| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》
1.01 发行规模
1.02 发行方式
1.03 向公司股东配售安排
1.04 债券期限
1.05 债券品种
1.06 债券利率及确定方式
1.07 发行对象
1.08 上市场所
1.09 募集资金的用途
1.10 担保事项
1.11 本决议的有效期
1.12 授权事项
2.00 《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》
3.00 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案(2020年)>的议案》
4.00 《关于选举独立非执行董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于审议<公司2019年年度报告>的议案》
6.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》(逐项表决)
6.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易
6.02 与上海久事(集团)有限公司发生的日常关联交易
6.03 与其他关联方发生的日常关联交易
7.00 《关于修订公司2020年度及2021年度持续关连交易年度上限的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于选举公司董事的议案》
11.01 徐志斌
11.02 张宜刚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于审议<公司2018年年度报告>及年报摘要的议案》
6.00 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案(2019年)>的议案》
7.00 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》(逐项表决)
7.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易
7.02 与上海久事(集团)有限公司发生的日常关联交易
7.03 与其他关联方发生的日常关联交易
8.00 《关于与中国建银投资有限责任公司签订证券与金融产品、交易及服务框架协议的议案》
9.00 《关于为宏源恒利(上海)实业有限公司提供担保的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
10.01 葛蓉蓉
10.02 任晓涛
10.03 杨文清 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
2.00 《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度>的议案》
3.00 《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
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| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于申万宏源集团股份有限公司非公开发行公司债券的议案》(逐项表决)
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 向公司股东配售安排
2.04 债券期限
2.05 债券品种
2.06 发行价格、债券利率及确定方式
2.07 发行对象
2.08 挂牌场所
2.09 募集资金的用途
2.10 担保事项
2.11 本决议的有效期
2.12 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5.00 《关于授权董事会及其授权人士处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
6.00 《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
9.00 《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>议案》
2.00 《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于审议<公司2017年年度报告>及年报摘要的议案》
6.00 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案(2018年)>的议案》
7.00 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
8.00 《关于公开发行公司债券的议案》(逐项表决)
8.01 发行规模
8.02 发行方式
8.03 向公司股东配售安排
8.04 债券期限
8.05 债券品种
8.06 债券利率及确定方式
8.07 发行对象
8.08 上市场所
8.09 募集资金的用途
8.10 担保事项
8.11 本决议的有效期
8.12 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金数量和用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
7.审议《关于终止公司与特定对象签署的附生效条件的股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2016年度财务决算报告》；
4.审议《公司2016年度利润分配方案》；
5.审议《公司2016年年度报告》及年报摘要；
6.审议《公司股东大会对董事会授权方案（2017年）》；
7.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
8.听取独立董事2016年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金数量和用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
5.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9.审议《关于审议<公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.审议《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于审议<申万宏源集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
议案2《关于变更经营范围及修改公司<章程>的议案》
议案3《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案4《关于选举董事的议案》
议案5《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2015年度财务决算报告》；
4.审议《公司2015年度利润分配方案》；
5.审议《公司2015年年度报告》及年报摘要；
6.审议《公司股东大会对董事会授权方案（2016年）》；
7.审议《关于投保公司董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2.审议《关于审议<公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
3.逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
（1）发行规模
（2）发行方式
（3）向公司股东配售安排
（4）债券期限
（5）债券品种
（6）债券利率及确定方式
（7）发行对象
（8）上市场所
（9）募集资金的用途
（10）担保事项
（11）本决议的有效期
（12）授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金数量和用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案（2015年12月修订稿）的议案》
4.审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5.审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案（2015年12月修订稿）的议案》
6.审议《关于审议变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》
7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金数量和用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案（修订稿）的议案》
8.审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
10.审议《关于修改<申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金数量和用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》
8.审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.《关于审议<申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《董事会工作报告》；
2.审议《监事会工作报告》；
3.审议《公司2014年度财务决算报告》；
4.审议《公司2014年度利润分配方案》；
5.审议《公司2014年年度报告》及年报摘要；
6.审议《关于公司独立董事报酬的议案》；
7.听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 申万宏源 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于审议<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》
2.《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于审议<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.《关于审议<申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2015年度）>的议案》
6.《关于选举申万宏源集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制表决）
6.1选举储晓明为公司第四届董事会非独立董事
6.2选举冯戎为公司第四届董事会非独立董事
6.3选举陈亮为公司第四届董事会非独立董事
6.4选举屈艳萍为公司第四届董事会非独立董事
6.5选举李军为公司第四届董事会非独立董事
6.6选举张新玫为公司第四届董事会非独立董事
7.《关于选举申万宏源集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制表决）
7.1选举叶梅为公司第四届董事会独立董事
7.2选举谢荣为公司第四届董事会独立董事
7.3选举黄丹涵为公司第四届董事会独立董事
8.《关于选举申万宏源集团股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》（适用累积投票制表决）
8.1选举杨玉成为公司第四届监事会非职工监事
8.2选举姜杨为公司第四届监事会非职工监事
8.3选举温锋为公司第四届监事会非职工监事
8.4选举龚波为公司第四届监事会非职工监事
8.5选举许奇为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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发行与分配