中航善达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-26
公司名称招商积余
公告日期2019-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 候选人:许永军
1.02 候选人:邓伟栋
1.03 候选人:聂黎明
1.04 候选人:刘宁
1.05 候选人:石正林
1.06 候选人:章松新
1.07 候选人:何军
2.00 《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 候选人:华小宁
2.02 候选人:陈英革
2.03 候选人:许遵武
2.04 候选人:林洪
3.00 《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 候选人:刘伟
3.02 候选人:熊艳
3.03 候选人:侯巍林
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-07
公司名称招商积余
公告日期2019-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-26
公司名称招商积余
公告日期2019-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》(逐项审议)
2.01 本次交易的主要内容本次交易的方案内容
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格
2.05 本次发行股票的种类和面值
2.06 发行方式
2.07 发行对象及认购方式
2.08 发行价格
2.09 发行数量
2.10 限售期
2.11 股票上市地点
2.12 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.13 过渡期间损益安排
2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 业绩承诺补偿
2.16 决议的有效期
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》
4.00 《关于<中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的相关交易协议的议案》
9.00 《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
14.00 《关于批准本次交易有关的审计报告及资产评估报告的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会批准招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
18.00 《关于<中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告>及相关承诺的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-31
公司名称招商积余
公告日期2019-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-29
公司名称招商积余
公告日期2019-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会延期换届的议案》
2.00 《关于公司监事会延期换届的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称招商积余
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事长2018年度薪酬的议案》
2.00 《公司2018年度财务决算报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年度董事会工作报告》
6.00 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
7.00 《公司2018年度监事会工作报告》
8.00 《公司三年(2018-2020年)股东回报规划》
9.00 《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-10
公司名称招商积余
公告日期2019-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-10
公司名称招商积余
公告日期2018-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称招商积余
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-06
公司名称招商积余
公告日期2018-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称招商积余
公告日期2018-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称招商积余
公告日期2018-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于对中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称招商积余
公告日期2018-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于计提存货跌价准备的议案》
2.00 《关于公司董事长2017年度薪酬的议案》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度董事会工作报告》
7.00 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
8.00 《公司2017年度监事会工作报告》
9.00 《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称招商积余
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于挂牌转让中航城置业(上海)有限公司100%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-14
公司名称招商积余
公告日期2017-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
1.01董事候选人:张志标
1.02董事候选人:郭 剑
1.03董事候选人:肖章林
2.00《关于增补公司第八届监事会监事的议案》
2.01监事候选人:文 涛
2.02监事候选人:张军民
2.03监事候选人:朱俊春
3.00《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称招商积余
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司为下属企业贷款提供担保的议案》
2.00《关于选举钟宏伟先生为第八届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称招商积余
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司为下属企业贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-02
公司名称招商积余
公告日期2017-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称招商积余
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2016年度财务决算报告》;
3、审议《公司2016年度利润分配预案》;
4、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
5、审议《关于改聘财务及内控审计机构的议案》;
6、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
7、审议《关于公司对子公司贷款提供担保的议案》;
8、审议《关于公司为九江市九方商业管理有限公司贷款提供担保的议案》;
9、审议《关于公司2016年度关联交易事项的议案》;
10、审议《关于公司2017年日常关联交易预计发生额的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称招商积余
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》;
2.1《本次交易整体方案》
2.2逐项审议《本次重大资产出售方案》
2.2.1标的资产
2.2.2交易对方
2.2.3交易对价及定价方式
2.2.4交易对价支付方式
2.2.5过渡期损益归属
2.2.6标的资产的交割
2.2.7员工安置
2.2.8决议有效期
3、《关于<中航地产股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、《关于公司与保利房地产(集团)股份有限公司签订的〈房地产项目公司股权及在建工程转让框架协议的补充协议〉的议案》;
5、《关于公司与交易对方签订的相关协议的议案》;
6、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;
7、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考模拟财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》;
9、《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;
11、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》;
12、《关于公司对本次重大资产出售交易标的提供担保和财务资助事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-27
