| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事艾云
1.02 非独立董事罗异
1.03 非独立董事罗升平
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 独立董事曾德珩
2.02 独立董事崔恒忠
2.03 独立董事宋宗宇
2.04 独立董事陈定文
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 监事朱江
3.02 监事米沙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
2.00 《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度利润分配议案》
5.00 《关于公司董事长2022年度薪酬的议案》
6.00 《关于公司监事会主席2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度财务报告的议案》
8.00 《关于2023年度财务预算的议案》
9.00 《关于续聘重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于续聘重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计和内控审计单位的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度财务报告》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度利润分配议案》
5.00 《关于公司董事长2021年度薪酬的议案》
6.00 《关于公司监事会主席2021年度薪酬的议案》
7.00 《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续推进全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》
2.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于对参股公司履行<国有建设用地使用权出让合同>继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》
2.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于对参股公司履行<国有建设用地使用权出让合同>继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度财务决算报告》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度利润分配议案》
5.00 《关于公司董事长2020年度薪酬的议案》
6.00 《关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案》
7.00 《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订变更协议暨向全资子公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 非独立董事候选人：王安金
2.02 非独立董事候选人：艾云
2.03 非独立董事候选人：李尚昆
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 独立董事候选人：袁林
3.02 独立董事候选人：余剑锋
3.03 独立董事候选人：陈煦江
3.04 独立董事候选人：曾德珩
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 监事候选人：朱江
4.02 监事候选人：米沙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度财务决算报告》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度利润分配议案》
5.00 《关于公司监事会主席2019年度薪酬的议案》
6.00 《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计和内控审计单位的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》
2.00 《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度财务决算报告》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度利润分配议案》
5.00 《关于公司监事会主席2018年度薪酬的议案》
6.00 《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计和内控审计单位的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定公司高管等人员交通补贴标准的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司发行公司债券的议案》(逐项表决)
2.01 发行规模
2.02 债券品种和期限
2.03 向公司股东配售的安排
2.04 担保事项
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式
2.07 债券利率及确定方式
2.08 发行债券的上市
2.09 偿债保障措施
2.10 承销方式
2.11 发行决议的有效期
2.12 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理团全权办理一切与本次公司债券发行及上市相关事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度财务决算报告》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度利润分配议案》
5.00 《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计和内控审计单位的议案》
7.00 《关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司监事会主席2017年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法>的议案》；
2.00 《关于推选监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度财务决算报告》；
2、《公司2016年度董事会工作报告》；
3、《公司2016年度监事会工作报告》；
4、《公司2016年度利润分配议案》；
5、《公司2016年度内部控制评价报告》；
6、《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》；
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计和内控审计单位的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案 》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于转让重庆会展中心置业有限公司40%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于董事会换届选举的议案
议案1.1选举非独立董事
议案1中子议案①非独立董事候选人：徐平
议案1中子议案②非独立董事候选人：王安金
议案1中子议案③非独立董事候选人：李尚昆
议案1.2选举独立董事
议案1中子议案④独立董事候选人：曹国华
议案1中子议案⑤独立董事候选人：袁林
议案1中子议案⑥独立董事候选人：余剑锋
议案1中子议案⑦独立董事候选人：陈煦江
议案2关于监事会换届选举的议案
议案2.01监事候选人：朱江
议案2.02监事候选人：张莉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行中期票据的预案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于推选公司董事候选人的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度财务决算报告》；
2、《公司2015年度董事会工作报告》；
3、《公司2015年度监事会工作报告》；
4、《公司2015年度利润分配预案》；
5、《公司2015年度独立董事述职报告》；
6、《公司2015年度内部控制评价报告》；
7、《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》；
9、《关于修改公司〈章程〉的预案》；
10、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1本次发行股份购买资产
2.1.1交易对方及标的资产
2.1.2标的资产的交易价格及定价依据
2.1.3发行方式
2.1.4发行股票种类和面值
2.1.5定价基准日及发行价格
2.1.6发行数量
2.1.7股份锁定期
2.1.8滚存未分配利润安排
2.1.9上市安排
2.1.10过渡期间损益归属
2.1.11标的资产权属转移及违约责任
2.1.12决议的有效期
2.2本次配套融资
2.2.1发行方式
2.2.2发行股票种类和面值
2.2.3发行对象和认购方式
2.2.4定价基准日及发行价格
2.2.5募集配套资金金额
2.2.6发行数量
2.2.7募集配套资金用途
2.2.8股份锁定期
2.2.9滚存未分配利润安排
2.2.10上市安排
2.2.11议有效期
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
5、《关于<重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
6、《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》；
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
9、《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》；
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的预案》；
2、《关于调整公司独立董事年度津贴的预案》；
3、《公司2014年度财务报告》；
4、《公司2014年度董事会工作报告》；
5、《公司2014年度监事会工作报告》；
6、《公司2014年度利润分配预案》；
7、《2014年度独立董事述职报告》；
8、《公司2014年度内部控制评价报告》；
9、《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》；
10、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计和内控审计单位的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2014-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于接受张俊清监事辞职申请并提名公司第七届监事会新任监事候选人的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2013年度财务报告》；
（2）《公司2013年度董事会报告》；
（3）《公司独立董事2013年度述职报告》；
（4）《公司2013年度利润分配预案》；
（5）《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计单位的预案》；
