| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年董事会工作报告
2.00 2022年监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配的预案
6.00 关于全资子公司为孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名韩士发先生为第十二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李圣君先生为第十二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名李建军先生为第十二届董事会非独立董事候选人
1.04 提名杨华强先生为第十二届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名陈红柳先生为第十二届董事会独立董事候选人
2.02 提名马凤云女士为第十二届董事会独立董事候选人
2.03 提名胡本源先生为第十二届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 提名韩铁柱先生为第十二届监事会非职工监事候选人
3.02 提名李旭先生为第十二届监事会非职工监事候选人
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于补充确认关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年董事会工作报告
2.00 2021年监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配的预案
6.00 关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.03 提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.04 提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人
1.05 提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.06 提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人
2.02 提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人
2.03 提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 提名刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人
3.02 提名邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人
4.00 《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告》
2.00 《2019年监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
3.01 交易标的
3.02 交易方式和交易对方
3.03 交易价格和定价依据
3.04 交割安排
3.05 过渡期间损益的归属
3.06 人员安置和债权债务处理
3.07 本次交易决议的有效期
4.00 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
5.00 《关于<新疆合金投资股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于新疆合金投资股份有限公司与北京鼎力建筑工程公司签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
11.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15.00 《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式及发行对象
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券品种和期限
2.05 债券利率
2.06 募集资金用途
2.07 回售和赎回安排
2.08 增信机制
2.09 计息方式及还本付息方式
2.10 挂牌转让安排
2.11 承销方式
2.12 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年董事会工作报告》
2.00 《2018年监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟发行资产支持证券的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会补选非独立董事的议案》；
1.01 选举甘霖先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举王娟女士为第十届董事会非独立董事
1.03 选举李强先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举王爱红女士为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会补选独立董事的议案》；
2.01 选举高文生先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会补选监事的议案》；
3.01 选举刘艳红女士为第十届监事会监事
3.02 选举李有龙先生为第十届监事会监事
3.03 选举邓燕荣女士为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1.00：《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
1.01：选举康莹女士为第十届董事会非独立董事
1.02：选举李红女士为第十届董事会非独立董事
1.03：选举翁扬水先生为第十届董事会非独立董事
1.04：选举欧阳玉双女士为第十届董事会非独立董事
1.05：选举彭星先生为第十届董事会非独立董事
1.06：选举廖晓春先生为第十届董事会非独立董事
提案2.00：《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
2.01：选举黄昌华先生为第十届董事会独立董事
2.02：选举毛春景先生为第十届董事会独立董事
2.03：选举龚巧莉女士为第十届董事会独立董事
提案3.00：《关于选举第十届监事会监事的议案》；
3.01：选举谷国栋先生为第十届监事会监事
3.02：选举吴梅女士为第十届监事会监事
3.03：选举逯俊女士为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2016年度董事会工作报告；
2. 公司2016年年度报告全文及摘要；
3. 关于公司2016年度利润分配的预案；
4. 公司2016年度财务决算报告；
5. 关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案；
6. 公司2016年度监事会工作报告；
7. 关于变更注册地址、变更经营范围及修改《公司章程》的议案；
8. 关于董事会补选非独立董事的议案（应选非独立董事5名）
8.01选举康莹女士为公司第九届董事会非独立董事
8.02选举李红女士为公司第九届董事会非独立董事
8.03选举欧阳玉双女士为公司第九届董事会非独立董事
8.04选举彭星先生为公司第九届董事会非独立董事
