| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举赵增山先生为公司董事的议案
2.00 关于聘用2023年度财务审计机构的议案
3.00 关于聘用2023年度内控审计机构的议案
4.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
4.01 2024年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
4.02 2024年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
5.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于选举公司监事的议案
8.01 闫峰
8.02 樊玉雯 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年半年度利润分配预案》
2.00 《关于增补并选举董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李文兴先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《2022年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2023年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
1.01 2023年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
1.02 2023年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《2022年半年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于2022年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》
7.00 《关于增加与厦门钨业股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事李仲泽
1.02 非独立董事谢康德
1.03 非独立董事邓楚平
1.04 非独立董事杜维吾
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事许长龙
2.02 独立董事杨汝岱
2.03 独立董事曲选辉
3.00 关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
3.01 股东代表监事闫嘉有
3.02 股东代表监事徐加夫
3.03 股东代表监事吴立宪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
1.01 2022年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
1.02 2022年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》
2.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
3.00 《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》
4.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告全文及其摘要
6.00 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
1.01 2021年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
1.02 2021年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请2020年度内控审计机构的议案
3.00 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
4.00 关于修改<董事会议事规则>的议案
5.00 关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的议案
6.00 关于增加2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告全文及其摘要
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
6.01 2020年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
6.02 2020年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
7.00 关于2020年度为子公司融资提供担保的议案
8.00 关于购买中钨高新董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行方式及发行时间
1.02 发行对象及认购方式
1.03 定价基准日、发行价格及定价方式
1.04 限售期
2.00 关于第四次修订公司《2018年度非公开发行A股股票预案》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请2019年度内控审计机构的议案
3.00 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告全文及其摘要
6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2019年度为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 关于发行股票的种类和面值
2.02 关于发行方式和发行时间
2.03 关于发行对象及认购方式
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 关于发行数量
2.06 关于限售期
2.07 关于上市地点
2.08 关于募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8.00 关于相关承诺主体作出《关于确保中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
9.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举李仲泽为公司第九届董事会董事
11.02 选举邓楚平为公司第九届董事会董事
11.03 选举杜维吾为公司第九届董事会董事
11.04 选举谢康德为公司第九届董事会董事
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举许长龙为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举易丹青为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举杨汝岱为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案
13.01 选举文建元为公司第九届监事会监事
13.02 选举闫嘉有为公司第九届监事会监事
13.03 选举刘毅为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请2018年度内控审计机构的议案
3.00 关于增加公司注册资本的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配及公积金转增股本预案
5.00 2017年年度报告全文及其摘要
