| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2023年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2024年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案
8.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计服务机构的议案
9.00 审议及批准关于公司2023年度利润分配的议案
10.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
15.00 审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案
16.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
16.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事
16.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事
16.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事
16.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事
16.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事
16.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事
16.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事
16.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事
16.09 选举RichardRobinsonSmith先生为公司第七届董事会非执行董事
16.10 选举MichaelMartinMacht先生为公司第七届董事会非执行董事
17.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
17.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事
17.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事
18.00 审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
18.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
18.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
2.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
2.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供相关服务关联交易的议案
3.00 审议及批准关于公司及其附属公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案
4.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器等相关产品关联交易的议案
5.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售车桥等相关产品关联交易的议案
6.00 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务关联交易的议案
7.00 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案
8.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务关联交易的议案
9.00 审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2022年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2023年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于公司2022年度利润分配的议案
8.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2023年度中期股息的议案
9.00 审议及批准关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计服务机构的议案
10.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计服务机构的议案
11.00 审议及批准关于公司非独立董事调整的议案
11.01 选举马常海先生为公司执行董事
11.02 选举王德成先生为公司执行董事
11.03 选举马旭耀先生为公司执行董事
11.04 选举RichardRobinsonSmith先生为公司非执行董事
12.00 审议及批准关于公司独立董事调整的议案
12.01 选举迟德强先生为公司独立非执行董事
12.02 选举赵福全先生为公司独立非执行董事
12.03 选举徐兵先生为公司独立非执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
2.00 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案
3.00 审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
4.00 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5.00 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6.00 审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.00 审议及批准关于潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.00 审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9.00 审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10.00 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案
11.00 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
12.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、挖掘机、装载机、煤气及废金属等原材料、柴油机及相关产品及加工服务关联交易的议案
13.00 审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属(关联)公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易的议案
14.00 审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属(关联)公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易的议案
15.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有限公司及其附属公司采购汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关连交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
2.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 审议及批准关于选举王延磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2021年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2021年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于公司2021年度利润分配的议案
8.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2022年度中期股息的议案
9.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
10.00 审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计服务机构的议案
11.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计服务机构的议案
12.00 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案
13.00 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案
14.00 审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
15.00 审议及批准关于选举王学文先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于公司收购潍柴雷沃重工股份有限公司部分股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
2.00 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
3.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
4.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
6.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
7.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案
8.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案
9.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案
10.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案
13.00 审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议及批准公司2020年年度报告全文及摘要的议案
2.00审议及批准公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00审议及批准公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00审议及批准公司2020年度财务报告及审计报告的议案
5.00审议及批准公司2020年度财务决算报告的议案
6.00审议及批准公司2021年度财务预算报告的议案
7.00审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
8.00审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计服务机构的议案
9.00审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司的议案
10.00审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力（潍坊）再制造有限公司的议案
11.00审议及批准关于调整公司2020年度利润分配的议案
12.00审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2021年度中期股息的议案
