| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于控股子公司向其股东提供财务资助延期的议案》
9.00 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司长乐三木置业提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于增补林怡峰先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行对象
2.06 发行数量
2.07 募集资金的金额及用途
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.11 本次非公开发行的决议有效期
3.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于<公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
11.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补苏享平先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度担保计划的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举林昱先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举江春梅女士为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举邵晓晖女士为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举徐青女士为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举王颖彬女士为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举翁齐财先生为公司第十届监事会非职工代表监事
4.02 选举江晓华先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》
1.01 选举林昱先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举江春梅女士为公司第九届董事会董事
1.03 选举邵晓晖女士为公司第九届董事会董事
2.00 《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》
3.00 《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2.00 《关于新增为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司三木颐和(上海)健康管理有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》
6.00 《关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司福州市长乐区三木置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于公司2020年度担保计划的议案》
3.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司控股子公司拟签订<土地房屋征收补偿安置协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2.00 《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
议案二 《2018年度董事会工作报告》
议案三 《2018年度监事会工作报告》
议案四 《公司2018年度财务决算报告》
议案五 《2018年度利润分配方案》
议案六 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
议案七 《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案八 《关于公司董事会换届选举的议案》
8.1 关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案
8.2 关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案
8.3 关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案
8.4 关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案
8.5 关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案
8.6 关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案
8.7 关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案
议案九 《关于公司监事换届选举的议案》
9.1 关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案
9.2 关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于拟签订经营管理委托协议暨关联交易的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于申请发行短期融资券的议案》
议案二 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为南平世茂新纪元置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于全资子公司福建三木置业集团股份有限公司按出资比例向其参股公司福清金森缘房地产有限公司提供财务资助的议案》
议案二 《关于控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司向其股东方福州市琅岐城市建设投资发展有限公司提供财务资助的议案》
议案三 《关于调整公司董事长薪酬待遇的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福清金森缘房地产有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福建三木滨江建设发展有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
5.1 关于选举吕建波先生为公司第八届董事会董事的议案
5.2 关于选举廖剑锋先生为公司第八届董事会董事的议案
议案六 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
6.1 关于选举苏锡嘉先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
议案二 《2017年度董事会工作报告》
议案三 《2017年度监事会工作报告》
议案四 《公司2017年度财务决算报告》
议案五 《2017年度利润分配方案》
议案六 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案七 《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
议案八 《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于取消对外担保预计及授权的议案》
议案二 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外担保预计及授权的议案》
2 《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保提供担保的议案》
议案三 《关于为福州华信实业有限公司提供担保提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
议案二 《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
议案二 《2016年度董事会工作报告》
议案三 《2016年度监事会工作报告》
议案四 《公司2016年度财务决算报告》
议案五 《2016年度利润分配方案》
议案六 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案七 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案八 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案九 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》
议案四《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
议案五《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案六《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
议案三《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案三《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案四《关于政府对琼台花园房屋实施征收的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于对青岛森城鑫投资有限责任公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》
议案二 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于公司董事津贴调整的议案》
议案六 《关于公司监事津贴调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
议案二《2015年度董事会工作报告》
议案三《2015年度监事会工作报告》
议案四《公司2015年度财务决算报告》
议案五《2015年度利润分配方案》
议案六《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案七《关于公司董事会换届选举的议案》
7.1关于选举卢少辉先生为公司第八届董事会董事的议案
7.2关于选举蔡钦铭先生为公司第八届董事会董事的议案
7.3关于选举邵晓晖女士为公司第八届董事会董事的议案
7.4关于选举钟立明先生为公司第八届董事会董事的议案
7.5关于选举陈雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7.6关于选举王林先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7.7关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
议案八《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1关于选举翁齐财先生为公司第八届监事会监事的议案
8.2关于选举江晓华先生为公司第八届监事会监事的议案
议案九《公司章程修正案》
议案十《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案十一《关于为福州轻工进出口贸易有限公司提供担保的议案》
议案十二《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案十三《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
议案十四《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案十五《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
议案十六《关于申请发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》。
3、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
4、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》
6、《关于受让福建武夷山三木实业有限公司49%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》。
4、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
5、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
8、《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
9、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2014年度董事会报告》。
（2）《公司2014年度监事会报告》。
（3）《公司2014年年度报告》。
（4）《公司2014年度财务决算报告》。
（5）《公司2014年度利润分配预案》。
（6）《关于续聘公司审计机构的议案》。
（7）《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
（8）《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
（9）《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
（10）《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
（11）《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
（12）《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》。
（13）《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
（14）《关于福州轻工进出口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
