| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
3.00 关于修订《金科地产集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整日常关联交易相关协议条款的议案
2.00 关于修改《公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划》存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《金科地产集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《金科地产集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4.00 关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案
5.00 关于调整控股股东股份增持计划增持价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于拟向法院申请重整及预重整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 关于公司2022年度董事长薪酬的议案
5.00 公司2022年年度报告全文及摘要
6.00 公司2022年度利润分配方案
7.00 关于公司聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
3.00 关于修订《公司重大投资决策管理制度》的议案
4.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划(草案)》及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年度董事长薪酬的议案
5.00 公司2021年年度报告全文及摘要
6.00 公司2021年度利润分配方案
7.00 关于公司聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于因回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案
2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行时间及方式
2.03 发行期限及品种
2.04 募集资金用途
2.05 发行成本
2.06 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟发行境外美元债券的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司开展债券融资的议案
2.01 融资额度及种类
2.02 发行时间及方式
2.03 发行期限及品种
2.04 募集资金用途
2.05 票面利率及确定方式
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 担保事宜
2.08 上市场所
2.09 决议有效期
2.10 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 关于公司2020年度董事长薪酬的议案
5.00 公司2020年年度报告全文及摘要
6.00 公司2020年度利润分配方案
7.00 关于公司聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案
8.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
9.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案
10.00 关于开展供应链资产支持证券业务的议案
11.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案
12.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案
12.01 发行规模
12.02 发行时间及方式
12.03 发行期限及品种
12.04 募集资金用途
12.05 发行成本
12.06 决议的有效期
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案
3.00 关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案 议案1、2、3为等额选举议案
1.00 关于换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举周达先生为第十一届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘静女士为第十一届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨程钧先生为第十一届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举杨柳先生为第十一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举朱宁先生为第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王文先生为第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举胡耘通先生为第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于换届选举监事的议案
3.01 关于选举刘忠海先生为第十一届监事会监事的议案
3.02 关于选举梁忠太先生为第十一届监事会监事的议案
4.00 关于对公司及控股子公司融资增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
3.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《公司重大投资决策管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟发行境外美元债券的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案
3.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行时间及方式
2.03 发行期限及品种
2.04 募集资金用途
2.05 票面利率及确定方式
2.06 发行对象
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 担保人及担保方式
2.09 上市场所
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
5.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司所属金科物业服务集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2.00 关于公司所属金科物业服务集团有限公司到境外上市的方案
3.00 关于公司所持金科物业服务集团有限公司股份申请全流通的议案
4.00 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
5.00 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理金科物业服务集团有限公司境外上市事宜的议案
7.00 关于公司董事及高级管理人员在金科物业服务集团有限公司持股的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案
2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行时间及方式
2.03 发行期限及品种
2.04 募集资金用途
2.05 发行成本
2.06 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案
4.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案
5.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案
6.00 关于《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划（草案）》及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 关于公司2019年度董事长薪酬的议案
5.00 公司2019年年度报告全文及摘要
6.00 公司2019年度利润分配方案
7.00 关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
9.00 关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案
2.00 关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案
3.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案
4.00 关于《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）》及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案
3.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行时间及方式
2.03 发行期限及品种
2.04 募集资金用途
2.05 票面利率及确定方式
2.06 发行对象
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 担保人及担保方式
2.09 上市场所
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案
5.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案
5.01 发行规模
5.02 发行时间及方式
