| 问讯 公告日期:2016-06-21 |
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| 标题 | 天地科技关于上海证券交易所变更募集资金用途问询函回复的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 上证公告函[2016]0764号 |
| 批复原因 | 本公司于2016年6月16日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对天地科技股份有限公司变更募集资金用途事项的问询函（上证公告函【2016】0764号）。 |
| 批复内容 | 本公司及独立财务顾问国金证券股份有限公司对问询函所提出的问题进行了认真分析并逐项进行落实。现将有关问题回复并公告。 |
| 处理人 | 上海证券交易所上市公司监管一部 |
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| 问讯 公告日期:2016-06-17 |
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| 标题 | 天地科技关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 上证公告函[2016]0764号 |
| 批复原因 | 本公司于2016年6月16日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对天地科技股份有限公司变更募集资金用途事项的问询函（上证公告函【2016】0764号）。 |
| 批复内容 | 请你公司于2016年6月17日之前履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。 |
| 处理人 | 上海证券交易所上市公司监管一部 |
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| 整改通知 公告日期:2009-12-31 |
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| 标题 | 天地科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 公司应对子公司与当地控股股东存续企业之间的独立性进行自查，提出增强独立性的措施。对控股子公司山西煤机与控股股东存续企业之间在人员、资产、财务部独立的问题公司应制定切实可行的解决方案。 |
| 批复内容 | 到目前为止，公司已经全面完成整改工作。通过整改，公司各单位普遍加强了上市公司规范运作的意识，提高了管理效率，公司的独立性和治理水平得以提高。今后，公司将不断完善公司治理，切实保障公司的整体利益和全体股东的合法权益。 |
| 处理人 | 北京证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2009-03-14 |
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| 标题 | 天地科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 京证公司发[2008]174号文 |
| 批复原因 | 一、公司本部及下属公司管理层应加强法规培训，增强规范运作的意识，要求公司将培训情况上报我局。
二、公司应对子公司与控股股东存续企业之间的代发工资垫付费用、资金借款等非经营性资金往来进行情理，并严禁再次发生。
三、公司应对子公司和当地控股股东存续企业之间的独立性进行自查，提出增强独立性的措施。
四、 公司应督促控股子公司加强会计核算基础，从会计科目设计上严格按照业务性质分类核算
五、 公司应加强信息披露工作，做好关联交易的识别和披露工作。
六、 公司应修订关联交易相关制度。 |
| 批复内容 | 公司将以本次专项检查为契机，进一步加强有关法律法规、规范性文件的学习和贯彻，加强内控制度建设及对下属单位的管控，强化会计核算和财务管理，以后将坚决杜绝类似问题的出现，全面提升公司规范运作的水平，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。 |
| 处理人 | 北京证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2008-07-30 |
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| 标题 | 天地科技股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 1、投资者关系管理工作存在不足
2、公司执行重大信息报告制度工作需要进一步加强
3，公司董事会各专门委员会的作用有待加强 |
| 批复内容 | 总之，加强公司治理是一项长期的持续性的工作。公司将认真学习并严格执行国家的各项法律、法规及规章制度，进一步规范运作，提高公司治理水平，促进公司可持续发展，切实维护公司及股东的利益。 |
| 处理人 | 北京证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-11-22 |
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| 标题 | 天地科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 京证公司发[2007]89号 |
| 批复原因 | （一）投资者关系管理工作存在的不足。
（二）公司执行重大信息报告制度的工作需要进一步加强。
（三）公司董事会各专门委员会的作用有待加强。
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| 批复内容 | 总之，通过本次公司治理专项活动，公司董事会更进一步地认识到加强公司治理的重要性。公司将进一步扎实做好“三会”运作和信息披露工作，改善公司日常运作的规范程度，提高公司的透明度，不断完善公司治理结构，切实提高公司治理水平，获得投资者和社会公众对公司治理的更广泛认同，推进公司持续、健康发展。
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| 处理人 | 北京证监局 |
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