我爱我家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-30
公司名称我爱我家
公告日期2020-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举常明先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-18
公司名称我爱我家
公告日期2020-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举谢勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举代文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举郑小海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举虞金晶女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举解萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈苏勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举高志凌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘中锡先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.03 关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称我爱我家
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2019年年度报告及摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配的预案
6.00 关于2020年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案
7.00 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案
8.00 关于制定公司《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》的议案
9.00 关于增补第九届监事会监事的议案
10.00 关于《我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案
12.00 关于《我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法(草案)》的议案
13.00 关于《我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划(草案)》的议案
14.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-25
公司名称我爱我家
公告日期2020-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-26
公司名称我爱我家
公告日期2019-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称我爱我家
公告日期2019-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于本次支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成关联交易的议案
2.00 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案(需逐项表决)本次支付现金购买资产方案(需逐项表决)
3.01 交易对方及标的资产
3.02 定价依据及交易价格
3.03 交易对价支付安排
3.04 标的资产交割及标的公司过渡期间的损益安排业绩承诺、补偿和对价调整安排(需逐项表决)
3.05 业绩承诺期间及承诺净利润数
3.06 业绩补偿安排
3.07 期末减值测试与补偿
3.08 对价调整机制
3.09 本次交易的相关决议有效期限
4.00 关于《我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于公司控股子公司与交易对方签订《关于湖南蓝海购企业策划有限公司之股权转让协议》的议案
6.00 关于公司控股子公司与业绩承诺的补偿义务人签署《关于湖南蓝海购企业策划有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案
7.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
8.00 关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11.00 关于本次重大资产购买的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
12.00 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
13.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
14.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称我爱我家
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年年度报告及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 关于公司2018年度利润分配的预案
6.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案
7.00 关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案
8.00 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案
9.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于公开发行公司债券方案的议案(需逐项表决)
10.01 本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模
10.02 债券期限
10.03 发行方式
10.04 发行对象
10.05 债券利率及其确定方式
10.06 担保安排
10.07 募集资金用途
10.08 偿债保障措施
10.09 本次债券承销方式及上市安排
10.10 决议的有效期
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
12.00 关于增补第九届监事会监事的议案
12.01 关于选举刘中锡先生为公司第九届监事会监事的议案
12.02 关于选举张良清先生为公司第九届监事会监事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-19
公司名称我爱我家
公告日期2019-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-05
公司名称我爱我家
公告日期2018-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-26
公司名称我爱我家
公告日期2018-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于收购控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司少数股东部分股权的议案
2.00 关于回购公司股份的预案
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的目的和用途
2.03 拟用于回购的金额以及资金来源
2.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的期限
2.07 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称我爱我家
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年年度报告及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年报审计机构及内控审计机构的议案
7.00 关于2018年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案
8.00 关于全资子公司委托中航信托股份有限公司管理现金资产的议案
9.00 关于增补第九届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称我爱我家
公告日期2018-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于调整公司经营范围并根据相关事项修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-15
公司名称我爱我家
公告日期2018-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于投资设立全资子公司的议案
2.00 关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的议案
