| 股东大会通知 会议日期:2008-06-10 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2007 年度工作报告；
2.审议公司2007 年年度报告正文及年度报告摘要；
3.审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
4.审议公司2007 年度利润分配.分红派息预案；
5.审议公司监事会2007 年度工作报告；
6.审议公司与东部集团签署2008 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
7.审议关于聘请2008 年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
8.审议关于修改《公司章程》的议案
9.审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10.审议关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案；
11.审议关于公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人的议案；
12.听取《公司独立董事2007 年度述职报告》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-10 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2.《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6.《关于公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署<深圳市天地（集团）股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》
7.《关于提请股东大会批准深圳市东部开发（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》
8.《关于增选杨国富先生为公司董事的议案》
9.《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-18 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2006年度工作报告和2007年工作计划安排的报告；
2.审议公司2006年年度报告正文及年度报告摘要；
3.审议公司2006年度财务决算报告的议案；
4.审议公司2006年度利润分配、分红派息预案；
5.审议公司监事会2006年度工作报告；
6.审议公司与东部集团签署2007年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
7.审议关于聘请2007年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
8.审议关于修改《公司章程》的议案；
9.审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10.审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
11.审议关于修改《公司总经理工作细则》的议案；
12.审议关于修改《公司高层管理人员薪酬管理办法》的议案；
13.审议关于公司为西安千禧国际置业有限公司项目融资担保的议案；
14.听取《公司独立董事2006年度述职报告》
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| 股东大会通知 会议日期:2007-02-12 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于收购西安千禧国际置业有限公司的议案
2.关于公司变更经营范围并修改《公司章程》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-25 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2005年度工作报告和2006年工作计划安排的报告；
2.审议公司2005年年度报告正文及年度报告摘要；
3.审议公司2005年度财务决算报告的议案；
4.审议公司2005年度利润分配、分红派息预案；
5.审议公司监事会2005年度工作报告；
6.审议关于公司注册地址变更的议案；
7.审议公司与东部集团日常关联交易框架协议的议案；
8.审议公司关于留仙洞IC园区南湾石场范围内场平工程的关联交易的议案；
9.审议关于出售天地大厦协议的议案；
10.审议关于聘请2006年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
11.审议修改“公司章程”的议案；
12.审议修改“公司股东大会议事规则”的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-20 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《深圳市天地(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-09 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司董事会2004年度工作报告和2005年工作计划安排的报告；
2.公司2004年年度报告正文及年度报告摘要；
3.公司2004年度财务决算报告的议案；
4.公司2004年度利润分配、分红派息预案；
5.公司监事会2004年度工作报告；
6.关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7.有关整合公司所属混凝土生产经营单位的议案；
8.公司与东部集团关于商品混凝土的关联交易框架协议的议案；
9.公司与东部集团关于"天地桃源"项目的关联交易框架协议的议案；
10.公司董事会换届、选举第五届董事会董事；
11.公司监事会换届、选举第五届监事会监事；
12.关于聘请2005年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-08-27 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转让“深天地”40%股权承诺及向其他股东致歉的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-07-15 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司高层管理人员薪酬管理暂行办法；
2.审议公司关于变更部分董事会成员及监事会成员的议案；
3.审议公司关联交易框架协议。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-07-02 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司高层管理人员薪酬管理暂行办法；
2.审议公司关于变更部分董事会成员及监事会成员的议案. |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-20 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2003年年度报告正文及年度报告摘要；
2.公司监事会2003年度工作报告；
3.公司2003年度财务决算报告；
4.公司2003年度利润分配、分红派息预案；
5.公司投资者关系管理制度；
6.关于聘请2004年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
7.关于董事会基金及董事、监事津贴的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-15 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过变更公司二〇〇三年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-08-08 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-07-07 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过公司2002年度利润分配、分红派息预案；
2.审议关于变更部分董事会成员、监事会成员，部分董事、监事辞职及补选公司董事、监事的议案；
3.审议通过董事会对会计师事务所2002年财务审计出具保留意见审计报告的说明；
4.审议通过向深圳建设集团财务有限责任公司借款人民币贰仟万元的议案；
