| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《变更住所及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充审议子公司出售厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向法院申请预重整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2021年度计提信用减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股东延长增持计划实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2020年度计提信用减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2020年度计提信用减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举林华杰为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举郝嘉良为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举范柳东为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄皓辉为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举刘新波为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举徐诗明为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案
3.01 选举马中文为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配方案》
5.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
1.01 增补孙景春先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 增补王学锋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 增补赵晶女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 增补李晓鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于增补李书升先生任第八届监事会监事的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案
1.01 关于提名增补许静为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于增补公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
6.00 2019年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案
7.00 关于开展套期保值业务的议案
8.00 关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于变更会计政策的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于应控股股东提名增补马中文先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
6.00 2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案
7.00 关于开展套期保值业务的议案
8.00 关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案
2.00关于增补何玉水先生为公司第八届董事会董事的议案
3.00关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于变更注册资本的议案》
议案二 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司2016年度董事会工作报告》
议案二 《公司2016年度监事会工作报告》
议案三 《公司2016年度财务决算报告》
议案四 《公司2016年度利润分配预案》
议案五 《公司2016年年度报告》及其摘要
议案六 《2017年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》
议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于对丰汇租赁有限公司增资暨关联交易的议案》
议案二 《2017年度对丰汇租赁有限公司及其子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于符合公开发行公司债券条件的议案
议案二 关于公开发行公司债券的议案
议项（一） 发行规模
议项（二） 票面金额和发行价格
议项（三） 发行方式
议项（四） 发行对象及向公司股东配售的安排
议项（五） 债券期限
议项（六） 募集资金用途
议项（七） 债券的还本付息
议项（八） 债券利率
议项（九） 担保安排
议项（十） 赎回条款或回售条款
议项（十一） 承销方式
议项（十二） 上市场所
议项（十三） 偿债保障措施
议项（十四） 决议的有效期
议案三 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案
议案四 关于符合非公开发行公司债券条件的议案
议案五 关于非公开发行公司债券的议案
议项（一） 发行规模
议项（二） 票面金额和发行价格
议项（三） 发行方式
议项（四） 发行对象及向公司股东配售的安排
议项（五） 债券期限
议项（六） 募集资金用途
议项（七） 债券的还本付息
议项（八） 债券利率
议项（九） 担保安排
议项（十） 赎回条款或回售条款
议项（十一） 承销方式
议项（十二） 发行债券的挂牌转让
议项（十三） 偿债保障措施
议项（十四） 决议的有效期
议案六 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2015年度董事会工作报告》
议案二、《公司2015年度监事会工作报告》
议案三、《公司2015年度财务决算报告》
议案四、《公司2015年度利润分配预案》
议案五、《公司2015年年度报告》及其摘要
议案六、《2016年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》
议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于董事会换届推选董事候选人的议案
议项1.1推选朱要文为公司第八届董事会董事候选人
议项1.2推选张金铸为公司第八届董事会董事候选人
议项1.3推选周汉生为公司第八届董事会董事候选人
议项1.4推选赵国文为公司第八届董事会董事候选人
议项1.5推选何小敏为公司第八届董事会董事候选人
议项1.6推选汪洋为公司第八届董事会董事候选人
议案2关于董事会换届推选独立董事候选人的议案
议项2.1推选纪长钦为公司第八届董事会独立董事候选人
议项2.2推选胡凤滨为公司第八届董事会独立董事候选人
议项2.3推选夏斌为公司第八届董事会独立董事候选人
议案3关于监事会换届推选监事候选人的议案
议项3.1推选孙旭东为公司第八届监事会监事候选人
议项3.2推选杨敬平为公司第八届监事会监事候选人
议案4关于公司更名的议案
议案5关于修改《公司章程》的议案
议案6关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
议案二 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
议案三 2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2015-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于推选夏斌为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 议案一《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2 议案二《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 议项（一） 本次重大资产重组的方案
2.2 议项（二） 标的资产
2.3 议项（三） 交易对方
2.4 议项（四） 标的资产的价格及定价依据