3.00 关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-12-30
公司名称我爱我家
公告日期2017-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年报审计机构及内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-25
公司名称我爱我家
公告日期2017-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.以累计投票的方式审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.1关于选举谢勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;
1.2关于选举秦岭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;
1.3关于选举文彬先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;
1.4关于选举代文娟女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。
2.以累计投票的方式审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
2.1关于选举陈立平先生为公司第九届董事会独立董事的议案;
2.2关于选举姚宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案;
2.3关于选举徐建军先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
3.以累计投票的方式审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1关于选举顾俊先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案;
3.2关于选举郑小海先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案;
3.3关于选举高志凌先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案。
4.审议《关于确定董事会非独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称我爱我家
公告日期2017-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《公司2016年年度报告及摘要》;
2.审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2016年度财务决算报告》;
5.审议《公司2016年度利润分配预案》;
6.审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;
7.审议《关于2017年度为全资子公司提供担保累计额度的议案》;
8.审议《关于协议受让北京我爱我家房地产经纪有限公司6%股权的议案》;
9.审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;
10.审议《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)>的议案》;
11.审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》;
12.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》;
13.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
14.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(1)逐项审议本次交易的整体方案
①发行股份及支付现金购买资产;
②非公开发行股份募集配套资金;
(2)逐项审议发行股份及支付现金购买资产具体方案
①发行股份及支付现金购买资产的交易对方及标的资产;
②发行股份购买资产的发行股份种类和面值;
③发行股份购买资产的发行方式、认购方式及上市地点;
④发行股份购买资产的定价原则、发行价格及发行数量;
⑤发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价依据、交易价格及交易对价支付方式;
⑥发行价格的调价机制;
⑦发行股份购买资产之交易对方取得公司股份的锁定期;
⑧发行前公司滚存未分配利润的安排;
⑨标的资产过渡期间的损益安排;
⑩相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
(3)逐项审议非公开发行股份募集配套资金的具体方案
①发行股份募集配套资金的发行股份种类和面值;
②发行股份募集配套资金的发行方式、发行对象、认购方式及上市地点;
③发行股份募集配套资金的发行价格与定价原则;
④发行股份募集配套资金的发行金额与发行数量;
⑤发行股份募集配套资金的股份锁定期;
⑥发行前公司滚存未分配利润的安排;
⑦募集配套资金用途;
(4)逐项审议业绩承诺、补偿与奖励安排
①业绩承诺期间;
②承诺净利润数及业绩补偿安排;
③业绩补偿程序;
④期末减值测试与补偿;
⑤奖励安排;
(5)决议有效期;
15.审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
16.审议《关于公司与交易对方签订<关于北京我爱我家房地产经纪有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
17.审议《关于公司与业绩承诺的补偿义务人签署<关于北京我爱我家房地产经纪有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》;
18.审议《关于公司与西藏太和先机投资管理有限公司签署<非公开发行股票认购协议>的议案》;
19.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》;
20.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
21.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
22.审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
23.审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;
24.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
25.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
26.审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案》;
27.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-14
公司名称我爱我家
公告日期2016-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-24
公司名称我爱我家
公告日期2016-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称我爱我家
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称我爱我家
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《昆百大2015年年度报告及摘要》;
2.审议《昆百大2015年度董事会工作报告》;
3.审议《昆百大2015年度监事会工作报告》;
4.审议《昆百大2015年度财务决算报告》;
5.审议《昆百大2015年度利润分配预案》;
6.审议《关于2015年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;
7.审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年报审计机构及内控审计机构的议案》;
8.审议《关于全资子公司参与投资并购基金暨本公司为优先级财产份额收购提供担保的议案》;
9.以累计投票的方式审议《关于增补第八届监事会股东监事的议案》
9.01 监事候选人顾俊先生;
9.02 监事候选人郑小海先生;
9.03 监事候选人刘殿鹏先生。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-11
公司名称我爱我家
公告日期2016-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于为控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司申请1.3亿元项目开发借款提供担保的议案》;
2.审议《关于为全资子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请5000万元综合授信追加担保的议案》;
3.审议《关于调整为全资子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请综合授信提供担保额度并追加担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-04
公司名称我爱我家
公告日期2016-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-06
