| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非独立董事辞职及提名张海军先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非独立董事辞职及提名孟江波、贺东亮先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名孟江波先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名贺东亮先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于独立董事辞职及提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举选举李喜刚先生为第十届董事会独立董事
1.02 选举王志强先生为第十届董事会独立董事
1.03 选举刘胜元先生为第十届董事会独立董事
2.00 《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘建刚先生为第十届董事会非独立董事；
2.02 选举田胜荣先生为第十届董事会非独立董事；
3.00 《关于变更2020年度年审机构的议案》
4.00 《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度报告正文及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度财务审计报告》
6 《2019年度利润分配预案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》
9 《关于全资子公司为公司借款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举胡道清先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举张杰先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举杨寿军先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举王礼春先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举高志会先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举尹鸿强先生为第十届董事会非独立董事；
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举陆凤燕女士为第十届监事会非职工代表监事；
2.02 选举钮秉义先生为第十届监事会非职工代表监事；
2.03 选举李鑫女士为第十届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举郝鹏先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举梁榜来先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举郭英祥先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举王茜女士为第十届董事会非独立董事
1.05 选举孟凡东先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举王玉庆先生为第十届董事会非独立董事；
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举吴振平先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举王德建先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举匡爱民先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举杨睿先生为第十届监事会非职工代表监事；
3.02 选举林斌先生为第十届监事会非职工代表监事；
3.03 选举蒋磊先生为第十届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告正文及摘要》
4.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度财务审计报告》
7.00 《2018年度利润分配预案》
8.00 《关于部分发动机研发项目开发支出费用化的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告正文及摘要》
4.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度财务审计告》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
9.00 《关于选举孟凡东先生为第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙建设先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举高立用先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举郭英祥先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举王德建先生为第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举周栋先生为第九届监事会非职工监事的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告正文及摘要》
4、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《2016年度财务决算报告》
6、《2017年度财务预算报告》
7、《2016年度利润分配预案》
8、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计事务所的议案》
9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计事务所的议案》
10、《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于全资子公司签订重大授权许可协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于为控股孙公司银行贷款提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告正文及摘要》
4、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《2016年度财务预算报告》
7、《2015年度利润分配预案》
8、《关于2016年度向银行申请不超过13.74亿元综合授信额度的议案》
9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计事务所的议案》
10、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计事务所的议案》
11、《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2、《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1 选举刘晓疆先生为第九届董事会董事
1.2 选举吴晓白先生为第九届董事会董事
1.3 选举冯文杰先生为第九届董事会董事
1.4 选举邹书航先生为第九届董事会董事
1.5 选举李晓振先生为第九届董事会董事
1.6 选举孙琛先生为第九届董事会董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1 选举胡道琴女士为第九届董事会独立董事
2.2 选举吴振平先生为第九届董事会独立董事
2.3 选举孙钢宏先生为第九届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举高立用先生为第九届监事会监事
3.2 选举陈序才先生为第九届监事会监事
3.3 选举王茜女士为第九届监事会监事
4、《关于修订<斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<斯太尔动力股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
3、《关于修订<斯太尔动力股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告正文及摘要》
4、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《2014年度财务决算报告》
6、《2015年度财务预算报告》
7、《2014年度利润分配预案》