2.5 议项（五） 发行股份的种类和面值
2.6 议项（六） 发行方式及发行对象
2.7 议项（七） 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.8 议项（八） 发行数量
2.9 议项（九） 现金对价的支付及支付时间
2.10 议项（十） 上市地点
2.11 议项（十一） 发行股份的限售期
2.12 议项（十二） 滚存未分配利润的安排
2.13 议项（十三） 配套募集资金用途
2.14 议项（十四） 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.15 议项（十五） 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 议项（十六） 决议有效期
3 议案三《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
4 议案四《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 议案五《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
6 议案六《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之协议书>和<利润承诺补偿协议书>的议案》
7 议案七《关于公司与募集配套资金认购方签订附条件生效的<股份认购协议>、 <利润承诺补偿协议书>的议案》
8 议案八《关于公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产之协议书>之补充协议>的议案》
9 议案九《关于公司与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>之补充协议>的议案》
10 议案十《关于<金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11 议案十一《关于同意公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司免于要约收购的议案》
12 议案十二《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13 议案十三《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14 议案十四《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及评估报告的议案》
15 议案十五《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《公司2014年度董事会工作报告》
议案二《公司2014年度监事会工作报告》
议案三《公司2014年度财务决算报告》
议案四《公司2014年度利润分配预案》
议案五《公司2014年年度报告》及其摘要
议案六《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》
议案七《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于东莞市金叶珠宝有限公司对全资子公司增资的议案》
议案二、《关于终止对外投资的议案》
议案三、《关于终止非公开发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案
议项（一）发行股票种类和面值
议项（二）发行方式和发行时间
议项（三）发行数量
议项（四）发行对象和认购方式
议项（五）发行价格及定价原则
议项（六）限售期安排
议项（七）募集资金数额及用途
议项（八）本次发行滚存未分配利润安排
议项（九）上市地点
议项（十）本次发行决议有效期
议案三、关于审议《公司2014年度非公开发行股票预案（修订版）》的议案
议案四、关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》的议案
议案五、关于批准公司2014年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告及财务报表等相关报告的议案
议案六、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
议案七、关于签署《ERGRESOURCES,L.L.C.股权转让和发行的框架协议》的议案
议案八、关于公司签署附条件生效的正式收购协议的议案
议案九、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
议案十、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司未来发展规划的议案》；
2．《关于在云南沿边金融综合改革试验区设立控股子公司的议案》；
3．《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）审议《关于修改<分红管理制度>的议案》；
（10）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
（11）审议《关于增补胡凤滨为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于在上海设立控股子公司的议案》；
2．《关于在北京设立控股子公司的议案》；
3．《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于选举何小敏为公司董事的议案》；
2．《2014年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2013-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于推选朱要文为公司董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2012年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2012年年度报告》及其摘要；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于终止非公开发行股票事项的议案》
（2）《2013年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议项（一）发行股票的种类和面值
议项（二）发行方式和发行时间
议项（三）本次发行定价基准日
议项（四）发行价格及定价原则
议项（五）本次发行股票数量
议项（六）本次发行股票募集资金数额
议项（七）发行对象和认购方式
议项（八）本次发行股票上市地
议项（九）本次发行限售期安排
议项（十）本次发行募集资金投向
议项（十一）本次发行滚存未分配利润安排
议项（十二）本次发行决议的有效期
议案三《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案四《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
议案五《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
议案六《关于公司签署<附条件生效的股权转让合同>的议案》
议案七《关于公司前次募集资金相关情况的议案》
议案八《关于建立募集资金专用账户的议案》
议案九《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案十《关于公司拟收购5家公司100%股权相关审计、评估及盈利预测报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《对全资子公司贷款提供担保的议案》；
2. 《关于为全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司提供担保的议案》；
3. 《关于推选王志伟先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《股东大会议事规则》；
2.审议《董事会议事规则》；
3.审议《薪酬管理制度》；
4.审议《分红管理制度》；
5.审议《监事会议事规则》；
6.《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于董事会换届推选董事的议案；
议项1.1 推选成钧为公司第七届董事会董事
议项1.2 推选王文聪为公司第七届董事会董事
议项1.3 推选陈学志为公司第七届董事会董事
议项1.4 推选赵国文为公司第七届董事会董事
议项1.5 推选张金铸为公司第七届董事会董事
议项1.6 推选孙旭东为公司第七届董事会董事
议项1.7 推选李子学为公司第七届董事会独立董事
议项1.8 推选纪长钦为公司第七届董事会独立董事
议项1.9 推选张武为公司第七届董事会独立董事
