| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 二〇二三年年度报告(含经审计机构审计的公司二〇二三年年度财务报告)
2.00 二〇二三年度董事会工作报告
3.00 二〇二三年度监事会工作报告
4.00 二〇二三年度总裁工作报告
5.00 二〇二三年度财务决算报告
6.00 二〇二三年度利润分配预案
7.00 二〇二四年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案
8.00 二〇二四年度拟为子公司提供担保额度的议案
9.00 二〇二四年度拟使用自有资金进行委托理财的议案
10.00 关于聘任二〇二四年度审计机构的议案
11.00 关于申请二〇二四年度发行股份一般性授权的议案
12.00 关于申请二〇二四年度回购A股股份授权的议案
13.00 关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款的议案
14.00 关于选举非执行董事的议案选举张洪先生为公司第九届董事会非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时(即2025年3月29日)止
15.00 关于选举独立非执行董事的议案
15.01 选举王清刚先生为公司第九届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时(即2025年3月29日)止
15.02 选举徐奇鹏先生为公司第九届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时(即2025年3月29日)止 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 二〇二二年年度报告(含经审计机构审计的公司二〇二二年年度财务报告)
2.00 二〇二二年度董事会工作报告
3.00 二〇二二年度监事会工作报告
4.00 二〇二二年度总裁工作报告
5.00 二〇二二年度财务决算报告
6.00 二〇二二年度利润分配预案
7.00 二〇二三年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案
8.00 二〇二三年度拟为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于聘任二〇二三年度审计机构的议案
10.00 二〇二三年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案
11.00 关于增加经营范围并相应修改《公司章程》有关条款的议案
12.00 关于申请二〇二三年度发行股份一般性授权的议案
13.00 关于申请二〇二三年度回购A股股份授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 二〇二一年年度报告(含经审计机构审计的公司二〇二一年年度财务报告)
2.00 二〇二一年度董事会工作报告
3.00 二〇二一年度监事会工作报告
4.00 二〇二一年度总裁工作报告
5.00 二〇二一年度财务决算报告
6.00 二〇二一年度利润分配预案
7.00 二〇二二年度开展衍生品投资的可行性分析及申请投资额度的议案
8.00 二〇二二年度拟为附属公司提供担保额度的议案
9.00 二〇二二年度拟申请综合授信额度的议案
10.00 关于聘任二〇二二年度审计机构的议案
11.00 关于公司申请二〇二二年度一般性授权的议案
12.00 关于二〇二二年度回购A股股份授权方案的议案(有效期从二〇二一年度股东大会起) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李自学先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举徐子阳先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举李步青先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举顾军营先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举诸为民先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举方榕女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立非执行董事
2.02 选举吴君栋先生为公司第九届董事会独立非执行董事
2.03 选举庄坚胜先生为公司第九届董事会独立非执行董事
3.00 关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表担任的监事的议案
3.01 选举江密华女士为公司第九届监事会股东代表担任的监事
3.02 选举郝博先生为公司第九届监事会股东代表担任的监事
4.00 关于调整非执行董事津贴的议案
5.00 关于调整独立非执行董事津贴的议案
6.00 关于提请股东大会审议公司二〇二二年度回购A股股份授权方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 二〇二〇年年度报告（含经境内外审计机构审计的二〇二〇年年度财务报告）
2.00 二〇二〇年度董事会工作报告
3.00 二〇二〇年度监事会工作报告
4.00 二〇二〇年度总裁工作报告
5.00 二〇二〇年度财务决算报告
6.00 二〇二〇年度利润分配预案
7.00 二〇二一年度开展衍生品投资的可行性分析及申请投资额度的议案
8.00 关于为附属公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案
9.00 二〇二一年度为海外附属公司提供履约担保额度的议案
10.00 二〇二一年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案
11.00 二〇二一年度拟申请综合授信额度的议案
12.00 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案
13.00 关于聘任二〇二一年度审计机构的议案（需逐项表决）
13.01 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二一年度财务报告审计机构，财务报告审计费用为790万元人民币（含相关税费，不含餐费）
13.02 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二一年度内控审计机构，内控审计费用为 120 万元人民币（含相关税费，不含餐费）
14.00 关于公司申请二〇二一年度一般性授权的议案
15.00 关于股东分红回报规划（2021年—2023年）的议案
16.00 关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款的议案
17.00 关于增加经营范围并相应修改《公司章程》有关条款的议案
18.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的交易价格
2.05 支付方式
2.06 发行股份的种类、面值
2.07 上市地点
2.08 发行股份的价格、定价原则
2.09 发行价格调整方案
2.10 发行股份的数量
2.11 锁定期安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 决议有效期
2.14 发行股份的种类、面值
2.15 上市地点
2.16 发行对象
2.17 发行方式、认购方式
2.18 定价依据、发行价格
2.19 募集配套资金总额及发行数量
2.20 锁定期安排
2.21 募集配套资金的用途
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议有效期
3.00 关于《中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） 》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