公司名称招商积余
公告日期2016-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司为江西中航地产有限责任公司贷款提供担保的议案》;
2、《关于公司为下属企业贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称招商积余
公告日期2016-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于董事会换届选举的议案
1.1(1)选举非独立董事
1.1.1董事候选人:肖临骏
1.1.2董事候选人:汪名川
1.1.3董事候选人:曾军
1.1.4董事候选人:石正林
1.1.5董事候选人:钟思均
1.1.6董事候选人:欧阳昊
1.2(2)选举独立董事
1.2.1董事候选人:郭明忠
1.2.2董事候选人:华小宁
1.2.3董事候选人:宋博通
议案2关于监事会换届选举的议案
选举非职工监事
2.1.1监事候选人:陈宏良
2.1.2监事候选人:盛帆
2.1.3监事候选人:曹振
议案3关于公司向实际控制人及控股股东借款相关事项的议案
议案4关于转让深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司100%股权的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-16
公司名称招商积余
公告日期2016-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-07
公司名称招商积余
公告日期2016-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》;
2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》(逐项审议):
2.1 本次债券发行的票面金额、发行规模;
2.2 发行方式及向公司股东配售的安排;
2.3 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排;
2.4 募集资金用途;
2.5 本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式;
2.6 担保安排;
2.7 发行对象;
2.8 赎回条款或回售条款;
2.9 公司的资信情况、偿债保障措施;
2.10 本次发行的承销方式;
2.11 本次债券的挂牌转让安排;
2.12 决议有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》;
4、《关于深圳格兰云天酒店管理有限公司下属企业租赁公司酒店物业资产相关事项的议案》;
5、《关于公司全资子公司受托开发江阴九方广场项目的议案》;
6、《关于公司全资子公司受托开发南充中航城项目的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称招商积余
公告日期2016-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2015年度财务决算报告》;
3、审议《公司2015年度利润分配预案》;
4、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
5、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》;
6、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
7、审议《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司新增借款的议案》;
8、审议《关于公司继续向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》;
9、审议《公司三年(2015-2017年)股东回报规划》;
10、审议《关于公司2015年度关联交易事项的议案》;
11、审议《关于公司2016年日常关联交易预计发生额的议案》;
12、听取《独立董事2015年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-09
公司名称招商积余
公告日期2015-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司继续为控股子公司提供担保的议案》;
2、《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-11
公司名称招商积余
公告日期2015-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案
2.1本次债券发行的票面金额、发行规模
2.2发行方式及向公司股东配售的安排
2.3本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.4募集资金用途
2.5本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
2.6担保安排
2.7发行对象
2.8赎回条款或回售条款
2.9公司的资信情况、偿债保障措施
2.10本次发行的承销方式
2.11上市安排
2.12决议有效期
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-15
公司名称招商积余
公告日期2015-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于改聘财务及内控审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-20
公司名称招商积余
公告日期2015-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-10
公司名称招商积余
公告日期2015-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名公司董事候选人的议案》;
1.1董事候选人:钟思均
1.2董事候选人:刘爱义
2、《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-03
公司名称招商积余
公告日期2015-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2014年度财务决算报告》;
3、审议《公司2014年度利润分配预案》;
4、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
5、审议《关于公司2014年度关联交易事项的议案》;
6、审议《关于公司2015年日常关联交易预计发生额的议案》;
7、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
8、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》;
9、听取《独立董事2014年度述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-11
公司名称招商积余
公告日期2015-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-17
公司名称招商积余
公告日期2014-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司转让下属企业股权的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-30
公司名称招商积余
公告日期2014-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》;
2、审议《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于提名公司监事候选人的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-30
公司名称招商积余
公告日期2014-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为下属企业申请贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称招商积余
公告日期2014-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》。
2.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称招商积余
公告日期2014-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2013年度财务决算报告》;
3、审议《公司2013年度利润分配预案》;
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
5、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》;
6、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
7、审议《关于对江西中航地产有限责任公司提供财务资助的议案》;
8、审议《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》;
9、审议《关于公司向中航信托股份有限公司借款的议案》;
10、审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》;
11、审议《关于公司2013年度关联交易事项的议案》;
12、审议《关于公司2014年日常关联交易预计发生额的议案》;
13、听取《独立董事2013年度述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-29
公司名称招商积余
