| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告全文及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订、完善内控制度体系的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《独立董事制度》
2.07 《分红管理制度》
3.00 《关于第九届董事会增补独立董事的议案》
3.01 《关于第九届董事会增补单承恒为独立董事的议案》
3.02 《关于第九届董事会增补孙健为独立董事的议案》
4.00 《关于第九届董事会增补非独立董事的议案》
5.00 《关于公司100%控股合伙企业对外借款的议案》
6.00 《关于公司为100%控股合伙企业对外借款提供担保的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理借款相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司2020年度报告全文及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于第八届董事会换届选举的议案(非独立董事)》
1.01 选举邱士杰先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈锋利先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举胡国栋先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举李晓斌先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举李波先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举宫鹤谦先生为第九届董事会非独立董事
2.00 公司《关于第八届董事会换届选举的议案(独立董事)》
2.01 选举赵向阳先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举张伟华先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举胡燕女士为第九届董事会独立董事
3.00 公司《关于第八届监事会换届选举的议案》
3.01 选举石建军先生为第九届监事会监事
3.02 选举刘苑生先生为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同之解除协议>并解除为其提供的履约担保的议案》
2.00 公司《关于续聘2020年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 公司2019年度报告全文及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于控股子公司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于聘请2019年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2018年度董事会工作报告》
2.00 公司《2018年度监事会工作报告》
3.00 公司《2018年度财务决算报告》
4.00 公司《2018年度利润分配预案》
5.00 公司《2018年度报告全文及其摘要》
6.00 公司《2018年度计提资产减值准备的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
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| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司出售浙江四海氨纶纤维有限公司股权方案的议案
2.01 交易标的
2.02 交易方式和交易对方
2.03 定价依据及交易价格
2.04 支付方式
2.05 先决条件
2.06 期间损益安排
2.07 与标的资产相关的债权债务转移
2.08 员工安置方案
3.00 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4.00 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 公司与浙江绍兴五洲印染有限公司签署附生效条件的《关于浙江四海氨纶纤维有限公司股权转让协议》的议案
6.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
8.00 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、评估报告、审阅报告及备考审阅财务报表的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
12.00 关于公司增补宫鹤谦先生为第八届董事会董事的议案
13.00 关于公司续聘大华会计师事务所为2018年年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2.00 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度限制性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
5.01 非公开发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象
5.04 发行价格和定价原则
5.05 发行数量
5.06 认购方式
5.07 限售期
5.08 募集资金用途
5.09 本次非公开发行前的滚存利润分配
5.10 上市地点
5.11 决议的有效期
6.00 公司《2018年度非公开发行股票预案》
7.00 公司《非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
8.00 内蒙古天首科技发展有限公司与舒兰市天首利元实业有限公司、乡宁县宏基建材有限公司、高明哲签订附条件生效的《股票认购合同》的议案
9.00 公司董事会关于不涉及前次募集资金使用情况的说明
10.00 公司《关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
11.00 公司《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2018-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补刘苑生先生为第八届监事会监事的议案
2.00 关于罢免叶伟严先生董事职务的议案
3.00 关于提名李波先生增补为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 提案二：《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 提案三：《公司2017年度财务决算方案》
4.00 提案四：《公司2017年度利润分配预案》
5.00 提案五：《公司2017年度报告全文及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《章程》的议案
2、关于续聘大华会计师事务所为2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买方案的议案
2.01 交易方案及标的资产
2.02 交易对方
2.03 标的资产的审计评估基准日
2.04 交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 标的资产的交割
2.07 过渡期间损益安排
2.08 本次交易决议的有效期
2.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
3.00 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4.00 关于公司签署重大资产购买协议及补充协议的议案
5.00 关于公司向特定对象支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的议案
7.00 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8.00 关于相关责任主体就公司本次重大资产购买摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
9.00 关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
12.00 关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、审阅报告及备考审阅财务报表的议案
13.00 关于与专业机构合作投资有关事项的议案
14.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行数量
15.03 发行价格
15.04 定价基准日
15.05 认购方式
15.06 发行对象
15.07 限售期
15.08 募集资金用途
15.09 上市地点
15.10 决议的有效期