10.00 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明的议案
13.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
14.00 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17.00 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划绩效考核制度》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案
4.00 关于《中兴通讯股份有限公司管理层持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《中兴通讯股份有限公司管理层持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理管理层持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于仁兴科技收购微电子24%股权及公司放弃优先购买权的议案
2.00 关于与恒健欣芯、汇通融信签署《合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 二○一九年年度报告（含经境内外审计机构审计的二○一九年年度财务报告）
2.00 二○一九年度董事会工作报告
3.00 二○一九年度监事会工作报告
4.00 二○一九年度总裁工作报告
5.00 二○一九年度财务决算报告
6.00 二○一九年度利润分配预案
7.00 关于申请二○二○年度衍生品投资额度的议案
8.00 关于二○二○年度为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案
9.00 关于与关联方航天欧华签订《2020年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商》的日常关联交易议案
10.00 关于拟注册发行中期票据的议案
11.00 二〇二〇年度拟申请综合授信额度的议案（需逐项表决）
11.01 公司拟向中国银行股份有限公司申请200亿元人民币综合授信额度的议案
11.02 公司拟向国家开发银行深圳市分行申请40亿美元综合授信额度的议案
12.00 关于聘任二○二○年度审计机构的议案（需逐项表决）
12.01 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○二○年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○二○年度的财务报告审计费用
12.02 公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○二○年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○二○年度的财务报告审计费用
12.03 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○二○年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○二○年度的内控审计费用
13.00 关于公司申请二○二○年度一般性授权的议案
14.00 关于提请股东大会审议公司回购A股股份授权方案的议案
15.00 关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款的议案
16.00 关于选举独立非执行董事的议案
16.01 选举庄坚胜先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即2022年3月29日）止 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款的议案
2.00 关于修改《监事会议事规则》有关条款的议案
3.00 关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科发展有限公司签订补充协议相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告（含经境内外审计机构审计的2018年年度财务报告）
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度总裁工作报告
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 关于聘任2019年度境内外审计机构的议案（需逐项表决）
7.01 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的财务报告审计费用
7.02 公司拟续聘安永会计师事务所担任公司2019年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所2019年度的财务报告审计费用
7.03 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的内控审计费用
8.00 公司拟申请综合授信额度的议案（需逐项表决）
8.01 公司拟向中国银行股份有限公司申请300亿元人民币综合授信额度的议案
8.02 公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请125亿元人民币综合授信额度的议案
8.03 公司拟向国家开发银行深圳市分行申请40亿美元综合授信额度的议案
9.00 关于申请2019年衍生品投资额度的议案
10.00 关于为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案
11.00 关于公司申请2019年度一般性授权的议案
12.00 关于增加经营范围并相应修改公司章程有关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李自学先生为公司第八届董事会非独立董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
1.02 选举徐子阳先生为公司第八届董事会非独立董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
1.03 选举李步青先生为公司第八届董事会非独立董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
1.04 选举顾军营先生为公司第八届董事会非独立董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
1.05 选举诸为民先生为公司第八届董事会非独立董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
1.06 选举方榕女士为公司第八届董事会非独立董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
2.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立非执行董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
2.02 选举Yuming Bao（鲍毓明）先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
2.03 选举吴君栋先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
3.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表担任的监事的议案
3.01 选举尚晓峰先生为公司第八届监事会股东代表担任的监事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
3.02 选举张素芳女士为公司第八届监事会股东代表担任的监事，任期从2019年3月30日起至2022年3月29日止
4.00 关于购买董事、监事及高级职员责任保险授权的议案