13.00审议及批准关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13.01审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.02审议及批准关于选举张良富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.03审议及批准关于选举江奎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.04审议及批准关于选举张泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.05审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.06审议及批准关于选举孙少军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.07审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.08审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.09审议及批准关于选举GordonRiske先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.10审议及批准关于选举MichaelMacht先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
14.00审议及批准关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
14.01审议及批准关于选举李洪武先生为公司第六届董事会独立董事的议案
14.02审议及批准关于选举闻道才先生为公司第六届董事会独立董事的议案
14.03审议及批准关于选举蒋彦女士为公司第六届董事会独立董事的议案
14.04审议及批准关于选举余卓平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
14.05审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案
15.00审议及批准关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
15.01审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
15.02审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
2.00 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案
3.00 审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
4.00 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5.00 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6.00 审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.00 审议及批准关于潍柴火炬科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.00 审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9.00 审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10.00 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案
11.00 审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12.00 审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
13.00 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案
14.00 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
2.00 审议及批准关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
3.09 本次非公开发行决议的有效期
3.10 募集资金用途
4.00 审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.00 审议及批准关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 审议及批准关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 审议及批准关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
9.00 审议及批准关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
10.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供加工服务关联交易的议案
2.00 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
3.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案
4.00 审议及批准关于公司及其附属公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案
5.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器关联交易的议案
6.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售车桥关联交易的议案
7.00 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务关联交易的议案
8.00 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案
9.00 审议及批准关于公司全资子公司潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司及/或关联公司向潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务关联交易的议案
10.00 审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房关联交易的议案
11.00 审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
12.00 审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2019年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2019年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2020年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于公司2019年度利润分配的议案
8.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2020年度中期股息的议案
9.00 审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
10.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计服务机构的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 审议及批准关于选举张良富先生为公司董事的议案
15.00 独立董事选举
15.01 审议及批准关于选举蒋彦女士为公司独立董事的议案
15.02 审议及批准关于选举余卓平先生为公司独立董事的议案
15.03 审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于公司为境外全资子公司融资及利率掉期提供担保的议案
2.00 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
3.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工服务和代理进出口服务关联交易的议案
4.00 审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属(关联)公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易的议案
5.00 审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属(关联)公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2019-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2018年度监事会工作报告的议案
5.00 审议及批准公司2018年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2019年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于公司2018年度利润分配的议案
8.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2019年度中期股息的议案
9.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
10.00 审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计服务机构的议案
11.00 审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
12.00 审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
13.00 审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴(潍坊)后市场服务有限公司的议案
2.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
3.00 审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于回购公司A股股份的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的金额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.00 审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购A股社会公众股份相关事宜的议案
3.00 审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供加工服务关联交易协议的议案
4.00 审议及批准关于修订潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易协议的议案
5.00 审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案
6.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案
7.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易的议案
8.00 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
9.00 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
10.00 审议及批准关于公司控股子公司法国博杜安动力国际有限公司开展衍生品交易业务的议案
11.00 审议及批准关于公司控股子公司KION Group AG开展衍生品交易业务的议案
12.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西重型汽车有限公司开展结构性存款业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议及批准关于回购公司A股股份的议案
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的价格区间
1.03拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04拟用于回购的金额及资金来源
1.05回购股份的期限
1.06决议的有效期
2.00审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购A股社会公众股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2017年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2017年度财务决算报告的议案
