| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于2023年度财务预算方案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案
2.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价方式及交易价格
2.05 交易对价支付方式
2.06 过渡期损益安排
2.07 标的资产的交割和违约责任
2.08 业绩承诺及业绩补偿安排
2.09 本次交易决议的有效期
3.00 关于《中原环保股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案
5.00 关于签署《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司之现金购买资产协议》和《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12.00 关于本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
13.00 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
14.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
15.00 关于签署《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补非独立董事的议案
1.01 增补梁伟刚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 增补罗中玉先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2022年度财务预算方案的议案
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及摘要
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度财务预算方案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于2020年度财务预算方案的议案
6.00 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 关于2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于2019年度财务预算方案的议案
6.00 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议案
3.00 关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度报告及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 关于2018年度财务预算方案的议案
6.00 关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行中期票据的议案；
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度报告及摘要；
2、公司2016年度董事会工作报告；
3、公司2016年度监事会工作报告；
4、公司2016年度利润分配预案；
5、关于2017年度财务预算方案的议案；
6、关于变更2017年度审计机构和内控审计机构的议案；
7、关于变更募集资金用途的议案；
8、关于聘请李建平先生为公司总经理的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于董事会换届选举的议案；
1.1选举公司第八届董事会董事；
1.1.1选举李建平为公司第八届董事会董事；
1.1.2选举丁青海为公司第八届董事会董事；
1.1.3选举张云润为公司第八届董事会董事；
1.1.4选举郑玉民为公司第八届董事会董事；
1.2选举公司第八届董事会独立董事；
1.2.1选举路运锋为公司第八届董事会独立董事；
1.2.2选举吴跃平为公司第八届董事会独立董事；
1.2.3选举叶树华为公司第八届董事会独立董事。
（二）关于监事会换届选举的议案；
2.1选举张雷为公司第八届监事会监事；
2.2选举马学锋为公司第八届监事会监事；
2.3选举田鹏为公司第八届监事会监事；
（三）关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度报告及摘要；
2、公司2015年度董事会工作报告；
3、公司2015年度监事会工作报告；
4、公司2015年度利润分配预案；
5、关于2016年度财务预算方案的议案；
6、关于预计2016年度日常关联交易的议案；
7、关于聘请2016年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
3、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
5、《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于<中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
7、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于批准公司发行股份购买资产的相关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案》；
10、《关于提请股东大会同意郑州市污水净化有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
11、《关于签署<中原环保股份有限公司与郑州市污水净化有限公司之非公开发行股份购买资产协议>的议案》；
12、《关于签署特许经营协议的议案》；
13、《关于公司出售西区供热业务资产构成关联交易的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以协议方式出售资产相关事宜的议案》；
15、《关于郑州市热力总公司收购公司西区供热业务资产方案的议案》；
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
17、《关于批准郑州市热力总公司收购公司西区供热业务资产的相关审计报告、资产评估报告的议案》；
18、《关于签署<郑州市热力总公司与中原环保股份有限公司之资产收购协议>的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司收购郑州市郑东新区水务有限公司股权相关事宜的议案》；
20、《关于公司收购郑州市郑东新区水务有限公司股权的议案》；
21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
22、《关于批准公司收购郑州市郑东新区水务有限公司100%股权的相关审计报告、资产评估报告的议案》；
23、《关于签署<中原环保股份有限公司与郑州投资控股有限公司关于郑州市郑东新区水务有限公司股权收购协议>的议案》；
24、《关于<中原环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
25、《关于修改<中原环保股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度报告及摘要；
2、公司2014年度董事会工作报告；
3、公司2014年度监事会工作报告；
4、公司2014年度利润分配预案；
5、关于聘请2015年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度报告及摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度利润分配预案；
5、关于聘请2014年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2013-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举李建平为第七届董事会董事的议案；
