| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举巴根先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事
1.07 选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王红兵先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举李东明先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举魏达志先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举傅衍先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事
3.03 选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》
6.00 《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
7.00 《关于增加对下属公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于增加对下属公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为下属公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
4.01 补选魏达志先生为第九届董事会独立董事
5.00 《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 补选陈家慧女士为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
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| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于投资建设生猪养殖项目的议案》
10.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
10.01 关于补选陈家俊先生为第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2019-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
3.00 《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
4.00 《关于修订〈深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程〉的议案》
5.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
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| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程>的议案》
8.00 《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
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| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
5.00 《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》
6.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.01 《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.02 《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.03 《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
7.01 《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》
8.01 《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
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| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举巴根为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举蔡新平为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举黄益武为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举李东明为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.00《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》
3.01《关于选举王鸿鹤为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
4.00《关于免去罗爱华公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
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| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2017年度董事会工作报告》
2.00《公司2017年度监事会工作报告》
3.00《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于提议选举公司第九届董事会非独立董事的议案》-留任非独立董事
3.01《关于选举罗爱华为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.02《关于选举祝九胜为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.03《关于选举黄馨为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.04《关于选举李力夫为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.05《关于选举李邑宁为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.06《关于选举陈扬名为公司第九届董事会非独立董事的议案》
4.00《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于提议选举公司第九届董事会非独立董事的议案》-新选非独立董事
4.01《关于选举苏亚非为公司第九届董事会非独立董事的议案》
4.02《关于选举熊伟为公司第九届董事会非独立董事的议案》
5.00《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于提议选举公司第九届董事会独立董事的议案》-留任独立董事
5.01《关于选举曾江虹为公司第九届董事会独立董事的议案》
5.02《关于选举栾胜基为公司第九届董事会独立董事的议案》
6.00《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于提议选举公司第九届董事会独立董事的议案》-新选独立董事
6.01《关于选举徐国平为公司第九届董事会独立董事的议案》
6.02《关于选举李建新为公司第九届董事会独立董事的议案》
6.03《关于选举李东明为公司第九届董事会独立董事的议案》
6.04《关于选举王红兵为公司第九届董事会独立董事的议案》
7.00《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》和《关于提议选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
7.01《关于选举占爱民为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
7.02《关于选举张琛为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
7.03《关于选举薛建华为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
7.04《关于选举易文谦为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
7.05《关于选举陈涛为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
7.06《关于选举蔡小芳为公司第九届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于提议补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举巴根为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》
2.00 《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于为公司董监高投保的议案》
3.00 《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
4.00 《关于申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告全文及摘要》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2017-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2016年会计师事务所的议案》
2、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于要求公司终止履行与中国建筑（一局）集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程以及康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的<深圳市建设工程施工（单价）合同>并对相关责任人予以追责的议案》
议案2、《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》
议案3、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》
议案4、《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》
议案5、《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》
议案6、《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》
议案7、《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》
议案8、《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》
议案9、《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》
议案10、《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》
议案11、《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》
议案12、《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》
议案13、《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》
议案14、《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》
议案15、《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》
