| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告及摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案
7.00 关于修订公司<独立董事工作制度>的议案
8.00 关于修改公司<董事会议事规则>的议案
9.00 关于修改公司<对外投资管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案
8.00 关于独立董事津贴的议案
9.00 关于选举陈勇为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及摘要
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于聘请公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2021年日常关联交易预计的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于独立董事津贴的议案
13.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
13.01 非独立董事杨恒坤
13.02 非独立董事丁振华
13.03 非独立董事方正基
13.04 非独立董事胡瀚阳
13.05 非独立董事林培明
13.06 非独立董事李小滨
14.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
14.01 独立董事杜至刚
14.02 独立董事房绍坤
14.03 独立董事王贡勇
15.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
15.01 监事王征
15.02 监事刘明辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于聘请公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2020年日常关联交易预计的议案
8.00 关于补选公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6.00 关于修改公司章程的议案
7.00 公司2018年度监事会工作报告的议案》
8.00 关于2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止2017年股票期权激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
4、审议《关于公司对外投资管理制度议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2017年年度报告及摘要的议案
2.00 审议公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 审议公司2017年监事会工作报告的议案
4.00 审议公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 审议公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
6.00 审议关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 审议关于修改《公司章程》的议案
8.00 审议关于公司独立董事津贴的议案
9.00 审议关于公司2018年日常关联交易预计的议案
10.00 关于听取公司独立董事的述职报告的议案
累积投票提案 提案7、8、9为等额选举
11.00 非独立董事选举
11.01 非独立董事杨恒坤
11.02 非独立董事丁振华
11.03 非独立董事林培明
11.04 非独立董事李小滨
11.05 非独立董事胡瀚阳
11.06 非独立董事于新伟
12.00 独立董事选举
12.01 独立董事江秀臣
12.02 独立董事房立棠
12.03 独立董事曲之萍
13.00 监事选举
13.01 监事王征
13.02 监事刘明辉
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2.00 关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案
3.00 关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订稿）的议案》；
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、《关于<东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》；
6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
7、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
8、《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》；
9、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》；
10、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》；
11、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
12、《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》；
13、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订）的议案》；
14、《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》；
16、《关于提请股东大会同意东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 非独立董事胡瀚阳
2.01 非独立董事于新伟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2016年监事会工作报告的议案》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7、关于听取公司独立董事的述职报告的议案；
8、审议《关于烟台东方威思顿电气有限公司股权转让、新增注册资本等事项的议案》；
9、审议《关于未来三年股东回报规划(2017-2019年度)的议案》；
10、审议《关于募集资金管理制度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年年度报告及摘要的议案。
2、审议公司2015年董事会工作报告的议案。
3、审议公司2015年度财务决算报告的议案。
4、审议公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。
5、审议关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
6、审议公司2015年度监事会工作报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2014年年度报告及摘要的议案
2 审议公司董事会2014年度报告的议案
3 审议公司监事会2014年度报告的议案
4 审议公司2014年度财务决算报告的议案
5 审议公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
6 审议关于聘请公司2015年度财务审计机构和2015年度内部控制审计机构的议案
7 审议关于公司董事会换届选举的议案，采用累积投票制分别选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事
7.1 审议选举公司第八届董事会非独立董事
7.1.1 选举杨恒坤为公司第八届董事会董事
7.1.2 选举丁振华为公司第八届董事会董事
7.1.3 选举林培明为公司第八届董事会董事
7.1.4 选举陈勇为公司第八届董事会董事
7.1.5 选举李小滨为公司第八届董事会董事
7.1.6 选举王清刚为公司第八届董事会董事
7.2 审议选举公司第八届董事会独立董事
7.2.1 选举江秀臣为公司第八届董事会独立董事
7.2.2 选举房立棠为公司第八届董事会独立董事
7.2.3 选举曲之萍为公司第八届董事会独立董事
8 审议关于公司监事会换届选举的议案，采用累积投票制选举公司第八届监事会监事
8.1 选举陈巨升为公司第八届监事会监事
8.2 选举王征为公司第八届监事会监事
9 审议关于公司独立董事津贴的议案
10 审议公司激励基金管理办法的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构和2014年度内部控制审计机构》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构和2013年度内部控制审计机构》的议案；
7、审议《选举林培明先生为公司第七届董事会董事》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
6、审议《关于公司董事会换届选举》的议案；注：公司独立董事的聘任提案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
7、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；
8、审议《关于公司独立董事津贴》的议案；
9、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构》及《2012年度内部控制审计机构》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
6、审议《关于聘请公司2011年度财务审计机构》的议案；
7、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2010-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
6、审议《关于聘请公司2010 年度财务审计机构》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度报告及摘要的议案》；
2、审议《公司董事会2008 年度工作报告的议案》；
3、审议《公司监事会2008 年度工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
13、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
14、审议《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度报告及摘要的议案》；
2、审议《公司董事会2007 年度工作报告的议案》；
3、审议《公司监事会2007 年度工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于增补公司董事的议案：》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度报告及摘要的议案》；
2、审议《公司董事会2006年度工作报告的议案》；
3、审议《公司监事会2006年度工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改公司信息披露规则的议案》；
8、审议《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-02 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2006-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《烟台东方电子信息产业股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-29 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2006-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度报告及摘要的议案》；
2、审议《公司董事会2005年度工作报告的议案》；
3、审议《公司监事会2005年度工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改公司信息披露规则的议案》；
12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
13、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
14、审议《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 东方电子 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司资本公积金弥补亏损的议案》 |
| 审议内容 | |
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