5.00 关于与关联方中兴新签订《2019-2021年采购框架协议》的日常关联交易议案
6.00 关于2018年度非公开发行A股股票发行底价相关安排的议案
7.00 关于延长2018年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
8.00 关于2018年度非公开发行A股股票相关授权事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案
2.00 关于选举执行董事的议案
2.01 选举徐子阳先生为公司第七届董事会执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司二○一七年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二○一七年年度财务报告）
2.00 公司二○一七年度董事会工作报告
3.00 公司二○一七年度监事会工作报告
4.00 公司二○一七年度总裁工作报告
5.00 公司二○一七年度财务决算报告
6.00 公司二○一七年度利润分配预案
7.00 公司关于聘任二○一八年度境内外审计机构的议案（需逐项表决）
7.01公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一八年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一八年度的财务报告审计费用
7.02公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○一八年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○一八年度的财务报告审计费用
7.03公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一八年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一八年度的内控审计费用
8.00 公司拟申请综合授信额度的议案（需逐项表决）
8.01 公司拟向中国银行股份有限公司申请300亿元人民币综合授信额度的议案
8.02 公司拟向国家开发银行深圳市分行申请60亿美元综合授信额度的议案
9.00 公司关于申请二○一八年衍生品投资额度的议案
10.00 关于为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案
11.00 关于为中兴通讯（香港）有限公司债务性融资提供担保的议案
12.00 关于调整独立非执行董事津贴的议案
13.00 关于公司申请二○一八年度一般性授权的议案
14.00 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案
15.00 关于选举非独立董事的议案
15.01选举李自学先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止
15.02选举李步青先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止
15.03选举顾军营先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止
15.04选举诸为民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止
15.05选举方榕女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止
16.00 关于选举独立非执行董事的议案
16.01选举蔡曼莉女士为公司第七届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止
16.02选举Yuming Bao（鲍毓明）先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止
16.03选举吴君栋先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案（需逐项表决）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金数量及用途
2.08上市地点
2.09本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行A股股票决议的有效期限
3.00关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.00关于股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案
8.00关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案
2.00 关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案
3.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2017年股票期权激励计划主要包含以下内容：
（1）2017年股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围；
（2）2017年股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
（3）2017年股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和标的股票的禁售期；
（4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
（5）股票期权授予和行权条件；
（6）股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
（7）股票期权会计处理；
（8）公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
（9）公司和激励对象各自的权利和义务；
（10）特殊情形下的处理；
（11）2017年股票期权激励计划的修订和终止；
（12）信息披露；
（13）纠纷或争端解决机制；及
（14）附则。
2、关于《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》的议案
3、关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理2017年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、公司二○一六年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二○一六年年度财务报告）；
2、公司二○一六年度董事会工作报告；
3、公司二○一六年度监事会工作报告；
4、公司二○一六年度总裁工作报告；
5、公司二○一六年度财务决算报告；
6、公司二○一六年度利润分配预案；
7、公司关于聘任二○一七年度境内外审计机构的议案；
7.1 审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一七年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年度的财务报告审计费用
7.2 审议公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○一七年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○一七年度的财务报告审计费用
7.3 审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一七年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年度的内控审计费用
8、公司拟申请综合授信额度的议案；
8.1公司拟向中国银行股份有限公司申请300亿元人民币综合授信额度的议案