公告日期2013-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司承接厦门国际社区(C区)2010JP04-G08地块地下室一期及55#楼施工总承包工程的议案》;
2、审议《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》;
3、审议《关于控股子公司承接云南滇池龙岸(北地块)7区、8区施工总承包工程的议案》;
4、审议《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》;
5、审议《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-22
公司名称招商积余
公告日期2013-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-12
公司名称招商积余
公告日期2013-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》;
2、审议《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》;
3、审议《关于控股子公司承接精装修及加板工程的议案》;
4、审议《关于控股子公司承接中航城国际社区(C区)G04地块施工工程的议案》;
5、审议《关于控股子公司承接中航樾府项目23-36栋、40栋、配电房及地下室(含人防)工程的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-08
公司名称招商积余
公告日期2013-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称招商积余
公告日期2013-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司对下属企业提供财务资助的议案
2、关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸(南地块)十六区、十七区施工总承包工程的议案
3、关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航城·国际社区(A区)A1A2地块公共部位及室内精装修工程的议案
4、关于公司参股设立合资公司的议案
5、关于董事会换届选举的议案
5.1、股东单位推荐的董事候选人
5.1.1、董事候选人:肖临骏
5.1.2、董事候选人:汪名川
5.1.3、董事候选人:黄勇峰
5.1.4、董事候选人:石正林
5.1.5、董事候选人:欧阳昊
5.1.6、董事候选人:王晓华
5.2、独立董事候选人
5.2.1、董事候选人:王建新
5.2.2、董事候选人:武建设
5.2.3、董事候选人:郭明忠
6、关于监事会换届选举的议案
6.1股东单位推荐的监事候选人
6.1.1监事候选人:仇慎谦
6.1.2监事候选人:盛帆
6.1.3监事候选人:罗鑫
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-01
公司名称招商积余
公告日期2013-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2012年度财务决算报告》;
3、审议《公司2012年度利润分配预案》;
4、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
5、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》;
6、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
7、审议《关于公司对厦门紫金中航置业有限公司提供财务资助的议案》;
8、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》;
9、审议《关于公司为控股子公司向金融机构借款提供担保的议案》;
10、审议《关于公司为参股企业按持股比例提供贷款担保的议案》;
11、听取《独立董事2012度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称招商积余
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》;
2、审议《关于公司拟受托建设中航国际北京航空城项目的议案》;
3、审议《关于公司2012年度关联交易事项的议案》;
4、审议《关于公司2013年日常关联交易预计发生额的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-19
公司名称招商积余
公告日期2012-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-30
公司名称招商积余
公告日期2012-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称招商积余
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-27
公司名称招商积余
公告日期2012-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》;
2、审议《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称招商积余
公告日期2012-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称招商积余
公告日期2012-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2011年度关联交易事项及新增2012年日常关联交易预计发生额的议案》;
2、审议《公司2011年年度报告及其摘要》;
3、审议《公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《公司2011年度利润分配预案》;
5、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
6、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
7、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》;
8、审议《关于公司对下属企业提供未构成关联交易的财务资助的议案》;
9、审议《关于公司对下属企业提供构成关联交易的财务资助的议案》;
10、审议《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》;
11、听取《独立董事2011年度述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-09
公司名称招商积余
公告日期2011-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司2012年日常关联交易预计发生额的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-14
公司名称招商积余
公告日期2011-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-15
公司名称招商积余
公告日期2011-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》;
2、审议《关于公司转让深圳格兰云天酒店管理有限公司99.5%股权的议案》

审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-05-20
公司名称招商积余
公告日期2011-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司第六届董事会第十四次会议通过的《关于公司为中航物业管理有限公司向宁波银行深圳龙岗支行申请人民币授信提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称招商积余
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《公司2010年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2010年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》;
(4)审议《公司2010年年度报告及其摘要》;
(5)审议《公司2010年度财务决算报告》;
(6)审议《公司2010年度利润分配预案》;
(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(8)审议《关于提名公司监事候选人的议案》;
(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(10)审议《关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》;
(11)听取《2010年度独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称招商积余
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于天虹商场租赁公司所属赣州中航房地产发展有限公司地产项目部分商业面积的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-13
公司名称招商积余
公告日期2010-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》;
2、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司为中航物业管理有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》;
3、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司为深圳中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保延期两年的议案》;