7.00 审议及批准关于公司2017年度利润分配的议案
8.00 审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
9.00 审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计服务机构的议案
10.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2018年度中期股息的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14.00 审议及批准关于公司为控股子公司融资提供担保的议案
15.00 审议及批准关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
16.00 审议及批准关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.02 审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.00 审议及批准关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
17.01 审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.02 审议及批准关于选举王曰普先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.03 审议及批准关于选举江奎先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.04 审议及批准关于选举张泉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.05 审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.06 审议及批准关于选举孙少军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.07 审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.08 审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.09 审议及批准关于选举GordonRiske先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
17.10 审议及批准关于选举MichaelMacht先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
18.00 审议及批准关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
18.01 审议及批准关于选举张忠先生为公司独立董事的议案
18.02 审议及批准关于选举王贡勇先生为公司独立董事的议案
18.03 审议及批准关于选举宁向东先生为公司独立董事的议案
18.04 审议及批准关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案
18.05 审议及批准关于选举闻道才先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议及批准关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议及批准关于公司境外全资子公司发行债券的议案
2.审议及批准关于公司为境外全资子公司发行债券及相关事项提供担保的议案
3.审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案
4.审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案
5.审议及批准关于潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司及/或关联公司为潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交易的议案
6.审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易的议案
7.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议及批准公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2.审议及批准公司2016年度董事会工作报告的议案
3.审议及批准公司2016年度监事会工作报告的议案
4.审议及批准公司2016年度财务报告及审计报告的议案
5.审议及批准公司2016年度财务决算报告的议案
6.审议及批准公司2017年度财务预算报告的议案
7.审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
8.审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计服务机构的议案
9.审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2017年度中期股息的议案
10.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.审议及批准关于公司2016年度利润分配的议案
12.审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案
13.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
14.审议及批准关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案
15.审议及批准关于选举公司董事的议案
15.01.审议及批准关于选举袁宏明先生为公司董事的议案
15.02.审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议及批准关于公司2016年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技有限公司的议案
2．审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准关于境外子公司对外投资暨收购股权的议案
2. 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
3. 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
4. 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工服务关联交易的议案
5. 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品及相关产品和提供加工服务关联交易的议案
6. 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案
7. 审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议及批准公司2015年年度报告全文及摘要的议案
2.审议及批准公司2015年度董事会工作报告的议案
3.审议及批准公司2015年度监事会工作报告的议案
4.审议及批准公司2015年度财务报告及审计报告的议案
5.审议及批准公司2015年度财务决算报告的议案
6.审议及批准公司2016年度财务预算报告的议案
7.审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
8.审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计服务机构的议案
9.审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2016年度中期股息的议案
10.审议及批准关于公司2015年度利润分配的议案
11.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案
12.审议及批准关于公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
13.审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
14.审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品关联交易的议案
2 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议及批准关于公司境外全资子公司发债及为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、审议及批准公司2014年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2014年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2014年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2014年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2014年度财务决算报告的议案
6、审议及批准公司2015年度财务预算报告的议案
7、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计服务机构的议案
9、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2015年度中期股息的议案
10、审议及批准关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案（累积投票制）
10.1关于选举谭旭光先生为公司第四届董事会董事的议案
10.2关于选举王曰普先生为公司第四届董事会董事的议案
10.3关于选举杨世杭先生为公司第四届董事会董事的议案
10.4关于选举江奎先生为公司第四届董事会董事的议案
10.5关于选举张泉先生为公司第四届董事会董事的议案
10.6关于选举徐新玉先生为公司第四届董事会董事的议案
10.7关于选举李大开先生为公司第四届董事会董事的议案
10.8关于选举方红卫先生为公司第四届董事会董事的议案
10.9关于选举孙少军先生为公司第四届董事会董事的议案
10.10关于选举Gordon Riske先生为公司第四届董事会董事的议案
11、审议及批准关于选举公司第四届董事会独立董事的议案（累积投票制）
11.1关于选举卢毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.2关于选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.3关于选举张忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.4关于选举王贡勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.5关于选举宁向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案
12、审议及批准关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.1关于选举鲁文武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.2关于选举蒋建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
特别决议案：
13、审议及批准关于公司2014年度利润分配的议案
14、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案
15、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议及批准关于公司2014年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案
2、审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案
3、审议及批准关于潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司及/或关联公司为潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交易的议案
4、审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易的议案
（二）特别决议案