8.2 公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请70亿美元综合授信额度的议案
9、公司关于申请二○一七年衍生品投资额度的议案；
授权公司针对公司外汇风险敞口采取动态覆盖率对冲，进行净额不超过折合为30亿美元额度的保值型衍生品投资（此额度在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自本次股东大会决议通过之日起至公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效
10、关于选举非独立董事的议案
10.1 选举翟卫东先生为公司第七届董事会非独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止。
11、关于公司申请二○一七年度一般性授权的议案；
12、关于修改《公司章程》有关条款的议案
13、关于《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
2017年股票期权激励计划主要包含以下内容：
（1）2017年股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围；
（2）2017年股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
（3）2017年股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和标的股票的禁售期；
（4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
（5）股票期权授予和行权条件；
（6）股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
（7）股票期权会计处理；
（8）公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
（9）公司和激励对象各自的权利和义务；
（10）特殊情形下的处理；
（11）2017年股票期权激励计划的修订和终止；
（12）信息披露；
（13）纠纷或争端解决机制；及
（14）附则。
14、关于《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》的议案；
15、关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理2017年股票期权激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司二○一五年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二○一五年年度财务报告）
2 审议公司二○一五年度董事会工作报告
3 审议公司二○一五年度监事会工作报告
4 审议公司二○一五年度总裁工作报告
5 审议公司二○一五年度财务决算报告
6 审议及批准公司二○一五年度利润分配预案
7 审议公司拟申请综合授信额度的议案
7.1 审议公司拟向中国银行股份有限公司申请300亿元人民币综合授信额度的议案
7.2 审议公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请70亿美元综合授信额度的议案
8 审议公司关于聘任二○一六年度境内外审计机构的议案
8.1 审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一六年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一六年度的财务报告审计费用
8.2 审议公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○一六年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○一六年度的财务报告审计费用
8.3 审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一六年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一六年度的内控审计费用
9 审议公司关于申请二○一六年衍生品投资额度的议案
授权公司针对公司外汇风险敞口采取动态覆盖率对冲，进行净额不超过折合为30亿美元额度的保值型衍生品投资（此额度在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起至公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效
10 审议公司关于为境外全资下属企业中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供担保的议案
11 审议及批准关于公司申请二○一六年度一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议公司关于董事会换届及选举第七届董事会董事的议案
1.1 选举史立荣先生为公司第七届董事会非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.2 选举张建恒先生为公司第七届董事会非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.3 选举栾聚宝先生为公司第七届董事会非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.4 选举王亚文先生为公司第七届董事会非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.5 选举田东方先生为公司第七届董事会非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.6 选举詹毅超先生为公司第七届董事会非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.7 选举殷一民先生为公司第七届董事会执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.8 选举赵先明先生为公司第七届董事会执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.9 选举韦在胜先生为公司第七届董事会执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.10 选举张曦轲先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.11 选举陈少华先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.12 选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.13 选举Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
1.14 选举朱武祥先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
2、逐项审议公司关于监事会换届及选举第七届监事会股东代表担任的监事的议案
2.1 选举许维艳女士为公司第七届监事会股东代表担任的监事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
2.2 选举王俊峰先生为公司第七届监事会股东代表担任的监事，任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止
3、审议公司关于为全资子公司中兴通讯马来西亚有限责任公司提供履约担保的议案
4、审议公司关于在长沙高新区投资中兴通讯长沙基地项目及拟签订《项目投资合同》的议案
5、审议公司关于在广州市投资中兴通讯广州研究院项目及拟签订项目合作协议的议案
6、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1逐项审议公司关于选举非独立董事的议案（累积投票选举）
