| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2022年度工作报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年年度报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于2023年度预算指标的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开发行公司债券方案的议案(需逐项表决)
1.01 票面金额和发行规模
1.02 发行方式
1.03 债券品种和期限
1.04 债券利率及还本付息方式
1.05 发行对象
1.06 募集资金用途
1.07 赎回条款或回售条款
1.08 承销方式
1.09 上市安排
1.10 担保安排
1.11 偿债保障措施
1.12 决议的有效期
2.00 关于符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于改选非独立董事的议案
5.00 关于修订《深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会报告》
2.00 《2021年度监事会报告》
3.00 《2021年年度报告》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《2021年度财务决算报告》
8.00 《关于2021年度利润分配的议案》
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
10.00 《关于2022年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》
11.00 《关于改选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2.00 《关于2021年度对新成立子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年年度报告》
4.00 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《2020年度财务决算报告》
8.00 《2020年度利润分配的议案》
9.00 《关于2021年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赵宏伟为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举李伟为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举李建春为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举毛咏梅为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举王道海为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举孔国梁为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孔祥云为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举曲咏海为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举陈英革为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举张晓中为公司第十届监事会监事
3.02 选举黄秀章为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 选举王道海为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举孔国梁为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
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| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于免去朱新宏先生公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会报告》
2.00 《2019年度监事会报告》
3.00 《2019年年度报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年年度报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》、
2.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年年度报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于2018年度对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》
2.00《深圳市振业（集团）股份有限公司董事会特别奖励基金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于发行中期票据的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提交本次股东大会表决的议案：
1、《2016年度董事会报告》
2、《2016年度监事会报告》
3、《2016年年度报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度对子公司提供担保的议案》
7、《2016年度全面风险管理报告》
（二）听取事项：《独立董事2016年度履职情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》（适用累积投票制表决）
议案1.01 关于选举赵宏伟为公司第九届董事会非独立董事的议案
议案1.02 关于选举朱新宏为公司第九届董事会非独立董事的议案
议案1.03 关于选举李建春为公司第九届董事会非独立董事的议案
议案1.04 关于选举于冰为公司第九届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（适用累积投票制表决）
议案2.01 关于选举孔祥云为公司第九届董事会独立董事的议案
议案2.02 关于选举曲咏海为公司第九届董事会独立董事的议案
议案2.03 关于选举陈英革为公司第九届董事会独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）
议案3.01 关于选举陈强为公司第九届监事会监事的议案
议案3.02 关于选举张磊为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一《关于修订<公司章程>的议案》
二《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会报告》
2、《2015年度监事会报告》
3、《2015年年度报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于2016年度对子公司提供担保的议案》
7、《2015年度全面风险管理报告》
8、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为全资子公司广州市振发房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为全资子公司天津振业津滨房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称：《关于为子公司提供银行贷款担保的议案 》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度监事会报告》
3、《2014年年度报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于2014年度利润分配的议案》
6、《2014年度全面风险管理报告》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整发行公司债券相关事项股东大会决议有效期的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《2013年度全面风险管理报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、其他事项：听取《独立董事2013年度履职情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》：
（1）债券发行规模
（2）向公司股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率及确定方式
（5）发行方式
（6）担保情况
（7）发行对象
（8）募集资金的用途
（9）发行债券的上市
（10）决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于为控股子公司湖南振业提供银行贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2013-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》
2、审议《2012年度监事会报告》
3、审议《2012年年度报告》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于2012年度利润分配的议案》
6、审议《2012年度全面风险管理报告》
7、其他事项：听取《独立董事2012年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司湖南振业提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2012-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
3、《关于为全资子公司天津振业提供银行贷款担保的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选董事的议案》
2、审议《关于改选监事的议案》
3、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年年度报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《2011年度全面风险管理报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）
11、其他事项：听取《独立董事2011年度述职报告》
12、审议《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》（撤销程汉涛作为公司第八届董事会独立董事候选人的提名）
13、其他事项：听取《独立董事2011年度述职报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2011-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任内部控制审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会报告》
2、审议《2010年度监事会报告》
3、审议《2010年年度报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《关于2010年度利润分配的议案》
6、审议《2010年度全面风险管理年度报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、其他事项：听取《独立董事2010年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更会计师事务所的议案》；
（二）《关于终止2009 年度非公开发行股票方案的议案》；
（三）《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会报告》
2、审议《2009 年度监事会报告》
3、审议《2009 年年度报告》
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《关于2009 年度利润分配的议案》
6、审议《2009 年度全面风险管理工作报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、其他事项：听取《独立董事2009 年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调减公司2009 年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》；
2、《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》；
3、《关于延长2009 年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资设立深圳市振业房地产开发有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2009-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《会计师事务所选聘制度》；
2、《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2009-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《董事会议事规则（2009 年修订）》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
8、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；
9、《关于修订2009 年度日常关联交易预计金额的议案》；
10、《关于对控股子公司湖南振业追加投资的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会报告》
2、审议《2008 年度监事会报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年年度报告及摘要》
5、审议《关于2008 年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《2008 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止2008 年度配股方案的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》
3、审议《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于同意深圳市国资委免于发出收购要约的议案》
7、审议《关于公司与深圳市国资委、李永明等4 名公司管理人员签署股份认购合同的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
9、审议《关于将深长城股份进行质押获取7 亿元贷款担保的议案》
|
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2009-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案名称：《关于同意贺云辞去监事职务并推荐郭其荣担任第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2008-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于董事、监事、高级管理人员2007 年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2002年度财务报告（重新审计后）》
2、《2003年度财务报告（重新审计后）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2008-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称：《关于就重新审计2002、2003 年度财务报告聘请会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股资格的议案》
2、审议《关于2008 年度配股方案的议案》
3、审议《关于2008 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会报告》
2、审议《2007 年度监事会报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案》
5、审议《2007 年年度报告》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《2007 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2007-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006 年度董事会工作报告》
2、审议《2006 年度监事会工作报告》
3、审议《2006 年度财务决算报告》；
4、审议《2006 年度利润分配及分红预案》；
5、审议《2006 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的预案》；
7、审议《2006 年度独立董事述职报告》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2007-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程（2007年修订）》；
2、审议《股东大会议事规则（2007年修订）》；
3、审议《董事会议事规则（2007年修订）》；
4、审议《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》；
5、审议《董事会战略委员会议事规则》；
6、审议《董事会提名委员会议事规则》；
7、审议《董事会审计委员会议事规则》；
8、审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2006年修订）》；
9、审议《关于核销单笔金额在100万元以上应收款项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配及分红议案；
5、审议2005年年度报告；
6、审议公司章程（2006年修订）；
7、审议股东大会议事规则（2006年修订）；
8、审议董事会议事规则（2006年修订）；
9、审议监事会议事规则（2006年修订）；
10、审议聘任会计师事务所的预案；
11、审议2005年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2006-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于何万英辞去监事会监事并推荐贺云为监事会监事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于计提长期激励基金的预案（修订案）》。
2、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（修订稿）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2006-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
2、董事会薪酬与考核委员会议事规则
3、关于变更公司住所并相应修订公司章程的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2005-11-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《深圳市振业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 深振业 |
| 公告日期 | 2005-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；
2、《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》；
3、《关于选举王方华先生为第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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