| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吉兴业为第十届董事会非独立董事
1.02 选举吉祥为第十届董事会非独立董事
1.03 选举张树成为第十届董事会非独立董事
1.04 选举董永为第十届董事会非独立董事
1.05 选举孙凯为第十届董事会非独立董事
1.06 选举张旭东为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张世潮为第十届董事会独立董事
2.02 选举李伍波为第十届董事会独立董事
2.03 选举周显军为第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举刘承革为公司第十届监事会监事
3.02 选举龙晶为公司第十届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事津贴的议案》
9.00 《关于2023年度监事津贴的议案》
10.00 《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<承诺管理制度>的议案》
2.00 《关于2023年度开展期货套期保值交易业务的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司70%股权的议案》
6.00 《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2022年度津贴的议案》
9.00 《关于监事2022年度津贴的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于对外提供财务资助的议案》
15.00 《关于增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划(草案)表决的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2021年度津贴的议案》
9.00 《关于监事2021年度津贴的议案》
10.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吉兴业为第九届董事会非独立董事
1.02 选举吉祥为第九届董事会非独立董事
1.03 选举董永为第九届董事会非独立董事
1.04 选举孙凯为第九届董事会非独立董事
1.05 选举张树成为第九届董事会非独立董事
1.06 选举张旭东为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
2.01 选举李强新为第九届董事会独立董事
2.02 选举张世潮为第九届董事会独立董事
2.03 选举姜青梅为第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
3.01 选举吴云峰为公司第九届监事会监事
3.02 选举龙晶为公司第九届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2020年度津贴的议案》
9.00 《关于监事2020年度津贴的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产重组业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请发行债权融资计划或信托贷款的议案》
2.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司天通矿业51%股权的议案》
2.00 《关于出售子公司富生矿业100%股权的议案》
3.00 《关于出售子公司巨源矿业100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2019年度津贴的议案》
9.00 《关于监事2019年度津贴的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于关停部分矿山及冶炼厂并计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2018年度续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2018年度津贴的议案》
9.00 《关于监事2018年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
1.01选举吉兴业为第八届董事会非独立董事；
1.02选举吉兴军为第八届董事会非独立董事；
1.03选举吉祥为第八届董事会非独立董事；
1.04选举董永为第八届董事会非独立董事；
1.05选举孙凯为第八届董事会非独立董事；
1.06选举张旭东为第八届董事会非独立董事；
2.00关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
2.01选举隋景祥为第八届董事会独立董事；
2.02选举李强新为第八届董事会独立董事；
2.03选举姜青梅为第八届董事会独立董事；
3.00关于监事会换届选举监事候选人的议案
3.01选举杨大平为公司第八届监事会监事；
3.02选举陈庭燕为公司第八届监事会监事；
4.00关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案；
5.00关于开展票据池业务的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告全文及摘要》；
6、《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、《2017年度续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于董事2017年度津贴的议案》；
9、《关于监事2017年度津贴的议案》；
10、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
11、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
12、逐项审议《关于公开发行公司债券方案》的议案；
（一）发行规模
（二）发行对象及向公司股东配售安排
（三）债券期限
（四）赎回或回售条款
（五）债券利率及确定方式
（六）发行方式
（七）募集资金的用途
（八）担保条款
（九）偿债保障措施
（十）承销方式
（十一）上市场所
（十二）决议的有效期
13、《关于提请公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
14、《关于以采矿权为本次公开发行的公司债券设定抵押担保的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司银漫矿业用采矿权证为公司提供担保的议案》；
2、《关于公司向银行申请不超过13亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告全文及摘要》
6、《2015年度内部控制自我评价报告》
7、《2016年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2016年度津贴的议案》
9、《关于监事2016年度津贴的议案》
10、《关于补选李玉平先生为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）本次交易整体方案
（2）发行股份及支付现金购买银漫矿业100%股权
1）交易对方及标的资产
2）标的资产的价格及定价依据
3）损益归属
4）交易对价支付方式
5）发行股票种类和面值
6）定价基准日及发行价格
7）发行数量
8）新增股份的锁定期
9）新增股份的上市地点
10）价格调整方案
11）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
12）业绩承诺
13）决议有效期
（3）发行股份购买白旗乾金达100%股权
1）交易对方及标的资产
2）标的资产的价格及定价依据
3）损益归属
4）交易对价支付方式
5）发行股票种类和面值
6）定价基准日及发行价格
7）发行数量
8）新增股份的锁定期
9）新增股份的上市地点
10）价格调整方案
11）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
12）决议有效期
（4）募集配套资金
1）发行股票种类和面值
2）发行对象和认购方式
3）定价基准日及发行价格
4）配套募集资金金额
5）发行数量
6）募集配套资金用途
7）滚存未分配利润的处置
8）锁定期安排
9）上市安排
10）决议有效期
3、《本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于公司与银漫矿业全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
7、《关于公司与白旗乾金达全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
