| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于新增关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟注册发行公司债券的议案》
2.01 公司符合注册发行公司债券的资格条件
2.02 本次注册发行公司债券的预案
2.03 本次注册发行公司债券的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘嫏女士为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举贾飒飒女士为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举李雷先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举杨磊先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举李玉春女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举饶怡女士为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举姜玉梅女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举潘席龙先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举王新先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.01 选举白鹏先生为公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举李晓女士为公司第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第九届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
3.00 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
4.00 《关于修订＜关联交易制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》全文及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于注册发行中期票据的议案》
8.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》全文及摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于为下属子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的议案
6.00 关于拟签订《原水购买合同》暨关联交易的议案
7.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的议案》
1.01 投资建设凤凰河二沟再生水厂工程
1.02 投资建设成都市第七再生水厂二期工程
1.03 投资建设成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李本文先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举许瑜晗女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举张甄海先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举杨磊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举赵璐女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举刘杰先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举姜玉梅女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王运陈先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举潘席龙先生为公司第九届董事会独立董事
议案 议案名称
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.01 选举杨玉清女士为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举李晓女士为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》全文及摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度预算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
8.00 《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于2020年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注册发行中期票据的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模及方式
2.02 债券品种及期限
2.03 债券票面金额和发行价格
2.04 发行对象及向本公司原股东配售的安排
2.05 债券利率及还本付息方式
2.06 募集资金用途
2.07 上市安排
2.08 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：2018年度董事会工作报告
2.00 议案2：2018年度监事会工作报告
3.00 议案3：2018年度财务决算报告
4.00 议案4：2018年度利润分配预案
5.00 议案5：2019年度财务预算报告
6.00 议案6：《2018年年度报告》全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订《委托运营协议》暨关联交易的议案
2.00 议案2：关于为控股子公司成都蓉实环境科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于补选公司第八届董事会董事的议案
2.00 议案2：关于修订《公司章程》的议案
3.00 议案3：关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案：关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于续聘2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
2.00 议案2：关于提名杨玉清女士为公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：2017年度董事会工作报告
2.00 议案2：2017年度监事会工作报告
3.00 议案3：《2017年年度报告》全文及摘要
4.00 议案4：2017年度利润分配预案
5.00 议案5：2017年度财务决算报告
6.00 议案6：2018年度财务预算报告
7.00 议案7：关于启动绿色企业债券注册发行工作的议案
8.00 议案8：关于修订《公司章程》的议案
9.00 议案9：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10.00 议案10：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11.00 议案11：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2017年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2017年度财务预算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、《2016年年度报告》全文及摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案1中子议案①选举李本文先生为公司第八届董事会非独立董事
议案1中子议案②选举帅建英女士为公司第八届董事会非独立董事
议案1中子议案③选举李勇刚先生为公司第八届董事会非独立董事
议案1中子议案④选举李玉春女士为公司第八届董事会非独立董事
议案1中子议案⑤选举程进先生为公司第八届董事会非独立董事
议案1中子议案⑥选举张伟成先生为公司第八届董事会非独立董事
议案2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案2中子议案①选举冯渊女士为公司第八届董事会独立董事
议案2中子议案②选举易永发先生为公司第八届董事会独立董事
议案2中子议案③选举王运陈先生为公司第八届董事会独立董事
议案3.关于公司监事会换届选举的议案
议案3中子议案①选举颜学贵先生为公司第八届监事会监事
议案3中子议案②选举李忠毅先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于注册发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司现行章程的议案；
