| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度财务报告》
2.00 《2023年度利润分配预案》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《2023年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补监事的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式与发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.09 募集资金总额及用途
3.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收购要约的议案》
10.00 《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)延长存续期的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度财务报告》
2.00 《2022年度利润分配预案》
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
7.00 《2022年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举第九届董事会非独立董事
1.01 选举黄伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举台冰先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举向自力先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 选举第九届董事会独立董事
2.01 选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事
2.05 选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事
议案2 《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举第九届监事会监事
3.01 选举曹宇女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举古成先生为公司第九届监事会监事
3.03 选举林映文女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度财务报告》
2.00 《2021年度利润分配预案》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《2021年度报告》及其摘要
9.00 《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
1.01 选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度财务报告》
2.00 《2020年度利润分配预案》
3.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4.00 《2020年度董事会工作报告》
5.00 《2020年度监事会工作报告》
6.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
8.00 《2020年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<公司薪酬激励约束方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
2.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度财务报告》
2.00 《2019年度利润分配预案》
3.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4.00 《2019年度董事会工作报告》
5.00 《2019年度监事会工作报告》
6.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
8.00 《2019年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案》
2.00 《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权的议案
2.00 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
3.00 关于本次重大资产出售方案的议案
3.01 标的资产、交易方式、交易对方的确定
3.02 交易价格及定价依据
3.03 交易保证金及交易价款支付方式
3.04 交易的费用和成本安排
3.05 交易条件
3.06 交易所涉及股权转让协议的生效条件
3.07 标的资产过渡期间损益的归属
3.08 标的资产评估基准日前的滚存利润安排
3.09 与标的资产相关的债权债务安排
3.10 员工安置方案
3.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.12 本次交易决议有效期限
4.00 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
5.00 关于《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要》的议案
6.00 关于公司与相关交易对象签订附生效条件的《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及其补充协议的议案
7.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9.00 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
12.00 关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度财务报告》
2.00 《2018年度利润分配预案》
3.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4.00 《2018年度董事会工作报告》
5.00 《2018年度监事会工作报告》
6.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》
8.00 《2018年度报告》及其摘要
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向深圳市国资委借款的议案》
2.00 《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提及转回资产减值准备的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投向的议案》
3.00 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司100%股权的议案》
3.00 《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度财务报告》
2.00 《2017年度利润分配预案》
3.00 《关于转回及计提资产减值准备的议案》
4.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《2017年度董事会工作报告》
6.00 《2017年度监事会工作报告》
7.00 《关于2017年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2017年度监事薪酬的议案》
9.00 《2017年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于发行超短期融资劵的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》
4.00 《关于发行中期票据的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向深圳市国资委借款的议案》；
2、审议《关于调整出资设立深圳市农产品流通产业投资企业（有限合伙）方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件的议案》；
2、审议《关于增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》；
2、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补监事的议案》；
2、审议《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度财务报告》；
2、审议《2016年度利润分配预案》；
3、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、审议《2016年度董事会工作报告》；
5、审议《2016年度监事会工作报告》；
6、审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司2016年度监事薪酬的议案》；
8、审议《2016年度报告》及其摘要；
9、审议《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》；
10、审议《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》；
11、审议《关于按持股比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》；
12、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.00选举第八届董事会非独立董事
1.01选举蔡颖女士为公司第八届董事会非独立董事
1.02选举胡翔海先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03选举何伟民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04选举台冰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06选举黄守岩先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07选举周文先生为公司第八届董事会非独立董事
1.08选举陈小华先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00选举第八届董事会独立董事
2.01选举刘鲁鱼先生为公司第八届董事会独立董事
2.02选举宁钟先生为公司第八届董事会独立董事
2.03选举张志勇先生为公司第八届董事会独立董事
2.04选举梅月欣女士为公司第八届董事会独立董事
2.05选举王丽娜女士为公司第八届董事会独立董事
议案2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.00选举第八届监事会监事
3.01选举王道海先生为公司第八届监事会监事
3.02选举刘劢先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度财务报告》；
2、审议《2015年度利润分配预案》；
3、审议《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》；
4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、审议《2015年度董事会工作报告》；
6、审议《2015年度监事会工作报告》；
7、审议《关于公司2015年度董事薪酬的议案》；
8、审议《关于公司2015年度监事薪酬的议案》；
9、审议《2015年度报告》及其摘要；
10、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度财务报告》；
2、审议《2014年度利润分配预案》；
3、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、审议《2014年度董事会工作报告》；
5、审议《2014年度监事会工作报告》；
6、审议《关于公司2014年度董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；
8、审议《2014年度报告》及其摘要；
9、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、审议《关于公开挂牌转让交易大厦公司100%股权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2015-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于变更部分独立董事的议案》。
子议案①独立董事候选人宁钟
子议案②独立董事候选人张志勇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款的议案》；
2、审议《关于为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度财务报告》；
2、审议《2013年度利润分配预案》；
3、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
4、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、审议《2013年度董事会工作报告》；
6、审议《2013年度监事会工作报告》；
7、审议《关于公司2013年度董事薪酬的议案》；
8、审议《关于公司2013年度监事薪酬的议案》；
9、审议《2013年度报告》及其摘要；
10、独立董事向公司2013年度股东大会述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》；
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度财务报告》；
2、审议《2012年度利润分配预案》；
3、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
4、审议《2012年度董事会工作报告》；
5、审议《2012年度监事会工作报告》；
6、审议《关于公司2012年度董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司2012年度监事薪酬的议案》；
8、审议《2012年度报告》及其摘要；
9、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
13、审议《关于公司董事会换届的议案》；
13.1董事候选人陈少群
13.2董事候选人胡翔海
13.3董事候选人刘爱群
13.4董事候选人万筱宁
13.5董事候选人陈阳升
