| 资产置换 最新公告日期:2007-05-29 |
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| 置换甲方 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 30264.35 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2006-07-12 |
| 置换甲方资产情况 | 本公司发行22,755,147股人民币普通股 |
| 置换乙方 | 安徽海螺集团有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 30264.35 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2006-05-31 |
| 置换乙方资产情况 | 安徽宁昌塑料包装有限公司100％股权、芜湖海螺塑料制品有限公司75％股权、上海海螺建材国际贸易有限公司100％股权。 |
| 交易简介 | 2006年8月21日,海螺水泥与海螺集团在安徽芜湖签订了《购买资产协议》,海螺水泥拟向海螺集团发行A股股份作为对价收购其持有的宁昌公司100％股权、芜湖塑料75％股权、海螺国贸100％股权。本次向海螺集团购买其所持有的上述三间公司的股权采用评估净资产值的方法定价。根据北京市国友大正资产评估有限责任公司(以下简称"国友大正"以2006年5月31日为基准日出具的资产评估报告书,海螺水泥本次购买海螺集团的三间公司的股权总价格确定为30,264.35万元人民币。本公司拟向海螺集团发行22,755,147股人民币普通股(以下简称"A股")作为本次购买海螺集团的三间子公司股权支付的对价。 |
| 交易日期 | 2006-08-21 |
| 交易金额(万元) | 30264.35 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2007-05-29 |
| 首次公告日期 | 2006-07-17 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 1、大幅减少关联交易,进一步提高公司治理水平
本次购买资产交易完成后,海螺集团下属与水泥生产经营相关业务的子公司都将成为本公司的全资或控股子公司。本公司与海螺集团之间的原有持续性关联交易将从水泥包装产品的采购、水泥熟料的进出口代理、机械设备进口代理、水运物流服务等减少到只剩下商标使用许可、综合服务、办公场所租赁等,按2005年的交易金额计算,总金额由20多亿元下降到543.3万元(仅为2005年本公司主营业务成本的0.07%)。因此,本次资产收购完成后,与海螺集团之间的持续关联交易大幅减少,公司业务的独立性将更强。
2、海螺水泥将直接拥有国际市场营销平台
本次交易完成后,海螺国贸将成为本公司的全资子公司,本公司将直接拥有国际市场营销网络,可以更充分利用海螺国贸在国际贸易上的人员、渠道等优势为公司进一步拓展国际市场建立了一个良好的平台。
本次交易完成后,海螺水泥还通过海螺国贸控股了为本公司提供的一站式船舶运输服务的海螺物流。由于本公司的产品运输主要通过内河航运,海螺物流成为本公司的子公司后,将可以降低本公司的综合运输和物流成本。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2007-05-29 |
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| 置换甲方 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 383038.73 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2006-07-12 |
| 置换甲方资产情况 | 本公司发行287,999,046股人民币普通股 |
| 置换乙方 | 安徽海螺创业投资有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 383038.73 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2006-05-31 |
| 置换乙方资产情况 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽铜陵海螺有限责任公司31.86%的股权。 |
| 交易简介 | 2006年8月21日,海螺水泥与海创公司在安徽芜湖签订了《购买资产协议》,海螺水泥拟向海创公司发行A股股份作为对价,收购其持有的本公司四间控股子公司荻港海螺 49%的股权、枞阳海螺49%的股权、池州海螺49%的股权、铜陵海螺31.86%的股权。本次向海创公司购买的四间公司股权采用合理市盈率法确定收购价格,即以经毕马威华振会计师事务所审核的四间子公司2006年各自预测净利润乘以12倍市盈率再乘以拟购买的各公司股权比例作为拟购买的各子公司股权的价格。按照该原则,向海创公司购买四间公司股权的总价格为383,038.73万元,海螺水泥拟向海创公司共发行287,999,046股A股作为本次资产购买支付的对价。 |
| 交易日期 | 2006-08-21 |
| 交易金额(万元) | 383038.73 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2007-05-29 |
| 首次公告日期 | 2006-07-17 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 对海螺水泥的未来财务状况产生积极影响,有利于进一步提高公司的盈利水平。本次购买的池州海螺、荻港海螺、枞阳海螺、铜陵海螺的资源条件优越、区位优势突出,盈利能力较强,并都有可节省生产成本的余热发电在建项目,四间公司未来盈利增长前景良好。海螺水泥本次购买四间公司的股权定价合理,收购完成后将可进一步提升上市公司的整体盈利水平,优化每股收益等财务指标,有利于提升股东价值。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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