该议案为关联交易议案。
（15）《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
该议案为关联交易议案。
（16）《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
（17）《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于为武夷山宝岛酒店管理有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于对外转让青岛森城鑫投资有限责任公司55％股权的议案》
9、《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司向邮政储蓄银行融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》。
选举蔡钦铭先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2014-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》。
提名高旭斌先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事候选人。
2、《关于2014年度公司及子公司与三木园林公司进行关联交易的议案》。
3、《关于2014年度公司及全资子公司与华永贸易公司进行关联交易的议案》。
4、《公司章程修正案》。
5、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
6、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
7、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于福建三木进出口贸易有限公司为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于三兆公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》
6、《公司2013年度董事会报告》
7、《公司2013年度监事会报告》
8、《公司2013年年度报告》
9、《公司2013年度财务决算报告》
10、《公司2013年度利润分配预案》
11、《关于续聘公司审计机构的议案》
12、《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》
10、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《公司2012年度董事会报告》。
议案2、《公司2012年度监事会报告》。
议案3、《公司2012年年度报告》。
议案4、《公司2012年度财务决算报告》。
议案5、《公司2012年度利润分配预案》。
议案6、《关于续聘公司审计机构的议案》。
议案7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
议案9、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
议案10、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
议案11、《关于公司控股子公司之间担保的议案》。
议案12、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
议案13、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
议案14、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于福建三木集团股份有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
2、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
10、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《公司2011年度董事会报告》。
议案2、《公司2011年度监事会报告》。
议案3、《公司2011年年度报告》。
议案4、《公司2011年度财务决算报告》。
议案5、《公司2011年度利润分配预案》。
议案6、《关于续聘公司审计机构的议案》。
议案7、《公司章程修正案》。
议案8：《关于公司董事会换届选举的议案》
8.1：关于选举兰隽先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.2：关于选举许静先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.3：关于选举陈维辉先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.4：关于选举郑星光先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.5：关于选举卢少辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
8.6：关于选举陈明森先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
8.7：关于选举陈雄先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
议案9：《关于公司监事会换届选举的议案》
9.1：关于选举方锦华先生为公司第七届监事会监事的议案；
9.2：关于选举张宏健先生为公司第七届监事会监事的议案；
议案10、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案11、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
议案12、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
议案13、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
议案14、《关于公司控股子公司之间担保的议案》。
议案15、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
议案16、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》。
议案17、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案》
10、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》
11、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
12、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《公司2010年度董事会报告》。
议案2、《公司2010年年度报告》。
议案3、《公司2010年度财务决算报告》。
议案4、《公司2010年度利润分配预案》。
议案5、《关于续聘公司审计机构的议案》。
议案6、《关于三木集团董事和监事津贴的提案》。
议案7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
议案9、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
议案10、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
议案11、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案12、《关于公司控股子公司互相担保的议案》。
议案13、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
议案14、《关于为福州市广福有色金属制品有限公司提供担保的议案》。
议案15、《公司章程修正案》。
议案16：《公司2010年度监事会报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司章程修正案》
议案二：《关于为长沙三兆实业有限公司提供担保的议案》
议案三：《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
议案四：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案五：《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案六：《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
议案七：《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
议案八：《关于公司控股子公司互相担保的议案》
议案九：《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案十：《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案》
议案十一：《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案》
议案十二：《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会报告》。
2、《公司2009 年度监事会报告》。
3、《公司2009 年年度报告》。
4、《公司2009 年度财务决算报告》。
5、《公司2009 年度利润分配预案》。
6、《关于公司对外提供担保的议案》。
7、《关于为广福公司提供担保的议案》。
8、《关于续聘公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于批准<胶州湾产业基地项目合作开发框架合同>的议案》。
2、《关于授权公司董事会决定具体投资项目的议案》。
3、《公司章程修正案》。
4、《关于公司近期对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司与上海元福房地产有限责任公司签订的《中止购买元福大厦协议书》。
议案二：公司就转让所持福州市商业银行1000 万股股权与福建三木集团股份有限公司工会委员会签订的《股权转让协议书》。
议案三：《关于公司对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会报告》。
2、《公司2008 年度监事会报告》。
3、《公司2008 年年度报告》。
4、《公司2008 年度财务决算报告》。
5、《公司2008 年度利润分配预案》。
6、《关于公司对外提供担保的议案》。
7、《关于为广福公司提供担保的议案》。
8、选举公司第六届董事会董事和独立董事。
9、选举公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2008-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司互相提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于沁园春公司对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2008-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会报告》；
2、《公司2007 年度监事会报告》；
3、《公司2007 年年度报告》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于公司对外提供担保的议案》；
7、《关于为广福公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于轻工公司为三木进出口公司提供担保的议案》。
2、审议《福建三木集团股份有限公司章程修正案》。
3、审议《关于投资开发马尾亚纺地块的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会报告》；
2、《公司2006年度监事会报告》；
3、《公司2006年年度报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于公司对外担保和控股子公司相互担保的议案》；
7、《关于为广福公司提供担保的议案》；
8、《关于终止出让福州市商业银行1500万股股权的议案》；
9、《关于三木集团董事和监事津贴的提案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金使用用途的议案》，议案具体内容见董事会当日公告。
2、审议《公司股东大会议事规则》，议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《公司董事会议事规则》，议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2006-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以资本公积金向全体股东转增股本的议案》；
2、审议《关于公司和控股子公司对外提供担保事项的议案》；
3、审议《关于为利嘉公司和广福公司提供担保事项的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2006-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《福建三木集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会报告》；
2、审议《公司2005年度监事会报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程（修订稿）》（见巨潮网）。
7、审议《关于康得利公司为轻工公司提供1200万元担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 三木集团 |
| 公告日期 | 2006-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外提供担保事项的议案》，具体内容见董事会公告附件一。
2、审议《福建三木集团股份有限公司章程修正案》，具体内容见董事会公告附件二。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配