4、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司所属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》;
5、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于北京凯迪克格兰云天大酒店租赁费调整相关事项的议案》;
6、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司2011年日常关联交易预计发生额的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-31
公司名称招商积余
公告日期2010-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司第六届董事会第三次会议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-08
公司名称招商积余
公告日期2010-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
3、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
4、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
5、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》;
8、审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
9、审议《关于公司2009 年度关联交易事项的议案》;
10、审议《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
11、审议《关于公司为衡阳深圳工业园开发建设有限公司向国家开发银行深
圳分行申请人民币授信提供担保的议案》;
12、审议《关于董事会换届选举的议案》;
13、审议《关于监事会换届选举的议案》;
14、听取《2009 年度独立董事述职报告》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-05
公司名称招商积余
公告日期2010-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司第五届董事会第四十二次会议通过的《关于聘请立信大华会计师事务所为2009 年度审计机构的议案》;
2、审议公司第五届董事会第四十二次会议通过的《关于公司更名为中航地产股份有限公司的议案》;
3、审议公司第五届董事会第四十二次会议通过的《关于公司2010 年日常关联交易的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-07
公司名称招商积余
公告日期2009-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议第五届董事会第三十八次会议通过的《关于公司为深圳中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保的议案》;
2、审议第五届董事会第三十八次会议通过的《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》;
3、审议第五届董事会第三十八次会议通过的《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》;
4、审议第五届董事会第三十八次会议通过的《关于中国航空技术深圳有限公司对公司中航苑2 号楼地下室拆迁补偿的议案》;
5、审议第五届董事会第三十八次会议通过的《关于北京凯迪克格兰云天大酒店2009 年租赁费调整相关事项的议案》;
6、审议第五届董事会第三十八次会议通过的《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-18
公司名称招商积余
公告日期2009-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议第五届董事会第二十七次会议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、审议第五届董事会第三十三次会议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案(修订版)的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 认购方式
2.6 定价基准日与发行价格
2.7 限售期
2.8 滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 募集资金数额及用途
2.11 决议的有效期
3、审议第五届董事会第三十三次会议通过的《公司2009 年度非公开发行股票预案(修订版)》;
4、审议第五届董事会第三十三次会议通过的《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》;
5、审议第五届董事会第三十三次会议通过的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及股权转让协议的议案》;
6、审议第五届董事会第二十七次会议通过的《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、审议第五届董事会第三十三次会议通过的《关于公司2009 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告(修订版)》;
8、审议第五届董事会第二十七次会议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
9、审议第五届董事会第二十七次会议通过的《关于同意公司本次非公开发行股份的特定对象免于发出收购要约的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-12
公司名称招商积余
公告日期2009-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议第五届董事会第三十二次会议通过的《关于公司为昆山市中航地产有限公司向招商银行昆山支行贷款提供担保的议案》;
2、审议第五届董事会第三十二次会议通过的《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司向宁波银行深圳分行贷款提供担保的议案》;
3、审议第五届董事会第三十二次会议通过的《深圳中航地产股份有限公司会计师事务所选聘制度(送审稿)》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-08
公司名称招商积余
公告日期2009-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议第五届董事会第二十八次会议通过的《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》;
2、审议第五届董事会第二十八次会议通过的《关于向中国航空技术深圳有限公司借款人民币15 亿元期限延期一年的议案》;
3、审议第五届董事会第二十八次会议通过的《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》;
4、审议第五届董事会第二十八次会议通过的《关于公司为赣州中航房地产发展有限公司向中国银行赣州分行贷款提供担保的议案》;
5、审议第五届董事会第二十八次会议通过的《关于公司参与投资设立中航科技城(南京)发展有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称招商积余
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、《公司2008 年年度报告及其摘要》;
4、《公司2008 年度财务决算报告》;
5、《公司2008 年度利润分配预案》;
6、《关于推荐公司董事候选人的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于公司变更住所的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、听取公司2008 年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-12
公司名称招商积余
公告日期2009-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于推荐公司董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-05
公司名称招商积余
公告日期2008-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供贷款担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-25
公司名称招商积余
公告日期2008-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议第五届董事会第十九次会议通过的《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》;
2、审议第五届董事会第十九次会议通过的《关于公司为深圳市中航酒店管理有限公司贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-15
公司名称招商积余
公告日期2008-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司向中国航空技术进出口深圳公司借款的议案》。
2、审议《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于公司为深圳市中航地产发展有限公司贷款提供担保的议案》。
