| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于审议修订《公司章程》的议案
8 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
10.01 吴平
11.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
11.01 周华群 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司续聘会计师事务所的议案
7 关于审议公司2023年度日常关联交易预估的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2021年度财务报告》的议案
4 关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司续聘会计师事务所的议案
7 关于审议公司2022年度日常关联交易预估的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案
2 关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
3 关于《天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案
4 关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5 关于分拆北京天玛智控科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6 关于天地科技股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9 关于本次分拆的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与天玛智控在科创板上市有关事宜的议案
11 关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 胡善亭
1.02 肖宝贵
1.03 赵玉坤
1.04 赵寿森
1.05 刘建军
1.06 熊代余
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 丁日佳
2.02 夏宁
2.03 张合
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 白原平
3.02 解兴智
3.03 齐玉平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司续聘会计师事务的议案
7 关于审议公司2021年度日常关联交易预估的议案
8 关于审议修订《公司章程》的议案
9 关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
10 关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
11 关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 肖宝贵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司续聘会计师事务的议案
7 关于审议公司2020年度日常关联交易预估的议案
8.00 关于选举公司董事的议案
8.01 熊代余
9.00 关于选举公司监事的议案
9.01 白原平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2018年度资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案
2 关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提议修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01 胡善亭
2.02 赵玉坤
2.03 赵寿森
2.04 郑友毅
2.05 刘建军
2.06 范宝营
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 孙建科
3.02 肖明
3.03 丁日佳
4.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4.01 汤保国
4.02 安满林
4.03 刘元芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2017年财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2017年年度报告》的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2017年度资本公积金转增股本的议案
7 关于审议续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《公司董事会2016年度工作报告》的议案
2关于审议《公司监事会2016年度工作报告》的议案
3关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
4关于审议《公司2016年年度报告》的议案
5关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
6关于审议公司2016年度资本公积金转增股本预案的议案
7关于审议公司2016年度日常关联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案
8关于审议公司续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2015年年度报告》的议案
5、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
6、关于审议公司2015年度资本公积金转增股本的议案
7、关于审议调整公司2015年度审计费用的议案
8、关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于审议公司申请发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行方式
2.04 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.05 债券期限
2.06 发行对象及向公司股东的配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金用途
2.09 上市场所
2.10 担保情况
2.11 承销方式
2.12 决议有效期
2.13 偿债保障措施
3 关于审议提请公司股东大会授权董事会办理公司债券相关事宜的议案
4 关于审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2015年半年度报告》的议案
2、关于审议公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案
3、关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
6 关于审议公司2014年度资本公积金转增股本的议案
7 关于审议调整公司2014年度财务审计费用的议案
8 关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于审议聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
二、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。
三、《关于审议选举肖明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于审议公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
议案二、逐项审议《关于审议公司向中国煤炭科工集团非公开发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；
2.1标的资产交易价格
2.2发行股份的面值和种类
2.3发行方式
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日及发行价格
2.6发行数量
2.7锁定期
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置
2.9过渡期间损益安排
2.10上市地点
2.11决议有效期
议案三、逐项审议《关于审议公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金具体方案的议案》；
3.1发行股份的面值和种类
3.2发行方式
3.3发行对象及认购方式
3.4定价基准日及发行价格
3.5发行数量
3.6锁定期
3.7募集配套资金用途
3.8本次发行前滚存未分配利润的处置
3.9上市地点
3.10决议有效期
议案四、关于审议《天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
议案五、关于审议公司与中国煤炭科工集团签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案；
议案六、关于审议公司与中国煤炭科工集团签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；
议案七、关于审议公司发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明；
议案八、关于审议《公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见》的议案；
议案九、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案；
议案十、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；
议案十一、关于审议《天地科技未来三年（2014年——2016年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2013年资本公积金转增股本的议案；
7、关于审议公司2014年度日常关联交易预估的议案；
