许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-29
公司名称许继电气
公告日期2019-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补第八届董事会董事候选人的议案
1.01 董事候选人杜丹丹女士
2.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
3.00 关于预计2020年度金融业务服务关联交易金额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-27
公司名称许继电气
公告日期2019-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 非独立董事候选人张旭升先生
1.2 非独立董事候选人孙继强先生
1.3 非独立董事候选人檀国彪先生
1.4 非独立董事候选人张学深先生
1.5 非独立董事候选人陈贵东先生
1.6 非独立董事候选人任志航先生
2 《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 独立董事候选人尹项根先生
2.2 独立董事候选人翟新生先生
2.3 独立董事候选人王叙果女士
3 《关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案》
3.1 监事候选人张新昌先生
3.2 监事候选人王武杰先生
3.3 监事候选人赵建宾先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-22
公司名称许继电气
公告日期2019-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称许继电气
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年年度报告》及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案
7 关于公开发行公司债券的议案
7.1 发行规模
7.2 发行方式及发行对象
7.3 债券利率及确定方式
7.4 债券期限
7.5 募集资金用途
7.6 上市场所
7.7 决议的有效期
7.8 偿债保障措施
7.9 股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项
8 2018年度监事会工作报告
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称许继电气
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于预计2019年度日常关联交易的议案
3 关于预计2019年度金融业务服务关联交易金额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称许继电气
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度报告》及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 许继电气股份有限公司累积投票制实施细则(草案)
9 2017年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称许继电气
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举周群先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
4、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
5、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
6、关于调增2017年度日常关联交易预计金额的议案
7、关于预计2018年度日常关联交易的议案
8、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-23
公司名称许继电气
公告日期2017-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》
1.1董事候选人张旭升先生
1.2董事候选人陈贵东先生
2公司《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》
2.1监事候选人张新昌先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称许继电气
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司《2016年年度报告》及其摘要
2 公司《2016年度董事会工作报告》
3 公司《2016年度财务决算报告》
4 公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 公司《关于续聘会计师事务所的议案》
6 公司《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
7 公司《关于2016年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》
8 公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案》
9 公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》
10 公司《2016年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称许继电气
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司《关于改聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称许继电气
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、公司《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称许继电气
公告日期2016-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司《关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的议案》
(一)选举第七届董事会非独立董事
1.1 董事候选人冷俊先生
1.2 董事候选人肖忠文先生
1.3 董事候选人檀国彪先生
1.4 董事候选人张学深先生
1.5 董事候选人张新昌先生
1.6 董事候选人孙继强先生
(二)选举第七届董事会独立董事
1.7 独立董事候选人尹项根先生
1.8 独立董事候选人翟新生先生
1.9 独立董事候选人王叙果女士
2 公司《关于换届选举公司第七届监事会监事候选人的议案》
2.1 监事候选人张旭升先生
2.2 监事候选人赵建宾先生
2.3 监事候选人王武杰先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称许继电气
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司《2015年年度报告》及其摘要
2 公司《2015年度董事会工作报告》
3 公司《2015年度财务决算报告》
4 公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 公司《关于续聘会计师事务所的议案》
6 公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
7 公司《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》
8 公司《2015年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称许继电气
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年年度报告及其摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于预计2015年度日常关联交易的议案
8、关于2014年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
9、2014年度监事会工作报告
10、听取《2014年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称许继电气
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年年度报告及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于预计2014年日常关联交易的议案
8、关于2013年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
9、2013年度监事会工作报告
10、听取《2013年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-25
公司名称许继电气
公告日期2014-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
2.1、董事候选人冷俊先生
2.2、董事候选人肖忠文先生
2.3、董事候选人张学深先生
3、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案
3.1、监事候选人王定国先生
3.2、监事候选人王武杰先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称许继电气
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案
2、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称许继电气
公告日期2013-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1交易方案
2.2标的资产
2.3标的资产的价格
2.4期间损益的归属
2.5发行股份的类型和面值
2.6发行对象及认购方式
2.7发行股份定价基准日和发行价格
2.8发行数量
2.9发行股份锁定期安排
2.10上市地点
2.11募集资金金额及用途
2.12本次交易前滚存未分配利润的安排
2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14本次交易方案决议有效期
3.审议《关于〈许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4.审议《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金协议书〉的议案》
5.审议《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金协议书之补充协议〉的议案》
6.审议《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