13.6董事候选人黄守岩
13.7董事候选人孙涛
13.8董事候选人陈小华
13.9独立董事候选人汪兴益
13.10独立董事候选人孙良媛
13.11独立董事候选人肖幼美
13.12独立董事候选人刘震国
13.13独立董事候选人刘鲁鱼
14、审议《关于公司监事会换届的议案》；
14.1监事候选人卢健民
14.2监事候选人刘岁义
14.3监事候选人王道海
15、独立董事向公司2012年度股东大会述职。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2013-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
2审议《关于修改公司章程的议案》
3审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行公司第三次短期融资券的议案》；
2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》；
3、审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2012-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《长效激励约束试行计划（2012-2014年）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度财务报告》；
2、审议《2011年度利润分配预案》；
3、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、审议《2011年度董事会工作报告》；
5、审议《2011年度监事会工作报告》；
6、审议《关于公司2011年度董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司2011年度监事薪酬的议案》；
8、审议《2011年年度报告》及其摘要；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》；
11、独立董事向公司2011年度股东大会述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期的议案》；
2、审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的下列事项：
3、审议《公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于与深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
7、审议《关于增资控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司的议案》；
8、审议《关于增资全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任2011年内控审计机构的议案》
2、审议《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度财务报告》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度监事会工作报告》； 4、审议《2010年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司2010年度董事薪酬的议案》； 6、审议《关于公司2010年度监事薪酬的议案》； 7、审议《2010年度报告》及其摘要； 8、审议《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》； 9、审议《关于增补董事的议案》； 10、独立董事向公司2010年度股东大会述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于同意公司参股子公司民润公司资产及债务处置的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于计提公司资产减值准备的议案》；
2、审计《关于对公司为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司向银行贷款所提供担保计提预计负债的议案》；
3、审议《公司2009 年度财务报告》；
4、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司2009 年度董事薪酬的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度监事薪酬的议案》；
9、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
10 审议《关于聘任2010 年度会计师事务所的议案》；
11 审议《关于将部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金的议案》；
12 独立董事向公司2009 年度股东大会述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届的议案》（采用累计投票制）
2、审议《关于公司监事会换届的议案》（采用累计投票制） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2009-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于建立会计师事务所选聘管理办法的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2009-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行公司第二次短期融资券的议案》
2、审议《关于修改公司章程的特别议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司资产减值准备的议案》
2、审议《关于2008 年度财务审计报告的议案》
3、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任2009 年度会计师事务所及其审计报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的特别议案》；
9、审议《关于转让金信信托投资股份有限公司股权的议案》；
10、独立董事向公司2008年度股东大会述职。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司部分监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于发行公司第二次短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于更换公司部分董事的议案》；
3、审议《关于为下属企业深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》；
4、审议《关于为参股企业深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》；
5、审议《关于为参股企业青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》；
6、审议《关于实施公司薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2007 年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2007 年度财务决算报告和利润分配预案的议案》；
5、审议《关于用盈余公积弥补因新准则追溯调整造成的母公司以前年度亏损的议案》；
6、审议通过了《关于聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于确认公司2005－2007 年度净利润符合股权激励业绩指标要求的议案》；
8、审议《关于为深圳市深宝实业股份有限公司贷款提供担保的议案》；
9、审议《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》；
10、审议《关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司外资股东单方增资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2007-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于同意出售深圳市前海惠民街市有限公司股权的议案》；
(2)审议《关于同意下属深圳市果菜贸易公司位于深圳市龙岗区坑梓的农业用地被收回的议案》；
（3）审议《关于修改〈公司章程〉中董事会对重大事项的权限条款的有关内容》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于协议转让“深深宝”股权的议案》；
（2）审议《关于授权公司管理层通过证券交易系统转让不超过5%的“深深宝”股份的议案》；
（3）审议《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司100％股权的议案》；
（4）审议《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》；
（5）审议《关于公司续发短期融资券的议案》；
（6）审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》；
（7）审议《关于公司为青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》；
（8）审议《关于下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深圳市爱华企业管理有限公司100％股权的议案》。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
（3）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（4）审议《关于公司2007年度非公开发行股票募集资金投资项目---深圳国际农产品物流园项目可行性研究报告的议案》；
（5）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（6）审议《关于公司与战略投资者签署<深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》；
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》；
(二)审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
(三)审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
(四)审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
(五)审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
(六)审议《关于公司重大会计差错更正和追溯调整的议案》；
(七)审议《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》；
(八)审议《关于变更2003年度部分配股募集资金投资项目的议案》；
(九)审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司章程>的议案》；
（十）审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（十二）审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（十三）审议《关于给予深圳市海鲜批发市场有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司转让华强肉菜市场综合楼房产的议案》；
2、审议《关于公司下属深圳市果菜贸易公司转让相关物业权益的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-09 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2007-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出让深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于公司对深圳市深宝实业股份有效公司提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的决议》；
4、审议《关于公司对青岛青联股份有限公司提供担保的决议》；
5、审议《关于公司部分配股募集资金用途继续变更为流动资金的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年年度报告及其摘要；
2、审议2005年度董事会工作报告；
3、审议2005年度监事会工作报告；
4、审议关于2005年度财务决算的报告；
5、审议2005年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘公司2006年度审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于公司发行短期融资券的议案；
9、审议关于股权激励基金计提的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-04 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2005-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24％的股权认购协议》的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-22 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2005-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司股权激励计划管理办法的议案》；
2、审议《关于公司股权激励计划实施细则》的议案；
3、审议《关于公司部分配股募集资金用途变更为流动资金的议案》；
4、审议《关于部分董事变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-13 |
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| 公司名称 | 农产品 |
| 公告日期 | 2005-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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