1.1选举王亚文先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时（2016年3月29日）止
1.2选举田东方先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时（2016年3月29日）止
1.3选举栾聚宝先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时（2016年3月29日）止
1.4选举詹毅超先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时（2016年3月29日）止
1.5选举赵先明先生为公司第六届董事会执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时（2016年3月29日）止
议案2审议公司关于向关联方摩比天线采购原材料的日常关联交易议案
议案3审议公司关于向关联方摩比天线提供金融服务的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、公司二○一四年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二○一四年年度财务报告）；
2、公司二○一四年度董事会工作报告；
3、公司二○一四年度监事会工作报告；
4、公司二○一四年度总裁工作报告；
5、公司二○一四年度财务决算报告；
6、公司拟申请综合授信额度的议案；
6.1公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请230亿元人民币综合授信额度的议案
6.2公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请150亿元人民币综合授信额度的议案
6.3公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请55亿美元综合授信额度的议案
7、公司关于聘任二○一五年度境内外审计机构的议案；
7.1审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一五年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一五年度的财务报告审计费用
7.2审议公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○一五年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○一五年度的财务报告审计费用
7.3审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一五年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一五年度的内控审计费用
8、公司关于申请二○一五年衍生品投资额度的议案；
授权公司针对公司外汇风险敞口采取动态覆盖率对冲，进行净额不超过折合为30亿美元额度的保值型衍生品投资（此额度在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起至公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效
9、关于为境外子公司债务性融资提供担保的议案
10、关于与关联方摩比天线签订金融服务协议的日常关联交易议案
11、关于修订与关联方摩比天线2015年采购原材料的日常关联交易最高累计交易金额的议案
特别决议案
12、二○一四年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
13、关于拟注册发行超短期融资券的议案
14、关于公司申请二○一五年度一般性授权的议案；
15、关于选举独立非执行董事的议案。
15.1 选举陈少华先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2015年7月22日起至2016年3月29日止
15.2 选举吕红兵先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2015年7月22日起至2016年3月29日止
15.3 选举BingshengTeng（滕斌圣）先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2015年7月22日起至2016年3月29日止 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、公司关于为全资子公司中兴通讯（香港）有限公司债务性融资提供担保的议案
特别决议案：
2、公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案
（1）批准公司发行规模不超过人民币90亿元（含90亿元）的长期限含权中期票据的注册发行方案。
（2）授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表。
普通决议案：
3、公司关于为全资子公司中兴通讯马来西亚有限责任公司提供履约担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、公司二○一三年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二○一三年年度财务报告）；
2、公司二○一三年度董事会工作报告；
3、公司二○一三年度监事会工作报告；
4、公司二○一三年度总裁工作报告；
5、公司二○一三年度财务决算报告；
6、公司二○一三年度利润分配预案；
7、公司拟申请综合授信额度的议案；
7.1公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请230亿元人民币综合授信额度的议案
7.2公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请125亿元人民币综合授信额度的议案
7.3公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请60亿美元综合授信额度的议案
8、公司关于聘任二○一四年度境内外审计机构的议案；
8.1 审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一四年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一四年度的财务报告审计费用
8.2 审议公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○一四年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○一四年度的财务报告审计费用
8.3 审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一四年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一四年度的内控审计费用
9、公司关于申请二○一四年衍生品投资额度的议案；
10、关于中兴通讯（香港）有限公司债务性融资相关事项的议案；
10.1 同意公司为全资子公司中兴通讯（香港）有限公司境外中长期债务性融资提供担保
10.2 同意授权中兴香港为其中长期债务性融资择期进行名义本金不超过6亿美元的利率掉期业务，利率掉期交易期限与中长期债务性融资期限相匹配。
特别决议案
11、关于公司申请二○一四年度一般性授权的议案；
12、关于增加经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、关于《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的议案
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和标的股票的禁售期
1.4 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.5 股票期权授予和行权条件