7.审议《关于提请股东大会同意许继集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称许继电气
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2012年年度报告及其摘要
2 2012年度董事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配预案
5 关于预计2013年日常关联交易的议案
6 关于2012年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
7 2012年度监事会工作报告
8 听取《2012年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-10
公司名称许继电气
公告日期2012-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、未来三年(2012年-2014 年)股东回报规划
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-30
公司名称许继电气
公告日期2012-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《关于与中国电力财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称许继电气
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年年度报告及其摘要
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配预案
5、关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案
6、关于预计2012年日常关联交易的议案
7、关于2011年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
8、2011年度监事会工作报告
9、听取《2011年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-01
公司名称许继电气
公告日期2011-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改<公司章程>的议案
2、关于换届选举公司第六届董事会董事候选人的议案
3、关于换届选举公司第六届监事会监事候选人的议案
4、关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称许继电气
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2010年年度报告及其摘要
2、2010年度董事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度利润分配预案
5、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案
6、关于预计2011年日常关联交易的议案
7、关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
8、2010年度监事会工作报告
9、关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案
11、关于发行公司债券方案的议案
12、关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-26
公司名称许继电气
公告日期2010-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《关于撤回发行股份购买资产申请材料的议案》
2、审议公司《关于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称许继电气
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2009 年年度报告》及其摘要;
2、审议公司《2009 年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》;
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》;
5、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》;
6、审议公司《关于预计2010 年日常关联交易的议案》;
7、审议公司《关于2009 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》;
8、审议公司《2009 年度监事会工作报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-10
公司名称许继电气
公告日期2009-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行A 股股票条件之议案
2 关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 标的资产的交易价格
2.5 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.6 标的资产过渡期间损益的归属
2.7 发行价格
2.8 发行数量
2.9 锁定期安排
2.10 上市地
2.11 本次发行前的滚存利润安排
2.12 本次发行决议的有效期
2.13 构成关联交易事项的确认
3 关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案
4 关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议的议案
5 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之议案
6 关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-27
公司名称许继电气
公告日期2009-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2008 年年度报告》及其摘要;
2、审议公司《2008 年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》;
4、审议公司《关于核销部分应收账款的议案》;
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》;
7、审议公司《关于预计2009 年日常关联交易的议案》;
8、审议公司与控股股东许继集团有限公司续签的《关于销售业务协作的协议》;
9、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
10、审议公司《关于公司发行短期融资券的议案》。
11、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称许继电气
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2007 年年度报告》;
2、审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》;
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于预计2008 年日常关联交易的议案》;
7、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-09
公司名称许继电气
公告日期2008-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-23
公司名称许继电气
公告日期2007-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2006年度财务决算报告》;
4、审议公司《2006年度利润分配预案》;
5、审议公司《关于日常关联交易的议案》;
6、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》;
7、审议公司《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-28
公司名称许继电气
公告日期2006-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《许继电气股份有限公司对外担保的议案》;
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-31
公司名称许继电气
公告日期2006-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1 《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
3 《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》,该议案内容需逐项审议
4 《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案》
5 《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
6 《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金投向之关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-27
公司名称许继电气
公告日期2006-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2005年度财务决算报告》;
4、审议公司《2005年度利润分配预案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》;
6、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
7、审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
8、审议《关于修改监事会议事规则的议案》;
9、采用累计投票制审议《关于换届选举公司第五届董事会董事候选人的议案》;
10、采用累计投票制审议《关于换届选举公司第五届监事会监事候选人的议案》;
11、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-21
公司名称许继电气
公告日期2005-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于公司发行短期融资券的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-10
公司名称许继电气
公告日期2005-10-10
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《许继电气股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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