| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》
13.00 《关于修订<内部控制制度>的议案》
14.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
15.01 选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事
15.02 选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事
15.03 选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事
15.04 选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事
15.05 选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
16.01 选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事
16.02 选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事
16.03 选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
17.01 选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事
17.02 选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
1.01 增补史立功先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 增补张笑宇先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议二〇二一年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议二〇二一年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议二〇二一年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议二〇二一年度经审计财务报告的议案》
5.00 《关于审议二〇二一年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议二〇二一年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
8.00 《关于签署<和解协议>及<抵债框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议二〇二〇年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议二〇二〇年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议二〇二〇年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议二〇二〇年度经审计财务报告的议案》
5.00 《关于审议二〇二〇年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议二〇二〇年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于重庆皇庭广场业绩承诺实现情况暨业绩承诺延期履行的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与同心基金和同心再贷款签署<股权转让协议>之补充协议二暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议二〇一九年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议二〇一九年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议二〇一九年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议二〇一九年度经审计财务报告的议案》
5.00 《关于审议二〇一九年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议二〇一九年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
9.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于拟与同心基金和同心再贷款签署<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举郑康豪先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举邢福俊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘海波先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举李亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举曹剑先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈建华先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举孙俊英女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举王培女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举龙光明先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘玉英女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举李岚女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议二〇一八年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议二〇一八年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议二〇一八年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议二〇一八年度经审计财务报告的议案
5.00 关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案
6.00 关于审议二〇一八年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案
8.00 关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案
9.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
10.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于为公司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的议案
12.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
13.00 关于为公司全资公司重庆皇庭提供担保的议案
14.00 关于为公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司资产置换暨关联交易的议案
2.00 关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案
2.01 拟回购股份的目的及用途
2.02 拟回购股份的方式
2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.04 拟用于回购的资金来源
2.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
2.06 拟回购股份的实施期限
2.07 回购决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议二〇一七年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议二〇一七年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议二〇一七年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议二〇一七年度经审计财务报告的议案
5.00 关于审议二〇一七年度财务决算报告的议案
6.00 关于审议二〇一七年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案
8.00 关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案
9.00 关于为公司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的议案
10.00 关于公司2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案
11.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于继续收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案
13.00 关于第八届监事会补选非职工代表监事的议案
14.00 关于第八届董事会补选非独立董事的议案
14.01 选举邢福俊先生为公司第八届董事会非独立董事
14.02 选举刘海波先生为公司第八届董事会非独立董事
14.03 选举李亚莉女士为公司第八届董事会非独立董事
14.04 选举曹剑先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
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| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
议案二：《关于为瑞泽租赁公司提供担保额度的议案》；
议案三：《关于签署<工程委托管理合同>暨关联交易的议案》；
议案四：《关于签署<皇庭V国际公寓管理顾问合同>暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
议案二：《关于就收购瑞泽租赁公司签订<担保合同>并解除<反担保保证合同>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于审议二〇一六年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议二〇一六年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议二〇一六年度报告及其摘要的议案；
4、关于审议二〇一六年度经审计财务报告的议案；
5、关于审议二〇一六年度财务决算报告的议案；
6、关于审议二〇一六年度利润分配预案的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的的议案；
8、关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案；
9、关于为公司下属子公司提供担保额度的议案；
10、关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
11、关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的收购方案调整暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
1.1、选举郑康豪先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.2、选举唐若民先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.3、选举林青辉先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.4、选举刘晓红女士为公司第八届董事会非独立董事；
1.5、选举朱波先生为公司第八届董事会非独立董事。
（二）、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
2.1、选举熊楚熊先生为公司第八届董事会独立董事；
2.2、选举王培女士为公司第八届董事会独立董事；
2.3、选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事。
（三）、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
3.1、选举刘海波先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
3.2、选举刘玉英女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
3.3、选举龙光明先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
（四）、审议《关于下属全资公司收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议二〇一五年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇一五年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议二〇一五年度经审计财务报告的议案》
5、《关于审议二〇一五年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议二〇一五年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》
8、《关于董事会补选独立董事的议案》
8.1 独立董事候选人王培女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的议案》；
2、《关于与控股股东下属公司签订物业服务合同暨关联交易的议案》；
3、《关于补选非独立董事的议案》；
3.1 董事候选人钱鹏飞先生
4、《关于补选非职工代表监事的议案》；
4.1监事候选人马畅先生