11、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
13、《关于豁免兴业集团将内蒙古兴业集团天贺矿业有限责任公司注入上市公司的承诺的议案》；
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》；
16、《关于拟投资设立矿业产业并购基金的议案》；
17、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；
18、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；
19、《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）本次交易整体方案
（2）发行股份及支付现金购买银漫矿业100%股权
1）交易对方及标的资产
2）标的资产的价格及定价依据
3）损益归属
4）交易对价支付方式
5）发行股票种类和面值
6）定价基准日及发行价格
7）发行数量
8）新增股份的锁定期
9）新增股份的上市地点
10）价格调整方案
11）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
12）业绩承诺
13）决议有效期
（3）发行股份购买白旗乾金达100%股权
1）交易对方及标的资产
2）标的资产的价格及定价依据
3）损益归属
4）交易对价支付方式
5）发行股票种类和面值
6）定价基准日及发行价格
7）发行数量
8）新增股份的锁定期
9）新增股份的上市地点
10）价格调整方案
11）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
12）决议有效期
（4）募集配套资金
1）发行股票种类和面值
2）发行对象和认购方式
3）定价基准日及发行价格
4）配套募集资金金额
5）发行数量
6）募集配套资金用途
7）滚存未分配利润的处置
8）锁定期安排
9）上市安排
10）决议有效期
3、《本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于公司与银漫矿业全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
7、《关于公司与白旗乾金达全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会审议同意兴业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
11、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
13、《关于豁免兴业集团将内蒙古兴业集团天贺矿业有限责任公司注入上市公司的承诺的议案》；
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》；
16、《关于拟投资设立矿业产业并购基金的议案》；
17、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；
18、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；
19、《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年半年度利润分配预案》；
2、《关于补选吉祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
3、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
4、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
4.1、发行规模；
4.2、向公司原有股东配售安排
4.3、债券期限
4.4、债券利率及确定方式
4.5、发行方式
4.6、发行对象
4.7、募集资金的用途
4.8、本次债券的转让
4.9、决议的有效期
5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告全文及摘要》；
6、《2014年度内部控制自我评价报告》；
7、《2015年度续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于董事2015年度津贴的议案》；
9、《关于监事2015年度津贴的议案》；
10、《关于<董事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举吉兴业为公司第七届董事会董事
1.2选举吉兴军为公司第七届董事会董事
1.3选举李建英为公司第七届董事会董事
1.4选举董永为公司第七届董事会董事
1.5选举孙凯为公司第七届董事会董事
1.6选举张旭东为公司第七届董事会董事
议案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举丁春泽为公司第七届董事会独立董事
2.2选举杨兵为公司第七届董事会独立董事
2.3选举隋景祥为公司第七届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举李金良为公司第七届监事会监事
3.2选举邵帅为公司第七届监事会监事
议案4《关于修改<公司章程>的议案》
议案5《关于全资子公司唐河时代向银行申请不超过9亿元人民币贷款授信额度的议案》
议案6《关于兴业矿业拟对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购唐河时代矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修订〈兴业矿业：股东大会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈兴业矿业：董事会提名与治理委员会工作细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告全文及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2014年度续聘会计师事务所的议案》
7、《独立董事2013年度述职报告的议案》
8、《2013年度内部控制自我评价报告》
9、《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》
10、《关于董事2014年度津贴的议案》
11、《关于补选杨兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于补选解家凯先生为公司第六届监事会监事的议案》
13、《关于监事2014年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）发行方式
（6）债券利率及其确定方式
（7）还本付息的期限和方式
（8）上市场所
（9）决议的有效期
3 《关于公司债券偿债保障措施的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》
2 关于修改《公司章程》的议案：
（1）详见2013年8月1日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）详见2014年3月11日公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式和发行时间
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金数额及用途
（8）公司滚存利润分配的安排
（9）上市安排
（10）本次发行决议有效期
3关于《内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7关于公司签订附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案
（1）《内蒙古兴业矿业股份有限公司与内蒙古兴业集团股份有限公司之<非公开发行股票认购合同>》
（2）《内蒙古兴业矿业股份有限公司与甘肃西北矿业集团有限公司之<非公开发行股票认购合同>》
8关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
9关于提请股东大会批准内蒙古兴业集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告全文及摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《2013年度续聘会计师事务所的议案》
7、《独立董事2012年度述职报告的议案》
8、《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》
2、《关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案》