公司名称我爱我家
公告日期2015-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于为控股子公司云南百大新百房地产有限公司向中国民生银行股份有限公司申请项目开发借款2.4亿元提供担保的议案》;
2.审议《关于为全资子公司昆百大商业公司向民生银行股份有限公司昆明分行1亿元综合授信追加担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-24
公司名称我爱我家
公告日期2015-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2 关于公司发行公司债券方案的议案
议案3 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
议案4 关于修改《公司章程》的议案
议案5 关于为全资子公司昆百大商业公司向民生银行股份有限公司昆明分行申请1亿元综合授信提供抵押担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-12
公司名称我爱我家
公告日期2015-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
2.审议《关于拟发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称我爱我家
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《昆百大2014年年度报告正文及摘要》;
2.审议《昆百大2014年度董事会工作报告》;
3.审议《昆百大2014年度监事会工作报告》;
4.审议《昆百大2014年度利润分配预案》;
5.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
6.审议《关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;
7.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》;
8.审议《关于增补谢勇先生为公司第八届董事会董事的议案》;
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10.审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;
11.听取《公司独立董事2014年度履职情况报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-30
公司名称我爱我家
公告日期2015-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修改公司及部分下属子公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称我爱我家
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称我爱我家
公告日期2014-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7本次发行前滚存未分配利润的安排
2.8上市地点
2.9募集资金用途
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3.审议《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于公司与各特定对象签订附条件生效的<2014年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
5.审议《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》
6.审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8.审议《关于2014年新增为部分控股子公司提供担保累计额度的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-25
公司名称我爱我家
公告日期2014-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于与昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的议案》;
2.审议《关于收购昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司所持昆明新都会商贸有限公司100%股权的议案》;
3.审议《关于调整公司经营范围并根据相关事项修订<公司章程>的议案》;
4.审议《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)>的议案》;
5.审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称我爱我家
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》
1.01 董事候选人何道峰先生
1.02 董事候选人杜光远先生
1.03 董事候选人秦岭先生
1.04 董事候选人李石山先生
2.以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》
2.01 独立董事候选人陈立平先生
2.02 独立董事候选人姚宁先生
2.03 独立董事候选人李寿双先生
3.以累计投票的方式审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 监事候选人崔睫女士
3.02 监事候选人陈静女士
3.03 监事候选人张蓁女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-04
公司名称我爱我家
公告日期2014-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《昆百大2013年年度报告正文及摘要》;
2.审议《昆百大2013年度董事会工作报告》;
3.审议《昆百大2013年度监事会工作报告》;
4.审议《昆百大2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
6.审议《关于2013年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;
7.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年报审计机构的议案》;
8.审议《关于出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司86.94%股权的议案》;
9.审议《关于出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司78.5%股权的议案》;
10.听取《独立董事2013年度履职情况报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-30
公司名称我爱我家
公告日期2013-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于为昆百大家电公司和昆百大商业公司向建设银行昆明市正义路支行合计申请12000万元借款提供抵押担保的议案》;
2.审议《关于为昆百大商业公司向昆明市农村信用合作社联合社营业部申请7000万元借款提供抵押担保及保证担保的议案》;
3.审议《关于增补李石山为第七届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-23
公司名称我爱我家
公告日期2013-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于增补乔刚先生为第七届董事会董事的议案》;
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于确定董事薪酬的议案》;
5、审议《关于为全资子公司昆明新西南商贸有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称我爱我家
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.审议《昆百大2012年年度报告正文及摘要》;
2.审议《昆百大2012年度董事会工作报告》;
3.审议《昆百大2012年度监事会工作报告》;
4.审议《昆百大2013年度财务预算报告》;
5.审议《昆百大2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6.审议《关于2013年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
7.审议《关于2012年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;
8.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年年报审计机构的议案》;
9.逐项审议《关于<昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
9.01本激励计划的管理机构;
9.02本计划激励对象的确定依据和范围;
9.03限制性股票的来源和数量;
9.04限制性股票的分配情况;
9.05本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定;