4、审议《关于公司为赣州中航房地产发展有限公司贷款提供担保的议案》。
5、审议《关于公司为江西中航地产有限责任公司贷款提供担保的议案》。
6、审议《关于公司为新疆中航投资有限公司贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-24
公司名称招商积余
公告日期2008-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议第五届董事会第十五次会议通过的《关于公司部分募集资金投向变更的议案》。
2、审议第五届董事会第十五次会议通过的《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-08
公司名称招商积余
公告日期2008-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《公司2007 年年度报告及其摘要》;
4、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《公司2007 年度财务决算报告》;
5、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《公司2007 年度利润分配预案》;
6、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《关于公司独立董事津贴标准的议案》;
7、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、听取公司独立董事2007 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-05
公司名称招商积余
公告日期2008-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司第五届董事会第十次会议通过的《关于向江西中航地产有限责任公司增资的议案》
2、审议公司第五届董事会第十次会议通过的《关于向深圳市中航酒店管理有限公司增资的议案》
3、审议公司第五届董事会第十一次会议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-30
公司名称招商积余
公告日期2007-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议第五届董事会第八次会议通过的《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
2、审议第五届董事会第八次会议通过的《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-29
公司名称招商积余
公告日期2007-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司第五届董事会第七次会议通过的《关于增加公司注册资本的议案》;
2、审议公司第五届董事会第七次会议通过的《关于公司更名为深圳中航地产股份有限公司的议案》;
3、审议公司第五届董事会第七次会议通过的《关于修改公司章程的议案》;
4、审议公司第五届董事会第五次会议通过的《公司股东大会议事规则》;
5、审议公司第五届董事会第五次会议通过的《公司独立董事工作制度》;
6、审议公司第五届董事会第五次会议通过的《公司董事会议事规则》;
7、审议公司第五届董事会第五次会议通过的《公司累计投票制实施细则》;
8、审议公司第五届监事会第三次会议通过的《公司监事会议事规则》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-08
公司名称招商积余
公告日期2007-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司董事会二○○六年度工作报告》;
2、《公司监事会二○○六年度工作报告》;
3、《公司二○○六年度财务决算报告》;
4、《关于公司二○○六年度利润分配的议案》;
5、《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》;
6、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》;
7、《独立董事二○○六年度述职报告》;
8、《关于控股子公司中航观澜地产“格澜郡”项目商业A栋出租的议案》;
9、《关于公司受托经营管理深圳中航地产公司若干地产项目的议案》;
10、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;
11、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》;
12、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》;
13、《关于公司为控股子公司深圳市正章干洗有限公司贷款1000万元人民币提供担保的议案》;
14、《关于公司为控股子公司江西中航地产有限责任公司贷款壹亿贰仟万元人民币提供担保的议案》;
15、《关于公司为全资子公司深圳市中航地产发展有限公司向广发行深圳华富支行贷款贰亿伍仟万元人民币提供担保的议案》;
16、《关于公司以质押方式或委托贷款方式委托广发行为公司控股子公司昆山中航地产有限责任公司发放贷款的议案》;
17、《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款伍仟万元人民币或等值外币提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-08
公司名称招商积余
公告日期2007-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司租赁凯迪克大酒店物业进行酒店经营的议案
2、审议关于对中航技物业管理有限责任公司增资的议案
3、审议关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款4800 万元人民币提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-22
公司名称招商积余
公告日期2006-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(修正案)》:
(1)本次发行股票的种类和面值;
(2)本次发行股票的数量;
(3)发行对象及认购方式;
(4)锁定期
(5)发行方式及发行时间;
(6)定价方式及发行价格;
(7)上市地点
(8)非公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案
3、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案决议有效期限的议案》;
4、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案(修正案)》;
5、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《深圳市南光(集团)股份有限公司非公开发行股份涉及关联交易报告书》;
6、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案(修正案)》的议案。
7、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票对上市公司的影响情况的议案》;
8、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
9、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于中国航空技术进出口深圳公司免于以要约方式增持股份申请的议案》;
11、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司为深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1.3亿元人民币提供担保的议案》,公司计划为深圳中航观澜地产发展有限公司向工商银行深圳分行福田支行申请人民币1.3亿元贷款提供连带责任担保,提请公司股东大会审议。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-18
公司名称招商积余
公告日期2006-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ㈠ 审议《公司董事会2005年度工作报告》;
㈡ 审议《公司监事会2005年度工作报告》;
㈢ 审议《公司2005年度财务决算报告》;
㈣ 审议《公司2005年度利润分配的议案》;
㈤ 审议《关于修改公司章程的议案》;
㈥ 审议《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》;
㈦ 审议《关于选举公司董事的议案》;
㈧ 审议《关于公司独立董事年度津贴标准的议案》;
㈨ 审议《关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款2.5亿元人民币提供担保的议案》;
㈩ 审议《关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1.9亿元人民币提供担保的议案》;
(十一) 审议《关于公司为全资子公司深圳市格兰云天大酒店发行1亿元集合信托产品提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-25
公司名称招商积余
公告日期2006-01-25
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《深圳市南光(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-10
公司名称招商积余
公告日期2005-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举公司董事的议案》,选举公司董事。
审议内容
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