议案16、《关于提议重新选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
议案16中子议案1、关于选举陈家荣为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案16中子议案2、关于选举熊伟为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案16中子议案3、关于选举巴根为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案16中子议案4、关于选举曹萍为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案16中子议案5、关于选举何佳为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案16中子议案6、关于选举陈可石为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案16中子议案7、关于选举黄明祥为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案17、《关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案》
议案17中子议案1、关于选举杨金国为公司第八届董事会独立董事的议案
议案17中子议案2、关于选举李全为公司第八届董事会独立董事的议案
议案17中子议案3、关于选举李东明为公司第八届董事会独立董事的议案
议案17中子议案4、关于选举王红兵为公司第八届董事会独立董事的议案
议案18、《关于提议重新选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
议案18中子议案1、关于选举易文谦为公司第八届监事会股东代表监事的议案
议案18中子议案2、关于选举龙英为公司第八届监事会股东代表监事的议案
议案18中子议案3、关于选举蔡小芳为公司第八届监事会股东代表监事的议案
19、《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》
议案2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
议案3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
议案4、审议《公司2015年度财务决算报告》
议案5、审议《公司2015年利润分配预案》
议案6、审议《关于公司2016年度申请综合授信额度的议案》
议案7、审议《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》
议案8、审议《关于为全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司贷款提供担保的议案》
议案9、审议《关于核销公司及控股子公司坏账的议案》
议案10、审议《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2015年度申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11.1选举罗爱华女士为公司第八届董事会董事
11.2选举季圣智先生为公司第八届董事会董事
11.3选举潘同文先生为公司第八届董事会董事
11.4选举祝九胜先生为公司第八届董事会董事
11.5选举李邑宁女士为公司第八届董事会董事
11.6选举黄馨先生为公司第八届董事会董事
11.7选举李力夫先生为公司第八届董事会董事
11.8选举胡隐昌先生为公司第八届董事会独立董事
11.9选举陈扬名先生为公司第八届董事会独立董事
11.10选举栾胜基先生为公司第八届董事会独立董事
11.11选举曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1选举李晓峰先生为公司第八届监事会监事
12.2选举张明华先生为公司第八届监事会监事
12.3选举蒋艳华女士为公司第八届监事会监事
13、审议《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》
14、审议《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会授权董事会出售深圳市康达尔檀香山投资有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2014-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》
2、审议《关于对外提供财务资助的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）本次会议审议的提案：
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2013年度财务决算报告》；
5.审议《公司2013年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年财务审计和内控审计机构的议案》；
7.审议《关于补选公司董事的议案》。
（二）会议听取事项：听取《公司独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请楼宇按揭额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2012年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2012年度财务决算报告》；
5.审议《公司2012年度利润分配预案》；
6.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2012-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2．审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳市康达尔（集团）股份有限公司未来三年（2012－2014 年）股东回报规划》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2011年度财务决算报告》；
5.审议《公司2011年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》；
7.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.审议《关于公司独立董事和外部董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的议案》；
（2）审议《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2011-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2.本次会议审议的提案：审议《关于与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订<收地补偿协议书>并授权公司管理层全权处理收地及开发事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）听取并审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）听取并审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于变更公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）听取并审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）听取并审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于投资建设坂雪岗水厂的议案》；
（8）审议《关于投资建设东莞市康达尔饲料厂新沙工业园生产基地的议案》；
（9）审议《关于同意下属控股公司东莞康达尔饲料有限公司签署互保协议的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与兴业银行签订债务重组协议的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《深圳市康达尔（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
（2）审议《关于同意深圳市康达尔（集团）运输有限公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请借款并为其提供保证担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案为特别议案；
（8）审议《关于董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》；
（9）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（10）审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
（11）审议《关于提请股东大会授权公司董事会决定原有担保贷款到期后办理续保事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公司签订<财务资助协议>的议案》；
8、审议《关于将持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权继续质押给兴业银行深圳分行的议案》；
9、听取《公司2007年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
8、审议《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。
9、审议《关于债务重组的议案》
10、审议《关于推举林雪先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
11、审议《关于推举刘健先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
12、审议《关于推举陈俊雄先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于推举罗爱华女士为公司第五届董事会董事的议案》；
12、审议《关于推举王彪先生为公司第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于推举苏亚非先生为公司第五届董事会董事的议案》；
14、审议《关于推举朱文学先生为公司第五届董事会董事的议案》；
15、审议《关于推举周德孚先生为公司第五届董事会董事的议案》；
16、审议《关于推举王惠珍女士为公司第五届董事会董事的议案》；
17、审议《关于推举李邑宁女士为公司第五届董事会董事的议案》；
18、审议《关于推举乐正先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
19、审议《关于推举赵巨群先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
20、审议《关于推举陈扬名先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
21、审议《关于推举胡隐昌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
22、审议《关于独立董事津贴的预案》；
23、审议《关于推举郝耀聪先生为公司第五届监事会监事的议案》；
24、审议《关于推举林雪先生为公司第五届监事会监事的议案》；
25、审议《关于推举周莉女士为公司第五届监事会监事的议案》；
26、审议《关于同意本公司对原有担保贷款到期后提供续保的议案》；
27、审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《深圳市康达尔（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 京基智农 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司董事的议案》
（2）《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案》
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| 审议内容 | |
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