5、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议及批准公司2013年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2013年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2013年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2013年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2013年度财务决算报告的议案
6、审议及批准公司2014年度财务预算报告的议案
7、审议及批准关于公司2013年度利润分配的议案
8、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
9、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案
10、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2014年度中期股息的议案
11、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易协议的议案
12、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案
13、审议及批准关于选举王曰普先生为公司董事的议案
14、审议及批准关于选举张忠先生为公司独立董事的议案
15、审议及批准关于选举王贡勇先生为公司独立董事的议案
16、审议及批准关于选举宁向东先生为公司独立董事的议案
（二）特别决议案
17、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
2、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
3、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工服务关联交易的议案
4、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品及相关产品和提供加工服务关联交易的议案
5、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案
6、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易协议的议案
7、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案
8、审议及批准关于陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品关联交易的议案
9、审议及批准关于公司行使Superlift 3.3%认购期权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议及批准公司2012年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2012年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2012年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2012年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2012年度财务决算报告的议案
6、审议及批准公司2013年度财务预算报告的议案
7、审议及批准关于公司2012年度利润分配的议案
8、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
9、审议及批准关于聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案
10、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2013年度中期股息的议案
11、审议及批准关于选举Gordon Riske先生为公司董事的议案
12、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
（二）特别决议案
13、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案
2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司销售本体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案
2、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司采购气体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案
3、审议及批准潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司提供运输服务关联交易的议案
4、审议及批准公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司出租厂房关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易协议的议案
2、审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品关联交易协议的议案
3、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产品和提供相关服务关联交易协议的议案
4、审议及批准关于公司为全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司提供担保的议案
5、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司境外投资暨收购境外公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2012-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司2011年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2011年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2011年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2011年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2011年度财务决算报告的议案
6、审议及批准公司2012年度财务预算报告的议案
7、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2012年度中期股息的议案
9、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案
10、审议及批准关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11、审议及批准关于修订公司《董事会审核委员会工作细则》的议案
12、审议及批准关于修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》的议案
13、审议及批准关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
14、审议及批准关于修订公司《董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案
15、审议及批准关于选举公司第三届董事会董事的议案
16、审议及批准关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
17、审议及批准关于公司2011年度利润分配的议案
18、审议及批准修改公司章程部分条款的议案
19、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2012-05-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于公司2011年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司2010年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2010年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2010年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2010年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2010年度财务决算报告的议案
6、审议及批准关于公司2010年度利润分配的议案
7、审议及批准关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2011年度中期股息的议案
9、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案
10、审议及批准关于公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
11、审议及批准关于陕西重型汽车有限公司与山推楚天工程机械有限公司关联交易的议案
特别决议案:
12、审议及批准修改公司章程部分条款的议案
13、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案
公司独立董事进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
2、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
3、审议及批准公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、相关产品及加工服务关联交易的议案
4、审议及批准公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、相关产品及提供加工服务关联交易的议案
5、审议及批准公司向福建龙岩工程机械（集团）有限公司及龙工（上海）机械制造有限公司(及其各自的关联公司)销售柴油机及柴油机零部件关联交易的议案
6、审议及批准公司及其附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司销售柴油机零部件毛坯及相关产品关联交易的议案
7、审议及批准公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司提供代理销售与维修服务关联交易的议案
8、审议及批准公司及其附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机零部件及相关产品关联交易的议案
9、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司销售柴油机及相关产品关联交易协议的议案
10、审议及批准公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、旧柴油机及相关产品和加工服务关联交易的议案
11、审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易协议的议案
12、审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品关联交易协议的议案
13、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产品和提供相关服务关联交易协议的议案
14、审议及批准陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购汽车零部件及相关产品关联交易的议案
15、审议及批准公司实施2010年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案
16、审议及批准关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准公司实施2010 年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司2009 年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2009 年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2009 年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2009 年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2009 年度财务决算报告的议案
