| 资产置换 最新公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 置换甲方 | 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 128115.06 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2008-09-30 |
| 置换甲方资产情况 | 耀华玻璃的全部资产与负债，根据北京京都资产评估有限责任公司出具的（京都评报字（2008）第125 号）《资产评估报告书》（附件3），截止2008 年9 月30 日，公司净资产的评估值为35,354.82 万元，置入资产与拟置出资产的差额，由耀华玻璃向凤凰集团非公开发行股票购买，本次拟发行股份总数为183,320,634 股。发行价格为2008 年12 月8 日耀华玻璃第四届董事会第三十一次会议决议公告日前20 个交易日股票交易均价的100%，即5.06 元/股。 |
| 置换乙方 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 128115.06 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-09-30 |
| 置换乙方资产情况 | 江苏凤凰置业有限公司100％股权，根据北京国友大正资产评估有限公司（以下简称“国有大正”）出具的《资产评估报告书》（国友大正评报字[2008]第188 号）（附件4）截至2008 年9 月30 日，本次拟置入资产的评估值为128,115.06 万元，最终作价总金额为128,115.06 万元。 |
| 交易简介 | 2008年12月7日，耀华玻璃与凤凰集团签署了《重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》，耀华玻璃拟以全部资产及负债与凤凰集团的江苏凤凰置业有限公司100％股权进行整体置换。截至2008年9月30日，耀华玻璃净资产的评估值为35,354.82万元，本次置出的资产和负债的价格确定为35,354.82万元。本次拟置入上市公司标的资产的最终作价为评估值的100%，因此，本次拟购买资产最终作价总金额为128,115.06 万元。在等价置换的基础上，置入资产与拟置出资产的差额，由耀华玻璃向凤凰集团非公开发行股票购买，本次拟发行股份总数为183,320,634 股。发行价格为2008 年12 月8 日耀华玻璃第四届董事会第三十一次会议决议公告前前20 个交易日股票交易均价的100%，即5.06 元/股。 |
| 交易日期 | 2008-12-07 |
| 交易金额(万元) | 128115.06 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2009-12-15 |
| 首次公告日期 | 2008-12-09 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 通过资产置换暨非公开发行股票购买凤凰置业股权，将凤凰置业100%股权注入本公司，剥离上市公司原有资产、负债的同时注入优质资产，从而彻底改善上市公司的资产质量和盈利能力，同时实现主营业务向文化地产的转变，优化公司治理结构。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2008-08-08 |
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| 置换甲方 | 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 158118.90 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2008-03-31 |
| 置换甲方资产情况 | 截至审计、评估基准日（2008年3月31日）的全部资产及负债（作为置出资产）,本次置出的资产和负债的价格确定为49,400.04万元。公司向凤凰出版传媒集团非公开发行股票购买（非公开发行价格为重组定价基准日即本次董事会决议公告日前二十日股票交易均价9.06元／股），本次拟发行股份总数为119,99.8,747 股。 |
| 置换乙方 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 158118.90 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称：“凤凰出版传媒集团”)截至审计、评估基准日（2008年3月31日）所持江苏凤凰置业有限公司(以下简称：“凤凰置业”)100％股权（作为置入资产）中的等值部分，本次拟购买资产最终作价总金额为158,118.90 万元。 |
| 交易简介 | 2008年6月29日，本公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）签署了《重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》，本公司拟以全部资产及负债与凤凰集团的标的资产进行整体置换。根据北京京都资产评估有限责任公司2008年6月20日出具的（京都评报字（2008）第114号）《资产评估报告书》，截至2008年3月31日，本公司净资产的评估值为49,400.04万元，本次置出的资产和负债的价格确定为49,400.04万元。 |
| 交易日期 | 2008-06-29 |
| 交易金额(万元) | 158118.90 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 未通过 |
| 最新公告日期 | 2008-08-08 |
| 首次公告日期 | 2008-05-05 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，公司现有低效资产将全部剥离出上市公司，凤凰置业优质房地产资产将注入公司，重组后公司具有良好的发展潜力和较强的盈利能力。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2008-07-02 |
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| 置换甲方 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 52400.04 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2007-12-31 |
| 置换甲方资产情况 | 耀华玻璃全部股份（291648560 股，占耀华玻璃总股本的52.33%），以2007 年12 月31 日为基准日，目标股份的合理估值为52,400.04万元 |
