| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度绩效考核、贡献奖金确认及2024年度薪酬发放方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度绩效考核确认及2024年度薪酬发放方案的议案》
9.00 《关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《2022年财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年财务预算方案》的议案
6.00 关于《2022年年度利润分配方案》的议案
7.00 关于《续聘2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董监事2022年薪酬津贴考核、超额奖励确认及2023年薪酬津贴发放方案》的议案
9.00 关于修订《公司章程及相关议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修订及新增《部分公司治理制度》的议案
10.01 关于修订《独立董事工作规则》的议案
10.02 关于修订《董事监事人员薪酬津贴绩效管理制度》的议案
10.03 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
10.04 关于修订《对外担保制度》的议案
10.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.06 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
10.07 关于修订《防止控股股东及关联方资金占用制度》的议案
10.08 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.11 关于新增《企业发展贡献奖金实施办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年半年度利润分配方案的议案
2.00 非独立董事选举
2.01 选举肖宁先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举肖瑶先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举钱正先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举徐磊先生为公司第九届董事会非独立董事
2.05 选举方丽女士为公司第九届董事会非独立董事
2.06 选举张萍女士为公司第九届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举王作全先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举胡山鹰先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举刘娅女士为公司第九届董事会独立董事
4.00 监事选举
4.01 选举邵静女士为公司第九届监事会股东代表监事
4.02 选举侯选明先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算方案的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于未来五年(2022-2027年)发展战略规划的议案
10.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
10.02 选举徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 关于终止回购公司股份的议案
2.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案
4.00 关于公司章程修正案的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度财务预算方案的议案
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案
10.00 关于第一期员工持股计划管理办法的议案
11.00 关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
13.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
14.00 关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于拟聘请会计师的议案
3.00 关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案
4.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算方案的议案
5.00 关于2020年度财务预算方案的议案
6.00 关于2019年度利润分配方案的议案
7.00 关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃西藏巨龙铜业有限公司30.88%股权优先购买权暨关联交易的议案
2.00 关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案
3.00 关于控股股东及关联方拟变更以资抵债交易相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于格尔木藏格钾肥有限公司2018年业绩盈利预测实现情况的说明(调整后)的议案
2.00 关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案
3.00 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于更换会计师事务所的议案
5.00 关于再次延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 选举邵静女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举侯选明先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《公司2018年度报告全文及其摘要》的议案
4.00关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
5.00关于《公司2018年度盈利预测实现情况说明》的议案
6.00关于《公司2018年度财务决算方案》的议案
7.00关于《公司2019年度财务预算方案》的议案
8.00关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00关于《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00关于《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计》的议案；
11.00关于《续聘会计师事务所》的议案
12.00关于《控股股东以资抵债暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的议案
2.00 关于境外全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年度报告全文及其摘要》的议案
4.00 关于《公司2017年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《公司2017年度盈利预测实现情况说明》的议案
6.00 关于《公司2017年度财务决算方案》的议案
7.00 关于《公司2018年度财务预算方案》的议案
8.00 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于《补充确认关联交易》的议案
10.00 关于《2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计》的议案；
11.00 关于《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
12.00 关于《续聘会计师事务所》的议案
13.00 关于《修订<公司章程>部分条款》的议案
14.00 关于《实际控制人为全资子公司提供担保》的议案(兴业银行)
15.00 关于《实际控制人为全资子公司提供担保》的议案(交通银行) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于全资子公司重大对外投资的议案
3.00 关于公司《藏格控股股份有限公司关联交易管理制度》等内部控制制度的议案（需逐项表决）
3.01 关于《藏格控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3.02 关于《藏格控股股份有限公司累计投票制实施细则》的议案
3.03 关于《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
3.04 关于《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<变更公司名称、证券简称>的议案》；
