| 股东大会通知 会议日期:2008-08-28 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司<章程>的议案》
2.审议《关于更换公司部分董事的议案》
3.审议《关于为下属企业深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》
4.审议《关于为参股企业深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》
5.审议《关于为参股企业青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》
6.审议《关于实施公司薪酬方案的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-21 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》；
2.审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；
4.审议《关于公司2007年度财务决算报告和利润分配预案的议案》；
5.审议《关于用盈余公积弥补因新准则追溯调整造成的母公司以前年度亏损的议案》；
6.审议通过了《关于聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》；
7.审议《关于确认公司2005－2007年度净利润符合股权激励业绩指标要求的议案》；
8.审议《关于为深圳市深宝实业股份有限公司贷款提供担保的议案》；
9.审议《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》；
10.审议《关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司外资股东单方增资的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-27 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于同意出售深圳市前海惠民街市有限公司股权的议案》
2.审议《关于同意下属深圳市果菜贸易公司位于深圳市龙岗区坑梓的农业用地被收回的议案》
3.审议《关于修改〈公司章程〉中董事会对重大事项的权限条款的有关内容》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-30 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
4.审议《关于公司2007 年度非公开发行股票募集资金投资项目---深圳国际农产品物流园项目可行性研究报告的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.审议《关于公司与战略投资者签署<深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于协议转让“深深宝”股权的议案》
2.审议《关于授权公司管理层通过证券交易系统转让不超过5%的“深深宝”股份的议案》
3.审议《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司100％股权的议案》
4.审议《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
5.审议《关于公司续发短期融资券的议案》
6.审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》
7.审议《关于公司为青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》
8.审议《关于下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深圳市爱华企业管理有限公司100％股权的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-16 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》；
2.审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
4.审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于公司重大会计差错更正和追溯调整的议案》；
7.审议《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》；
8.审议《关于变更2003年度部分配股募集资金投资项目的议案》；
9.审议《关于修改深圳市农产品股份有限公司章程的议案》；
10.审议《关于修改深圳市农产品股份有限公司股东大会议事规则的议案》
11.审议《关于修改深圳市农产品股份有限公司董事会议事规则的议案》
12.审议《关于修改深圳市农产品股份有限公司监事会议事规则的议案》
13.审议《关于给予深圳市海鲜批发市场有限公司贷款提供担保的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-20 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司转让华强肉菜市场综合楼房产的议案》；
2.审议《关于公司下属深圳市果菜贸易公司转让相关物业权益的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-25 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于出让深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司部分股权的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-26 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》
2.审议《关于公司对深圳市深宝实业股份有效公司提供担保的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-13 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的决议》；
4.审议《关于公司对青岛青联股份有限公司提供担保的决议》；
5.审议《关于公司部分配股募集资金用途继续变更为流动资金的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2005年年度报告及其摘要；
2.审议2005年度董事会工作报告；
3.审议2005年度监事会工作报告；
4.审议关于2005年度财务决算的报告；
5.审议2005年度利润分配预案的议案；
6.审议关于续聘公司2006年度审计机构的议案；
7.审议关于修改《公司章程》的议案；
8.审议关于公司发行短期融资券的议案；
9.审议关于股权激励基金计提的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-12 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24的股权认购协议》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-24 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司股权激励计划管理办法的议案》；
2.审议《关于公司股权激励计划实施细则》的议案；
3.审议《关于公司部分配股募集资金用途变更为流动资金的议案》；
4.审议《关于部分董事变更的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-08-15 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于公司股权分置改革的议案》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-18 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过2004年年度报告及其摘要；
2.审议通过2004年度董事会工作报告；
3.审议通过2004年度监事会工作报告；
4.审议2004年度分红派息方案；
5.审议关于续聘公司2005年度审计机构的议案；
6.审议关于更换董事的议案;
7.审议关于修改公司章程的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-18 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过2003年年度报告及其摘要；
2.审议通过2003年度董事会工作报告；
3.审议通过2003年度监事会工作报告；
4.审议2003年度分红派息方案；
5.审议关于修改公司章程的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-02 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司2003年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-07-31 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会换届的事宜；
2.审议公司监事会换届的事宜；
3.审议关于修改公司章程的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-16 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度分红派息方案；
2.审议关于2002年度利润分配政策的议案；
3.审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的决策程序和2002年度报酬的议案；
4.审议关于前次募集资金使用的专项审核报告；
5.审议关于公司内控制度的专项审核报告；
6.审议关于2003年度独立董事薪酬的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-11-26 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于提名郭晋龙先生为本公司董事会独立董事候选人的议案；
2.审议关于修改公司《章程》中关于董事会人数的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-08-09 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》;
2.审议《关于公司符合配股条件的议案》;
3.审议《关于公司申请配股具体实施方案的议案》;
4.审议《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-25 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、 审议关于受让深圳市集贸市场有限公司股权的议案（关联交易）;
2、 审议关于出让深圳华润万方超级市场有限公司股权的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-29 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议通过2001年年度报告及其摘要；
2、审议通过2001年度董事会工作报告；
3、审议通过2001年度监事会工作报告；
4、审议2001年度分红派息方案；
5、审议关于2002年度利润分配政策的议案；
6、审议关于变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；(关于变更会计师事务所的相关董事会决议刊登于2001年11月10日的《中国证券报》及《证券时报》上)
7、审议关于投资参股金华信托投资股份有限公司的议案；
8、审议通过增设独立董事及更换一名董事的议案（候选人简历刊登于2001年11月10日的《中国证券报》及《证券时报》上）；
9、审议关于支付独立董事薪酬的议案；
10、审议关于修改公司章程的特别议案；
11、审议关于资产减值和损失处理管理制度的议案；
12、审议关于增发6000万股A股的议案；
A、关于发行股票种类及面值；
B、关于发行数量；
C、关于发行对象
D、关于发行方式；
E、关于定价方式；
F、关于授权董事会在增发后修改公司章程中关于注册资本相关条款的事宜；
G、关于授权董事会实施并处理增发过程中相关事宜的议案；
H、关于本次增发A股有效期的事宜。
13、审议关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案；
14、审议关于募集资金使用管理办法的议案；
15、审议通过《深圳市农产品股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市农产品股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市农产品股份有限公司监事会议事规则》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-18 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议2000年度董事会工作报告；
2、审议2000年度财务决算报告；
3、审议2000年年度报告及其摘要；
4、审议2000年度利润分配及分红派息方案；
5、审议2000年度监事会工作报告；
6、审议关于实施业绩股票激励制度的议案。
7、其他事项
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-16 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司董事会换届的事宜；
2、审议公司监事会换届的事宜；
3、审议关于调整公司章程的议案；
4、其它事宜。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-30 |
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| 公司名称 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、 审议1999年年度报告；
2、 审议1999年度董事会工作报告；
3、 审议1999年度监事会工作报告；
4、 审议关于1999年度财务决算的报告；
5、 审议1999年度利润分配及分红派息的预案；
6、审议公司董事会关于前次配股募集资金使用情况的说明；
7、审议董事会关于实施2000年度配股的预案；
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每日必读
发行与分配