16.00 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》的议案
17.00 内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于不涉及前次募集资金使用情况的说明
18.00 关于《内蒙古天首科技发展有限公司与北京天首资本管理有限公司签订附条件生效股票认购合同》的议案
19.00 公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告
20.00 公司关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补回报措施的议案
21.00 关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买和本次非公开发行股票相关事宜的议案
23.00 实际控制人向公司提供借款的议案
24.00 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定借壳上市的议案
25.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
26.00 关于公司签署重大资产购买相关协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2016年度报告全文及其摘要》
2.《公司2016年度董事会工作报告》
3.《公司2016年度监事会工作报告》
4.《公司2016年度财务决算方案》
5.《公司2016年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于注所地变更的议案》
2、《关于修改<章程>的议案》
3、《关于授权公司董事会办理公司注所地、<公司章程>等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘大华会计师事务所为2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案》
2、审议《关于控股股东向公司提供短期借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于第七届董事会换届选举的议案
1.01、选举邱士杰先生为第八届董事会非独立董事
1.02、选举胡国栋先生为第八届董事会非独立董事
1.03、选举王发女女士为第八届董事会非独立董事
1.04、选举叶伟严先生为第八届董事会非独立董事
1.05、选举李晓斌先生为第八届董事会非独立董事
1.06、选举潘春霓女士为第八届董事会非独立董事
1.07、选举袁琳女士为第八届董事会独立董事
1.08、选举章勇坚先生为第八届董事会独立董事
1.09、选举黄苏华女士为第八届董事会独立董事
2、关于第七届监事会换届选举的议案
2.01、选举石建军先生为第八届监事会股东监事
2.02、选举仇正阳先生为第八届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度报告全文及其摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度财务决算方案》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于2015年度计提坏账准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司名称变更的议案
2、关于修改《章程》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案
4、关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事的议案
5、关于增补石建军先生为第七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2015年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
2、《关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度报告全文及其摘要》
2、《公司2014年度董事会工作报告》
3、《公司2014年财务决算方案》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度监事会工作报告》
6、《关于增补乔铸先生为公司第七届监事会监事的议案》
7、《关于重新修订各项制度的议案》
7.1、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7.2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7.4、《关于修改<独立董事制度>的议案》
7.5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
7.6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.7、《关于修改<分红管理制度>的议案》
8、《关于增补邱士杰先生第七届董事会董事候选人的议案》
9、《关于增补孙僖苠先生第七届董事会董事候选人的议案》
10、《关于增补王发女女士第七届董事会董事候选人的议案》
11、《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事职务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 公司《关于变更2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于增补李勇先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案二：《关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%股权的议案》
议案三：《关于增补张林剑先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于设立全资子公司包头市敕勒川互联数据中心有限公司的议案》
议案二：《关于公司名称变更的的议案》
议案三：《关于公司住所变更的议案》
议案四：《关于调整公司经营范围的议案》
议案五：《关于修改<公司章程>的议案》
议案六：《关于授权公司董事会办理公司名称、注册地址、经营范围、<公司章程>、董事备案等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于增补赵伟先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案二：《关于增补潘春霓女士为公司第七届董事会董事的议案》
议案三：《关于增补乔羽先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《2013年年度董事会工作报告》
议案二：《2013年年度财务决算报告》
议案三：《2013年年度利润分配预案》
议案四：《2013年年度报告和报告摘要》
议案五：《2013年度监事会工作报告》
议案六：《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
议案七：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于增补陆仁忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
议案二：《关于增补刘鹏飞先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司第七届董事会非独立董事候选人议案》
1.1选举马雅女士为公司第七届董事会董事
1.2选举于雷先生为公司第七届董事会董事
1.3选举韩世友先生为公司第七届董事会董事
1.4选举郑春敏女士为公司第七届董事会董事
1.5选举覃凯先生为公司第七届董事会董事
1.6选举罗守伟先生为公司第七届董事会董事
2《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举周应苗先生为公司第七届董事会独立董事
2.2选举舒建先生为公司第七届董事会独立董事
2.3选举黄伟先生为公司第七届董事会独立董事
3《关于公司监事会换届选举议案》
3.1选举陈少平先生为公司第六届监事会监事
3.2选举葛效宏先生为公司第六届监事会监事
4《关于变更公司经营范围的议案》
5《关于修改公司章程的议案》
6《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及办理经营范围、<公司章程>等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度董事会工作报告》
2、《2012年年度财务决算报告》
3、《2012年年度利润分配议案》
4、《2012年年度报告和报告摘要》
5、《关于为参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的议案》
6、《2012年年度监事会工作报告》
7、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于取消聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年内部控制审计会计师事务所的议案》