9.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
9.07限制性股票的授予与解锁条件;
9.08本激励计划的调整方法和程序;
9.09限制性股票会计处理;
9.10授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
9.11公司与激励对象各自的权利和义务;
9.12特殊情况下的处理;
9.13回购注销的原则;
10.审议《昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》;
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;
12.审议《关于为昆明新西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证担保的议案》;
13.听取《昆百大独立董事2012年度履职情况报告》;
14.听取《监事会对公司限制性股票激励对象名单的核查意见》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-22
公司名称我爱我家
公告日期2012-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于增补秦岭为第七届董事会董事的议案》;
2.以累计投票的方式审议《关于增补解乐、张蓁为第七届监事会股东监事的议案》 2.01 关于增补解乐先生为第七届监事会股东监事的议案;
2.02 关于增补张蓁女士为第七届监事会股东监事的议案;
3.审议《关于本公司、本公司全资子公司云南百大房地产开发有限公司与昆山京兆股权投资管理有限公司签署<合作框架协议>的议案》;
4.审议《关于公司2012年度不进行内部控制审计的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称我爱我家
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于昆百大拟发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-01
公司名称我爱我家
公告日期2012-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-29
公司名称我爱我家
公告日期2012-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为昆明百货大楼(集团)家电有限公司向华夏银行昆明大观支行申请授信提供抵押担保的议案》;
2、审议《关于为昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司昆明护国支行申请1.9亿元“百大新都会商业中心”项目贷款提供抵押担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称我爱我家
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《昆百大2011年年度报告正文及摘要》;
2.审议《昆百大2011年度董事会工作报告》;
3.审议《昆百大2011年度监事会工作报告》;
4.审议《昆百大2012年度财务预算报告》;
5.审议《昆百大2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6.审议《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
7.审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》;
8.审议《关于2011年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;
9.审议《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年年报及内控审计机构的议案》;
10.听取《昆百大独立董事2011年度履职情况报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-28
公司名称我爱我家
公告日期2011-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于收购华夏西部所持北京百大投资有限公司47.5%股权的议案》;
2.《关于修改<公司章程>的议案》;
3.《关于为昆明百货大楼(集团)家电有限公司向昆明经济技术开发区企业融资服务有限公司申请的5000万元委托贷款提供担保的议案》;
4.《关于为控股子公司云上四季和创卓商贸向昆明邦信小额贷款有限责任公司借款提供连带责任保证的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-11-29
公司名称我爱我家
公告日期2011-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于收购华夏西部所持北京百大投资有限公司47.5%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-11-08
公司名称我爱我家
公告日期2011-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于为家电公司向中信银行申请银行承兑汇票授信1亿元提供连带责任保证担保的议案》;
2.审议《关于调整第七届董事会非独立董事津贴的议案》;
3.审议《关于调整第七届监事会监事津贴的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-24
公司名称我爱我家
公告日期2011-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》
1.01董事候选人何道峰先生
1.02董事候选人赵国权先生
1.03董事候选人樊江先生
1.04董事候选人宁宏元先生
2.以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》
2.01独立董事候选人杜光远先生
2.02独立董事候选人袁崇法先生
2.03独立董事候选人郭伟先生
3.以累计投票的方式审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01监事候选人秦岭先生
3.02监事候选人崔睫女士
3.03监事候选人雷蕾先生
4.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》;
5.审议《昆百大薪酬绩效管理方案》;
6.审议《关于为家电公司银行承兑汇票授信额度提供信用担保的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-12
公司名称我爱我家
公告日期2011-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《昆百大2010年年度报告正文及摘要》;
2.审议《昆百大2010年度董事会工作报告》;
3.审议《昆百大2010年度监事会工作报告》;
4.审议《昆百大2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5.审议《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
6.审议《关于2010年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;
7.审议《关于公司拟向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产事项构成重大资产重组暨重大关联交易的议案》; 8.审议《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》;
9.逐项审议《公司向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案》
10.审议《关于<昆明百货大楼(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 11.审议《关于公司与西南商业大厦股份有限公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》;
12.审议《关于签订<发行股份购买资产之补偿协议>的议案》;
13.审议《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测报告、资产评估报告、备考财务报告及审核报告的议案》;
14.审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
15.《关于提请股东大会审议华夏西部经济开发有限公司及其一致行动人西南商业大厦股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
16.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-10
公司名称我爱我家
公告日期2010-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《昆百大2009 年年度报告正文及摘要》;
2.审议《昆百大2009 年董事会工作报告》;
3.审议《昆百大2009 年监事会工作报告》;
4.审议《昆百大2010 年度财务预算报告》;
5.审议《昆百大2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6.审议《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
7.审议《关于2009 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;