5.03 发行期限及品种
5.04 募集资金用途
5.05 发行成本
5.06 决议的有效期
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案
2.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《卓越共赢计划暨员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划(草案)》及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案
3.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年年度报告全文及摘要
5.00 公司2018年度利润分配方案
6.00 关于公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
8.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司选举监事的议案
1.01 关于公司选举刘忠海先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度的议案
2.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的议案
3.00 关于公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
4.00 关于公司选举喻林强先生为非独立董事的议案
5.00 关于修订《公司员工跟投房地产项目公司管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务并为其配套融资提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
3.00 关于公司为参股房地产项目公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的议案
3.00 关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司为参股公司提供担保的议案
3.00 关于公司董事、监事津贴的议案
3.01 关于调整公司独立董事津贴的议案
3.02 关于公司非独立董事津贴的议案
3.03 关于公司监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司为参股公司提供担保的议案
3.00 关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司对子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司为参股公司提供担保的议案
3.00 关于公司对参股公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告全文及摘要
5.00 公司2017年度利润分配方案
6.00 关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行时间及方式
2.03 发行期限及品种
2.04 发行对象及发行方式
2.05 募集资金用途
2.06 票面利率及确定方式
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 担保人及担保方式
2.09 上市场所
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司为参股公司提供担保的议案
3.00 关于公司对参股公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的议案
2.00 关于公司为参股公司提供担保的议案
3.00 关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟发行境外美元债券及相关事宜授权的议案
2.00 关于公司2018年度预计对控股子公司担保额度的议案
3.00 关于公司对参股公司提供担保的议案
4.00 关于公司对参股公司提供财务资助进行授权管理的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》；
4、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购房地产项目公司股权暨关联交易并按股权比例提供财务资助的议案》；
2、审议《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》；
3、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》；
4、审议《关于公司为项目公司股东提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
2、审议《关于对全资子公司增加担保额度的议案》；
3、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；
2.1、发行规模；
2.2、债券期限；
2.3、票面利率及确定方式；
2.4、发行对象及发行方式；
2.5、募集资金用途；
2.6、担保人及担保方式；
2.7、赎回条款或回售条款；
2.8、上市场所；
2.9、偿债保障措施；
2.10、决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法》的议案
2.00 关于公司为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1、发行规模；
2.2、债券期限；
2.3、票面利率及确定方式；
2.4、发行对象及发行方式；
2.5、募集资金用途；
2.6、担保人及担保方式；
2.7、赎回条款或回售条款；
2.8、偿债保障措施；
2.9、决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
4、审议《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举非独立董事的议案》（应选4人，采取累积投票制）；
1.1关于选举蒋思海先生为第十届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举刘静女士为第十届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举罗亮先生为第十届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举商羽先生为第十届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举张强先生为第十届董事会非独立董事的议案。
2、审议《关于换届选举独立董事的议案》（应选3人，采取累积投票制）；
2.1关于选举黎明先生为第十届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举程源伟先生为第十届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举姚宁先生为第十届董事会独立董事的议案。
3、审议《关于换届选举监事的议案》（应选2人，采取累积投票制）；
3.1关于选举蒋兴灿先生为第十届监事会监事的议案；
3.2关于选举艾兆青先生为第十届监事会监事的议案。
4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2016年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工
具的议案》；
2、审议《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》；
2.1、发行规模；
2.2、发行时间及方式；
2.3、发行期限及品种；
2.4、募集资金用途；
2.5、发行成本；
2.6、决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》；
5、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股公司提供关联担保的议案；
2、关于补选公司董事的议案（采取累积投票制）
2.1关于选举商羽先生为第九届董事会董事的议案；
2.2关于选举张强先生为第九届董事会董事的议案。
3、关于公司全资子公司接受无固定期限委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于减少注册资本的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于放弃项目公司部分权利暨关联交易并提供关联担保的议案；
2、关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案；
3、关于公司接受无固定期限委托贷款的议案；
4、关于修改《金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2015年度利润分配方案》；
6、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于公司预计对控股子公司担保额度的议案》；
8、审议《关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》；
2.1、定价基准日、发行价格和定价原则；
2.2、发行数量；
2.3、决议的有效期限；
3、审议《关于修订<金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
6、审议《关于公司董事和高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行债券方案的议案》；
2.1、发行规模；
2.2、债券期限；
2.3、债券利率及确定方式；
2.4、发行对象及发行方式；
2.5、募集资金用途；
2.6、担保人及担保方式；
2.7、赎回条款或回售条款；
2.8、偿债保障措施；
2.9、决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司房地产业务自查报告的议案》；
2、审议《关于公司控股股东、实际控制人<承诺函>的议案》；
