| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赵庆先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举刘金钟先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举赵敏女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举王薇女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举朱红军先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈永生先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举钟宏先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举郑登津先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举高国栋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《〈2023年年度报告〉全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修订<融资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于2024年度融资额度预计的议案》
14.00 《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
15.00 《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》
16.00 《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《〈2022年年度报告〉全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬的议案》
8.00 《拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2023年度融资额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
16.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《〈2021年年度报告〉全文及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于补选非独立董事的议案》
9.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《〈2020年年度报告〉全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举朱胜利为公司第十届董事会非独立董事
9.02 选举赵庆为公司第十届董事会非独立董事
9.03 选举王学武为公司第十届董事会非独立董事
9.04 选举赵敏为公司第十届董事会非独立董事
9.05 选举张开彦为公司第十届董事会非独立董事
9.06 选举赵彦全为公司第十届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举马晓东为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举钟宏为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举栾甫贵为公司第十届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举的议案》
11.01 选举高国栋为公司第十届监事会非职工代表监事
11.02 选举党中卿为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《<公司2019年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《<公司2018年度报告>全文及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2018-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》
2.00《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》
3.00《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4.00《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
5.00《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
5.01交易对方
5.02标的资产
5.03交易评估值及作价
5.04交易对价的支付
5.05业绩承诺及补偿
5.06股权交割
5.07期间损益及或有负债
5.08违约责任
5.09决议的有效期
6.00《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
7.00《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
8.00《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
9.00《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
10.00《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
12.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
13.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、矿业权评估报告的议案》
15.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《〈公司2017年度报告〉全文及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算方案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
1.01 选举马江河为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举赵庆为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举王学武为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举宫新勇为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举赵敏为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举王佳哲为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举
2.01 选举赵元丽为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举高玉洁为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》监事选举
3.01 选举高国栋为公司第九届监事会监事
3.02 选举李清云为公司第九届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2018-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》（涉及逐项表决）
1.01 交易总体方案
1.02 本次老盘道背后探矿权回购事项构成关联交易
1.03 标的资产和交易价格
1.04 本次交易的对价
1.05 标的资产的交割
1.06 股份注销
1.07 本次交易完成后的业绩承诺
2.00 《关于签署<注销股份回购老盘道资产协议书>的议案》
3.00 《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次老盘道背后探矿权回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司受让东晟矿业70%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司<2017年员工持股计划（草案）>及摘要》；
2、《公司<2017年员工持股计划管理办法>》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
4、《关于全资子公司投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
5、《关于公司为设立产业并购基金提供回购及差额补足增信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《〈公司2016年度报告〉全文及其摘要》；
4、《公司2016年度财务决算方案》；
5、《公司2016年度利润分配预案》；
6、《公司与兰州银行签订业务合作协议的议案》；
7、《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》；
8、《公司2017年度日常关联交易预计—控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》；
9、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增补王学武为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《〈公司2015年度报告〉全文及其摘要》；
4、《公司2015年度财务决算方案》；
5、《公司2015年度利润分配预案》；
6、《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
6.1《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》；
6.2《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》；
6.3《公司与新余明城矿业有限公司签订房屋租赁合同的议案》；
7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
2、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1本次交易总体方案
2.2标的资产及交易价格
2.2.1光大矿业的交易价格
2.2.2赤峰金都的交易价格
2.3本次交易中的股份发行
2.3.1发行价格
2.3.2发行数量
2.4本次非公开发行股份的锁定期
2.4.1交易对方的锁定期安排
2.4.2盛达集团因募集配套资金获得股份的锁定期安排
2.5本次交易的业绩承诺与补偿
2.5.1业绩承诺期
2.5.2业绩承诺
2.5.3业绩承诺补偿措施
2.5.4减值测试及补偿措施
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于<盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7、《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9、《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
10、《关于以配套募集资金向子公司内蒙古银都矿业有限责任公司借款的议案》
11、《关于本次重组相关财务报告、资产评估报告、矿业权评估报告的议案》
12、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13、《关于提请股东大会审议同意盛达集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
14、《<盛达矿业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明>的议案》
