云南白药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-10
公司名称云南白药
公告日期2019-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《云南白药集团股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3.00 关于《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法(草案)》的议案
4.00 关于《云南白药集团股份有限公司激励基金管理办法(草案)》的议案
5.00 关于《云南白药集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办法(草案)》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-05
公司名称云南白药
公告日期2019-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案
3.00 关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案
3.01 董事候选人陈发树先生
3.02 董事候选人陈焱辉先生
3.03 董事候选人汪戎先生
3.04 董事候选人纳鹏杰先生
3.05 董事候选人李双友先生
3.06 董事候选人王明辉先生
3.07 董事候选人杨昌红先生
4.00 关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案
4.01 独立董事候选人尹晓冰先生
4.02 独立董事候选人戴扬先生
4.03 独立董事候选人张永良先生
5.00 关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案
5.01 股东监事候选人游光辉先生
5.02 股东监事候选人钟杰先生
5.03 股东监事候选人宋成立先生
5.04 股东监事候选人吴群先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称云南白药
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构(含内部控制审计)的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称云南白药
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案》
2.00 《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次交易的评估作价情况
2.03 本次交易的支付方式
2.04 发行股份的种类、每股面值
2.05 发行方式及发行对象
2.06 发行股份的价格
2.07 发行股份的数量
2.08 上市地点
2.09 股份锁定期
2.10 本次吸收合并的现金选择权
2.11 本次吸收合并的现金选择权价格的调整机制
2.12 债权债务处理及债权人保护
2.13 过渡期间损益的归属
2.14 滚存利润的分配
2.15 职工安置
2.16 资产交割
2.17 违约责任
2.18 决议的有效期
3.00 《关于<云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司构成关联交易的议案》
5.00 《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次吸收合并符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
9.00 《有关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于签署附条件生效的<吸收合并协议>的议案》
13.00 《关于签署附条件生效的<吸收合并协议之补充协议>的议案》
14.00 《关于公司本次吸收合并摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
15.00 《关于<云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易之房地产业务自查报告>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并云南白药控股有限公司相关事宜的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称云南白药
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<回购公司股份以实施员工持股计划的预案>的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购股份有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份以实施员工持股计划相关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称云南白药
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00《关于2017年度报告及其摘要的议案》;
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于2018年度财务预算报告
7.00 关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构(含内部控制审计)的议案
8.00 关于公司独立董事津贴管理办法的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称云南白药
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2016年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2017年度财务预算报告》;
7、《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构(含内部控制审计)的议案》;
8、审议《关于增补董事候选人的议案》;
8.01 董事候选人王建华先生
8.02 董事候选人邱晓华先生
8.03 董事候选人宋成立先生
9、审议《关于增补监事候选人的议案》。
9.01 监事候选人钟杰先生
9.02 监事候选人游光辉先生
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称云南白药
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-18
公司名称云南白药
公告日期2016-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2015年年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2015年年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2015年年度财务决算报告的议案》;
4.《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
5.《关于2015年年度利润分配预案的议案》;
6.《关于2016年度财务预算报告》;
7.《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构(含内部控制审计)的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称云南白药
公告日期2016-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于选举刘劲先生为公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-31
公司名称云南白药
公告日期2015-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任公司2015年度审计机构(含内部控制审计)的议案
2 关于公司董事会换届选举提名的议案之董事选举(适用于累计投票制)
2.1 董事候选人王明辉先生
2.2 董事候选人陈德贤先生
2.3 董事候选人李双友先生
2.4 董事候选人杨昌红先生
2.5 董事候选人尹品耀先生
2.6 董事候选人路红东先生
2.7 董事候选人杨勇先生
3 关于公司董事会换届选举提名的议案之独立董事选举(适用于累计投票制)
3.1 独立董事候选人王化成先生
3.2 独立董事候选人王方华先生
3.3 独立董事候选人林瑞超先生
4 关于公司监事会换届选举提名的议案之股东监事选举(适用于累计投票制)
4.1 监事候选人唐云波先生
4.2 监事候选人赵逸虹女士
4.3 监事候选人程晓兵先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称云南白药
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)、审议事项:
1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2015年度财务预算报告》;
7、《关于修改公司章程的议案》。
(二)、独立董事2014年度述职报告(非审议事项)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-20
公司名称云南白药
公告日期2014-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构(含内部控制审计)》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称云南白药