6、审议及批准关于公司2009 年度利润分配的议案
7、审议及批准关于公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于公司继续聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案
9、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2010 年度中期股息的议案
10、审议及批准关于公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案
11、审议及批准关于公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
12、审议及批准关于建立公司股权激励约束制度的议案
13、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2009-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品的议案
2、审议及批准陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品的议案
3、审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司2008 年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2008 年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2008 年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2008 年度综合财务报表及审计师报告书的议案
5、审议及批准公司2008 年度财务决算报告的议案
6、审议及批准关于公司2008 年度利润分配的议案
7、审议及批准关于公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于公司继续聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案
9、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2009 年度中期股息的议案
10、审议及批准关于修改公司董事会薪酬委员会工作细则的议案
11、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案
12、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2008-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂（视情况而定）向潍柴动力提供综合服务的议案
2、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂（视情况而定）向潍柴动力提供动能服务的议案
3、审议及批准潍柴动力向潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂（视情况而定）采购零部件、煤气、废金属、原材料等相关产品及接受加工服务的议案
4、审议及批准潍柴动力及潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司（潍柴动力控股子公司）（视情况而定）向潍柴控股集团有限公司及其附属公司（视情况而定）销售柴油机、柴油机零部件、原材料、相关产品及提供加工服务的议案
5、审议及批准潍柴动力向福建龙岩工程机械（集团）有限公司、龙工（上海）机械制造有限公司销售柴油机及零部件的议案
6、审议及批准潍柴动力向广西柳工机械股份有限公司销售柴油机及零部件的议案
7、审议及批准潍柴动力向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司销售柴油机零部件毛坯及相关产品的议案
8、审议及批准潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机零部件及相关产品的议案
9、审议及批准潍柴动力向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机的议案
10、审议及批准潍柴动力及潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司（视情况而定）向山东巨力股份有限公司销售柴油机的议案
11、审议及批准潍柴动力及潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司（视情况而定）向山东巨力股份有限公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等相关产品及接受加工服务的议案
12、审议及批准陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品的议案
13、审议及批准陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品的议案
14、审议及批准陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产品及提供热加工服务的议案
15、审议及批准陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限公司的附属（关联）公司采购汽车零部件及相关产品的议案
16、审议及批准东风越野车有限公司向东风汽车集团股份有限公司销售越野车的议案
17、审议及批准东风越野车有限公司向东风汽车集团股份有限公司采购越野车零部件及相关产品和东风汽车集团股份有限公司向东风越野车有限公司提供技术支援服务的议案
（二）特别决议案
18、审议及批准关于公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2008-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司实施2008年中期资本公积金转增股本的议案
2、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2008-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案
2、审议及批准聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计机构及提请股东大会授权董事会决定其酬金的议案
3、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案
4、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准潍柴动力2007年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2007年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2007年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2007年度综合财务报表及审计师报告书的议案
5、审议及批准2007年度财务决算报告的议案
6、审议及批准公司2007年度利润分配的议案
7、审议及批准关于公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内审计师及授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于公司继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司中国境外审计师及授权董事会决定其酬金的议案
9、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2008年度中期股息的议案
10、审议及批准关于修改公司章程的议案
11、审议及批准授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2007-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于公司公开增发A股股份方案的议案
2、审议及批准关于公司公开增发A股股份募集资金运用项目可行性的议案
3、审议及批准关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发股份工作相关事宜的议案
4、审议及批准关于制定《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
5、审议及批准关于公司前次募集资金使用说明的议案
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2007-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于转让天津鸿本等七家子公司股权的议案
2、审议及批准法士特齿轮向法士特集团销售变速器零部件的议案
3、审议及批准法士特齿轮从法士特集团采购变速器零部件的议案
4、审议及批准陕西重汽（及其附属公司）向陕汽集团(及其控股、参股公司)销售汽车及汽车零部件及原材料和提供热处理加工服务的议案
5、审议及批准陕西重汽(及其附属公司)向陕汽集团的控股、参股公司采购汽车零部件及废钢的议案
6、审议及批准东风越野向东风汽车集团销售越野车的议案
7、审议及批准东风越野向东风汽车集团采购汽车零部件的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴动力 |
| 公告日期 | 2007-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议及批准本公司2006年年度报告；
2、 审议及批准本公司2006年度董事会工作报告；
3、 审议及批准本公司2006年度监事会工作报告；
4、 审议及批准本公司2006年度综合财务报表及核数师报告书；
5、 审议及批准公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内核数师及授权董事会决定其酬金的议案；
6、 审议及批准公司继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司中国境外核数师及授权董事会决定其酬金的议案；
7、 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2007年中期股息的议案；
8、 审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度董事会工作报告；
9、 审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度监事会工作报告；
10、审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度财务决算报告；
11、审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度利润分配的议案。
作为普通议案：
12、审议及批准《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、审议及批准《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
15、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案
16、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案
17、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案
18、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
19、审议及批准《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案
20、审议及批准《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案
21、审议及批准公司2006年度利润分配的议案
特别决议案
22、审议及批准授予董事会一般性授权以配发新股的议案
23、审议及批准关于申请发行2008年短期融资券的议案
24、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案
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| 审议内容 | |
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发行与分配