| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度预算的议案
6.00 2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9.00 2023年金融衍生品投资计划的议案
10.00 股东分红回报规划(2023-2025年)的议案
11.00 2023年度基建技改项目投资框架计划的议案
12.00 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》
2.00 《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》
3.00 《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举李世平先生为第九届董事会非独立董事
2.02 选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事
2.03 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事
2.04 选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举郭明文先生为第九届董事会独立董事
3.02 选举谢娟女士为第九届董事会独立董事
3.03 选举邢良文先生为第九届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4.01 选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事
4.02 选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度预算的议案
6.00 2021年度利润分配预案的议案
7.00 2022年金融衍生品投资计划的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 2022年度基建技改项目投资框架计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案
2.00 2022年度日常关联交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于补选公司股东代表监事的议案
2.01 补选旷高峰先生为股东代表监事
2.02 补选张刚先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选李国权先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度预算的议案》
6.00 《2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《2021年度日常关联交易计划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《2021年度基建技改项目投资框架计划的议案》
10.00 《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》
11.00 《2021年金融衍生品投资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量及发行对象
2.05 认购方式
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司引入广东省广物控股集团有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
5.00 《关于公司与拟认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》(需逐项表决)
5.01 广东韶钢松山股份有限公司与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订附条件生效的股份认购协议
5.02 广东韶钢松山股份有限公司与广东省广物控股集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议
6.00 《关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020年－2022年)的议案》
10.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 2019年年度报告全文及摘要
5.00 《2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于与宝钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
7.00 《2020年度预算的议案》
8.00 《2020年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的议案》
3.00 《2020年金融衍生品投资计划的议案》
4.00 《关于补选公司董事的议案》
5.00 《2020年度基建技改项目投资框架计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于外部董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举李世平先生为第八届董事会非独立董事
2.02 选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事
2.03 选举张永生先生为第八届董事会非独立董事
2.04 选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举谭燕女士为第八届董事会独立董事
3.02 选举刘中华先生为第八届董事会独立董事
3.03 选举向凌女士为第八届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4.01 选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事
4.02 选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 2018年年度报告全文及摘要
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2019年度日常关联交易计划的议案》
7.00 《2019年度基建技改项目投资框架计划》
8.00 《关于公司向16家银行申请210亿元人民币及4500万美元综合授信额度的议案》
9.00 《2019年金融衍生品投资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 2017年年度报告及摘要
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2018年度日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的议案》
8.00 《2018年度基建技改项目投资框架计划》
9.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》
2.00 《关于计提减值准备及核销资产的议案》
3.00 《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》
4.00 《关于公司2018年金融衍生品投资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2017年度新增日常关联交易计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订公司章程的议案》。
2.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》。
2.《2016年度监事会工作报告》。
3.《2016年度财务决算报告》。
4. 2016年度报告全文及摘要。
5.《2016年度利润分配预案》。
6.《独立董事薪酬的议案》。