8.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》;
9.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-09
公司名称我爱我家
公告日期2009-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于收购华夏西部所持江苏百大25.47%股权的议案》;
(2)《关于提名杜光远先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称我爱我家
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《昆百大2008 年董事会工作报告》;
2.审议《昆百大2008 年监事会工作报告》;
3.审议《昆百大2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》;
4.审议《昆百大2008 年年度报告正文及摘要》;
5.审议《昆百大2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6.审议《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
7.审议《关于投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;
8.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》;
9.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
10.审议《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》;
11.审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》;
12.审议《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-17
公司名称我爱我家
公告日期2009-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为野鸭湖房地产公司银行贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称我爱我家
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《昆百大2007 年董事会工作报告》;
2.审议《昆百大2007 年监事会工作报告》;
3.审议《昆百大2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》;
4.审议《昆百大2007 年年度报告及摘要》;
5.审议《昆百大2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6.审议《关于处置B 座新纪元酒店18~27 楼资产的议案》;
7.审议《昆百大关于对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价
值计量模式的议案》
8.审议《为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
9.审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》;
10.审议《关于修改公司章程》的议案;
11.审议《关于拟订<昆百大累积投票制实施细则>的议案》;
12.审议《关于修改监事会议事规则》的议案;
13.审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
14.审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》(适用累积投票制进行表决)
14.01 董事候选人何道峰先生
14.02 董事候选人赵国权先生
14.03 董事候选人袁永忠先生
14.04 董事候选人石忠宁先生
15.审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决)
15.01 独立董事候选人陈乐波先生
15.02 独立董事候选人曹红辉先生
15.03 独立董事候选人赵玉娜女士
16.审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
16.01 监事候选人秦岭先生
16.02 监事候选人雷蕾先生
16.03 监事候选人达甄玉女士。
审议内容董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-24
公司名称我爱我家
公告日期2007-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.提案名称:《昆百大关于受让吴井公司股权的第二阶段关联交易议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-30
公司名称我爱我家
公告日期2007-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《昆百大2006年年度报告及摘要》
(2)审议《昆百大2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》;
(3)审议《昆百大2006年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》;
(4)审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》;
(5)审议《为控股子公司提供担保累计额度的议案》;
(6)审议《关于修改公司章程》的议案;
(7)审议《关于修改股东大会议事规则》的议案;
(8)审议《关于修改董事会议事规则》的议案;
(9)审议《关于制定独立董事工作制度》的议案;
(10)审议《昆百大关于受让吴井公司49%股权的关联交易议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-11-09
公司名称我爱我家
公告日期2006-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 1、审议《昆百大关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《昆百大关于2006年向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行数量;
(3)发行对象;
(4)锁定期安排;
(5)上市地点;
(6)发行价格依据;
(7)发行方式;
(8)本次发行募集资金用途;
(9)本次发行决议有效期限。
3、审议《关于同意华夏西部经济开发有限公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持昆百大股份的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
5、审议《昆百大关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》;
6、审议《昆百大关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的议案》;
7、审议《昆百大关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告议案》;
8、审议《昆百大关于制定<募集资金使用管理办法>的议案》;
9、审议《昆百大董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-01
公司名称我爱我家
公告日期2006-08-01
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《昆明百货大楼(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-26
公司名称我爱我家
公告日期2006-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《昆百大2005年年度报告及摘要》(包括昆百大2005年董事会工作报告及昆百大2005年监事会工作报告);
(2)审议《昆百大2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》;
(3)审议《昆百大2005年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》;
(4)审议《昆百大关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》;
(5)审议《昆百大日常关联交易预计的议案》;
(6)审议《昆百大关于独立董事津贴的议案》;
(7)审议《关于修改公司章程的议案》;
(8)审议《为控股子公司银行贷款及银行承兑额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-29
公司名称我爱我家
公告日期2005-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案;
(2)昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案;
(3)关于对昆百大A座老楼重建方案进行调整的议案。
审议内容购并
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