| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决公司2022年度董事会报告。
2 审议和表决公司2022年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2022年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案。
5 审议和表决2022年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司及其附属公司为52家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案。
7 审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
8 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
2 审议和以特别方式表决关于注册发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决公司2021年度董事会报告。
2 审议和表决公司2021年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2021年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案。
5 审议和表决2021年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为15家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
10.00 关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
10.01 审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.02 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.03 审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.04 审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
11.02 审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
11.03 审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第九届监事会监事的议案。
12.02 审议和表决关于选举陈永波先生担任本公司第九届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决公司2020年度董事会报告。
2 审议和表决公司2020年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2020年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5 审议和表决2020年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
8 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决关于选举张晓荣先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决公司2019年度董事会报告。
2 审议和表决公司2019年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2019年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5 审议和表决2019年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为9家附属公司及参股公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决公司2018年度董事会报告。
2 审议和表决公司2018年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2018年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5 审议和表决2018年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8 审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
10 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
11.00 关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
11.01 审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.02 审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.03 审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.04 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
11.05 审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
12.02 审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
12.03 审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
13.02 审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决公司2017年度董事会报告。
2 审议和表决公司2017年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2017年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5 审议和表决2017年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为11家附属公司及合营公司银行借款提供担保的议案。
7 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
8 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决公司2016年度董事会报告。
2 审议和表决公司2016年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2016年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5 审议和表决2016年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司银行借款提供担保的议案。
7 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议和表决公司2015年度董事会报告。
2审议和表决公司2015年度监事会报告。
3审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2015 年度财务报告。
4审议和表决2015年度利润分配方案。
5审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
6审议和表决关于本公司为14家子公司银行借款提供担保的议案。
7.00批准第七届董事会换届选举之议案。以下每一位董事的委任需要本公司股东的单独审议：
7.01审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。
7.02审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。
7.03
审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。
7.04审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。
7.05审议和表决关于选举周波先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。
7.06审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事的议案。
7.07审议和表决关于选举戴国良先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事的议案。
7.08审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事的议案。
8.00批准第七届监事会换届选举之议案。以下每一位监事的委任需要本公司股东的单独审议：
8.01审议和表决关于选举齐生立先生担任本公司第七届监事会监事的议案。
8.02审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第七届监事会监事的议案。
9审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
10审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议和表决关于为本公司子公司及参股公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议和表决公司2014年度董事会报告。
2 审议和表决公司2014年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2014年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5 审议和表决2014年度利润分配方案。
