| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
5.00 关于修订<独立董事制度>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及年度报告摘要
5.00 2022年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6.00 关于支付公司2022年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7.00 关于聘请2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告全文及年度报告摘要
5.00 2021年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6.00 关于支付公司2021年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7.00 关于聘请2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告全文及年度报告摘要
5.00 2020年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6.00 关于支付公司2020年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7.00 关于聘请2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址的议案》
2.00 《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举周文霞女士为第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈大力先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举龙飞先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告全文及年度报告摘要
5.00 2019年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6.00 关于支付公司2019年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7.00 关于聘请2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意国华人寿保险股份有限公司发起设立资产管理公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告全文及年度报告摘要
5.00 2018年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6.00 关于支付公司2018年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7.00 关于聘请2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》
3.00 《修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名刘益谦先生为第八届董事会非独立董事
1.02 提名田熠菲先生为第八届董事会非独立董事
1.03 提名肖云华先生为第八届董事会非独立董事
1.04 提名易廷浩先生为第八届董事会非独立董事
1.05 提名石文清先生为第八届董事会非独立董事
1.06 提名刘斌先生为第八届董事会非独立董事
2 《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 提名刘万富先生为第八届董事会独立董事
2.02 提名徐翔先生为第八届董事会独立董事
2.03 提名毕建林先生为第八届董事会独立董事
3 《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 提名吴时炎先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 提名沈坚强先生为第八届监事会非职工代表监事
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
二 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告全文及年度报告摘要
5.00 2017年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
6.00 关于支付公司2017年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案
7.00 关于聘请2018年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案
12.00 关于调整监事会成员的议案
13.00 关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
二 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《2016年度董事会工作报告》
二 《2016年度监事会工作报告》
三 《2016年度财务决算报告》
四 《2016年年度报告全文及年度报告摘要》
五 《2016年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
六 《关于支付公司2016年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》
七 《关于聘请2017年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
八 《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
九 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.1股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价方式
2.6募集资金数额及用途
2.7本次发行股票的限售期
2.8上市地点
2.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5《关于公司签订附条件生效的增资扩股协议（修订稿）的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
8《关于公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于调整董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于提名冯根福先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
二 《授权国华人寿保险股份有限公司董事会及投资决策委员会按<投资决策授权机制>进行投资决策的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《2015年度董事会工作报告》
二 《2015年度监事会工作报告》
三 《2015年度财务决算报告》
四 《2015年年度报告全文及年度报告摘要》
1 2015年度报告正文
2 2015年度报告摘要
五 《2015年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
1 利润分配预案
2 公积金转增股本议案
六 《关于支付公司2015年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》
七 《关于聘请2016年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
八 《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
第一部分：选举非独立董事
1 选举刘益谦先生为公司第七届董事会董事
2 选举胡电铃先生为公司第七届董事会董事
3 选举肖云华先生为公司第七届董事会董事
4 选举陈大力先生为公司第七届董事会董事
5 选举石文清先生为公司第七届董事会董事
6 选举易廷浩先生为公司第七届董事会董事
第二部分：选举独立董事
7 选举姜海华先生为公司第七届董事会独立董事
8 选举李高先生为公司第七届董事会独立董事
9 选举毕建林先生为公司第七届董事会独立董事
二 《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
1 选举吴时炎先生为公司第七届监事会监事
2 选举吴春方先生为公司第七届监事会监事
三 关于确定公司董事报酬标准的议案
四 关于确定公司监事报酬标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年年度报告全文及年度报告摘要》
4、《2014年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
5、《关于支付公司2014年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》
6、《关于聘请2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于制订<天茂实业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）>的议案》
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（该议案需逐项审议）
10.1、股票种类和面值
10.2、发行方式和发行时间
10.3、发行数量
10.4、发行对象及认购方式
10.5、发行价格及定价方式
10.6、募集资金数额及用途
10.7、本次发行股票的限售期
10.8、上市地点
10.9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
10.10、决议的有效期
11、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》
12、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》
13、《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股票认购合同暨关联交易的议案》
14、《关于公司与上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、上海汉晟信投资有限公司分别签订附条件生效的股权转让协议的议案》
15、《关于公司与上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、上海汉晟信投资有限公司分别签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》
16、《关于公司与国华人寿保险股份有限公司、海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、上海汉晟信投资有限公司签订附条件生效的增资扩股协议的议案》
17、《关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案》
18、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
19、《关于提请股东大会批准新理益集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
22、《关于调整董事会成员的议案》
23、《公司2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一《关于终止向上海博永伦科技有限公司出售国华人寿保险股份有限公司19500万股股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于调整董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、2013年度董事会工作报告
二、2013年度监事会工作报告
三、2013年度财务决算报告
四、2013年年度报告正文及年报报告摘要
1、2013年度报告正文
2、2013年度报告摘要
五、2013年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
1、利润分配预案
2、公积金转增股本议案
六、关于支付公司2013年度审计费用的议案
七、关于聘请2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案