1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.7 股票期权会计处理
1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9 公司和激励对象各自的权利和义务
1.10 特殊情形下的处理
1.11 股票期权激励计划的修订和终止
2、关于《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度》的议案
3、关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案
3.1 确认激励对象参与股票期权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单(作为公司关联人士者除外)及其授予数量，确定标的股票的授予价格
3.2 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜
3.3 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股票期权激励计划规定的原则和方式进行调整
3.4 在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准
3.5 签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议
3.6 为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构
3.7 实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外
3.8 就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜
3.9 向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期
普通决议案：
4、关于放弃权利的议案
5、关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的议案
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和标的股票的禁售期
1.4 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.5 股票期权授予和行权条件
1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.7 股票期权会计处理
1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9 公司和激励对象各自的权利和义务
1.10 特殊情形下的处理
1.11 股票期权激励计划的修订和终止
2、关于《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度》的议案
3、关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案
3.1 确认激励对象参与股票期权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单(作为公司关联人士者除外)及其授予数量，确定标的股票的授予价格
3.2 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜
3.3 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股票期权激励计划规定的原则和方式进行调整
3.4 在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准
3.5 签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议
3.6 为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构
3.7 实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外
3.8 就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜
3.9 向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 审议关于回购并注销不符合解锁条件的限制性股票的议案
议案2 审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
议案3 关于选举独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、经境内外审计机构审计的公司二○一二年年度财务报告；
2、公司二○一二年度董事会工作报告；
3、公司二○一二年度监事会工作报告；
4、公司二○一二年度总裁工作报告；
5、公司二○一二年度财务决算报告；
6、公司二○一二年度利润分配预案；
7、公司拟申请综合授信额度的议案；
7.1公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请230亿元人民币综合授信额度的议案；
7.2公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请115亿元人民币综合授信额度的议案；
7.3公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请60亿美元综合授信额度的议案；
8、公司关于聘任二○一三年度境内外审计机构的议案；
8.1公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一三年度境内财务报告审计机构，并提请二○一二年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一三年度的财务报告审计费用；
8.2 公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○一三年度境外财务报告审计机构，并提请二○一二年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○一三年度的财务报告审计费用；
8.3 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一三年度内控审计机构，并提请二○一二年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一三年度的内控审计费用。
9、公司关于申请二○一三年衍生品投资额度的议案；
9.1 提请股东大会审议授权公司针对公司外汇风险敞口采取动态覆盖率对冲，进行净额不超过折合为30亿美元额度的保值型衍生品投资（此额度在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起至本公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效；
9.2 提请股东大会审议授权公司进行净额不超过折合为5亿美元额度的固定收益型衍生品投资（此额度在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起至本公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效；
10、关于公司申请二○一三年度一般性授权的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》