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2018年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于与厦门钨业股份有限公司签署日常关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2016年度利润分配预案；
5、2016年年度报告及其摘要；
6、关于聘请2017年度财务审计机构的议案；
7、关于聘请2017年度内控审计机构的议案；
8、关于2017年度日常关联交易预计的议案；
9、关于为子公司融资提供担保的议案；
10、关于选举许长龙为公司第八届董事会独立董事的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《董事会议事规则》的议案；
14、关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案
2.00 关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案
3.00 关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案3逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.1非公开发行股份购买资产的具体事项：
3.1.1本次发行股份购买资产的发行对象（交易对方）
3.1.2本次发行股份购买资产的标的资产
3.1.3本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格
3.1.4本次发行股份的种类和面值
3.1.5本次股份发行的方式
3.1.6本次发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.1.7本次发行股份的数量
3.1.8本次发行股票的锁定期及上市安排
3.1.9发行股票上市地点
3.1.10标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属
3.1.11本次发行股份购买资产前本公司滚存未分配利润的安排
3.1.12人员安置
3.1.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.1.14本次发行股份购买资产决议有效期
3.2关于非公开发行股份募集配套资金的方案
3.2.1发行股票的种类、面值
3.2.2发行股票的方式
3.2.3发行对象与认购方式
3.2.4定价依据、定价基准日、发行价格
3.2.4发行数量及募集配套资金金额
3.2.6发行股份限售期
3.2.7募集配套资金用途
3.2.8上市地点
3.2.9滚存利润安排
3.2.10决议的有效期
4关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案的议案
5关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其《摘要》的议案
6关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
7关于发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明的议案
10关于签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》的议案及《发行股份购买资产协议》的议案
11关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
11.1公司与湖南有色金属有限公司、湖南有色资产经营管理有限公司签署《盈利预测补偿协议》
11.2公司与上海禾润利拓矿业投资有限公司签署《盈利预测补偿协议》
12关于签署附条件生效的《股权托管协议》的议案
13关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14关于重大资产重组方案的摊薄即期回报分析、回报填补措施的议案
15关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
16关于公司设立本次发行股份购买资产并募集配套资金专用账户的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
18关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
19关于中钨高新材料股份有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案
20关于修改公司章程的议案
21关于修改《董事会议事规则》的议案
22关于修改《监事会议事规则》的议案
23关于选举监事的议案（累计投票）
23.01选举监事文建元
23.02选举监事鲁玉明
23.03选举监事邓楚平
23.04选举监事孙建石 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于选举董事的议案。
议案1中子议案① 选举李仲泽先生为公司第八届董事会董事
议案1中子议案② 选举宗庆生先生为公司第八届董事会董事
议案1中子议案③ 选举徐忠芬女士为公司第八届董事会董事
议案1中子议案④ 选举张树强先生为公司第八届董事会董事
议案1中子议案⑤ 选举薛飞先生为公司第八届董事会董事
议案1中子议案⑥ 选举谢康德先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 2015年年度报告及其摘要
7 关于聘请2016年度财务审计机构的议案
8 关于聘请2016年度内控审计机构的议案
9 关于2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于修改公司章程的议案（非累计投票）
议案2、关于董事会换届选举的议案（累积投票）
选举非独立董事
2.1选举李福利先生为公司第八届董事会董事
2.2选举杨伯华先生为公司第八届董事会董事
2.3选举颜四清先生为公司第八届董事会董事
2.4选举冯宝生先生为公司第八届董事会董事
2.5选举盛忠杰先生为公司第八届董事会董事
2.6选举文跃华先生为公司第八届董事会董事
选举独立董事
2.7选举潘爱香女士为公司第八届董事会独立董事
2.8选举苏东波先生为公司第八届董事会独立董事
2.9选举易丹青先生为公司第八届董事会独立董事
议案3、关于监事会换届选举的议案（累积投票）
3.1选举王韬先生为公司第八届监事会监事
3.2选举金良寿先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及其摘要
6 关于聘请2015年度财务审计机构的议案
7 关于聘请2015年度内控审计机构的议案
8 2015年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 2013年度董事会工作报告；
（二） 2013年度监事会工作报告；
（三） 2013年度财务决算报告；
（四） 2013年度利润分配预案；
（五） 2013年年度报告及其摘要；
（六） 关于续聘2014年度财务审计机构的议案；
（七） 关于聘任2014年度内控审计机构的议案；
（八） 2014年度日常关联交易预计的议案；
（九） 关于增加公司注册资本的议案；
（十） 关于修改公司章程的议案；
（十一） 关于选举董事的议案；
（十二） 关于选举监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2013-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改公司章程的议案；
（二）2013年第四季度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2013-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会工作报告；
（二）2012年度监事会工作报告；
（三）2012年度财务决算报告；
（四）2012年度利润分配预案；
（五）2012年年度报告及其摘要；
（六）关于与关联方签订2013年度日常关联交易协议的议案；
（七）关于续聘2013年度审计机构的议案；