2、审议《关于<公司章程修正案>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<拟回购注销发行股票购买资产部分股票>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016年度财务决算方案>的议案》；
4、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；
5、审议《关于<公司2016年度盈利预测实现情况说明>的议案》；
6、审议《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》；
7、审议《关于<2017年度财务预算方案>的议案》；
8、审议《关于确认<2016年日常关联交易>的议案》；
9、审议《关于<2017年度预计日常关联交易>的议案》；
10、审议《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
11、审议《关于<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<变更金谷源控股股份有限公司经营范围>的议案》；
2、审议《关于<变更金谷源控股股份有限公司注册资本>的议案》；
3、审议《关于修改<金谷源控股股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于<金谷源控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于<金谷源控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于<金谷源控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于<金谷源控股股份有限公司独立董事工作规则>的议案》；
8、审议《关于<金谷源控股股份有限公司对外担保制度>的议案》；
9、审议《关于<金谷源控股股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
10、审议《关于<金谷源控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
11、审议《关于<金谷源控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
12、审议《关于<金谷源控股股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；
13、审议《关于<金谷源控股股份有限公司投资者关系工作管理制度>的议案》；
14、审议《关于<金谷源控股股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
15、审议《关于<聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为金谷源控股股份有限公司2016年度报告审计单位>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：
1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案；
3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事
3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事
4、关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案
5、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度董事会工作报告
2、2015年年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文及其摘要
4、2015年年度财务决算报告
5、2015年年度利润分配预案
6、《关于拟变更公司注册地址的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（一）整体方案
2.01整体方案
（二）重大资产出售
2.02重大资产出售
（三）发行股份购买资产
2.03发行股份的种类、面值和上市地点
2.04发行方式及发行对象
2.05股份发行价格
2.06标的资产及交易价格
2.07股份发行数量
2.08股份锁定期安排
2.09过渡期期间损益安排
2.10滚存利润安排
2.11业绩补偿
2.12决议有效期
（四）募集配套资金
2.13发行股票的种类、面值与上市地点
2.14发行对象
2.15定价方式及发行底价
2.16发行数量
2.17募集资金金额及用途
2.18锁定期安排
2.19滚存未分配利润安排
2.20决议有效期
3、《关于金谷源控股股份有限公司本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考财务报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
6、《关于提请股东大会批准青海藏格投资有限公司及其实际控制人肖永明免于以要约方式收购公司股份的议案》
7、《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8、《关于金谷源控股股份有限公司本次重大资产重组符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第二章规定的发行条件的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2 《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（一） 整体方案
2.01 整体方案
（二） 重大资产出售
2.02 重大资产出售
（三） 发行股份购买资产
2.03 发行股份的种类、面值和上市地点
2.04 发行方式及发行对象
2.05 股份发行价格
2.06 标的资产及交易价格
2.07 股份发行数量
2.08 股份锁定期安排
2.09 过渡期期间损益安排
2.10 滚存利润安排
2.11 业绩补偿
2.12 决议有效期
（四） 募集配套资金
2.13 发行股票的种类、面值与上市地点
2.14 发行对象
2.15 定价方式及发行底价
2.16 发行数量
2.17 募集资金金额及用途
2.18 锁定期安排
2.19 滚存未分配利润安排
2.20 决议有效期
3 《关于金谷源控股股份有限公司本次交易构成关联交易的议案》
4 《关于<金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考财务报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
6 《关于提请股东大会批准青海藏格投资有限公司及其实际控制人肖永明免于以要约方式收购公司股份的议案》
7 《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8 《关于金谷源控股股份有限公司本次重大资产重组符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第二章规定的发行条件的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
10 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度董事会工作报告
2、2014年年度监事会工作报告
3、2014年年度报告全文及其摘要
4、2014年年度财务决算报告
5、2014年年度利润分配预案
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和2015年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和2014年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举吴正德先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司控股子公司涟水惠泰木业有限公司债务重组的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度董事会工作报告
2、2013年年度监事会工作报告
3、2013年年度报告全文及其摘要
4、2013年年度财务决算报告
5、2013年年度利润分配预案
6、关于选举邢福立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案（采取累积投票制） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇一三年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度董事会工作报告
2、2012年年度监事会工作报告
3、2012年年度报告全文及其摘要
4、2012年年度财务决算报告
5、2012年年度利润分配预案
6、关于公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）
6.1关于选举路联为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
