机构中证评估并经国务院国资委备案的资产评估值为准。
2009 年5 月22 日,南方宇航与各交易方签署了《南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议》。 |
交易日期 | 2009-05-22 |
交易金额(万元) | 104234.54 |
货币名称 | 人民币元 |
方案进度 | 实施 |
最新公告日期 | 2009-11-28 |
首次公告日期 | 2008-12-05 |
交易历史变动情况 | |
信息披露方 | 中航动力控制股份有限公司 |
交易对信息披露方的影响 | 一、对主营业务的影响
目前公司主营业务可分别为摩托车及摩托车发动机生产和销售、航空零部件加工、国际贸易加工和汽车零部件制造四大单元板块。本次交易完成后,公司的所有资产和负债全部由中航工业、西控公司或其指定的第三方承接,公司将成为航空发动机控制系统的制造和销售企业,主营业务将转变为航空发动机控制系统业务。
二、对盈利能力的影响
本次交易完成后,航空发动机控制系统业务将成为公司的主营业务,本公司将成为我国航空发动机控制系统制造和销售的龙头企业,有利于提高本公司的资产质量和规模,有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力。
三、对关联交易与同业竞争的影响
本次交易完成后,中航工业及中航工业控制的其他关联方不与本公司从事相同和相似业务,不与本公司产生任何同业竞争。
四、对全体股东利益的影响
随着国内、国际摩托车市场竞争日趋激烈,本公司现有主营业务的盈利能力趋于下降。通过本次资产重组,本公司将被注入质量优良、具有较好市场发展空间的航空发动机控制系统业务资产,有利于改善公司经营业绩和财务状况,有利于维护全体股东利益,特别是中小股东的利益。 |
置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
是否关联交易 | 否 |
|
资产置换 最新公告日期:2005-11-23 |
置换甲方 | 南方摩托股份有限公司 |
置换甲方对价(万元) | 7888.91 |
置换甲方资产评估基准日 | 2004-12-31 |
置换甲方资产情况 | 南方公司应付本公司的部分债务。 |
置换乙方 | 中国南方航空动力机械公司 |
置换乙方对价(万元) | 7888.91 |
置换乙方资产评估基准日 | 2004-12-31 |
置换乙方资产情况 | 财务公司13.707%的股权(按评估价值折扣后交易金额为41,678,941.96元)和持有的南雅减公司50%的股权(按评估价值折扣后交易金额为37,210,207.89元) |
交易简介 | 2005年6月28日本公司与南方公司签署《财务公司股权抵债协议》和《南雅减公司股权抵债协议》,南方公司分别以其持有的财务公司13.707%的股权(按评估价值折扣后交易金额为41,678,941.96元)和持有的南雅减公司50%的股权(按评估价值折扣后交易金额为37,210,207.89元)抵偿其所欠本公司部分款项。 |
交易日期 | 2005-06-28 |
交易金额(万元) | 7888.91 |
货币名称 | 人民币元 |
方案进度 | 股东大会通过 |
最新公告日期 | 2005-11-23 |
首次公告日期 | 2004-07-03 |
交易历史变动情况 | 2005年6月28日本公司与南方公司签署《财务公司股权抵债协议》和《南雅减公司股权抵债协议》,南方公司分别以其持有的财务公司13.707%的股权(按评估价值折扣后交易金额为41,678,941.96元)和持有的南雅减公司50%的股权(按评估价值折扣后交易金额为37,210,207.89元)抵偿其所欠本公司部分款项。 |
信息披露方 | 中航动力控制股份有限公司 |
交易对信息披露方的影响 | 本次与南方公司及其它相关各方之间进行的债务转移和以资抵债的关联交易完成后,不但可以有望圆满解决本公司大股东及关联方占用资金的问题,而且作为抵债资产进入本公司的财务公司和南雅减公司的股权,将会给本公司带来以下几个方面的利益:(1)本公司持有的财务公司股权将由现有的29.66%增加到43.367%,将获得更好的投资收益回报,并得到财务公司更多的融资优惠支持,降低本公司的融资成本。(2)南雅减公司主要从事摩托车减震器生产,与本公司属同一业务体系,也是本公司的零部件供应商之一。此次通过抵债受让南雅减公司的股权有助于本公司产业链前向一体化的延伸,增加本公司的盈利能力和市场竞争力。 |
置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
是否关联交易 | 否 |
|
资产置换 最新公告日期:2004-04-16 |
置换甲方 | 南方摩托股份有限公司 |
置换甲方对价(万元) | 6653.50 |
置换甲方资产评估基准日 | 2002-12-31 |
置换甲方资产情况 | 部分应收款项 |
置换乙方 | 中国南方航空动力机械公司 |
置换乙方对价(万元) | 6653.50 |
置换乙方资产评估基准日 | 2002-12-31 |
置换乙方资产情况 | 中国南动集团财务有限责任公司20%的股权 |
交易简介 | 2003年6月25日南方摩托股份有限公司与中国南方航空动力机械公司签署《资产置换协议》,本公司以部分应收款项(审计值为66,535,032.70元)与南方公司所持有的中国南动集团财务有限责任公司20%的股权(审计值为66,535,032.70元)进行等价置换。 |
交易日期 | 2003-06-25 |
交易金额(万元) | 6653.50 |
货币名称 | 人民币元 |
方案进度 | 实施 |
最新公告日期 | 2004-04-16 |
首次公告日期 | 2003-06-26 |
交易历史变动情况 | |
信息披露方 | 中航动力控制股份有限公司 |
交易对信息披露方的影响 | 置换完成后,南方摩托股份有限公司持有的财务公司股权将由现有的9.66%增加到29.66%,成为财务公司的第二大股东。 |
置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
是否关联交易 | 否 |
|
资产置换 最新公告日期:2004-04-29 |
置换甲方 | 南方摩托股份有限公司 |
置换甲方对价(万元) | 59666.46 |
置换甲方资产评估基准日 | 2001-12-31 |
置换甲方资产情况 | 南雅公司44.23%的股权,应收帐款21,983.487517万元 |
置换乙方 | 中国南方航空动力机械公司 |
置换乙方对价(万元) | 12611.06 |
置换乙方资产评估基准日 | 2001-12-31 |
置换乙方资产情况 | 土地使用权261,598.3平方米,房屋54幢及构筑物1座, |
交易简介 | 本次重大资产置换分为本公司置换出去的资产、负债和置换进入本公司的资产两个方面。本公司置换出去的资产分为二部分,包括本公司持有的株洲南方雅马哈摩托车有限公司(以下简称南雅公司)44.23%的股权和部分应收账款, 随本次资产置换转移出去由南方动力承担的债务主要是欠银行等金融机构的借款。经审计的应收账款、南雅公司44.23%股权二部分资产账面净值总额合计为596664633.02元,经审计的对金融机构的部分负债额为94191000元。
本公司从南方动力置换进入的资产分为三部分,即土地使用权、房屋、航空发动机修理业务相关资产(包括已竣工未验收的在建工程和修理业务所需关键机器设备)。土地、房屋及航空发动机修理业务相关资产评估值总额合计为126110600元。 |
交易日期 | 2002-05-29 |
交易金额(万元) | 59666.46 |
货币名称 | 人民币元 |
方案进度 | 实施 |
最新公告日期 | 2004-04-29 |
首次公告日期 | 2002-12-27 |
交易历史变动情况 | |
信息披露方 | 中航动力控制股份有限公司 |
交易对信息披露方的影响 | |
置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
是否关联交易 | 否 |
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