5.审议通过向深圳建设集团财务有限责任公司借款人民币壹仟万元的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-31 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议“关于同意信永中和会计师事务所为深圳市东部开发（集团）有限公司二次改制期间对我公司作财务审计的议案”；
2.审议“关于变更公司2002年财务审计单位的议案”，由深圳南方民和会计师事务所变更为信永中和会计师事务所；
3.审议“关于深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置入本公司的议案”。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-30 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过公司2001年度利润分配、分红派息预案;
2.审议通过2002年利润分配政策等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-10 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 深圳市天地(集团)股份有限公司与深圳市东部开发(集团)有限公司资产置换方案。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-08 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、选举公司第四届董事会董事；
2、选举公司第四届监事会监事；
3、修改《公司章程》部分条款。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-28 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2000年度工作报告和2001年工作计划安排的报告；
2.审议公司2000年年度报告；
3.审议公司监事会2000年度工作报告；
4.审议公司2000年度财务决算报告；
5.审议公司2000年度利润分配、分红派息预案：
经中天勤会计师事务所(原深圳中天会计师事务所)审计，截止2000年12月31日止本公司全年实现利润总额为23，684，339.75元，净利润17，845，738.01元，按年末总股本138，756，240股计算，每股收益0.1286元。
利润分配预案为：因“住房周转金转入”要按正常的利润分配，2000年可供分配利润增加“住房周转金转入”2，082，558.68元，现以本年度净利润加上住房周转金为基数来提取法定公积金、法定公益金、任意公积金及分红基金。提取10％法定公积金1，992，829.67元；提取10％法定公益金1，992，829.67元；提取45％任意公积金8，967，733.51元；提取35％分红基金6，974，903.84元。提取的分红基金再加年初未分配利润53，959.56元，可供本年度分配的利润为7，028，863.40元。
分红派息方案为：每10股派现金0.506元人民币(含税)，余数滚存到2001年度，本年度不用公积金转增股本。本预案需经2001年股东大会审议通过后实施。
6.审议通过2001年利润分配政策；
2001年度本公司拟进行一次利润分配：预计实现净利润用于股利分配的比例为35％－70％；2000年度未分配利润余数与下一年度股利一并分配，分配比例为100％；分配采用派现金与送红股相结合的形式，所派现金股息占股利分配的40％以上。
具体分配方案由公司董事会根据实际情况提出，经股东大会审议通过后实施。
7.审议关于继续聘请中天勤会计师事务所(原深圳中天会计师事务所)为公司2001年度财务顾问和审计单位的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-10-20 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议“关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明”；
根据中国证监会证监发[1999] 12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》,
公司董事会现就前次募集资金使用及效益情况说明如下：
2.审议关于公司2000年度增资配股预案；
公司董事会参照中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题
的通知》的有关要求,经检查,公司符合现行配股政策有关规定, 具备配股的条件。
参与本公司配股决议的董事对董事会本次配股的决议依法承担相应责任。
3、 审议关于深圳市建设投资控股公司以深圳市金河实业股份有限公司部分股权出
资配股的议案；
4、审议配股募集资金投向及投资深圳市国人通信有限公司,发展“无线宽带通信网
络系统和设备”高科技项目的可行性报告的议案；
5、审议配股募集资金投向及投资组建“天地新型构件公司”的可行性报告的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-14 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议“关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明”；
根据中国证监会证监发[1999] 12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》,
公司董事会现就前次募集资金使用及效益情况说明如下：
2.审议关于公司2000年度增资配股预案；
公司董事会参照中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题
的通知》的有关要求,经检查,公司符合现行配股政策有关规定, 具备配股的条件。
参与本公司配股决议的董事对董事会本次配股的决议依法承担相应责任。
3、 审议关于深圳市建设投资控股公司以深圳市金河实业股份有限公司部分股权出
资配股的议案；
4、审议配股募集资金投向及投资深圳市国人通信有限公司,发展“无线宽带通信网
络系统和设备”高科技项目的可行性报告的议案；
5、审议配股募集资金投向及投资组建“天地新型构件公司”的可行性报告的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-12 |
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| 公司名称 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司董事会1999年度工作报告和2000年工作计划安排的报告；
2、审议公司监事会1999年度工作报告；
3、审议公司1999年度财务决算报告；
4、审议公司1999年度利润分配、分红派息预案；
经深圳中天会计师事务所审计,截止1999年12月31 日止本公司全年实现利润总额为
33,810,220.59元,净利润25,549,906.12元,按年末总股本138,756,240股计算,每股
收益0.1841元,利润分配方案为：因会计政策变更计提四项准备金,追溯调整产生前
期亏损共计75,245,715.68元,根据有关规定, 公司先用以前年度提取的法定公积金
和任意公积金全部弥补亏损,不足部分再由1999年净利润弥补,用1999年度净利润弥
补前期亏损后的余额9,780,386.26元的预分比例为：提取10％法定公积金978,038
.63元；提取10％法定公益金978,038.63元；提取80％分红基金7,824,309.00元。
分红派息方案为：每10股派现金0.56元人民币（含税）,余数滚存到2000年度,本年
度不用公积金转增股本。
5、 审议公司“资产减值准备及损失处理的内部控制制度”及计提四项准备金的议
案；
6、审议“关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明”;
7、审议关于公司2000年度配股募集资金的议案；
(1).配股比例及配股总数；
(2).配股价格及定价方法；
(3).配股募集资金的用途；
(4).配股有效期；
(5).授权事宜以及其他事项。
8、审议公司投资控深圳市股国人通信有限公司“无线宽带通信网络系统和设备”
项目可行性报告的议案；
9、审议新型构件项目可行性报告的议案；
10、审议关于公司投资南山项目的议案；
11、审议开发沙头角50号小区微利房项目的议案；
12、审议部分董事变更的议案；
13、审议关于公司《董事会基金管理暂行办法》的议案；
14、审议继续聘请深圳中天会计师事务所为公司2000 年度财务顾问和审计单位的
议案；
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