（2）关于监事会换届推选监事候选人的议案；
（3）审议《募集资金管理制度》；
（4）《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》；
（5）《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》
（6）《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2012-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
（3）审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
（4）审议《公司 2011 年年度报告》及其摘要；
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
（7）审议《关于合并报表合并范围发生变更及对 2010 年期初数作出调整的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2012-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关联交易管理制度》
（2）审议《独立董事工作制度》
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更应收款项会计政策、会计估计的议案；
（2）关于变更会计师事务所的议案；
（3）关于修改《公司章程》的议案；
（4）关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案；
（5）关于推选邹伟为公司第六届监事会监事的议案；
（6）关于推选 为公司第六届监事会监事的议案；
（7）关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司注册资本变更的议案》；
2、审议《公司经营范围变更的议案》；
3、审议《关于控股股东提请董事会免去董事的议案》；
4、审议《关于设立全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司的议案》；
5、审议《关于增补王志伟先生为公司六届董事会董事的议案》；
6、审议《关于增补成钧先生为公司六届董事会董事的议案》；
7、审议《关于增补陈学志先生为公司六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于增补谢以明先生为公司六届董事会董事的议案》；
9、审议《关于增补张金铸先生为公司六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于增补胡左浩先生为公司六届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《深圳九五投资有限公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告》及其摘要；
2、审议《2010年度财务决算报告》；
3、审议《2010年度利润分配预案》；
4、审议《2010年度董事会工作报告》；
5、审议《2010年度监事会工作报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年年度报告》及其摘要；
2、审议《2009 年度财务决算报告》；
3、审议《2009 年度利润分配预案》；
4、审议《2009 年度董事会工作报告》；
5、审议《2009 年度监事会工作报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对《重整计划草案》中涉及的出资人权益调整事项进行审议、表决（出资人权益调整方案随后另行公告）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年年度报告》及其摘要；
2、审议《2008 年度财务决算报告》；
3、审议《2008 年度利润分配预案》；
4、审议《2008 年度董事会工作报告》；
5、审议《008 年度监事会工作报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》；
7、审议《关于董事会换届的议案》；
8、审议《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年年度报告》及其摘要；
2、审议《2007 年度财务决算报告》；
3、审议《2007 年度利润分配预案》；
4、审议《2007 年度董事会工作报告》；
5、审议〈2007 年度监事会工作报告〉；
6、关于《做好公司股票暂停上市相关工作》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2008-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司债务重组的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让本公司持有的大连日发光明家具有限公司51%股权的议案；
2、审议关于转让本公司持有的大连日发木制品有限公司51%股权的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年年度报告》及其摘要；
2、审议《2006年度财务决算报告》；
3、审议《2006年度利润分配预案》；
4、审议《2006年度董事会工作报告》；
5、审议〈2006年度监事会工作报告〉；
6、审议《2007年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司董事会成员变更的议案》。
8、审议《公司监事会成员变更的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于对本公司及子公司资产计提减值准备的议案；
2、审议关于对光明集团沈阳家具有限公司等四户公司应收款项核销坏帐的议案；
3、审议关于对其他应收款核销坏帐的议案；
4、审议关于对应收帐款核销坏帐的议案；
5、审议关于会计差错调整的议案；
6、审议关于对资产报损的议案；
7、审议关于董事会成员变更的议案：
（1）刘忱先生辞去本公司董事、副董事长职务；
（2）赵卫东女士出任公司董事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2006-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改公司章程的议案；
审议关于大股东光明集团股份有限公司以资抵债的议案；
审议关于圣泉禾实业投资有限公司以资抵债的议案；
审议关于大股东光明集团股份有限公司以无形资产抵偿债务的议案；
审议关于大股东关联方绥芬河市龙泽木业有限公司以资抵债的议案；
审议关于大股东关联方铁力光明厨房家具有限公司以资抵债的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年年度报告》及其摘要；
2、审议《2005年度财务决算报告》；
3、审议《2005年度利润分配预案》；
4、审议《2005年度董事会工作报告》；
5、审议〈2005年度监事会工作报告〉；
6、审议《2006年度日常关联交易的议案》；
7、审议更换公司独立董事的议案。
8、审议《关于对资产计提减值准备及核销坏帐》的议案
9、审议《关于对大股东及关联方非经营性资金占用计提坏帐准备》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-14 |
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| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2006-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议出让本公司在光明集团哈尔滨家具有限公司中持有的75%股权的议案；
2、审议出让本公司在伊春光明物流贸易有限公司中持有的60%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于以公积金弥补公司累计亏损的议案；
2、审议关于修改公司《章程》的议案；
3、审议关于修改公司《独立董事议事工作细则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 金洲慈航 |
| 公告日期 | 2005-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会成员变更的议案；
2、审议关于公司监事会成员变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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