3、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员<承诺函>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源和数量
1.3、限制性股票的分配情况
1.4、本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.5、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.6、限制性股票的授予与解锁条件
1.7、本计划的调整方法和程序
1.8、限制性股票的会计处理
1.9、本计划的实施、授予及解锁程序
1.10、预留权益的处理
1.11、公司/激励对象各自的权利义务
1.12、本计划的变更与终止
1.13、限制性股票回购注销的原则
2、审议《关于<金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股份的种类和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、定价基准日、发行价格和定价原则
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、募集资金金额及用途
2.8、上市地点
2.9、本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10、决议的有效期限
3、审议《关于<金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于<金科地产集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行债券方案的议案》；
2.1、发行规模；
2.2、债券期限；
2.3、债券利率及确定方式；
2.4、发行对象及发行方式；
2.5、募集资金用途；
2.6、担保人及担保方式；
2.7、赎回条款或回售条款；
2.8、偿债保障措施；
2.9、决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》；
2、审议《关于<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司非独立董事的议案（采取累积投票制）
1.1关于选举刘忠海先生为第九届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举张天诚先生为第九届董事会非独立董事的议案；
2、关于补选公司独立董事的议案（采取累积投票制）
2.1关于选举黎明先生为第九届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举程源伟先生为第九届董事会独立董事的议案；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于公司房地产业务自查报告的议案》；
5、审议《关于公司控股股东、实际控制人<承诺函>的议案》；
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员<承诺函>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于聘请2015年度财务及内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于预计新增对控股子公司担保额度的议案》；
9、审议《关于2014年度计提资产减值准备的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》；
3、审议《关于控股股东及实际控制人修改<关于降低关联交易比例的承诺函>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》；
2、审议《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币39亿元中期票据的议案》；
2、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》；
3、审议《关于补选公司监事的议案》（本议案需经股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后方才生效）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》；
2.1 定价基准日、发行价格和定价原则
2.2 发行数量
2.3 决议的有效期限
3、审议《关于修订<金科地产集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于聘请2014年度财务及内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于预计新增对控股子公司担保额度的议案》；
9、审议《关于<公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划>的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于调整非公开发行股票事项决议有效期的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
13、关于董事会换届选举的议案，非独立董事候选人：
13.1董事候选人黄红云
13.2董事候选人蒋思海
13.3董事候选人何立为
13.4董事候选人宗书声
13.5董事候选人潘平
13.6董事候选人李宇航
14、关于董事会换届选举的议案，独立董事候选人：
14.1独立董事候选人聂梅生
14.2独立董事候选人刘斌
14.3独立董事候选人袁小彬
15、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
15.1监事候选人蒋兴灿
15.2监事候选人韩翀
15.3监事候选人周杨梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司发行债券方案的议案》
2.1、发行规模
2.2、向公司股东配售安排
2.3、债券期限
2.4、债券利率及确定方式
2.5、发行对象
2.6、募集资金用途
2.7、担保人及担保方式
2.8、上市场所
2.9、决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请2013年度财务及内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
3、审议《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》
4、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》
3、审议《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》
4、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度补充事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2013-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 决议的有效期限
3 关于《金科地产集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于《金科地产集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于预计新增对控股子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增土地储备投资额度权限授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2012年度财务及内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
11、审议《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-19 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2012-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选监事的议案》；
2、审议《关于延长公司新增土地储备投资额度的授权期限的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
4、审议《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》
5、审议《公司规范与关联方资金往来管理制度》
6、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》
7、审议《关于公司新增土地储备投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-15 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2011-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于变更公司住所的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司第七届董事会工作报告》；
8、审议《公司第七届监事会工作报告》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》（其中独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）：
（1）关于选举黄红云先生为公司第八届董事会董事的议案；
（2）关于选举蒋思海先生为公司第八届董事会董事的议案；
（3）关于选举罗利成先生为公司第八届董事会董事的议案；
（4）关于选举宗书声先生为公司第八届董事会董事的议案；
（5）关于选举傅孝文先生为公司第八届董事会董事的议案；
（6）关于选举周健先生为公司第八届董事会董事的议案；
（7）关于选举陈兴述先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
（8）关于选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