6 审议和表决关于为本公司控股子公司和参股公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于选举齐生立先生担任本公司第六届监事会监事的议案。
8 审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第六届监事会监事的议案
9 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
10 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议和以普通决议方式表决关于选举赵建光先生担任本公司独立非执行董事之议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议和表决截至2013年12月31日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2013年12月31日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2013年12月31日止的分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之年度财务报告。
4、审议和表决关于选举王建超先生担任本公司执行董事之议案。
5、审议和表决关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司的中国及国际（财务）审计师，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的内控审计师，并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金之议案。
6、审议和表决2013年度利润分配方案。
7、审议和以特别决议方式表决关于对《公司章程》进行修订的议案。
8、审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议和表决公司2012年度董事会报告
2、审议和表决公司2012年度监事会报告
3、审议和表决公司2012年度财务报告
4、审议和表决关于公司董事会换届选举的议案
4.1、推选及委任郭文叁先生为本公司第六届董事会执行董事
4.2、推选及委任郭景彬先生为本公司第六届董事会执行董事
4.3、推选及委任纪勤应先生为本公司第六届董事会执行董事
4.4、推选及委任章明静女士为本公司第六届董事会执行董事
4.5、推选及委任周波先生为本公司第六届董事会执行董事
4.6、推选及委任方俊文先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
4.7、推选及委任黄灌球先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
4.8、推选及委任戴国良先生为本公司第六届董事会独立非执行董事
5、审议和表决关于公司监事会换届选举的议案
5.1、推选及委任王俊先生为本公司第六届监事会监事
5.2、推选及委任朱玉明先生为本公司第六届监事会监事
6、审议和表决关于续聘审计师的议案
7、审议和表决2012年度利润分配方案
8、审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议及以特别决议方式表决关于发行公司债券的议案
2、审议及以特别决议方式表决对本公司《章程》（以下简称“章程”）进行修订的议案
3、审议及以特别决议方式表决关于修订本公司经营范围的议案，并授权董事会办理因经营范围修订涉及之相关事项，包括但不限于修改公司章程及办理工商变更登记等事宜
4、审议及以普通决议方式表决关于为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议和表决截至2011年12月31日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2011年12月31日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2011年12月31日止的分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之年度财务报告。
4、审议和表决关于选举黄灌球先生担任本公司独立非执行董事之议案。
5、审议和表决关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司的中国及国际审计师，并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议和表决2011年度利润分配方案。
7、审议和以特别决议方式表决关于对公司《章程》进行修订的议案；
8、审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案；
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议和表决截至2010 年12 月31 日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2010 年12 月31 日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2010 年12 月31 日止的分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之年度财务报告。
4、审议和表决关于选举章明静女士担任本公司执行董事之议案。
5、审议和表决关于续聘2010 年度中国审计师及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议及以特别决议方式表决2010 年度利润分配预案。
7、审议及以特别决议方式表决关于将<批准发行公司债券议案>之股东大会决议有效期延长1 年的议案：
8、审议及以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案： |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议和表决截至2009 年12 月31 日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2009 年12 月31 日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2009 年12 月31 日止的分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之年度财务报告。
(以上报告详见本公司于2009 年3 月30 日于上海证券交易所及本公司网站刊登的本公司2009 年度报告之相关内容)
4、审议和表决本公司关于董事会、监事会换届选举之议案
5、审议和表决关于续聘2009 年度中国审计师及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议和表决2009 年度利润分配预案。
7、审议和表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案： |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2009-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 推选及委任纪勤应先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日
2 推选及委任齐生立先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日
3 推选及委任吴建平先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议和表决截至2008 年12 月31 日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至2008 年12 月31 日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至2008 年12 月31 日止分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计的年度财务报告。
4、审议和表决2008 年度利润分配预案。
5、审议和表决关于续聘2009 年度中国审计师及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议和以特别决议方式表决关于对公司《章程》进行修订的议案：
7、审议和表决关于为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案：
8、审议和以特别决议方式表决董事会的权力范围议案：
9、逐项审议及以特别决议方式批准关于发行公司债券的议案： |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改变二〇〇八年本公司公开发行2亿股A股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金之议案（需要对下列各项议案进行逐项表决）（特别决议案）：
1、投资30,000万元于重庆海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
2、投资30,000万元于达州海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
3、投资30,000万元于广元海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目；
4、投资30,000万元于平凉海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、9MW余热发电项目；
5、将123万元、以及募集资金已经产生的利息和今后产生的利息全部用于归还银行贷款。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改变二〇〇八年本公司公开发行2 亿股A 股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金之议案（需要对下列各项议案进行逐项表决）（特别决议案）：