二 关于与荆门高新技术产业园区管委会签署<搬迁补偿协议>的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2013-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、2012年度董事会工作报告；
二、2012年度监事会工作报告；
三、2012年度财务决算报告；
四、公司2012年年度报告正文及年报报告摘要；
1、2012年度报告正文；
2、2012年度报告摘要；
五、公司2012年度利润分配预案及公积金转增股本的议案；
1、利润分配预案；
2、公积金转增股本议案；
六、关于支付公司2012年度审计费用的议案；
七、关于聘请财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于放弃认购国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》
二《关于调整董事会成员的议案》
三《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》
1修改《公司章程》部分条款
2授权董事会办理工商登记变更 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于制定《公司分红管理制度》的议案
二、《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》
三、关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
二 《关于公司第五届监事会换届选举的议案》
三 关于确定公司董事报酬标准的议案
四 关于确定公司监事报酬标准的议案
五 关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、2011年度董事会工作报告
二、2011年度监事会工作报告
三、2011年度财务决算报告
四、公司2011年年度报告正文及年报报告摘要
五、公司2011年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
六、关于支付公司2011年度审计费用的议案
七、关于聘请财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一
2010年度董事会工作报告
二
2010年度监事会工作报告
三
2010年度财务决算报告
四
公司2010年年度报告正文及年报报告摘要
五
公司2010年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
六
关于支付公司2010年度审计费用的议案
七
关于续聘会计师事务所的议案
八
《募集资金实际存放与使用情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一《关于调整董事会成员的议案》
二《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于建设20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资的核算方法由成本法改权益法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案
二 参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案
三 关于终止非公开发行股票工作的议案
四 《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》
1 修改《公司章程》部分条款
2 授权董事会办理工商登记变更 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2009 年度董事会工作报告
议案二 2009 年度监事会工作报告
议案三 2009 年度财务决算报告
议案四 公司2009 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
议案五 公司2009 年年度报告正文及年报报告摘要
议案六 关于支付公司2009 年度审计费用的议案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 《前次募集资金存放和使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 公司符合非公开发行股票基本条件
二 关于公司前次募集资金使用情况专项说明
三 关于公司2009年度非公开发行股票方案
1 发行方式
2 发行股票的种类和面值
3 发行数量
4 发行对象及认购方式
5 定价基准日与发行价格
6 锁定期安排
7 上市地点
8 募集资金数量和用途
9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
10 决议有效期限
四 关于批准公司与新理益集团签订非公开发行附条件生效的股份认购协议
五 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜
七 关于公司剩余募集资金转入公司流动资金 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2009-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
二 审议〈关于独立董事提名人声明〉的议案
三《关于公司第四届监事会换届选举的议案》
四 关于确定公司董事报酬标准的议案
五 关于确定公司监事报酬标准的议案
六 关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2008 年度董事会工作报告
议案二 2008 年度监事会工作报告
议案三 2008 年度财务决算报告
议案四 公司2008 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
议案五 公司2008 年年度报告正文及年报报告摘要
议案六 关于支付公司2008 年度审计费用的议案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 关于修改《公司章程》的并授权董事会办理工商备案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 增补肖云华先生为第四届董事会董事候选人的议案
二 增补况志勇先生为第四届董事会董事候选人的议案
三 关于调整董事会专门委员会成员的议案
四 修改公司经营范围和<公司章程>内容并授权董事会办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2008-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《2008年半年度报告正文及摘要》
二 《2008年半年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
三 《关于授权董事会购买工业用地的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2007 年度董事会工作报告
议案二 2007 年度监事会工作报告
议案三 2007 年度财务决算报告
议案四 公司2007 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
议案五 公司2007 年年度报告正文及年报报告摘要
议案六 关于支付公司2007 年度审计费用的议案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2008-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2007-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件
二 向特定对象非公开发行A股股票
1 发行股票的种类和面值
2 发行数量
3 发行对象
4 锁定期安排
5 定价方式
6 发行方式及发行时间
7 上市地点
8 本次发行募集资金用途
9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
10 本次非公开发行A股股票决议有效期
三 本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案
四 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项
五 新理益集团股份认购合同
六 关于前次募集资金使用情况的专项说明
七 募集资金使用管理办法
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2007-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、2006年度董事会工作报告
二、2006年度监事会工作报告
三、2006年度财务决算报告
四、公司2006年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
五、公司2006年年度报告正文及年报报告摘要
六、关于支付公司2006年度审计费用的议案
七、关于续聘会计师事务所的议案
八、关于公司会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
2、《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》
议案二 审议《关于修改《公司章程》第十三条经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》
议案三 审议《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2006-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
二 关于向特定对象非公开发行A股股票的议案
1 发行股票的种类和面值
2 发行数量
3 发行对象
4 锁定期安排
5 定价方式
6 发行方式及发行时间
7 上市地点
8 本次发行募集资金用途
9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
10 本次非公开发行A股股票决议有效期
三 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
四 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案
五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
六 募集资金使用管理办法 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》
议案二 审议《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》
议案三 审议《修改《公司章程》内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2005年年度报告正文及年度报告摘要》
议案二 《2005年度董事会工作报告》
议案三 《2005年度监事会工作报告》
议案四 《2005年度财务决算报告》
议案五 《2005年度利润分配预案及公积金转赠股本的议案》
议案六 《关于支付公司2005年度审计费用的议案》
议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八 《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
议案九 《审议〈公司关于独立董事提名人声明〉的议案》
议案十 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
议案十一 《关于确定公司董事报酬标准的议案》
议案十二 《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
议案十三 《关于确定公司监事报酬标准的议案》
议案十四 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》
议案十五 关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案十六 关于修改《董事会议事规则》的议案
议案十七 关于修改《监事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 天茂集团 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
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