议案二：《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》
议案三：《关于补选范校庆先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司章程修正案》
议案二、《关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
议案三、《关于授权公司董事会聘请公司内部控制建设咨询机构的议案》
议案四、《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年内部控制审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》
6、《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及公司名称、注册地址、经营
范围、股东大会召开地址、<公司章程>、董事备案等相关事宜的工商变更登记或备案事宜的议案》
7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度董事会工作报告》
2、《2011年年度财务决算报告》
3、《2011年年度利润分配预案》
4、《2011年年度报告和年度报告摘要》
5、《2011年年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2012-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《内蒙古时代科技股份有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售北京时代之峰科技有限公司28.83%股权暨关联交易的议案》，
2、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年年度董事会工作报告》
2、《2010年年度财务决算报告》
3、《2010年年度利润分配预案》
4、《2010年年度报告和年度报告摘要》
5、《2010年年度监事会工作报告》
6、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的议案》
8、《关于补选沈检萍女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案议案》
2、审议《关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案》
3、审议《关于公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司债权转让暨关联交易议案》
4、审议《关于公司增补2010 年度日常关联交易预测议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2010-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司收购绍兴县旭成置业有限公司剩余27.14%股份的议案》
4、审议《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年年度董事会工作报告》
2、《2009 年年度财务决算报告》
3、《2009 年年度利润分配预案》
4、《2009 年年度报告和年度报告摘要》
5、《2009 年年度监事会工作报告》
6、《关于〈2010 年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》
7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补2009 年日常关联交易的预案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2009-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选濮黎明为公司董事的预案》
2、《关于补选王金马为公司董事的预案》
3、《关于补选黄来云为公司董事的预案》
4、《关于补选林红卫为公司董事的预案》
5、《关于补选楼东平为公司董事的预案》
6、《关于补选肖如根为公司监事的预案》
7、《关于补选沈国军为公司监事的预案》
8、《公司章程修正案》
9、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年年度董事会工作报告》
2、《2008 年年度财务决算报告》
3、《2008 年年度利润分配预案》
4、《2008 年年度报告和年度报告摘要》
5、《2008 年年度监事会工作报告》
6、《关于〈2009 年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》
7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2009-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于召开 2009 年第一次临时股东会的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《资产置换及关联交易议案》，本议案公司控股股东时代集团公司为关联人，应回避表决。
2、审议《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2008-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案二《公司章程修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2、《2007 年年度财务决算报告》
3、《2007 年年度利润分配预案》
4、《2007 年年度报告和年度报告摘要》
5、《关于2007 年度日常关联交易的议案》
6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司对外担保管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案三、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案
议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
议案五、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案
议案六、关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2007-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2006年年度董事会工作报告》；
（二）审议《2006年年度监事会工作报告》；
（三）审议《2006年年度财务决算报告》；
（四）审议《2006年年度利润分配方案》；
（五）审议《2006年年度报告及年度报告摘要》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、《关于修改公司章程的议案》；
(二)、《关于改聘会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1、选举公司第五届董事会董事候选人王小兰女士；
2、选举公司第五届董事会董事候选人潘燕明先生；
3、选举公司第五届董事会董事候选人戚濛青女士；
4、选举公司第五届董事会董事候选人吴速先生；
5、选举公司第五届董事会董事候选人吴国兴女士；
6、选举公司第五届董事会董事候选人靳增勇先生；
7、选举公司第五届董事会董事候选人陈庆振先生；
8、选举公司第五届董事会董事候选人戴焕忠先生；
9、选举公司第五届董事会董事候选人洪玫女士。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、选举公司第五届监事会监事候选人唐荣先生；
2、选举公司第五届监事会监事候选人石惠敏女士；
3、选举公司第五届监事会监事候选人陈敏女士。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2005年度工作报告》
2、审议《监事会2005年度工作报告》
3、审议《2005年年度报告和年报摘要》
4、审议《2005年度财务决算报告》
5、审议《2005年度利润分配预案》
6、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司公司章程的议案》；
7、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2005-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于更换公司会计师事务所的提案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天首发展 |
| 公告日期 | 2004-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司（公司名称已核准）的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
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