| 股东大会通知 会议日期:2008-05-16 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2007 年年度董事会工作报告》
2.《2007 年年度财务决算报告》
3.《2007 年年度利润分配预案》
4.《2007 年年度报告和年度报告摘要》
5.《关于2007 年度日常关联交易的议案》
6.《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-17 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-21 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-26 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《公司对外担保管理制度》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-19 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司2007 年度非公开发行股票方案的议案
4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
5.关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案
6.关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-16 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2006 年年度董事会工作报告》
2.审议《2006 年年度监事会工作报告》
3.审议《2006 年年度财务决算报告》
4.审议《2006 年年度利润分配方案》
5.审议《2006 年年度报告及年度报告摘要》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-26 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-11-15 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议事项《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-22 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《董事会2005年度工作报告》；
2.审议《监事会2005年度工作报告》；
3.审议《2005年年度报告和年报摘要》；
4.审议《2005年度财务决算报告》；
5.审议《2005年度利润分配预案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-27 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《董事会2004年度工作报告》；
2.审议《监事会2004年度工作报告》；
3.审议《2004年年度报告和年报摘要》；
4.审议《2004年度财务决算报告》；
5.审议《2004年度利润分配预案》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-02-07 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《关于更换公司会计师事务所的提案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-01-25 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《关于与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司（公司名称已核准）的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-11-23 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于选举刘梦梅为第四届董事会董事的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-10 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2003年年度报告和年报摘要》
2.审议《2003年度财务决算报告》；
3.审议《2003年度利润分配预案》；
4.审议《关于收购济南试金集团有限公司78.2％股权的议案》；
5.审议《关于修改公司章程的议案》
6.审议《关于更换董事的议案》
7.审议《关于部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-12-30 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2003-07-29 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于建立公司董事会、监事会、股东大会议事规则的议案》；
3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-17 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-11 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《董事会2002年度工作报告》；
2.审议《监事会2002年度工作报告》；
3.审议《2002年年度报告和年报摘要》
4.审议《2002年度财务决算报告》；
5.审议《2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-01-26 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于调整部分董事的议案》;
2.审议《关于变更募集资金投向的议案》;
3.审议《关于变更公司名称、简称的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-29 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《关于转让内蒙古民族商场有限责任公司31％股权的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于资产置换的议案》;
2.审议《关于修改公司章程的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会2001年度工作报告》；
2、审议《监事会2001年度工作报告》；
3、审议《2001年度财务报告》；
4、审议《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》；
5、审议《关于公司章程修正案的说明》；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-18 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会2000年度工作报告》；
2、审议《监事会2000年度工作报告》；
3、审议《2000年度财务报告》；
4、审议《2000年度利润分配预案及2001度年利润分配政策》；
5、审议《关于改变募股资金投向的议案》；
6、审议《关于提取固定资产减值准备的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-08 |
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| 公司名称 | 内蒙古时代科技股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议<<董事会1999年度工作报告>>;
2、审议<<监事会1999年度工作报告>>;
3、审议<<1999年度财务报告>>；
4、审议<<1999年度利润分配预案>>；
5、审议《公司董事会换届的议案》;
6、审议《公司监事会换届的议案》。
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