8、《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》
9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计事务所的议案》
10、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《股东大会议事规则》的议案；
2.审议《董事会议事规则》的议案；
3.审议《股东大会、董事会和总经理（总裁）决策权限管理制度》的议案；
4.审议《对外投资管理办法》的议案；
5.审议《关联交易管理办法》的议案；
6.审议《财务管理制度》的议案；
7.审议《授权管理办法》的议案；
8.审议《担保管理办法》的议案；
9.审议《全面预算管理办法》的议案；
10.审议《发展战略管理制度》的议案；
11.审议《经营计划管理制度》的议案；
12.审议《并购交易管理制度》的议案；
13.审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；
14.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让协议之补充协议>的议案》；
15.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案》；
16.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<履约担保协议之补充协议>的议案》；
17.审议《关于斯太尔动力股份有限公司变更英文名称的议案》；
18.审议《关于变更公司章程的议案》；
19.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2014-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
2.1本次交易方式
2.2本次交易标的
2.3本次交易主体
2.4本次交易定价依据
2.5本次交易价格
2.6本次交易构成重大资产重组
2.7本次交易构成关联交易
2.8本次交易所涉担保解除安排
3审议《公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》；
4审议《公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议>的议案》；
5审议《关于本次重大资产出售暨关联交易所涉审计报告和评估报告的议案》；
6审议《关于审议<斯太尔动力股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
7审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8审议《关于本次交易所涉资产定价及公平合理性的议案》；
9审议《关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
10审议《关于选聘本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
11审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事项的议案》；
12审议《斯太尔动力股份有限公司董事会关于此次资产剥离涉国产化问题发表专项意见的议案》；
13审议《公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<履约担保协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2014-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2014年度财务预算报告》
6、审议公司《2013年度利润分配预案》；
7、审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议公司《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、审议公司《关于预计2014年日常关联交易的议案》；
10、审议公司《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司更名的议案》；
（2）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（3）审议《关于更换公司第八届董事会部分董事的议案》；
（4）审议《关于独立董事津贴调整的的议案》；
（5）审议《关于湖北博盈投资股份有限公司在武进国家高新技术产业开发区设立子公司的议案》；
（6）审议《关于公司增加经营范围的议案》；
（7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于更换公司第八届董事会部分董事的议案》；
1.1 《审议提名刘晓疆先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.2 《审议提名吴晓白先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.3 《审议提名冯文杰先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.4 《审议提名邹树航先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.5 《审议提名李晓振先生为公司第八届董事会董事的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》；
3、审议《关于制定<公司章程>的议案》；
4、逐项审议《关于更换公司第八届监事会部分监事的议案》。
4.1 《审议提名高立用先生为公司第八届监事会监事的议案》
4.2 《审议提名陈序才为公司第八届监事会监事的议案》
4.3 《审议提名王茜女士为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于预计2013年日常关联交易的议案》；
7、审议公司《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议公司《关于增补王峰先生为公司第八届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行武昌支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案；
2、关于继续为公司控股子公司湖北车桥有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案：
2.1发行股票种类及面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行数量；
2.4发行对象和认购方式；
2.5发行价格及定价原则；
2.6限售期；
2.7募集资金数量及用途；
2.8公司滚存未分配利润的安排；
2.9上市地点；
2.10发行决议有效期。
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；
5、关于公司与本次非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案；
6、关于公司与天津硅谷天堂桐盈科技有限公司签署附生效条件的武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权转让协议的议案；
7、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
8、关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告、盈利预测报告的议案；
9、关于制定《湖北博盈投资股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
10、关于增补吴昌权先生为公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会进行换届选举的议案
1.1审议提名杨富年先生为公司第八届董事会董事的议案
1.2审议提名卢娅妮女士为公司第八届董事会董事的议案
1.3审议提名罗小峰先生为公司第八届董事会董事的议案
1.4审议提名李民俊女士为公司第八届董事会董事的议案
1.5审议提名张迎华先生为公司第八届董事会董事的议案
1.6审议提名冯启泰先生为公司第八届董事会董事的议案
1.7审议提名王远明先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.8审议提名朱丽梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案
1.9审议提名胡道琴女士为公司第八届董事会独立董事的议案
2、审议关于公司监事会进行换届选举的议案
2.1审议提名吴超先生为公司第八届监事会监事的议案
2.2审议提名王少文先生为公司第八届监事会监事的议案
2.3审议提名周敏先生为公司第八届监事会监事的议案