7.《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
8.《2017年度日常关联交易计划》。
9.《2017年金融衍生品投资计划的议案》。
10.《股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司向19家银行申请综合授信额度263亿元的议案》
2《2017年度基建技改项目投资框架计划》
3《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》
4《2016年度新增日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度新增日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度董事会工作报告》。
2.《2015年度监事会工作报告》。
3.《2015年度财务决算报告》。
4. 2015年度报告全文及摘要。
5.《2015年度利润分配预案》。
6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
7.《2016年度基建技改项目投资框架计划》。
8.《2016年度日常关联交易计划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2016年金融衍生品投资计划的议案》
2.《关于公司向17家银行申请综合授信额度264亿元的议案》
3.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
议案2 关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2014年度董事会工作报告
议案2 2014年度监事会工作报告
议案3 2014年度财务决算报告
议案4 2014年度报告全文及摘要
议案5 2014年度利润分配预案
议案6 关于续聘财务与内控审计机构的议案
议案7 关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案
议案8 关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案
议案9 2015年度基建技改项目投资框架计划
议案10 2015年度日常关联交易计划
议案11 关于董事会换届选举的议案
选举非独立董事
11.1 选举傅建国先生为公司第七届董事会董事
11.2 选举张永生先生为公司第七届董事会董事
11.3 选举赖晓敏先生为公司第七届董事会董事
11.4 选举严鸽群先生为公司第七届董事会董事
11.5 选举王少杰先生为公司第七届董事会董事
11.6 选举卢学云先生为公司第七届董事会董事
11.7 选举刘二先生为公司第七届董事会董事
选举独立董事
11.8 选举游达明先生为公司第七届董事会独立董事
11.9 选举冯育升先生为公司第七届董事会独立董事
11.10 选举林睦翔先生为公司第七届董事会独立董事
11.11 选举莫玲女士为公司第七届董事会独立董事
议案12 关于监事会换届选举的议案
12.1 选举蔡建群先生为公司第七届监事会股东代表监事
12.2 选举旷高峰先生为公司第七届监事会股东代表监事
12.3 选举皮丽珍先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司控股股东解除承诺的议案》
2.《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2014-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》（傅建国先生任公司董事）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 章程修正案（2014年12月修订）
议案2 股东大会议事规则（2014年12月修订）
议案3 关于公司会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选公司董事的议案》（王少杰先生任公司董事）。
2.《关于补选公司监事的议案》（蔡建群先生任公司监事）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》。
2.《2014年度新增日常关联交易计划》。
3.《关于公司部分独立董事变更的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》。
2.《2013年度总经理工作报告》。
3.《2013年度财务决算报告》。
4.2013年度报告全文及摘要。
5.《2013年度利润分配预案》。
6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
7.《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》。
8.《2014年度基建技改项目投资框架计划》。
9.《2014年度日常关联交易计划》。
10.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
11.《独立董事2013年度述职报告》。
12.《公司章程修正案（2014年4月14日修订）》。
13.《股东分红回报规划（2014-2016年）》。
14.《利润分配管理制度（修订》。
15.《关于公司部分董事变更的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
（2）公司《关于聘请内控审计机构的议案》
（3）公司《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向关联方出售35000Nm3/h制氧机的议案
2、关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司章程修正案（2013年6月28日修订）》。
（2）《股东大会议事规则（2013年6月28日修订）》。
（3）《董事会议事规则（2013年6月28日修订）》。
（4）《公司章程修正案（2013年8月5日修订）》。
（5）《关于公司部分董事变更的议案（蔡建群先生任公司董事）》。
（6）《关于公司部分监事变更的议案（邓勇先生任公司股东代表监事）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2013-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度总经理工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度报告正本及摘要
6、2012年度利润分配预案
7、关于续聘财务审计机构的议案
8、关于2013年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
9、2013年度基建技改项目投资框架计划
10、2013年度日常关联交易计划
11、独立董事2012年度述职报告
12、关于公司前次募集资金使用情况的议案
13、关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款的议案
14、关于与关联方签署工程建设承包合同的议案
15、2013年度新增日常关联交易计划 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
1） 发行股票的类型和面值
2） 发行方式及发行时间
3） 发行对象及认购方式
4） 定价基准日及发行价格
5） 发行数量和募集资金金额
6） 募集资金用途
7） 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
8） 本次发行股票的限售期
9） 上市地点
10） 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3、《关于批准公司与韶关钢铁签订附条件生效股份认购协议的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
7、《关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准韶关钢铁免于以要约方式增持股份的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订公司章程的议案》。