8、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
8.1 王金华
8.2 吴德政
8.3 宁宇
8.4 郑友毅
8.5 王虹
8.6 范宝营
8.7 彭苏萍
8.8 孙建科
8.9 童盼
9、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
9.1 汤保国
9.2 齐联
9.3 余伟俊
9.4 许春生
9.5 王明山 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2012年年度报告的议案》
5 《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》
6 《关于审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案》
7 《关于审议公司2013年度日常关联交易预估的议案》
8 《关于审议公司聘请2013年度财务审计和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议修改<公司章程>的议案》；
2、《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司与陕西省益秦集团有限责任公司签署陕西省崔家沟煤矿改制重组框架协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
(3)关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
(4)关于审议《公司2011年年度报告及其摘要》的议案；
(5)关于审议《公司独立董事2011年度履职报告》的议案；
(6)关于审议公司2011年度利润分配预案的议案；
(7)关于审议公司2011年资本公积金转增股本的议案；
（8）关于审议公司2012年度日常关联交易预估的议案；
(9)关于审议续聘公司2012年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议聘请公司2011年度财务审计机构的议案》
《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司控股子公司山西中煤科工能源有限公司收购探矿权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
(3)《公司2010年度财务决算报告》；
(4)《公司2010年年度报告》；
(5)《公司2010年度利润分配预案》；
(6)《公司2010年度资本公积金转增股本预案》；
(7)《关于审议公司2011年度日常关联交易预估的预案》；
(8)《天地科技首期股权激励计划（草案）》（修订稿）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议聘请公司2010 年财务审计机构的议案；
（2）关于审议增加公司经营范围的议案；
（3）关于审议变更公司注册地址的议案；
（4）关于审议修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2010-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
（2）关于审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
（3）关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案；
（4）关于审议《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案；
（5）关于审议公司2009 年度利润分配预案的议案；
（6）关于审议公司2009 年度资本公积金转增股本的议案；
（7）关于审议公司2010 年日常关联交易预估的议案；
（8）关于选举公司第四届董事会董事的议案；
（9）关于选举公司第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2008 年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于审议公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2008 年度资本公积金转增股本的议案；
7、关于审议公司2009 年日常关联交易的议案；
8、关于审议聘请公司2009 年度财务审计机构的议案；
9、关于审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-23 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2009-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议变更公司 2008年度财务审计机构的议案》 。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-24 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2008-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议公司向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案；
（2）关于审议修改《公司章程》的议案；
（3）关于聘用公司2008年度财务审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2007 年监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2007 年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于审议公司2007 年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2007 年度公积金转增股本的议案；
7、关于审议聘请公司2007 年度、2008 年度财务审计机构的议案；
8、关于审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2007-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2006年董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2006年监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2006年财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2006年年度报告及其摘要的议案；
5、关于审议公司2006年度利润分配的预案；
6、关于审议公司资本公积金转增股本的预案；
7、关于审议公司2007年度日常关联交易的议案；
8、关于调整公司董事、监事会议津贴的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
3、《关于审议<公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《天地科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股份换股收购煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司51％股权的议案》；
（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
（2）每股面值：1.00元。
（3）发行数量：22,000,000股。
（4）发行价格：以公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日（2006年8月4日）为定价基准日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易收盘价的算术平均值的100％，具体发行价格为20.66元。
（5）发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。
（6）发行对象：煤炭科学研究总院。
2、审议《关于新老股东共享非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股份换股收购相关事宜的议案》，具体授权包括但不限于：
（1）制定和实施本次非公开发行股份换股收购的具体工作；
（2）办理公司因本次非公开发行股份触发要约收购的豁免申请等相关事宜；
（3）授权有效期从公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效；
（4）董事会获得的授权不包括对非公开发行股份换股收购方案的内容调整。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议公司董事会2005年度工作报告的议案；
2．关于审议公司监事会2005年度工作报告的议案；
3．关于审议公司2005年度财务决算报告的议案；
4．关于审议公司2005年度报告及其摘要的议案；
5．关于审议公司2005年度利润分配及转增股本的预案；
6．关于修改《公司章程》的议案；
7．关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8．关于修改《董事会议事规则》的议案；
9.关于修改《监事会议事规则》的议案；
10．关于聘用公司2006年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-11 |
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| 公司名称 | 天地科技 |
| 公告日期 | 2005-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司2005 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于公司出资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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