1.1选举侯为贵先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.2选举张建恒先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.3选举谢伟良先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.4选举王占臣先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.5选举张俊超先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.6选举董联波先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.7选举史立荣先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.8选举殷一民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.9选举何士友先生为公司第六届董事会非独立董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.10选举曲晓辉女士为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2015年7月21日止
1.11选举陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2015年7月21日止
1.12选举魏炜先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2015年7月21日止
1.13选举谈振辉先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
1.14选举石义德先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期从2013年3月30日起至2013年6月29日止
2、审议《公司关于监事会换届及选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》
2.1选举常青先生为公司第六届监事会股东代表担任的监事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
2.2选举许维艳女士为公司第六届监事会股东代表担任的监事，任期从2013年3月30日起至2016年3月29日止
3、审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、经境内外审计机构审计的公司二○一一年年度财务报告；
2、公司二○一一年度董事会工作报告；
3、公司二○一一年度监事会工作报告；
4、公司二○一一年度总裁工作报告；
5、公司二○一一年度财务决算报告；
6、公司二○一一年度利润分配预案；
7、公司拟申请综合授信额度的议案；
7.1公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请230亿元人民币综合授信额度的议案
7.2 公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请50亿美元综合授信额度的议案
8、公司关于聘任二○一二年度境内外审计机构的议案；
9、公司关于申请二○一二年衍生品投资额度的议案；
10、公司关于放弃权利的议案；
11、关于公司申请二○一二年度一般性授权的议案；
12、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
13、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举非独立董事的议案；
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3、审议《关于拟发行公司债券的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、经境内外审计机构审计的二○一○年度财务报告；
2、公司二○一○年度董事会工作报告；
3、公司二○一○年度监事会工作报告；
4、公司二○一○年度总裁工作报告；
5、公司二○一○年度财务决算报告；
6、公司拟申请综合授信额度的议案；
7、公司关于聘任二○一一年度境内外审计机构的议案；
8、公司关于申请二○一一年衍生品投资额度的议案；
9、公司关于在南京市雨花台区投资研发基地项目及拟签订投资协议书的议案；
特别决议案
10、公司二○一○年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
11、关于公司申请二○一一年度一般性授权的议案：
12、关于修改《中兴通讯股份有限公司章程》有关条款的议案：
12.1关于修改<公司章程>第十章第一百六十条有关对外担保条款
12.2关于修改<公司章程>第十章第一百六十条有关明确董事会可自行决定的衍生品投资种类的条款
13、审议中兴通讯（香港）有限公司债务性融资相关事项 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2010-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于申请设立中兴通讯财务有限公司的议案
2、公司关于提高董事、监事和高级职员责任保险金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2010-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于在河源高新区投资生产研发培训基地项目的议案
1.1、提请股东大会审议批准公司在河源市高新技术开发区投资兴建“中兴通讯股份有限公司河源生产研发培训基地”项目；
1.2、提请股东大会审议授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人就“中兴通讯河源生产研发培训基地”项目签署相关法律合同及文件。
2、关于申请外汇保值型衍生品投资额度的议案
2.1 提请股东大会审议授权公司针对美元风险敞口操作进行不超过7 亿美元额度的外汇保值型衍生品投资（此额度包含控股子公司，并在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起生效至本公司下年度股东年度大会结束日或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止。
2.2 提请股东大会审议授权公司针对欧元风险敞口操作进行不超过2 亿欧元额度的外汇保值型衍生品投资（此额度包含控股子公司, 并在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起生效至本公司下年度股东年度大会结束日或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、经境内外审计机构审计的二○○九年度财务报告；
2、公司二○○九年度董事会工作报告；
3、公司二○○九年度监事会工作报告；
4、公司二○○九年度总裁工作报告；
5、公司二○○九年度财务决算报告；
6、公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请249 亿人民币综合授信额度的议案
7、公司关于聘任二○一○年度境内外审计机构的议案；
8、公司关于选举独立董事的议案；
9、公司关于调整独立董事津贴的议案；
特别决议案
10、公司二○○九年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
11、关于公司申请二○一○年度一般性授权的议案：
12、关于修改《中兴通讯股份有限公司章程》有关条款的议案：
13、《公司关于申请固定收益型衍生品2010 年投资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2010-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、公司关于董事会换届及选举第五届董事会董事的议案
2、公司关于监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任的监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2009-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中兴通讯股份有限公司会计师事务所选聘专项制度》；