6.2关于选举秦文平为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
6.3关于选举郭宝贵为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
6.4关于选举侯宪河为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
6.5关于选举张春生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
6.6关于选举郑钜夫为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
6.7关于选举邵九林为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
6.8关于选举周绍妮为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
6.9关于选举胡国强为公司第六届董事会独立董事候选人的议
7、关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
7.1关于选举赵平安为公司第六届监事会监事候选人的议案
7.2关于选举王济贤为公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2012-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举侯宪河先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（采取累积投票制）
2、《关于选举郑钜夫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（采取累积投票制）
3、《关于与江苏凯威化工有限公司关联交易的议案》
4、《关于与联达南方集团有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年年度董事会工作报告
2、2011年年度监事会工作报告
3、2011年年度报告全文及其摘要
4、2011年年度财务决算报告
5、2011年年度利润分配预案
6、关于续聘财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2011-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施2011年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票预案的议案》并审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》；
4、审议《批准公司与联达东方、盱眙银信、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司、中韩公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
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| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2010年度工作报告。
2、公司监事会2010年度工作报告。
3、公司2010年度财务决算报告。
4、公司2010年年度报告全文及摘要。
5、公司2010年度利润分配预案。
6、关于续聘会计师事务所的议案。
7、公司章程修正案。
8、关于调整独立董事薪酬的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-25 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2010-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司与刘俊英、黄娜、刑福立签订的<四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同>的议案》；
2、审议《关于本公司与孙书强、杨永刚签订的<中景天成（北京）贸易有限公司股权转让合同>的议案》；
3、审议《关于控股子公司景源大地投资管理有限公司与张仕信签订的<凌源市圣达矿业有限责任公司股权转让合同>的议案》；
4、审议《关于本公司与吉林省国诺投资有限公司签订的<西昌市菜子地联营金矿股权转让合同>的议案》；
5、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
6、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
7、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》；
8、审议《批准公司与北京路源、盱眙银信、中韩公司、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
11、审议《关于公司名称变更为“金谷源控股股份有限公司”的议案》；
12、审议《关于换选第五届独立董事的议案》
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| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2009 年度工作报告。
2、公司监事会2009 年度工作报告。
3、公司2009 年度财务决算报告。
4、公司2009 年年度报告全文及摘要。
5、公司2009 年度利润分配预案。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于第四届董事会换届的议案：
8、关于第四届监事会换届的议案:
9、关于向公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司借款不超过1 亿元人民币的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-04 |
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| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2009-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《为江苏金国园房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《章程修正案》；
8、审议《关于选举王济贤先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2007 年度利润分配、资本公积金转增议案；
6、审议续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006 年度工作报告；
2、审议公司监事会2006 年度工作报告；
3、审议公司2006 年度财务决算报告；
4、审议公司2006 年度利润分配议案；
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、审议选举王艳女士为监事的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；
2、审议《关于选举高建江为公司董事》的议案；
3、审议《关于选举徐辉文为公司董事》的议案；
4、审议关于变更会计事务所的议案；
5、审议关于为子公司玉源瓷业有限公司担保的议案；
6、审议授权公司董事会处置本公司持有的山东华太光纤通信有限公司51%股权，处置价格不得低于本公司对山东华太光纤通信有限公司长期股权投资净值25,500,000元的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司董事会2005年度工作报告；
②审议公司监事会2005年度工作报告；
③审议公司2005年度财务决算报告；
④审议公司2005年度利润分配议案；
⑤审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；
⑥审议修改股东大会议事规则的议案；
⑦审议公司董事会议事规则的议案；
⑧审议公司监事会议事规则的议案；
⑨审议续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 玉源控股股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 藏格矿业 |
| 公告日期 | 2004-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议修改《公司章程》议案；
②审议制定《关联交易管理制度》议案；
③审议收购盐城市商业房产项目议案；
④审议收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案；
⑤选举秦文平先生为公司第三届董事会董事（详见2004年11月18日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十次会议决议公告）。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配