2、关于修订公司章程(A+H)的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司超短期融资券发行方案的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长发行H股股票并上市决议有效期的议案；
2、关于同意签署并授权董事会修改公司2016-2018年经常性关联交易框架协议的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2016年度财务预算报告；
5、2015年度利润分配预案；
6、《2015年年度报告》全文及摘要；
7、关于续聘2016年度外部审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补李本文先生为公司董事的议案
1.1 李本文先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发行方案的议案
1.01发行规模及发行方式
1.02债券期限
1.03债券票面金额和发行价格
1.04债券利率或其确定方式
1.05募集资金用途
1.06向原股东配售安排
1.07担保安排
1.08上市安排
1.09还本付息方式
1.10偿债保障措施
1.11决议有效期
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案
3、关于杨光先生不再担任公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（A+H股）的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》（A+H股）的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》（A+H股）的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》（A+H股）的议案
5、关于发行H股股票募集资金使用计划的议案
6、关于同意签署《避免同业竞争协议》的议案（公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效）
7、关于同意签署并授权董事会修改公司2015-2017年经常性关联交易框架协议的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于增补公司独立董事的议案
9.1易永发 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年成都市兴蓉投资股份有限公司超短期融资券具体发行方案的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行H股股票并在香港上市的议案》；
2、逐项审议《关于发行H股股票并在香港上市方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值；
2.02发行时间；
2.03发行方式;
2.04发行规模;
2.05定价方式;
2.06发行对象;
2.07发售原则;
2.08国有股减/转持;
2.09募集资金投向;
2.10其他;
3、审议《关于转为境外募集股份有限公司的议案》；
4、审议《关于国有股减/转持的议案》；
5、审议《关于发行H股股票并上市决议有效期的议案》；
6、审议《关于授权董事会及/或获董事会授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》；
7、审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度财务预算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《2014年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2014-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署《拆迁补偿协议之补充协议》的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案。
2.01 发行规模
2.02 发行日期
2.03 发行期限
2.04 发行对象
2.05 资金用途
2.06 决议的有效期限
2.07 主承销商
2.08 债券票面金额及发行价格
2.09 债券利率或其确定方式
2.10 担保安排
2.11 上市安排
2.12 还本付息方式
2.13 需提请股东大会授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
3、关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于调整公司债券发行方案的议案；
2.01债券名称；
2.02发行规模；
2.03债券期限；
2.04债券票面金额和发行价格；
2.05债券利率或其确定方式；
2.06募集资金用途；
2.07向原股东配售安排；
2.08上市安排；
2.09还本付息方式；
2.10决议有效期；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；
4、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2014-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于提名刘李先生为公司董事候选人的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2014-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》
2 《关于提名帅建英女士为公司董事候选人的议案》
3 《关于提名胥正楷先生为公司董事候选人的议案》
4 《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于存续分立自来水公司成立建设工程公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》；
2、审议《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》；
3、审议《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于公司本次公司债券发行方案的议案；
2.01发行规模；
2.02债券期限；
2.03债券票面金额和发行价格；
2.04债券利率或其确定方式；
2.05募集资金用途；
2.06向原股东配售安排；
2.07上市安排；
2.08还本付息方式；
2.09决议有效期；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度报告》全文及摘要；
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度利润分配预案》；
6、审议公司《2013年度财务预算报告》；
7、审议公司《关于2013年续聘会计师事务所的议案》；
8、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
8.1 关于选举谭建明先生为第七届董事会非独立董事的议案；
8.2 关于选举王文全先生为第七届董事会非独立董事的议案；
8.3 关于选举张伟成先生为第七届董事会非独立董事的议案；
8.4 关于选举程进先生为第七届董事会非独立董事的议案；
8.5 关于选举张颖女士为第七届董事会非独立董事的议案；
8.6 关于选举刘华女士为第七届董事会非独立董事的议案；
9、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
9.2 关于选举谷秀娟女士为第七届董事会独立董事的议案；
9.3关于选举张桥云先生为第七届董事会独立董事的议案；
10、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10.1 关于选举颜学贵先生为第七届监事会非职工监事的议案；
10.2 关于选举谢洪静女士为第七届监事会非职工监事的议案；
11、审议公司《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告》全文及摘要；
2、2011年度董事会工作报告；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2011年度利润分配预案；
6、2012年度财务预算报告；
7、关于2012年续聘会计师事务所的议案；
8、关于公司符合申请配股条件的议案；
9、关于公司本次配股方案的议案；
10、公司配股募集资金使用的可行性分析报告；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案；
12、截止2011年12月31日止前次募集资金使用情况报告；
13、关于修订公司章程的议案；
14、募集资金使用管理办法；
15、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
2、审议《关于增补程进先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于增补颜学贵先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年年度报告》全文及摘要；
2、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》；
5、审议公司《2010年年度利润分配预案》；
