| 股东大会通知 会议日期:2008-04-21 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1. 《2007 年度董事会工作报告》
2. 《2007 年度监事会工作报告》
3. 《2007 年度财务决算报告》
4. 《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
5. 《公司2007 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
7. 《关于修改公司章程的议案》
8. 《关于调整独立董事津贴的议案》
9. 《关于审议并通过关联交易的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-06 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票购买其资产暨关联交易的议案》
3.审议《关于莱茵达控股集团有限公司免于发出要约的议案》
4.审议《关于提请股东大会再次授权董事会办理本次非公开发行股票并购买资产 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-19 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2006 年度董事会报告》
2.审议《2006 年度监事会报告》
3.审议《2006 年度财务决算报告》
4.审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
5.审议《2006 年度利润分配方案》
6.审议《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的预案》
7.审议《关联交易议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-30 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司章程部分条款的议案》
2.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司股东大会议事规则部分条款的议案》
3.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司董事会议事规则部分条款的议案》
4.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司监事会议事规则部分条款的议案》
5.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司独立董事工作制度部分条款的议案》
6.审议《关于莱茵达置业股份有限公司关联交易制度的议案》
7.审议《关于公司监事会成员变动的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-11-28 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：
3.关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告；
4.关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
5.关于莱茵达集团有限公司免于发出要约的议案；
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
7.募集资金专项存储及使用管理制度。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司股权分置改革方案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-19 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2005年度董事会报告》；
2.审议《2005年度监事会报告》；
3.审议《2005年度财务决算报告》；
4.审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
5.审议2005年度利润分配议案；
6.审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的议案；
7.审议关联交易议案；
8.审议董事会换届选举议案；
9.审议修改公司章程议案；
10.审议选举第五届监事会议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-26 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2004年度董事会报告》；
2.审议《2004年度监事会报告》；
3.审议《2004年度财务决算报告》；
4.审议《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
5.审议2004年度利润分配议案；
6.审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的议案；
7.审议关联交易议案；(详见关联交易公告)
8.审议修改公司章程议案；
9.审议修改股东大会议事规则议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2004-10-18 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议收购仪征莱茵达置业有限公司股权的关联交易议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-10 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2003年度董事会工作报告》。
2.审议《2003年度监事会工作报告》。
3.审议《2003年度财务决算报告》。
4.审议《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》。
5.审议2003年度利润分配议案。
6.审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。
7.审议通过了关于修改公司章程的议案。
8.审议关联交易议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-16 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度利润分配方案；
2.审议2002年度报告和年度报告摘要；
3.审议修改《公司章程》议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-09 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议共同投资组建江苏莱茵达置业有限公司的预案；
2.审议拟设立公司受让国有土地使用权的预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-21 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | （1）审议董事会2001年度工作报告；
（2）审议监事会2001年度工作报告；
（3）审议2001年度财务决算报告；
（4）审议2001年度利润分配方案；
（5）审议2001年度报告和年度报告摘要；
（6）审议《公司章程修正案》；（见附件1）
（7）审议《股东大会议事规则》；（见附件2）
（8）审议《董事会议事规则》；（见附件3）
（9）审议《监事会议事规则》；（见附件4）
（10）审议《独立董事工作制度》；（见附件5）
（11）审议聘请独立董事的决议；（见附件6）
（12）审议更换董事预案；
（13）审议聘任深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构的议案；
（14）审议用资本公积对住房周转金进行弥补的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-02-08 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议更换董事的预案；
2.审议更换监事的预案。
3.关于变更2001年第一次临时股东大会第一项决议的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-07-31 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司更名及修改公司章程的预案；
2、改选董事会预案；
3、改选监事会预案；
4、用公积金弥补未分配利润预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-01 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会2000年度工作报告；
2、审议监事会2000年度工作报告；
3、审议2000年度财务决算报告；
4、审议2000年度利润分配方案；
5、审议更换董事的预案；
6、审议更换监事的预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-11-28 |
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| 公司名称 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、变更经营范围和注册地址并相应修改公司章程的议案
根据企业发展的需要, 公司确定新的业务发展战略为“以住宅产业开发和建筑工程
投资为核心、以商用物业经营为基础、以社会化商品配送服务为补充”, 并相应调
整子公司设置,为此需变更公司经营范围和注册地址,并相应修改公司章程;
①公司经营范围变更为:房地产开发,建筑工程投资,工种承包,商品房销售, 物业租
赁
经营;国内商品贸易,仓储、货物配送服务,物业管理(由下属公司经营)。
②公司注册地址变更为:沈阳市苏家屯区金钱松路9号。
2、关于不在公司及股东单位领薪董事的报酬事项的议案
为了健全公司董事的激励机制, 采取董事会议津贴方式给予不在公司及股东单位领
薪董事一定报酬,该类董事每出席一次董事会议,并认真履行董事职责, 可领取津贴
2000元人民币。
3、资产抵债关联交易的议案
①根据公司经营业务和企业发展的需要,公司将位于沈阳市和平区哈尔滨路60 号房
天大厦的固定资产、部分办公设备和位于沈阳市东陵区文化路155 号的三套商品住
宅转让给第一大股东沈阳万华建设投资有限公司。
②公司本次转让资产的净值为1,295万元,作价原则以资产评估价值为准, 转让价款
用以抵偿公司对沈阳万华建设投资有限公司的应付帐款, 差额部分双方以货币资金
支付补齐。 |
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