（八）关于选举董事的议案。
1、选举周菊秋为公司第七届董事会独立董事
2、选举焦健、颜四清、王涛为公司第七届董事会董事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
1.1本次交易拟购买资产的价格；
1.2发行种类和面值；
1.3发行方式及发行对象；
1.4发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；
1.5发行数量；
1.6募集资金数量及用途；
1.7上市地点；
1.8本次发行股份锁定期；
1.9期间损益；
1.10公司滚存未分配利润的安排；
1.11本次发行决议的有效期。
2、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
3、《关于<中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
4、《关于公司与湖南有色股份签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》；
5、《关于提请股东大会批准湖南有色股份免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2011年度董事会工作报告；
（二）2011年度监事会工作报告；
（三）2011年度财务决算报告；
（四）2011年度利润分配预案；
（五）2011年年度报告全文及其摘要；
（六）关于续聘2011年度审计机构的议案；
（七）关于与关联方签订2012年度关联交易协议的议案；
（八）关于修改公司章程的议案；
（九）关于修改股东大会议事规则的议案；
（十）关于调整独立董事津贴的议案；
（十一）选举第七届董事会董事；
（十二）选举第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、2010年度董事会工作报告
（二）、2010年度监事会工作报告
（三）、2010年度财务决算报告
（四）、2010年度利润分配预案
（五）、2010年度报告正文及其摘要
（六）、关于确认2010年度关联交易金额的议案
（七）、关于与关联方签订2011年度关联交易协议的议案
（八）、关于续聘2011年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举潘爱香女士为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、2009 年度董事会工作报告
（二）、2009 年度监事会工作报告
（三）、2009 年度财务决算报告
（四）、2009 年度利润分配预案
（五）、2009 年度报告及其摘要
（六）、关于续聘2010 年度审计机构的议案
（七）、关于公司暂停上市相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案
（二）关于审议2010 年关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2008 年度董事会工作报告
（二）2008 年度监事会工作报告
（三）2008 年度财务决算报告
（四）关于2008 年度利润分配的预案
（五）2008 年年度报告及其摘要
（六）关于聘请2009 年度审计机构的议案
（七）关于修改《公司章程》的议案
（八）关于修改《股东大会议事规则》的议案
（九）关于与关联方签订2009 年度关联交易协议的议案
（十）关于选举第六届董事会董事的议案
（十一）关于选举第六届监事会监事的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举严萍女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2008-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请审计机构的议案
2、关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2008-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让南宁德瑞科实业发展有限公司75%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度利润分配议案
4、2007 年度财务决算报告
5、关于对长期投资计提减资准备的议案
6、2007 年年度报告及其摘要
7、关于聘请2008 年度审计机构的议案
8、关于与关联方签订关联交易协议的议案
9、关于授权经理班子申办贷款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于南宁德瑞科实业发展有限公司股东股权转让事项的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；
3、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告；
5、关于前次募集资金使用情况的说明；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于授权自贡分公司办理融资业务的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、2006年年度报告及摘要；
6、关于聘请2007年度审计机构的议案；
7、关于与关联方签署关联交易协议的议案；
8、关于调整独立董事津贴的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2006-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于选举杨伯华为公司董事的议案；
(2)关于选举文跃华为公司董事的议案；
(3)关于选举吴国根为公司董事的议案；
(4)关于选举文开元为公司独立董事的议案；
(5)关于选举郭文忠为公司监事的议案；
(6)关于选举蔡家发为公司监事的议案；
(7)《关于修改公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整自贡分公司融资额度及其担保方式的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2006-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、 2005年年度报告及其摘要；
6、关于公司章程修改草案；
7、 关于股东大会议事规则修改草案；
8、关于董事会议事规则修改草案；
9、关于监事会议事规则修改草案；
10、 关于续聘会计师事务所的议案；
11、关于与自贡硬质合金有限责任公司签署关联交易协议的议案；
12、选举陈晓红为公司第五届董事会独立董事；
13、选选举傅代国为公司第五届董事会独立董事；
14、选举徐兵为公司第五届董事会董事；
15、选举彭绍雨为公司第五届董事会董事；
16、 选举徐松林为公司第五届董事会董事；
17、选举蔡达为公司第五届董事会董事；
18、选举贾信民为公司第五届董事会董事；
19、选举张炜为公司第五届董事会董事；
20、 选举杨志刚为公司第五届监事会监事；
21、选举陈东为公司第五届监事会监事。
22、推举张毅为公司第五届董事会董事候选人；
23、推举罗建军为公司第五届董事会董事候选人；
24、推举张诚为公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议)；
25、推举夏犀为公司第五届监事会监事候选人。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2006-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中钨高新 |
| 公告日期 | 2005-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘会计师事务所的议案
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配