6、审议公司《2011年度财务预算方案》；
7、审议公司《关于2011年续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》；
9、审议公司《关于变更公司经营范围并对公司章程进行相应修订的议案》；
10、审议公司《独立董事2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2010-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案：
2.01 发行方式；
2.02 股票种类和面值；
2.03 发行数量；
2.04 发行对象及认购方式；
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则；
2.06 限售期；
2.07 上市地点；
2.08 本次募集资金用途；
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
2.10 决议有效期限；
2.11 董事会按照本方案制作《公司非公开发行股票预案》，并作为董事会决议的附件。
3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金用途及数额的议案；
5、关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署附生效条件股权转让协议的议案；
6、关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署盈利补偿协议书的议案；
7、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2010-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、审议《关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署〈拆迁补偿协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、 逐项审议以下议案：
2.1 审议《股东大会议事规则》
2.2 审议《董事会议事规则》
2.3 审议《监事会议事规则》
2.4 审议《独立董事工作制度》
2.5 审议《关联交易制度》
2.6 审议《对外担保管理制度》
3、 审议《关于公司聘用2010 年审计机构的议案》
4、 审议《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司董事会提前进行换届选举的议案》；
1.1 关于选举谭建明为第六届董事会董事的议案；
1.2 关于选举王文全为第六届董事会董事的议案；
1.3 关于选举李伟为第六届董事会董事的议案；
1.4 关于选举张伟成为第六届董事会董事的议案；
1.5 关于选举张颖为第六届董事会董事的议案；
1.6 关于选举刘华为第六届董事会董事的议案；
1.7 关于选举谷秀娟为第六届董事会独立董事的议案；
1.8 关于选举杨丹为第六届董事会独立董事的议案；
1.9 关于选举张桥云为第六届董事会独立董事的议案；
2、逐项审议《关于公司监事会提前进行换届选举的议案》；
2.1 关于选举黄薇为第六届监事会非职工监事的议案；
2.2 关于选举谢洪静为第六届监事会非职工监事的议案；
3、审议《关于变更公司住所的议案》；
4、审议《关于〈公司章程修正〉议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2009-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（1）交易方式、交易标的和交易对方
（2）定价方式
（3）交易价格
（4）期间损益归属
（5）职工安排方案
（6）发行股票的种类和面值
（7）发行对象
（8）发行数量
（9）发行价格
（10）锁定期安排
（11）上市地点
（12）本议案有效期
2、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议；
3、《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》；
4、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
5、《关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
1.10 资产置换
1.11 交易方式、交易标的和交易对方
1.12 定价方式
1.13 交易价格
1.14 期间损益归属
1.15 职工安排方案
1.20 发行股份购买资产
1.21 发行股票的种类和面值
1.22 发行对象
1.23 发行数量
1.24 发行价格
1.25 锁定期安排
1.26 上市地点
1.30 本议案有效期
2、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》；
3、《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》；
4、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
5、《关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《公司2009 年度日常关联交易议案》；
7、审议《公司章程修正案》；
8、审议《公司聘请2009 年度审计机构议案》；
9、审议《公司关于召开2008 年年度股东大会议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为2008 年度审计机构议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司章程修正案；
2、公司独立董事新酬调整议案；
3、公司控股子公司蓝星东大化工有限责任公司收购资产议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《公司2007 年度日常关联交易议案》；
7、审议《公司2008 年度日常关联交易议案》；
8、审议《选举公司第五届董事议案》
9、审议《选举公司第五届监事议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2007-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司受让杭州水处理技术研究开发中心有限公司100%股权议案；
2、公司向交通银行三元支行申请2 亿元综合授信额度议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
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| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年年度报告正文及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年年度利润分配预案；
6、公司2007年度日常关联交易议案；
7、《续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案；
8、公司部分董事变更议案；
9、公司部分监事变更议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
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| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司经营范围增加和修改《公司章程》议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
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| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年年度报告正文及摘要；
2、公司2005年度董事会工作报告；
3、公司2005年度监事会工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年年度利润分配预案；
6、《公司章程》全文修订议案；
7、《公司股东大会议事规则》全文修订议案；
8、修改《公司董事会议事规则》的议案；
9、修改《公司监事会议事规则》的议案；
10、公司董事变更议案；
11、公司2006年度日常关联交易议案；
12、《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
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| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《蓝星清洗股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-18 |
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| 公司名称 | 兴蓉环境 |
| 公告日期 | 2005-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司更换2004年度审计师事务所议案； |
| 审议内容 | |
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