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度财务决算报告;
4、审议公司2013年度报告及其摘要;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议公司2014年度财务预算报告;
7、关于修改公司章程的议案(特别决议事项)。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-02
公司名称云南白药
公告日期2013-05-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司公开发行境内公司债券的议案》
1.1 发行债券的数量
1.2 债券期限及品种
1.3 债券利率及其确定方式
1.4 担保安排
1.5 募集资金运用
1.6 向公司原股东配售的安排
1.7 发行方式及发行对象
1.8 债券上市
1.9 决议有效期
1.10 对董事会及其授权人士的授权
2、《关于修改公司章程的议案》(特别决议事项)
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-17
公司名称云南白药
公告日期2013-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2012年度报告及其摘要;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议公司2013年度财务预算报告;
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2013年审计机构(含内部控制审计)的议案。
8、审议公司关于转让全资子公司云南白药置业有限公司全部股权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称云南白药
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案(特别决议事项)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称云南白药
公告日期2012-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年度财务决算报告;
4、审议公司2011年度报告及其摘要;
5、审议公司2011年度利润分配预案;
6、审议公司2012年度财务预算报告;
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2012年审计机构(含内部控制审计)的议案;
8、选举公司第七届董事会董事和独立董事,独立董事候选人尚需经深深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批;董事、独立董事及监事选举采用累积投票、逐项表决;
9、选举公司第七届监事会股东监事。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-24
公司名称云南白药
公告日期2011-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告;
2、审议公司2010年度监事会工作报告;
3、审议公司2010年度财务决算报告;
4、审议公司2010年度报告及其摘要;
5、审议公司2010年度利润分配预案;
6、审议公司2011年度财务预算报告;
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2011年审计机构(含内部控制审计)的议案;
8、修订公司章程(本事项属特别决议事项)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-22
公司名称云南白药
公告日期2010-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告;
2、审议公司2009 年度监事会工作报告;
3、审议公司2009 年度财务决算报告;
4、审议公司2009 年度报告及其摘要;
5、审议公司2010 年度财务预算报告;
6、审议公司2009 年度利润分配预案;
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2010 年审计机构的议案;
8、修订公司章程(本事项属特别决议事项);
9、独立董事2009 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-24
公司名称云南白药
公告日期2009-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举公司第六届董事会独立董事(候选人:项兵)
2、选举公司第六届董事会董事(候选人:杨勇)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称云南白药
公告日期2009-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度财务决算报告;
4、审议公司2008 年度报告及其摘要;
4、审议公司2009 年度财务预算报告;
5、审议公司2008年度利润分配预案;
6、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案;
7、修订公司章程;
8、选举独立董事;
9、审议调整调整公司独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-07
公司名称云南白药
公告日期2009-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举公司第六届董事会董事和独立董事。
2、选举公司第六届监事会股东代表出任的监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-11
公司名称云南白药
公告日期2008-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性方案的议案》
6、《关于通过公司与中国平安人寿保险股份有限公司签署的本次非公开发行认股协议的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-07
公司名称云南白药
公告日期2008-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度财务预算报告;
5、审议公司2007 年度利润分配预案;
6、审议公司2007 年度报告及其摘要;
7、审议关于对2007 年期初资产负债表进行调整的议案;
8、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2008 年审计机构的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-23
公司名称云南白药
公告日期2007-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-22
公司名称云南白药
公告日期2007-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算报告;
4、审议公司2006年度利润分配及分红议案;
5、审议公司2006年度报告及其摘要;
6、审议公司2007年度财务预算报告;
7、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-04
公司名称云南白药
公告日期2006-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议修改《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案。
2、选举陈小悦、郝小江同志为第五届董事会独立董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-13
公司名称云南白药
公告日期2006-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、审议公司2005年度利润分配议案;
5、审议公司2005年度分红议案;
6、审议公司2005年度报告及其摘要;
7、审议修改后的《公司章程》(根据新颁布的《公司法》、《证券法》进行全面修改);
8、审议《股东大会议事细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;
9、审议公司搬迁昆明呈贡新区的议案;
10、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-29
公司名称云南白药
公告日期2006-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-25
公司名称云南白药
公告日期2005-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.选举公司第五届董事会董事和独立董事,独立董事尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可以提交股东大会审议。董事选举采用累积投票、逐项表决。
2.选举公司第五届监事会股东代表出任的监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-04-18
公司名称云南白药
公告日期2005-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议修改《公司章程》的议案
2、根据《公司章程》,审议杨益清先生辞去公司董事职务的议案
3、选举张萌女士为公司董事的议案
审议内容 
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