| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》；
4.00 《2019年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》
5.00 《关于续聘公司2020年度审计机构及其费用的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式
8.03 发行对象及认购方式
8.04 定价基准日、发行价格及定价原则
8.05 募集资金总额及用途
8.06 发行数量
8.07 限售期安排
8.08 上市地点
8.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
8.10 决议有效期
9.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
10.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
11.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；
12.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》；
13.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》；
15.00 《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
17.00 《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
18.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》；
19.00 《关于修改募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事史新昆
3.02 非独立董事张新
3.03 非独立董事林田
3.04 非独立董事徐毅
3.05 非独立董事蒋鹤
3.06 非独立董事杨峰
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事王满仓
4.02 独立董事邢敏
4.03 独立董事张燕
5.00 监事选举
5.01 监事倪明亮
5.02 监事陈力佳
5.03 监事葛江丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度利润分配以及资本公积金转增股本预案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构及其费用的议案
6.00 关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
3.00 关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于更换公司部分董事的议案》
5.00 《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案》
6.00 《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度利润分配以及资本公积金转增股本预案
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构及其费用的议案
6.00 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案
8.00 关于拟出售部分可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（4）关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及其摘要；
2 2016年度董事会工作报告；
3 2016年度监事会工作报告；
4 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5 关于续聘公司2017年度审计机构及其审计费用的议案；
6 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案；
7 未来三年股东回报规划（2017-2019）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 选举第八届董事会非独立董事（累积投票）
1.1.1 选举史新昆为公司第八届董事会非独立董事
1.1.2 选举何建光为公司第八届董事会非独立董事
1.1.3 选举张新为公司第八届董事会非独立董事
1.1.4 选举石建春为公司第八届董事会非独立董事
1.1.5 选举徐倩为公司第八届董事会非独立董事
1.1.6 选举张琼为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举董事会独立董事（累积投票）
1.2.1 选举李明辉为公司第八届董事会独立董事
1.2.2 选举贾滨为公司第八届董事会独立董事
1.2.3 选举冯根福为公司第八届董事会独立董事
2 关于监事会换届选举的议案（累积投票）
2.1 选举倪明亮为公司第八届监事会监事
2.2 选举朱敏为公司第八届监事会监事
2.3 选举谢国忠为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及其摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年度监事会工作报告》；
4、《2015年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘公司2016年度审计机构及其费用的议案》；
6、《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及其摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘公司2015年度审计机构及其费用的议案》；
6、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司部分董事的议案》；
2、《关于更换公司部分独立董事的议案》。
2.1 选举李明辉为公司独立董事
2.2 选举贾滨为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及其摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘公司2014年度审计机构及其费用的议案》；
6、《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《最近三年股东回报规划（2014-2016年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告及其摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘公司2013年度审计机构及其费用的议案》；
6、《关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
7、《关于董事会换届选举的议案》（此议案采用累积投票制）；
7.1选举第七届董事会非独立董事
7.1.1选举薛国俊为公司第七届董事会非独立董事
7.1.2选举蒋华平为公司第七届董事会非独立董事
7.1.3选举何建光为公司第七届董事会非独立董事
7.1.4选举石建春为公司第七届董事会非独立董事
7.1.5选举徐振平为公司第七届董事会非独立董事
7.1.6选举庄荣法为公司第七届董事会非独立董事
7.2选举董事会独立董事
7.2.1选举沈宁吾为公司第七届董事会独立董事
7.2.2选举曹慧明为公司第七届董事会独立董事
7.2.3选举朱剑明为公司第七届董事会独立董事
8、《关于监事会换届选举的议案》（此议案采用累积投票制）。
8.1选举钟磊为公司第七届监事会监事
8.2选举谢国忠为公司第七届监事会监事
8.3选举刘怡为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年年度报告及其摘要；
2、2011年度董事会工作报告；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度利润分配及资本公积转增股本预案；
5、关于续聘2012年度公司审计机构及其费用的议案；
6、关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年年度报告及其摘要；
2、2010 年度董事会工作报告；
3、2010 年度监事会工作报告；
4、2010 年度利润分配预案；
5、关于续聘2011 年度公司审计机构及其费用的议案；
6、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年年度报告及其摘要；
2、2009 年度董事会工作报告；
3、2009 年度监事会工作报告；
4、2009 年度利润分配预案；
5、关于续聘2010 年度公司审计机构及其费用的议案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司章程修改草案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2009 年半年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让公司所持有的“*ST 凯马B”（900953）股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年年度报告及其摘要；
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度利润分配预案；
5、关于续聘2009 年度公司审计机构及其费用的议案；
6、公司章程修改草案；
7、公司章程修改草案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年年度报告及其摘要；
2、2007 年度董事会工作报告；
3、2007 年度利润分配预案；
4、关于续聘2008 年度公司审计机构及其费用的议案；
5、2007 年度监事会工作报告；
6、关于更换部分监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2007-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2007年度实施非公开发行股票的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）锁定期安排
（6）上市安排
（7）定价基准日及发行价格
（8）募集资金用途及数量
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
（10）本次发行决议有效期
3、审议《2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司股东大会议事规则》；
7、审议《公司董事会议事规则》；
8、审议《公司监事会议事规则》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于张骏原先生辞去公司董事的议案》；
11、审议《关于提名何建光先生为公司董事的议案》。
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2006年度董事会报告；
2）2006年度监事会报告；
3）2006年年度报告及其摘要；
4）2006年度利润分配方案；
5）关于续聘2007年度公司境内外审计机构及其费用的议案；
6）关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）；
7）关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2006-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于实际控制人常柴集团有限公司及其下属企业常柴集团进出口有限公司现金偿债及以资抵债的报告书；
2）公司章程修改草案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《常柴股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏常柴 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2005年度董事会报告；
2）2005年度监事会报告；
3）2005年年度报告及其摘要；
4）2005年度利润分配方案；
5）关于续聘公司2006年度境内外审计机构及其审计费用的议案。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配