（9）关于选举袁小彬先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》：
（1）关于选举陈显伦先生为公司第八届监事会监事的议案；
（2）关于选举周杨梅女士为公司第八届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于通过中国民生银行重庆南坪支行向重庆九龙园高新产业有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易的方案决议有效期延长一年的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《关于补选董事的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2009 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2010-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2、审议《重庆东源产业发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2009-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆东源产业发展股份有限公司对外担保制度》
2、审议《重庆东源产业发展股份有限公司关联交易管理制度》
3、审议《重庆东源产业发展股份有限公司重大投资决策管理制度》
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让重庆渝展实业发展有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2009-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2009-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于重庆东源产业发展股份有限公司拟新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）暨关联交易的议案》
2、《关于重庆东源产业发展股份有限公司与金科集团签订附生效条件的<重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易协议>的议案》
3、《关于确认重庆华康资产评估有限责任公司出具的〈资产评估报告书〉的议案》
4、《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》
5、《关于重庆东源产业发展股份有限公司与金科投资、黄红云及陶虹遐签订附生效条件的<新增股份吸收合并的利润预测补偿协议>的议案》
6、《关于提请股东大会同意金科集团股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、《关于授权重庆东源产业发展股份有限公司董事会全权办理新增股份吸收合并金科集团有关事宜的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆东源产业发展股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、《重庆东源产业发展股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、《重庆东源产业发展股份有限公司2008 年年度报告全文、摘要》
4、《重庆东源产业发展股份有限公司2008 年度利润分配预案》
5、《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆东源产业发展股份有限公司公司章程(修正案)》；
2、《重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》；
3、《重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则（修正案）》；
4、《重庆东源产业发展股份有限公司监事会议事规则（修正案）》；
5、《关于补选董事的议案》；
6、《关于补选监事的议案》；
7、《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆东源产业发展股份有限公司2007 年度利润分配预案》
2、《重庆东源产业发展股份有限公司2007 年度董事会工作报告》
3、《重庆东源产业发展股份有限公司2007 年度监事会工作报告》
4、《重庆东源产业发展股份有限公司2007 年年度报告全文、摘要》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、《关于补选监事的议案》（累计投票） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-10 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2008-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举的议案》（累计投票）
（2）《关于监事会换届选举的议案》（累计投票）
（3）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司章程的议案》
（4）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》
（5）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则的议案》
（6）《重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会工作报告》
（7）《重庆东源产业发展股份有限公司第六届监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2008-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于续聘会计师事务所的议案》
（2）《重庆东源产业发展股份有限公司信息披露制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度董事会工作报告》
（2）《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度监事会工作报告》
（3）《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度利润分配预案》
（4）《重庆东源产业发展股份有限公司2006年年度报告正文、摘要》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于转让重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权的议案》
（2）审议《关于终止与华居公司合作的议案》
（3）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（4）审议《关于修改公司章程的议案》
（5）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
（6）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
（7）审议《关于修改监事会议事规则的议案》
（8）审议《关于更换监事的议案》
（9）审议《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2006-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于重庆东源产业发展股份有限公司股东大会对董事会授权的议案》；
审议《关于转让重庆东源产业发展股份有限公司在南充联合投资项目的投资权益的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2006-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》
（2）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
（3）审议《关于增补董事的议案》
（4）审议《关于转让公司对泛华工程有限公司及其西南公司债权的议案》
（5）审议《关于转让南充文迪房地产开发有限公司股权的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2006-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《重庆东源产业发展股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告；
（2）公司2005年度监事会工作报告；
（3）公司2005年度利润分配议案；
（4）公司2005年度报告及其摘要；
（5）关于增补周健为董事的议案；
（6）关于增补张嘉琳为独立董事的议案；
（7）关于修改《重庆东源产业发展股份有限公司公司章程》的议案；
（8）关于修改《重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（9）关于修改《重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（10）关于修改《重庆东源产业发展股份有限公司监事会议事规则》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增补董事的议案
（2）关于增补监事的议案
（3）关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-28 |
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| 公司名称 | 金科股份 |
| 公告日期 | 2005-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》
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| 审议内容 | |
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