| 置换乙方 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 52400.04 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 3000 万元现金及耀华玻璃置出的全部资产及负债（含或有负债）双方据此确定拟置出资产作价49,400.04 万元； |
| 交易简介 | 耀华集团、凤凰集团于2008 年6 月29 日签署的《中国耀华玻璃集团公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司关于转让秦皇岛耀华玻璃股份有限公司29,164.856 万股国有股之股份转让协议》耀华集团将持有的耀华玻璃全部股份（291648560 股，占耀华玻璃总股本的52.33%）转让给凤凰集团，转让对价为3000 万元现金及耀华玻璃置出的全部资产及负债（含或有负债），耀华集团负责安置耀华玻璃的全部员工。
根据北京百慧勤投资管理有限公司出具的《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司价值咨询报告》，以2007 年12 月31 日为基准日，目标股份的合理估值为52,400.04万元，双方据此确定目标股份的交易价格为52,400.04 万元。 |
| 交易日期 | 2008-06-29 |
| 交易金额(万元) | 52400.04 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 董事会预案 |
| 最新公告日期 | 2008-07-02 |
| 首次公告日期 | 2008-05-05 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，公司现有低效资产将全部剥离出上市公司，凤凰置业优质房地产资产将注入公司，重组后公司具有良好的发展潜力和较强的盈利能力。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2003-05-20 |
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| 置换甲方 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 4600.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2002-11-30 |
| 置换甲方资产情况 | |
| 置换乙方 | 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 4600.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | -- |
| 置换乙方资产情况 | |
| 交易简介 | 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（下称：本公司）因外部不可抗力,本公司所属浮法玻璃工业性试验基地实施停产,中国耀华玻璃集团公司（下称：集团公司）以资产置换的方式对本公司进行补偿,集团公司以其持有的耀华北部股权等额置换试验基地评估后的固定资产净值,试验基地其余资产由本公司自行处置,资产置换涉及金额约4600万元（以评估结果为准）。 |
| 交易日期 | 2002-12-12 |
| 交易金额(万元) | 4600.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2003-05-20 |
| 首次公告日期 | -- |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2004-04-16 |
|---|
| 置换甲方 | 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 4624.56 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2002-11-30 |
| 置换甲方资产情况 | 试验基地经评估后净值为4624.56万元的固定资产 |
| 置换乙方 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 4624.56 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2002-11-30 |
| 置换乙方资产情况 | 秦皇岛耀华北部工业园有限公司股权4624.56万股，即耀华北部57.81%股权 |
| 交易简介 | 由于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（下称：本公司）不直接拥有试验基地占用土地的土地使用权,不能享受市政府有关优惠政策和经济补偿。基于上述原因,集团公司同意以资产置换的方式对本公司进行经济补偿。中国耀华玻璃集团公司拟以其持有的秦皇岛耀华北部工业园有限公司(以下简称“耀华北部”)股权4624.56万股置换试验基地经评估后净值为4624.56万元的固定资产。置换完成后,本公司持有耀华北部57.81%股权,为该公司第一大股东。 |
| 交易日期 | 2002-12-12 |
| 交易金额(万元) | 4624.56 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2004-04-16 |
| 首次公告日期 | 2003-01-07 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 试验基地固定资产按评估净值得到补偿,其余资产由本公司自行处置,资产处置本身对公司当期损益影响不大。试验基地年产约130万重箱浮法玻璃,2001年完成销售收入9165.4万元,实现净利润786.67万元,销售收入和净利润分别约占本公司销售收入、净利润的21.55%、24.2%；耀华北部注册资本8000万元,年产量为177.5万重箱浮法玻璃。资产置换完成后,集团公司对耀华北部的持股比例降至38.19%,本公司持有耀华北部57.81%股权,为该公司第一大股东。耀华北部按其设计生产能力和明年玻璃市场价格趋势预测,明年预计完成销售收入约11000万元,实现净利润约1300万元。进入本公司后,本公司的主营业务规模、主营业务收入比试验基地停产前有一定增长,盈利水平相当。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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