（6）《公司2013年年度报告全文》及《公司2013年年度报告摘要》；
（7）《公司2013年度监事会报告》；
（8）《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的议案》；
（9）《关于修改〈公司章程〉的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于挂牌转让重庆捷程置业有限公司剩余股权的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券的议案》
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券品种及期限
2.4 债券利率
2.5 募集资金用途
2.6 担保安排
2.7 发行方式
2.8 上市场所
2.9 决议的有效期
2.10 对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
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| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司为控股子公司会展置业向中融信托申请信托贷款提供股权质押担保的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年年度报告全文》及《公司2012年年度报告摘要》；
（2）审议《公司2012年度董事会报告》；
（3）审议《公司2012年度监事会报告》；
（4）审议《公司2012年度财务报告》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（6）审议《公司独立董事2012年度述职报告》；
（7）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计和内控审计单位的预案》；
（8）审议《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届的预案》
1.1 选举董事
1.1.1 选举徐平先生为公司第七届董事会董事
1.1.2 选举王秀莉女士为公司第七届董事会董事
1.1.3 选举夏康先生为公司第七届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举章新蓉女士为公司第七届董事会独立董事
1.2.2 选举李嘉明先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.3 选举曹国华先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.4 选举陈正生先生为公司第七届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届的预案》
2.1 选举叶坚先生为公司第七届监事会监事
2.2 选举张俊清先生为公司第七届监事会监事
3、《关于修改公司章程的预案》
4、《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的预案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的预案》；
2、审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于确认本公司向重庆捷程置业有限公司借款(构成关联交易)的议案》；
（2）《关于对已披露的公司2011年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整的议案》；
（3）《关于公司独立董事年度津贴调整的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2012-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年年度报告正文》及《公司2011年年度报告摘要》；
（2）审议《公司2011年度董事会报告》；
（3）审议《公司2011年度监事会报告》；
（4）审议《公司2011年度财务报告》；
（5）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于变更2012年度公司财务审计机构、聘请2012年度内部控制审计机构的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
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| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的预案》；
（2）审议《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》；
（3）审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010年年度报告正文》及《公司2010年年度报告摘要》；
（2）审议《公司2010年度董事会报告》；
（3）审议《公司2010年度监事会报告》；
（4）审议《公司2010年度财务报告》；
（5）审议《公司2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位的预案》；
（7）《关于公司拟参与渝中区渝中组团C分区C11-1号地块（两路口片区）竞拍的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2010-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的预案》；
2、审议《关于修改公司章程的预案》；
3、审议《关于提名夏康先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2009 年度利润分配预案(修改)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会报告》；
4、审议《公司2009 年度财务报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计单位的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟参与重庆国际信托有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的预案》
2、审议《关于公司发行公司债券方案的预案》
3、审议《关于修改公司关联交易管理办法的预案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会报告》；
4、审议《公司2008 年度财务报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的预案》；
7、审议《关于修改公司董事会议事规则的预案》；
8、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计单位的预案》；
9、审议《公司董事会换届选举的预案》；
10、审议《公司监事会换届选举的预案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2008-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的预案》；
（2）审议《关于修改公司股东大会议事规则的预案》；
（3）审议《关于修改公司董事会议事规则的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
（2）审议《公司2007 年度董事会报告》；
（3）审议《公司2007 年度监事会报告》；
（4）审议《公司2007 年度财务报告》；
（5）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008 年度审计单位的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2007-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司拟转让重庆祈年房地产开发有限公司股权的预案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007年半年度利润分配的预案》；
（2）审议《关于修改公司章程的预案》；
（3）审议《公司对外担保管理办法》；
（4）审议《公司关联交易管理办法》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
（2）审议《公司2006年度董事会报告》；
（3）审议《公司2006年度监事会报告》；
（4）审议《公司2006年度财务报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉的预案》；
（7）审议《关于推荐（增补）徐小钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》；
（8）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计单位的预案》；
（9）审议《关于利用公司闲散资金申购新股的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2006-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司非公开发行股票收购资产的议案
议案二 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
议案三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改《公司章程（2006年修订）》的预案
（2）审议关于修改《公司股东大会议事规则（2006年修订）》的预案
（3）审议关于修改《公司董事会议事规则（2006年修订）》的预案
（4）审议关于修改《公司监事会议事规则（2006年修订）》的预案
（5）审议关于公司独立董事津贴调整的预案
（6）《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请3.8亿元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
（2）审议《公司2005年度董事会报告》；
（3）审议《公司2005年度监事会报告》；
（4）审议《公司2005年度财务报告》；
（5）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计单位的预案》；
（7）审议《公司董事会换届选举的预案》；
（8）审议《公司监事会换届选举的预案》；
（9）审议《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2005-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《重庆渝开发股份有限公司资本公积转增股本暨股权分置改革议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 渝开发 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改《公司章程（2005年修订）》的预案;
（2）审议关于修改《公司股东大会议事规则（2005年修订）》的预案;
（3）审议关于修改《公司董事会议事规则（2005年修订）》的预案;
（4）审议关于修改《公司监事会议事规则（2005年修订）》的预案。 |
| 审议内容 | |
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