1、投资30,000 万元于重庆海螺水泥有限责任公司首期4500 吨/日水泥熟料生产线及220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目；
2、投资30,000 万元于达州海螺水泥有限责任公司首期4500 吨/日水泥熟料生产线及220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目；
3、投资30,000 万元于广元海螺水泥有限责任公司首期4500 吨/日水泥熟料生产线及220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目；
4、投资30,000 万元于平凉海螺水泥有限责任公司首期4500 吨/日水泥熟料生产线及220 万吨水泥粉磨、9MW 余热发电项目；
5、将123万元、以及募集资金已经产生的利息和今后产生的利息全部用于归还银行贷款。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议和表决截至二○○七年十二月三十一日止的年度董事会报告。
2、审议和表决截至二○○七年十二月三十一日止的年度监事会报告。
3、审议和表决截至二○○七年十二月三十一日止分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计的年度财务报告。
4、审议和表决关于对二○○七年度利润不作分配之议案。
5、审议和表决关于续聘二○○八年度中国及国际审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议和以特别决议方式表决关于对公司《章程》进行修订的议案。
7、审议和表决关于为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案。
8、审议和表决《安徽海螺水泥股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽海螺水泥股份有限公司董事会议事规则》、《安徽海螺水泥股份有限公司监事会议事规则》。
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-12 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议董事会关于2007年募集资金使用（发行股份购买资产）情况的说明 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2007-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于批准本公司与安徽海螺川崎工程有限公司（"海螺川崎"）于2007年6月29日签署的《设备供货及设计合同》，并授权本公司董事会/董事就该合同项下的有关具体事项进行变更、修订及豁免。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合公开增发A股股票条件的议案。（普通决议案）
2、审议关于公司二00七年公开增发A股股票方案的议案（需要对增发A股股票方案的各项内容逐项审议）。（特别决议案）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议截至二○○六年十二月三十一日止年度的董事会报告。
2、审议截至二○○六年十二月三十一日止年度的监事会报告。
3、审议截至二○○六年十二月三十一日止年度分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计财务报告。
4、审议二○○六年度利润分配预案（利润分配预案详情请参见本公司二○○六年度报告所载「董事会报告」第（五）项"本次利润分配预案"）。
5、审议续聘中国及香港审计师并授权董事会决定其酬金之议案。
6、审议关于董事会、监事会换届选举的议案，
7、审议为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案。
8、审议以特别决议方式通过以下议案：
(a) 在下文(c)及(d)段所述的前提下，及符合香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）《证券上市规则》（"《上市规则》"）及中国《公司法》和其它适用法律、法规（及其不时修订者）的规定下，股东周年大会无条件地授权董事会于「有关期间」（定义见下文）内一次或多次，并按董事会确定的条件和条款，行使本公司所有分配及发行境外上市外资股（"新股"）的权力；在董事会行使其分配及发行股份的权力时，董事会的权力包括（但不限于）：
(i) 决定将配发股份的类别及数额；
(ii) 决定新股发行价格；
(iii) 决定新股发行的起、止日期；
(iv) 决定向原有股东发行新股（如适用者）的类别及数目；
(v) 作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；及
(vi) 若因外国法律或规则的禁止或要求、或董事会认为恰当的其它理由时，在邀请认购或发行股份予本公司的股东时，排除于中华人民共和国或香港特别行政区以外居住的股东；
(b) 本公司董事会在(a)段下所获授予的权力，包括董事会于「有关期间」内作出或授予要约、协议及选择权，而所涉及的股份可能须于「有关期间」届满后才实际分配及发行；
(c) 本公司董事会依据上述(a)段的授权配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据期权或其它安排作出配发）之境外上市外资股数目（不包括任何按照中国《公司法》及本公司章程把公积金转为资本的安排而配发之股份），不得超过本议案获通过当天本公司已发行的境外上市外资股数目的百分之二十(20%)。
(d) 本公司董事会在行使上述(a)段的权力时必须(i)遵守中国《公司法》及其它适用法律、法规及香港联交所《上市规则》（及其不时修订者）及(ii)获得中国证券监督管理委员会（中国证监会"）及中国有关机关批准方可；
(e) 就本议案而言：「有关期间」指由本议案通过当天起至下列两者较早者为止的期间：
(i) 本公司下次周年股东大会结束时；或
(ii) 本公司于股东大会上以特别决议方式，通过撤销或更改本决议所授予的权力时；
(f) 董事会在获得有关机关批准及按中国《公司法》及其它适用法律、法规行使上述(a)段的权力时，把本公司的注册资本增加，其增加金额应等于(a)段所述权力获行使而配发的有关股份的相应金额，但本公司注册资本不得超过本公司于本议案通过日期的注册资本的120%；
(g) 在香港联交所上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖、和中国证监会批准股份发行的前提下，授权董事会就本公司章程第二十三条、第二十四条和第二十七条进行董事会认为适当所需的修订，以反映由于行使(a)段权力分配和发行新股而致本公司股本结构的变动。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于批准、追认及确认有关持续关连交易（根据《香港联合交易所上市规则》（"香港上市规则"）所界定）之《综合销售及采购协议》条款、及全年最高上限，并批准、追认及确认授权本公司董事会及董事全权办理与持续关连交易以及有关《综合销售及采购协议》相关事宜之议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司向安徽海螺集团有限公司（以下简称"海螺集团"）发行股份购买资产的议案（特别决议案）。
议案二：关于公司向安徽海螺创业投资有限责任公司（以下简称"海创公司"）发行股份购买资产的议案（特别决议案）。
议案三：关于授权董事会全权办理与本次收购有关事宜的议案（普通决议案）。
议案四：关于新老股东共享新增股份前滚存未分配利润的议案（普通决议案）。
议案五：关于提请非关联股东根据上市公司收购管理办法批准海螺集团免于发出要约的议案（普通决议案）。
议案六：关于提请海螺集团及其一致行动人之外的股东根据香港证监会的《收购及合并守则》批准豁免海螺集团及其一致行动人士提出强制性全面收购要约之责任的议案（普通决议案）。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议截至二○○五年十二月三十一日止年度的董事会报告。
2、审议截至二○○五年十二月三十一日止年度的监事会报告。
3、审议截至二○○五年十二月三十一日止年度分别按中国会计准则及按国际会计准则编制的经审计财务报告。
4、审议二○○五年度利润分配预案。
5、审议根据中华人民共和国《公司法》和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，对本公司章程的部分条款进行修改的议案。
6、审议及选举陈育棠先生担任本公司独立非执行董事，其任期至本公司第三届董事会届满止。
7、审议为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案。
8、审议以特别决议方式通过以下议案。
9、审议聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威计师事务所分别为本公司二00六年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-17 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2006-01-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《安徽海螺水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-25 |
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| 公司名称 | 海螺水泥 |
| 公告日期 | 2005-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议关于本集团向宁昌集团(安徽宁昌塑料包装有限责任公司、英德海螺塑料包装有限责任公司、芜湖海螺塑料制品有限公司及其附属公司)采购水泥包装袋等物品之议案。
2.审议关于根据中国证券监督管理委员的有关规定和要求,对本公司章程进行修订之议案。 |
| 审议内容 | |
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