（2）《股东分红回报规划（2012-2014年）》。
（3）《利润分配管理制度》
（4）《关于董事会换届选举的议案》，选举第六届董事会董事。
（5）《关于监事会换届选举的议案》，选举第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度总经理工作报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度报告正本及摘要；
（6）2011年度利润分配预案；
（7）关于续聘财务审计机构的议案；
（8）关于2012年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案；
（9）2012年度基建技改项目投资框架计划；
（10）2012年度日常关联交易计划；
（11）公司独立董事2011年度述职报告书； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》 （2）《2010年度监事会工作报告》 （3）《2010年度总经理工作报告》 （4）《2010年度财务决算报告》 （5）公司2010年度报告正本及摘要 （6）《2010年度利润分配预案》 （7）《关于续聘财务审计机构的议案》 （8）《2011年度基建技改项目投资计划》 （9）《公司2011年度日常关联交易计划》 （10）《公司独立董事2010年度报告书》 （11）《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年度董事会工作报告》
（2）《2009 年度监事会工作报告》
（3）《2009 年度总经理工作报告》
（4）《2009 年度财务决算报告》
（5）公司2009 年度报告正本及摘要
（6）《股东大会议事规则（修订）》
（7）《董事会议事规则（修订）》
（8）《监事会议事规则（修订）》
（9）《2009 年度利润分配预案》
（10）《公司2010 年度日常关联交易计划》
（11）《公司独立董事2009 年度报告书》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举的议案》
（2）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2009-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、 关于公司2009 年度非公开发行股票预案的议案
4、 关于批准公司与恒健投资签订的附生效条件的股份认购协议的议案
5、 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、 关于公司前次募集资金使用情况的议案
7、 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
8、 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2008 年度董事会工作报告》
（2）《2008 年度监事会工作报告》
（3）《2008 年度总经理工作报告》
（4）《2008 年度财务决算报告》
（5）公司2008 年度报告及摘要
（6）《关于修改公司章程的议案》
（7）《2008 年度利润分配预案》
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》
（9）《公司2009 年度日常关联交易计划》
（10）《公司独立董事2008 年度报告书》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广东韶钢松山股份有限公司独立董事制度》；
2、《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》；
3、《关于公司部分董事变更及提名董事候选人的议案》。
4、《关于公司部分监事变更及提名监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度总经理工作报告》
4、《2007 年度财务决算报告》
5、公司2007 年度报告及摘要
6、《2007 年度利润分配预案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《公司独立董事2007 年度报告书》
9、《公司2008 年度日常关联交易计划》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于购买董事、监事和高管责任险的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度总经理工作报告》
4、《2006年度财务决算报告》
5、公司2006年度报告
6、《2006年度利润分配预案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《公司独立董事2006年度报告书》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度日常关联交易计划》
2、《关于公司部分董事变更及提名董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。
议案具体内容见2006年10月24日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
议案二：《关于调整公司发行可转换公司债券方案部分条款的议案》。
议案具体内容见2006年10月24日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第四届董事会第三次会议决议公告》。对调整后的可转债发行方案将进行逐项表决。
议案二中议项(1)：债券名称
议案二中议项(2)：发行规模
议案二中议项(3)：票面金额及发行价格
议案二中议项(4)：票面利率
议案二中议项(5)：可转债期限
议案二中议项(6)：转股期
议案二中议项(7)：付息
议案二中议项(8)：转股价格的确定和调整原则
议案二中议项(9)：转股价格向下修正条款
议案二中议项(10)：赎回条款
议案二中议项(11)：回售条款
议案二中议项(12)：转股后的股利分配
议案二中议项(13)：转股时不足一股金额的处置
议案二中议项(14)：到期偿还条款
议案二中议项(15)：向原股东配售的安排
议案二中议项(16)：可转债流通面值不足3000万元的处置
议案二中议项(17)：发行方式及发行对象
议案二中议项(18)：本次发行可转换公司债券募集资金投向
议案二中议项(19)：提请股东大会授权董事会办理可转换公司债券相关事宜
议案二中议项(20)：本次发行可转换公司债券方案的有效期
议案三：《广东韶钢松山股份有限公司可转债持有人的保护办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度总经理工作报告》
4、《2005年度财务决算报告》
5、公司2005年度报告
6、《2005年度利润分配预案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《公司独立董事2005年度报告书》
9、《公司2006年度日常关联交易计划》关联股东将回避表决。
10、《关于修改公司章程的议案》该议案需以特别决议的方式通过。
11、《股东大会议事规则（修订）》
12、《董事会议事规则（修订）》
13、《监事会议事规则（修订）》
14、《关联交易制度（修订）》
15、《信息披露制度（修订）》
16、《关于董事会换届选举的议案》，选举新一届董事会董事。董事的选举将采取累积投票制。
17、《关于监事会换届选举的议案》，选举新一届监事会监事。监事的选举将采取累积投票制。
18、关于修改公司发行可转换公司债券方案的部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2005-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。
议案二：《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 中南股份 |
| 公告日期 | 2005-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配