吉林敖东

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称吉林敖东
公告日期2019-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议公司2018年度董事会工作报告
2.00 审议公司2018年度监事会工作报告
3.00 审议公司2018年度报告及摘要
4.00 审议公司2018年度财务工作报告
5.00 审议公司2018年度利润分配方案
6.00 审议关于部分募集资金投资项目延期的议案
7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案
8.00 审议关于修改《公司章程》的议案
9.00 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
10.00 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
11.00 审议关于修改《监事会议事规则》的议案
12.00 审议关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-09
公司名称吉林敖东
公告日期2018-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议关于对外投资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称吉林敖东
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议公司2017年度董事会工作报告
2.00 审议公司2017年度监事会工作报告
3.00 审议公司2017年度报告及摘要
4.00 审议公司2017年度财务工作报告
5.00 审议公司2017年度利润分配方案
6.00 审议关于修改《公司章程》的议案
7.00 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
8.00 审议关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案
9.00 审议关于收购资产暨关联交易及2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
10.00 审议关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称吉林敖东
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100总议案
1.00关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股价格的确定及其调整
2.10转股价格向下修正条款
2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向公司原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18本次募集资金用途
2.19募集资金存管
2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.00关于公司未来三年(2017年-2019 年)股东回报规划的议案
8.00关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的案
11.00关于聘任公司2017年度审计机构的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-24
公司名称吉林敖东
公告日期2017-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 选举公司第九届董事会非独立董事的议案(采取累积投票制)。
1.1关于选举李秀林先生为第九届董事会董事的议案;
1.2关于选举郭淑芹女士为第九届董事会董事的议案;
1.3关于选举杨凯先生为第九届董事会董事的议案;
1.4关于选举应刚先生为第九届董事会董事的议案。
2、 选举公司第九届董事会独立董事的议案(采取累积投票制)。
2.1关于选举吕桂霞女士为第九届董事会独立董事的议案;
2.2关于选举孙茂成先生为第九届董事会独立董事的议案。
2.3关于选举毕焱女士为第九届董事会独立董事的议案;
3、审议公司监事会换届选举的议案(采取累积投票制)。
3.1关于选举陈永丰先生为第九届监事会监事的议案;
3.2关于选举修刚先生为第九届监事会监事的议案;
3.3关于选举孙玉菊女士为第九届监事会监事的议案;
4、审议关于修改《公司章程》的议案;
5、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
6、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
7、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
8、审议关于修改《独立董事工作细则》的议案
9、审议关于制定《担保管理制度》的议案;
10、审议关于制定《关联交易管理制度》的议案;
11、审议关于制定《对外投资管理办法》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称吉林敖东
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2016年度董事会工作报告;
2、审议公司2016年度监事会工作报告;
3、审议公司2016年度报告及摘要;
4、审议公司2016年度财务工作报告;
5、审议公司2016年度利润分配方案;
6、审议关于日常关联交易的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-29
公司名称吉林敖东
公告日期2016-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称吉林敖东
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2015年度董事会工作报告;
2、审议公司2015年度监事会工作报告;
3、审议公司2015年度报告及摘要;
4、审议公司2015年度财务工作报告;
5、审议公司2015年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于日常关联交易的议案;
8、审议关于回购公司股份的预案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-02
公司名称吉林敖东
公告日期2015-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资议案》。
2、审议《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称吉林敖东
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2014年度董事会工作报告;
同时听取独立董事述职报告;
2、审议公司2014年度监事会工作报告;
3、审议公司2014年度报告及摘要;
4、审议公司2014年度财务工作报告;
5、审议公司2014年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于日常关联交易的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-24
公司名称吉林敖东
公告日期2014-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于调整吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-26
公司名称吉林敖东
公告日期2014-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、选举公司第八届董事会非独立董事的议案(采取累积投票制)。
1.1关于选举李秀林先生为第八届董事会董事的议案;
1.2关于选举朱雁先生为第八届董事会董事的议案;
1.3关于选举郭淑芹女士为第八届董事会董事的议案;
1.4关于选举陈永丰先生为第八届董事会董事的议案;
2、选举公司第八届董事会独立董事的议案(采取累积投票制)。
2.1关于选举韩波先生为第八届董事会独立董事的议案;
2.2关于选举吕桂霞女士为第八届董事会独立董事的议案;
2.3关于选举孙茂成先生为第八届董事会独立董事的议案。
3、审议公司监事会换届选举的议案(采取累积投票制)。
3.1关于选举李利平先生为第八届监事会监事的议案;
3.2关于选举郭丽女士为第八届监事会监事的议案;
3.3关于选举孙玉菊女士为第八届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-19
公司名称吉林敖东
公告日期2014-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于对外投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称吉林敖东
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;同时听取独立董事述职报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度报告及摘要;
4、审议公司2013年度财务工作报告;
5、审议公司2013年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-04
公司名称吉林敖东
公告日期2013-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于出售广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权等事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称吉林敖东
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度报告及摘要
4、审议公司2012年度财务工作报告
5、审议公司2012年度利润分配方案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于日常关联交易的议案
8、关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称吉林敖东
公告日期2013-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于收购三级子公司股权、对控股子公司增资及新设子公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称吉林敖东
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改《公司章程》的议案。
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称吉林敖东