8.05选举翁扬水先生为公司第九届董事会非独立董事
9. 关于董事会补选独立董事的议案（应选独立董事3名）
9.01选举黄昌华先生为公司第九届董事会独立董事
9.02选举龚巧莉女士为公司第九届董事会独立董事
9.03选举毛春景先生为公司第九届董事会独立董事
10. 关于监事会补选股东代表监事的议案（应选股东代表监事3名）
10.01选举谷国栋先生为公司第九届监事会监事
10.02选举逯俊女士为公司第九届监事会监事
10.03选举吴梅女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2015年度董事会工作报告；
2. 公司2015年年度报告全文及摘要；
3. 关于公司2015年度利润分配的预案；
4. 公司2015年度财务决算报告；
5. 关于续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案；
6. 公司2015年度内部控制自我评价报告；
7. 独立董事2015年度述职报告；
8. 关于修订《公司章程》的议案；
9. 关于董事会补选独立董事的议案（采用累计投票制）
9.1选举姜杰女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
9.2选举倪纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
10. 公司2015年度监事会工作报告；
11. 关于选举周文凯先生为公司第九届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及其与公司的关系
2.4认购方式
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6发行数量
2.7发行股份限售期
2.8募集资金数量和用途
2.9滚存利润分配安排
2.10上市地点
2.11本次发行决议的有效期
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的说明的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
10、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
11、《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
14、《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》
14.1本次债券发行的票面金额、发行规模
14.2发行方式
14.3债券期限
14.4债券利率及确定方式
14.5还本付息方式
14.6发行对象及向公司原有股东配售安排
14.7募集资金用途
14.8承销方式
14.9担保方式
14.10赎回或回售条款
14.11挂牌转让方式
14.12决议的有效期
15、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
16、《关于公司本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于更换非独立董事的议案；
2.审议关于更换会计师事务所的议案；
3.审议关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于修改《公司章程》有关条款的议案
2. 审议关于制定《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于董事会补选非独立董事的议案（采用累计投票制）
1.1选举杨新红女士为公司第九届董事会非独立董事
1.2选举宋昊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.3选举屈丽女士为公司第九届董事会非独立董事
1.4选举廖晓春先生为公司第九届董事会非独立董事
1.5选举赵景云先生为公司第九届董事会非独立董事
1.6选举张瑜女士为公司第九届董事会非独立董事
2.关于监事会补选股东代表监事的议案（采用累计投票制）
2.1选举张永琪先生为公司第九届监事会监事
2.2选举肖隆安先生为公司第九届监事会监事
2.3选举朱延龙先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2014年度董事会报告；
2.审议公司2014年度监事会报告；
3.审议公司2014年度报告全文及摘要；
4.审议关于公司2014度利润分配的预案；
5.审议关于续聘2015度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2014-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于董事会换届选举非独立董事的议案（采用累计投票制）
1.1 选举吴岩先生为公司第九届董事会非独立董事
1.2 选举袁义祥先生为公司第九届董事会非独立董事
1.3 选举陈克俊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.4 选举李佰校先生为公司第九届董事会非独立董事
1.5 选举于伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.6 选举杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事
2.审议关于董事会换届选举独立董事的议案（采用累计投票制）
2.1 选举徐雨森先生为公司第九届董事会独立董事
2.2 选举胡祥培先生为公司第九届董事会独立董事
2.3 选举管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事
3.审议关于监事会换届选举监事的议案（采用累计投票制）
3.1 选举赵英杰先生为公司第九届监事会监事
3.2 选举屈丽女士为公司第九届监事会监事
3.3 选举李献敏女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2013年度董事会报告；
2.公司2013年度监事会报告；
3.公司2013年年度报告及摘要；
4.关于公司2013年度利润分配的预案；
5.关于续聘2014年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2012年度董事会报告；
2.公司2012年度监事会报告；
3.公司2012年年度报告及摘要；
4.关于公司2012年度利润分配的预案；
5.关于续聘2013年度财务审计机构的议案；
6.关于选举徐雨森先生为公司独立董事的议案；
7.关于选举李献敏女士为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于转让公司位于沈阳市浑南新区浑南产业区西区22号-2土地及地上建筑物等资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2011年度董事会报告；
2.公司2011年度监事会报告；
3.公司2011年年度报告及摘要；
4.关于公司2011年度利润分配的预案；
5.关于续聘2012年度财务审计机构的议案；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让苏州美瑞机械制造股份有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2010年度董事会报告；
2.公司2010年度监事会报告；
3.公司2010年年度报告及摘要；
4.关于公司2010年度利润分配的预案；
5.关于续聘2011年度财务审计机构的议案；
6.关于董事会换届的议案；
6-1 选举吴岩先生为董事
6-2 选举于伟先生为董事
6-3 选举袁义祥先生为董事