3、《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年－2014年）〉的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》
4、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度独立董事工作报告》；
4、《2011年度报告全文及摘要》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年度财务决算报告》；
7、《续聘2012 年度审计机构的议案》；
8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9、《关于调整部分董事年度薪酬的议案》；
10、《关于调整部分监事年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更会计师事务所的议案》
2. 《关于修改公司章程的议案》
3、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
4、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
8、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2．审议《关于选举独立董事的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.审议《 关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》
5.审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效期延长一年的议案》
2．关于审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《赤峰富龙热电股份有限公司 2010年度董事会工作报告》；
2.《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度独立董事工作报告》；
3.《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
4.《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5.《赤峰富龙热电股份有限公司2010年度利润分配方案》；
6.《关于聘用公司2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案；
（1）、发行股份的种类和面值；
（2）、发行对象
（3）、发行数量
（4）、发行价格
（5）、锁定期安排
（6）、上市地点
（7）资产置换的交易标的、交易方式和交易对方
（8）定价方式
（9）交易价格
（10）、期间损益归属
（11）职工安置方案
（12）决议的有效期。
2．关于审议《公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案；
3．关于审议《盈利补偿协议》的议案；
4．关于审议《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》的议案；
5．关于审议《赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；
6．关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案；
7．关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2．《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度独立董事工作报告》
3.《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
4.《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度财务决算报告》；
5.《赤峰富龙热电股份有限公司2009年度利润分配方案》；
6.《关于聘用公司2010年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2009-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《赤峰富龙热电股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2．《赤峰富龙热电股份有限公司2008 年度独立董事工作报告》；
3.《赤峰富龙热电股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
4.《赤峰富龙热电股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5.《赤峰富龙热电股份有限公司2008 年度利润分配方案》；
6.《关于聘用公司2009 年度审计机构的议案》；
7．《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2009-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《赤峰富龙热电股份有限公司关于聘用审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《赤峰富龙热电股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》；
2.《赤峰富龙热电股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3.《赤峰富龙热电股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4.《赤峰富龙热电股份有限公司2007 年度利润分配方案》；
5.《关于聘用公司2007 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年度董事会工作报告》；
2.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度利润分配方案》；
5..《关于公司董事会换届选举的议案》；
(1)关于选举景树森先生为公司第五届董事会董事的议案；
(2)关于选举寇显强先生为公司第五届董事会董事的议案；
(3)关于选举张春水先生为公司第五届董事会董事的议案；
(4)关于选举刘富军先生为公司第五届董事会董事的议案；
(5)关于选举李春晓先生为公司第五届董事会董事的议案；
(6)关于选举宿颖波先生为公司第五届董事会董事的议案；
(7)关于选举龚兴隆先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
(8)关于选举冯立亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
(9)关于选举李晓春先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
6．《关于公司监事会换届选举的议案》；
(1)关于选举张国兴先生为公司第五监事会监事的议案；
(2)关于选举呼和先生为公司第五届监事会监事的议案；
(3)关于选举徐瑞先生为公司第五届监事会监事的议案；
7．《关于调整公司应收帐款坏帐计提比例的议案》
8．《关于修改公司章程的议案》；
9．《关于聘用公司2007年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度财务决算报告》；
（4）《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度利润分配预案》；
（5）《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
（8）《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
（9）《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
（10）《关于聘用2006年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项为《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2006-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《赤峰大地基础产业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银锡 |
| 公告日期 | 2005-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购供热地上资产及土地资产的议案》；
（2）关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配