3、审议关于拟对《公司章程》部分条款进行修订的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》；
5、审议公司《2011年度利润分配预案》；
6、审议关于预计2012年日常关联交易的议案；
7、审议关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2012-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行武昌支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案；
2、审议关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股子公司湖北车桥有限公司将生产厂区整体进行搬迁的议案；
2、审议关于收购荆州车桥有限公司全部股权的议案，并同意荆州车桥有限公司为公安县铜套有限公司在中国农业银行公安县南平支行取得的贷款共计2000 万元在不超过 6 个月内提供抵押担保；
3、审议关于增补卢娅妮女士为公司董事的议案；
4、审议关于增补罗小峰先生为公司董事的议案；
5、审议关于增补张迎华先生为公司董事的议案；
6、审议关于增补李民俊女士为公司董事的议案；
7、审议关于增补王少文先生为公司监事的议案；
8、审议关于增补吴超先生为公司监事的议案；
9、审议关于增补周敏先生为公司监事的议案；
10、审议关于改聘会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于转让北京金浩华置业有限公司20%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2011-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年年度报告全文及摘要》；
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《2010年度利润分配预案》；
6、审议公司《2010年度独立董事述职报告》；
7、审议关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案；
8、审议关于拟选举胡道琴女士为公司独立董事的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于再次改聘会计师事务所的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司全部股权的议案
2、审议关于提名朱丽梅女士为公司新任独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年年度报告全文及摘要》；
4、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2009 年度独立董事述职报告》；
7、审议关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案；
8、关于提名杨富年先生为公司新任董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《湖北博盈投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；
2、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度会计审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会拟进行换届的议案；
2、审议关于公司监事会拟进行换届的议案；
3、《关于提名王远明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2009-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案（1）；
7、审议关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案（2）；
8、审议关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案；
9、审议关于拟增补王力先生为公司董事的议案；
10、审议关于拟增补李晓清先生为公司董事的议案；
11、审议关于拟增补张敏学先生为公司董事的议案；
12、审议关于拟增补罗俊群女士为公司董事的议案。
13、关于提名黄辉先生为公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、关于继聘四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年会计审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于李玉泉先士拟辞去公司独立董事职务的议案；
2、审议关于拟选举陈欣先生为公司独立董事的议案；
3、审议关于收购北京金浩华置业有限公司20%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于终止实施“有关液化石油气（LPG）经营项目”投资的议案；
2、审议关于王晓东女士拟辞去公司独立董事职务的议案；
3、审议关于拟选举向东女土为公司独立董事的议案；
4、审议关于唐国平先生拟辞去公司独立董事职务的议案；
5、审议关于拟选举袁之海先生为公司独立董事的议案；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及其摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2007年度财务预算报告和生产经营计划；
7、审议关于“收购北京市朝阳区第一上海中心第四层写字楼”相关事宜签署补充协议及接管该层写字楼的议案；
8、审议关于与荆州市军沙商贸有限公司签定抵押协议的议案；
9、关于继聘四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年会计审计机构的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改聘公司2006年财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
4、审议关于收购荆州市军沙商贸有限公司全部股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司董事会换届的议案；1、审议关于提名胡和建先生为第六届董事会董事候选人的议案；2、审议关于提名尹同彬先生为第六届董事会董事候选人的议案；3、审议关于提名冯启泰先生为第六届董事会董事候选人的议案；4、审议关于提名陈旭晖先生为第六届董事会董事候选人的议案；5、审议关于提名陈旭东先生为第六届董事会董事候选人的议案；6、审议关于提名张建红女士为第六届董事会董事候选人的议案；7、审议关于提名李玉泉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案；8、审议关于提名唐国平先生为第六届董事会独立董事候选人的议案；9、审议关于提名王晓东女士为第六届董事会独立董事候选人的议案。
审议关于公司监事会换届的议案；10、审议关于提名孙玉华女士为第六届监事会监事候选人的议案；11、审议关于提名周熠先生为第六届监事会监事候选人的议案；12、审议关于提名周振杰先生为第六届监事会监事候选人的议案；13、审议关于公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2006-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及其摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2006年度财务预算报告和生产经营计划；
7、审议有关液化石油气（LPG）经营项目投资的议案；
8、审议关于增补陈旭晖先生为公司董事的议案；
9、审议关于增补陈旭东先生为公司董事的议案
10、 审议关于修改《公司章程》的议案；
11、 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2005-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补冯启泰先生为公司董事的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 斯太尔 |
| 公告日期 | 2005-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向湖北车桥注资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
4、审议《关于制定公司独立董事制度的议案》；
5、审议《关于制定股东大会议事规则的议案》；
6、审议《关于制定董事会议事规则的议案》；
7、审议《关于制定监事会议事规则的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配