2、公司关于拟签署《2010 年至2012 年采购框架协议》的议案；
3、公司关于为全资子公司中兴电信印度私有有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2009-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于选举独立董事候选人的议案；
2、公司关于为控股子公司塔中移动有限责任公司提供股权质押担保的议案。
3、 公司关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案。
4、 公司关于更新二○○九年度一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、经境内外审计机构审计的二○○八年度财务报告；
2、公司二○○八年度董事会工作报告；
3、公司二○○八年度监事会工作报告；
4、公司二○○八年度总裁工作报告；
5、公司二○○八年度财务决算报告；
6、公司关于拟签署二○○九年日常关联交易框架协议的议案；
7、公司拟向国家开发银行申请 25 亿美元综合授信额度的议案
8、公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请 157 亿人民币综合授信额度的议案
9、公司关于聘任二○○九年度境内外审计机构的议案；
10、公司二○○八年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
11、《关于公司二○○九年度申请一般性授权的议案》
12、关于修改《中兴通讯股份有限公司章程》以及《中兴通讯股份有限公司股东大会议事规则》有关条款的议案：
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准公司二○○八年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于在西安高新区投资研发基地项目及签订投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、经境内外审计机构审计的二○○七年度财务报告；
2、公司二○○七年度董事会工作报告；
3、公司二○○七年度监事会工作报告；
4、公司二○○七年度总裁工作报告；
5、公司二○○七年度财务决算报告；
6、公司关于拟签署二○○八年日常关联交易框架协议的议案；
7、公司关于聘任二○○八年度境内外审计机构的议案；
7.1 公司续聘安永华明会计师事务所担任公司二○○八年度境内审计机构，并提请二○○七年度股东大会授权董事会根 据审计具体情况确定安永华明会计师事务所二○○八年度的审计费用；
7.2 公司续聘安永会计师事务所担任公司二○○八年度境外审计机构，并提
请二○○七年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○○八年度的审计费用。
8、关于增加公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《公司关于拟发行认股权和债券分离交易可转换公司债券的议案》
2、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理有关本次发行事宜的议案》
3、审议《公司关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
4、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《公司独立董事制度》
6、审议《公司关于为全资子公司中兴通讯(香港)有限公司（“中兴香港”）提供的担保进行展期并变更担保方式及中兴香港为贝宁电信股份有限公司提供担保的议案》
7、审议《公司关于为控股子公司刚中电信有限责任公司（“刚中电信”）提供担保的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、经境内外审计机构审计的二○○六年度财务报告；
2、公司二○○六年度董事会工作报告；
3、公司二○○六年度监事会工作报告；
4、公司二○○六年度总裁工作报告；
5、公司二○○六年度财务决算报告；
6、公司二○○六年度利润分配预案；
7、公司关于聘任二○○七年度境内外审计机构的议案：
7.1公司续聘安永华明会计师事务所担任公司二○○七年度境内审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所二○○七年度的审计费用；
7.2公司续聘安永会计师事务所担任公司二○○七年度境外审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○○七年度的审计费用。
特别决议案
8、考虑并酌情通过《公司二○○七年申请一般性授权的议案》为特别决议案： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2007-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届及选举第四届董事会董事的议案》
2、《关于公司监事会换届及选举第四届监事会股东代表担任的监事的议案》
3、《关于调整董事津贴的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、公司关于拟签署二○○七年关联交易框架协议的议案（此为深圳证券交易所股票上市规则界定的关联交易）
2、公司关于二○○七年至二○○九年持续关连交易续展事项的议案（此为香港联合交易所有限公司证券上市规则界定的关连交易）
特别决议案
3、关于中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划（2007年2月5日修订稿）的议案(除根据该计划将21名董事和高级管理人员作为激励对象及其获授数量的内容外,此内容另行表决)
4、关于中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划下将21名董事和高级管理人员作为激励对象及其获授数量的议案
5 、关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理第一期股权激励计划有关事项的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准经境内外审计机构审计的二○○五年度财务报告
2. 审议及批准公司二○○五年度董事会工作报告
3. 审议及批准公司二○○五年度监事会工作报告
4. 审议及批准公司二○○五年度总裁工作报告
5. 审议及批准公司二○○五年度财务决算报告
6. 审议及批准公司二○○五年度利润分配预案
7 审议及批准公司拟签署二○○六年度关联交易框架协议的议案
8 审议及批准公司关于聘任二○○六年度境内外审计机构的议案
9. 审议及批准授予董事会2006年度一般性授权的议案
10. 审议及批准公司关于全面修订《公司章程》的议案
11. 审议及批准公司关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
12. 审议及批准公司关于全面修订《董事会议事规则》的议案
13. 审议及批准公司关于全面修订《监事会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《中兴通讯股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-24 |
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| 公司名称 | 中兴通讯 |
| 公告日期 | 2005-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘公司境内审计机构的议案
2、关于购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案
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| 审议内容 | |
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