15、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司参与兰州银行增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于受让中国民生投资股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
议案2 《关于变更和信贷项目投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司收购和信贷部分股权并对其增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《〈公司2014年度报告〉全文及其摘要》
3、《公司2014年度财务决算方案》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度监事会工作报告》
6、《公司2015年度日常关联交易预计的议案》
6.1《控股子公司兰州万都与兰州银行签订业务合作协议的议案》
6.2《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事：
2.1《关于选举赵满堂先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.2《关于选举朱胜利先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.3《关于选举马江河先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.4《关于选举王伟先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.5《关于选举宫新勇先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.6《关于选举赵庆先生为本公司第八届董事会董事的议案》
选举独立董事：
2.7《关于选举赵荣春先生为本公司第八届董事会独立董事的议案》
2.8《关于选举严复海先生为本公司第八届董事会独立董事的议案》
2.9《关于选举赵元丽女士为本公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1《关于选举高国栋先生为本公司第八届监事会监事的议案》
3.2《关于选举王海先生为本公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-05 |
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| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2014-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于承诺人申请豁免将所持“陕西金都”等公司股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺》的议案；
1.1豁免向上市公司或非关联第三方转让所持“陕西金都”股权和资产的承诺；
1.2豁免向上市公司或非关联第三方转让所持“天成矿业”股权和资产的承诺；
1.3豁免向上市公司或非关联第三方转让所持“金山矿业”股权和资产的承诺；
1.4豁免向上市公司或非关联第三方转让所持“四川金马”股权和资产的承诺；
1.5豁免向上市公司或非关联第三方转让所持“五洲矿业”股权和资产的承诺。
2、逐项审议《关于承诺人申请变更将所持“赤峰金都”等三家公司股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺》的议案。
2.1变更向上市公司或非关联第三方转让所持“赤峰金都”股权和资产的承诺；
2.2变更向上市公司或非关联第三方转让所持“三河华冠”、“光大矿业”股权和资产的承诺。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《〈公司2013年度报告〉全文及其摘要》
3、《公司2013年度财务决算方案》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2014年度日常关联交易预计》
6、《公司2013年度监事会工作报告》
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》
13、《关于制定公司<反舞弊管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>》
2、《公司对外投资暨关联交易》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年中期利润分配预案》
2、《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内控审计机构》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《〈公司2012年年度报告〉全文及其摘要》；
3、《公司2012年度财务决算方案》；
4、《公司2012年度利润分配预案》；
5、《公司2013年度日常关联交易预计》；
6、《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换公司2012年度财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、《〈公司2011年年度报告〉全文及其摘要》的议案；
3、《公司2011年度财务决算方案》的议案；
4、《公司2011年度利润分配预案》的议案；
5、《关于增补赵荣春先生为公司第七届董事会独立董事》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2012-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
5、审议《独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更改公司名称的议案》；
2、审议《关于更改公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程> 的议案》(补充提案)。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》的议案；3、审议《公司2010年度财务决算方案》的议案； 4、审议《公司2010年度利润分配预案》的议案； 5、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案； 6、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案； 7、听取独立董事2010年度述职报告。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2010-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司债务重组的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。
3、审议《关于<威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
4、审议《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》。
5、审议《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的利润补偿协议》。
6、审议《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》。
7、审议《公司与盛达集团、北京盛达签署<资产托管经营协议>的议案》。
8、审议《关于提请股东大会批准发行对象免于以要约方式收购公司股份的议案》。
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2009 年度报告全文及其摘要》的议案；
3、审议《公司2009 年度财务决算方案》的议案；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《关于部分固定资产和存货核销》的议案；
6、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
7、审议《关于修改公司章程》的议案；
8、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案；
9、审议《关于增补高新才先生为公司第六届董事会独立董事》的议案；
10、审议《关于增补杨楠女士为公司第六届董事会董事》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2008 年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《关于聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算方案》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《公司2008 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2008 年度审计单位的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止土地资产购买协议书的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2008-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司出资1850万元向江西生物制品研究所购买土地资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司迁址的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于改选公司监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘公司2007 年度审计机构的议案》
审议《关于聘任公司2006年度报告补充审计机构的临时提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算方案》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于长期投资减值准备转回的议案》；
7、审议《关于追认2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会与代办机构、结算机构签订协议的议案》；
10、审议《聘任公司2007年度审计机构的议案》；
11、审议《公司监事会改选监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事会改选董事、独立董事的议案》；
审议《关于公司董事会改选董事、独立董事的议案（二）》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于将公司股改费用冲减资本公积金的的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2006-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于威达医用科技股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2005年年度工作报告；
3、审议公司监事会2005年年度工作报告；
4、审议公司2005年年度财务决算报告；
5、审议公司2005年年度利润分配方案；
6、确认2005年度公司日常关联交易；
7、审议公司日常关联交易的议案；
8、审议关于聘请公司2006年度会计师事务所的议案；
9、审议全面修改后的公司章程。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 盛达资源 |
| 公告日期 | 2005-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届的议案；
2、关于公司监事会换届的议案 。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配