2、关于选举张舒为第七届董事会董事的议案；
3、关于选举梁伟刚为第七届董事会董事的议案；
4、关于选举周翠玲为第七届董事会董事的议案；
5、关于选举王建伟为第七届董事会董事的议案；
6、关于选举白天才为第七届董事会董事的议案；
7、关于选举李伟真为第七届董事会独立董事的议案；
8、关于选举尹效华为第七届董事会独立董事的议案；
9、关于选举董家春为第七届董事会独立董事的议案；
10、关于选举李军池为第七届监事会监事的议案；
11、关于选举杨永飞为第七届监事会监事的议案；
12、关于选举王娟为第七届监事会监事的议案；
13、关于聘任李建平为公司总经理的议案；
14、关于变更经营范围的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度报告；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司2012年度利润分配预案；
5、关于聘请2013年度审计机构的议案；
6、关于修改公司章程部分条款的议案；
7、中原环保股份有限公司关联交易管理制度。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年年度报告；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、关于聘请2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2011-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程部分条款的议案（详见附件）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年年度报告；
2、公司2010年度董事会工作报告；
3、公司2010年度监事会工作报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、关于聘请2011年度审计机构的议案；
6、关于调整独立董事津贴的议案；
7、关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2010-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资设立独资子公司建设运营新密城市集中供热项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2010-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举李建平为第六届董事会董事的议案；
2、关于选举张舒为第六届董事会董事的议案；
3、关于选举孙依群为第六届董事会董事的议案；
4、关于选举梁伟刚为第六届董事会董事的议案；
5、关于选举周翠玲为第六届董事会董事的议案；
6、关于选举白天才为第六届董事会董事的议案；
7、关于选举李伟真为第六届董事会独立董事的议案；
8、关于选举尹效华为第六届董事会独立董事的议案；
9、关于选举董家春为第六届董事会独立董事的议案；
10、关于选举李军池为第六届监事会监事的议案；
11、关于选举杨永飞为第六届监事会监事的议案；
12、关于选举王娟为第六届监事会监事的议案；
13、关于聘任李建平为公司总经理的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年年度报告（于2010 年3 月16 日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
2、公司2009 年度董事会工作报告(详见公司2009 年年度报告第七章)；
3、公司2009 年度监事会工作报告(详见公司2009 年年度报告第八章)；
4、公司2009 年度利润分配预案（附件一）；
5、关于聘请2010 年度审计机构的议案（附件二）；
6、关于董事薪酬方案的议案（附件三）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘任李建平先生为中原环保股份有限公司总经理的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年年度报告及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、关于聘请2009 年度审计机构的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于董事2007 年度薪酬方案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2008-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补李伟真女士为公司第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度利润分配预案（见附件一）；
5、关于聘请2008 年度审计机构的议案（见附件二）；
6、关于修改公司章程的议案（见附件三）； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2007-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《中原环保股份有限公司章程》部分条款的议案（详见附件一）；
2、关于修改《中原环保股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案（详见附件二）；
3、关于修改《中原环保股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案（详见附件三）；
4、关于聘请2007年度审计机构的议案（详见附件四）；
5、关于为深圳市二砂深联有限公司在深圳发展银行深圳科技支行申请的不超过人民币500万元1年以内期限贷款和在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过人民币2500万元1年以内期限贷款提供担保的议案（详见2007年7月13日《证券时报》第C16版的《中原环保股份有限公司关联担保事项公告》，查询网站：巨潮资讯http://www.cninfo. com.cn/）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
2、审议《2006年度董事会工作报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度利润分配预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届的议案；
2、关于非职工监事换届的议案；
3、关于全面修订股东大会议事规则的议案；
4、关于全面修订董事会议事规则的议案；
5、关于全面修订监事会议事规则的议案；
6、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于推荐第四届董事会部分董事的议案；
2、关于推荐第四届监事会部分监事的议案；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案；
5、关于变更白鸽（集团）股份有限公司名称的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：关于股权分置改革方案的议案；
议案二：关于白鸽（集团）股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案； |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中原环保 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年年度报告及摘要》；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度监事会工作报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | |
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