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告;同时听取独立董事述职报告;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年度报告及摘要;
4、审议公司2011年度财务工作报告;
5、审议公司2011年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于日常关联交易的议案;
8、审议关于修改《公司章程》的议案;
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
11、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-01
公司名称吉林敖东
公告日期2012-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-12
公司名称吉林敖东
公告日期2011-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于更换2011年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-22
公司名称吉林敖东
公告日期2011-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称吉林敖东
公告日期2011-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制)。 1.1关于选举李秀林先生为第七届董事会董事的议案;1.2关于选举朱雁先生为第七届董事会董事的议案; 1.3关于选举郭淑芹女士为第七届董事会董事的议案; 1.4关于选举陈永丰先生为第七届董事会董事的议案; 1.5关于选举毕焱女士为第七届董事会独立董事的议案; 1.6关于选举李明先生为第七届董事会独立董事的议案; 1.7关于选举高真茹女士为第七届董事会独立董事的议案。 2、审议公司监事会换届选举的议案(采取累积投票制)。 2.1关于选举李利平先生为第七届监事会监事的议案; 2.2关于选举郭丽女士为第七届监事会监事的议案; 2.3关于选举孙玉菊女士为第七届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称吉林敖东
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告;
2、审议公司2010年度监事会工作报告;
3、审议公司2010年度报告及摘要;
4、审议公司2010年度财务工作报告;
5、审议公司2010年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称吉林敖东
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009年度董事会工作报告;
2、审议公司2009年度监事会工作报告;
3、审议公司2009年度报告及摘要;
4、审议公司2009年度财务工作报告;
5、审议公司2009年度利润分配方案;
6、审议修改《公司章程》的议案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-08
公司名称吉林敖东
公告日期2010-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司以所持延边公路建设股份有限公司非流通股股份收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债的议案》。
2、审议《关于公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以所持延边公路建设股份有限公司非流通股股份收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以所持广发证券股份换股为延边公路股份相关事宜的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称吉林敖东
公告日期2009-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008年度董事会工作报告;
2、审议公司2008年度监事会工作报告;
3、审议公司2008年度报告及摘要;
4、审议公司2008年度财务工作报告;
5、审议公司2008年度利润分配方案;
6、审议修改《公司章程》的议案;
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议公司日常关联交易议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-19
公司名称吉林敖东
公告日期2008-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于修改董事会议事规则的议案;
3、审议公司董事会换届选举的议案;
4、审议公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-06
公司名称吉林敖东
公告日期2008-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于受让通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司30%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-04-18
公司名称吉林敖东
公告日期2008-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司2007年董事会工作报告;
2.审议公司2007年监事会工作报告;
3.审议公司2007年度报告及摘要;
4.审议公司2007年度财务工作报告;
5.审议公司2007年度利润分配方案;
6.审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
7.审议公司日常关联交易议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-17
公司名称吉林敖东
公告日期2007-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举李利平先生为公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-18
公司名称吉林敖东
公告日期2007-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-10
公司名称吉林敖东
公告日期2007-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议公司2006年董事会工作报告;
2.审议公司2006年监事会工作报告;
3.审议公司2006年度报告及摘要;
4.审议公司2006年度财务工作报告;
5.审议公司2006年度利润分配方案;
6.审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
7.审议公司日常关联交易议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-09
公司名称吉林敖东
公告日期2006-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于对延边公路建设股份有限公司进行股权分置改革的议案》;
2、审议《关于以公司所持延边公路建设股份有限公司非流通股收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债的议案》;
3、审议《关于将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以所持延边公路建设股份有限公司非流通股收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债相关事宜的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》;
6、审议《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》。
审议内容购并,股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-08-08
公司名称吉林敖东
公告日期2006-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 一、审议关于修改《公司章程》的议案;
二、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;
三、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
四、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案;
五、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案;
六、审议关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-26
公司名称吉林敖东
公告日期2006-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议公司2005年董事会工作报告;
2. 审议公司2005年监事会工作报告;
3. 审议公司2005年度报告及摘要;
4. 审议公司2005年度财务工作报告;
5. 审议公司2005年度利润分配方案;
6. 审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
7. 审议公司日常关联交易议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-19
公司名称吉林敖东
公告日期2005-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《奖励基金分配办法》的方案
关于调整部分高级管理人员年薪的方案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-06-23
公司名称吉林敖东
公告日期2005-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 1.吉林敖东药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。
2.关于修改公司章程的议案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-04-14
公司名称吉林敖东
公告日期2005-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1)审议关于修改公司章程的议案;
2)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案;
3)审议公司董事会换届选举的议案;
4)审议公司监事会换届选举议案;
审议内容
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