6-4 选举陈克俊先生为董事
6-5 选举杜坚毅先生为董事
6-6 选举李佰校先生为董事
6-7 选举叔庆璋先生为独立董事
6-8 选举武春友先生为独立董事
6-9 选举赵凤丽女士为独立董事
本议案采用累积投票制，董事与独立董事分别进行累计投票。
7、关于监事会换届的议案。
7-1 选举赵英杰先生为监事
7-2 选举隋树宽先生为监事
7-3 选举屈丽女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2010-07-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让大连宝原港务有限公司股权的议案；
2、关于转让大连宝原核设备有限公司股权的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于选举于伟先生为公司董事的议案；
5、关于选举袁义祥先生为公司董事的议案；
6、关于选举屈丽女士为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2009 年度董事会报告；
2.公司2009 年度监事会报告；
3.公司2009 年年度报告及摘要；
4.关于公司2009 年度利润分配的预案；
5.关于续聘2010 年度财务审计机构的议案；
6.关于预计2010 年度日常关联交易的议案；
7.关于更换公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2009-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司独立董事的议案；
2、关于调整独立董事薪酬的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让苏州太湖企业有限公司股权的议案；
2、关于同意苏州美瑞机械制造有限公司转让其持有的苏州太湖企业有限公司股权的议案；
3、关于预计2009 年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举公司董事的议案。
经公司第一大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司提名，选举吴国康先生、杜坚毅先生、郭介胜先生为公司第七届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 关于上海星特浩企业有限公司出售房产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2009-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2008 年度董事会报告；
2.公司2008 年度监事会报告；
3.公司2008 年年度报告及摘要；
4.关于公司2008 年度利润分配的预案；
5.关于续聘2009 年度财务审计机构的议案；
6.关于提请设立董事会专业委员会的议案；
7.关于董事会专业委员会议事规则的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2008-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于修改公司章程的议案；
2．关于以大连电业地产股权抵债的议案；
3．关于更换部分公司董事的议案；（详见公司七届一次董事会决议公告，2008年5月9 日《中国证券报》）
4．关于更换部分公司独立董事的议案。（详见公司七届七次董事会决议公告，2008年11月13日《中国证券报》） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2008-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2007 年度董事会报告；
2.公司2007 年度监事会报告；
3.公司2007 年年度报告及摘要；
4.关于公司2007 年度利润分配的预案；
5.关于续聘2008 年度财务审计机构的议案；
6.关于董事会换届的议案；
7.关于监事会换届的议案；
8.关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 关于资产置换暨关联交易议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2007-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 1.关于冉晓明先生辞去公司董事的议案；
2.关于推举公司董事的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2006年度董事会报告；
2.公司2006年度监事会报告；
3.公司2006年年度报告及摘要；
4.关于公司2006年度利润分配的预案；
5.关于续聘2007年度财务审计机构的议案；
6.关于因合金材料公司股权价值恢复，追溯调整坏帐准备的议案；
7.关于对新疆金融租赁有限公司投资全额计提投资减值准备的议案；
8.关于冲回大额坏帐准备及长期投资减值准备的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于以非现金资产抵偿大股东占用资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2005年度董事会报告；
2.公司2005年度监事会报告；
3.公司2005年年度报告及摘要；
4.关于公司2005年度利润分配的预案；
5.关于聘请2005、2006年度财务审计机构的议案；
6.关于对控股子公司苏州太湖企业公司补提300万元所得税进行追溯调整的议案；
7.关于控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司核销坏帐损失的议案；
8.关于控股子公司上海星特浩企业有限公司核销东松公司812万元坏帐损失的议案；
9.关于对南京二机床有限责任公司计提投资减值准备的议案；
10.关于控股子公司计提存货、固定资产减值准备、预付帐款坏帐准备的议案；
11.关于公司对德隆及其他关联公司占用资金余额不再继续计提坏帐准备的议案；
12.关于修改公司章程的议案；
13.《股东大会议事规则》；
14．关于更换公司监事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2005-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 关于提请股东大会授权董事会全权处理南京二机床有限责任公司后续事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2005-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于更换公司董事的议案；
2.关于更换公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 合金投资 |
| 公告日期 | 2005-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于更换公司2004年度财务审计机构的议案；
2．关于董事会换届的议案；
3．关于监事会换届的议案；
4．关于委托中国华融资产管理公司管理处置本公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。
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| 审议内容 | |
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