5、《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》；
6、《关于制订〈关联交易管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会补选非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
1.1、选举唐若民先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.2、选举林青辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.3、选举刘晓红女士为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于监事会补选非职工代表监事的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
2.1、选举刘海波先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
2.2、选举龙光明先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与昆吾九鼎、皇庭集团共同投资设立并购基金的议案》；
2、《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
4、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
5、《关于变更公司名称的议案》；
6、《关于本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程的议案》；
7、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告及其摘要》；
4、审议《2014年经审计财务报告》；
5、审议《2014年度财务决算报告》；
6、审议《2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《深圳市国际企业股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议〈深圳市国际企业股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（修订）；
2.1、发行股票的种类和面值；
2.2、发行方式；
2.3、发行时间；
2.4、发行数量；
2.5、发行对象；
2.6、认购方式；
2.7、定价基准日、定价方式及发行价格；
2.8、限售期安排；
2.9、募集资金的数量及用途；
2.10、上市地点；
2.11、未分配利润安排；
2.12、本次发行决议有效期限；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》（修订）；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》（修订）；
5、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
9、《关于公司募集资金使用管理制度的议案》；
10、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于公司与深圳市皇庭投资管理有限公司签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》；
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
14、《关于提请股东大会批准实际控制人郑康豪及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2013年度董事会工作报告；
（二）审议2013年度监事会工作报告；
（三）审议2013年度报告及其摘要；
（四）审议2013年度经审计财务报告；
（五）审议2013年度财务决算报告；
（六）审议2013年度利润分配预案；
（七）关于续聘公司财务及内控审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟同意融发公司向银行借款的议案》；
2、《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2013-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事会换届的议案》
1 董事候选人郑康豪先生
2 董事候选人张建民先生
3 董事候选人陈勇先生
4 董事候选人曾永明先生
5 独立董事候选人谢汝煊先生
6 独立董事候选人孙昌兴先生
7 独立董事候选人熊楚熊先生
审议《关于公司监事会换届的议案》
8 监事候选人刘晓红女士
9 监事候选人张心亮先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2012年度董事会工作报告；
（二）审议2012年度监事会工作报告；
（三）审议2012年度报告及其摘要；
（四）审议2012年度经审计财务报告；
（五）审议2012年度财务决算报告；
（六）审议2012年度利润分配预案；
（七）关于续聘公司财务及内控审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于2011年度董事会工作报告的议案；
（二）关于2011年度报告及其摘要的议案；
（三）关于2011年度经审计财务报告的议案；
（四）关于2011年度财务决算报告的议案；
（五）关于2011年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司出售商业公司全部股权和融发公司出售其持有的龙岗国商企业有限公司股权的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案一》；
2、审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案二》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟同意融发公司向平安信托借款并提供担保的议案》；
2、审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款并提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于2010年度董事会工作报告的议案； （二）关于2010年度监事会工作报告的议案； （三）关于2010年经审计财务报告的议案； （四）关于2010年度报告及其摘要的议案；(五) 关于2010年度财务决算报告的议案； （六）关于2010年度利润分配预案的议案；（七）关于修改公司章程的议案；（八）关于向银行或其他金融机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2010-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》；
2、审议《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉中涉及董事、监事薪酬条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司第六届董事会董事（非独立）选举的议案
1.01 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.02 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.03 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.04 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案
1.05 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案
1.06 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案
2.00 审议公司第六届董事会独立董事选举的议案
2.01 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.04 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
3.00 审议公司第六届监事会监事选举的议案
3.01 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案
3.02 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案
3.03 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2010-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于融发公司向渤海国际信托有限公司借款并提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度报告及摘要；
4、审议2009 年度财务决算报告；
5、审议2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于会计师事务所选聘制度的议案》；
2、《关于同意融发公司银行借款展期并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《深圳市国际企业股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》；
2、 审议《为融发公司提供担保的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度报告及摘要；
4、审议2008 年审计报告；
5、审议2008 年度财务决算报告；
6、审议2008 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于妥善处理员工内部认购商铺的议案》；
3、审议《为补充项目开发资金进行借款的议案》；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于妥善处理员工内部认购商铺的议案》；
3、审议《为补充项目开发资金进行借款的议案》；
4、第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。除出现以下情况之一外，公司每年更换董事的数量不得超过董事总人数的三分之一：
（1）因该届董事会任期届满需要换届选举的；
（2）超过三分之一的公司董事同时辞职或因身故、伤病等原因丧失行为能力；
（3）超过三分之一的公司董事同时违反《公司法》第147条的规定而丧失任职资格。
5、第一百三十四条 公司设董事会秘书，除负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜外，亦需负责监控公司股票的变动情况（特别是持股比例在5%以上的投资者股份变动）并及时查明有关情况。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○七年年度报告》及其摘要；
2、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○七年度财务决算报告》；
5、审议《二○○七年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于更换监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2007-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议我公司和融发公司出售深圳国际商场股权的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于调整公司部分董事、监事薪酬制度的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○六年年度报告》及其摘要；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度财务决算报告》；
5、审议《二○○六年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》；
7、审议《对集团内部的债权计提坏账准备会计政策的议案》
8、审议《关于同意为子公司提供贷款担保的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2007-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于推选第五届董事会董事的议案
1、关于推选张建民先生为第五届董事会董事的议案；
2、关于推选萧光盛先生为第五届董事会董事的议案；
3、关于推选宋胜军女士为第五届董事会董事的议案；
4、关于推选李木桂先生为第五届董事会董事的议案；
5、关于推选支国贞先生为第五届董事会独立董事的议案；
6、关于推选陈惟怀先生为第五届董事会独立董事的议案；
7、关于推选赵立金先生为第五届董事会独立董事的议案；
(二)关于推选第五届监事会监事的议案
1、关于推选郭建先生为第五届监事会监事的议案；
2、关于推选周小兴女士为第五届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2006-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
6、审议《关于公司二○○六年非公开发行股票方案的议案》；
(1) 发行方式;
(2) 发行股票的类型;
(3) 股票面值;
(4) 发行数量;
(5) 锁定期安排；
(6) 发行价格；
(7) 发行对象；
(8) 募集资金投向；
(9) 未分配利润安排；
(10)本次发行决议有效期：
7、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜的议案》；
9、审议《关于出售上步国际商场物业的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○五年年度报告》及其摘要；
2、审议《二○○五年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《二○○五年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 皇庭国际 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为：《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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每日必读
发行与分配