| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于审核2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
9.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订暨制定公司相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
6.00 《2022年度监事会工作报告》
7.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于审核2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司2023年度申请授信融资额度的议案》
10.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.00 《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
6.00 《2021年度监事会工作报告》
7.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度申请授信融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于重新制定公司制度的议案》，需逐项审议
3.01 重新制定公司《股东大会议事规则》
3.02 重新制定公司《关联交易管理制度》
3.03 重新制定公司《独立董事工作制度》
3.04 重新制定公司《募集资金专项管理制度》
4.00 《关于调整对全资子公司担保额度的议案》
5.00 《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》
5.01 选举李晓明先生为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举李晓伟先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举金小川女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举刘斌先生为公司第十届董事会非独立董事
5.05 选举严琦女士为公司第十届董事会非独立董事
5.06 选举石磊先生为公司第十届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》
6.01 选举张志宏先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举吴京辉女士为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举张开华先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》
7.01 选举张兴国先生为公司第十届监事会非职工监事
7.02 选举王兆燚先生为公司第十届监事会非职工监事
7.03 选举姜海华先生为公司第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案，需逐项表决
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 发行规模及募集资金投向
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于重新制定公司制度的议案，需逐项表决
10.01 重新制定公司《股东大会议事规则》
10.02 重新制定公司《董事会议事规则》
10.03 重新制定公司《监事会议事规则》
10.04 重新制定公司《募集资金专项管理制度》
10.05 重新制定公司《融资与对外担保管理办法》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年年度报告及摘要》
（2）审议《2013年度董事会工作报告》
（3）审议《2013年度监事会工作报告》
（4）审议《2013年度财务决算报告》
（5）审议《2013年度利润分配预案》
（6）审议《续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案》
（7）审议《关于选举舒文利同志公司为第七届监事会监事的议案》
（8）《关于提名雷刚先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年年度报告及摘要》
（2）审议《2012年度董事会工作报告》
（3）审议《2012年度监事会工作报告》
（4）审议《2012年度财务决算报告》
（5）审议《2012年度利润分配预案》
（6）《续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案》
（7）《关于延长公司营业期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于华信股份与亚洲特别机会MC1有限公司达成执行和解协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年年度报告及摘要》
（2）审议《2011年度董事会工作报告》
（3）审议《2011年度监事会工作报告》
（4）审议《2011年度财务决算报告》
（5）审议《2011年度利润分配预案》
（6）审议《关于董事会换届选举的议案》
（7）审议《关于监事会换届选举的议案》
（8）《续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案》
（9）《授权董事会办理工商变更登记相关手续的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010 年年度报告及摘要》
（二）审议《2010 年度董事会工作报告》
（三）审议《2010 年度监事会工作报告》
（四）审议《2010 年度财务决算报告》
（五）审议《2010 年度利润分配预案》
（六）审议《章程修正案》（见附件）
（七）审议《选举刘剑先生为公司监事会监事》的议案
（八）审议《授权董事会办理工商变更登记相关手续》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-09 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2010-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）补选公司董事议案。
（二）审议《授权董事会办理工商变更登记相关事宜》的议案。
1、变更法定代表人：变更后为刘创。
2、变更公司总经理：变更后为刘创。
3、变更注册资本：变更后为24885.6652 万元
4、变更董事会成员：变更后公司董事会由五人组成，刘创、徐锋、刘毅、万绪、李和平。
5、变更监事会成员：变更后公司监事由三人组成，杜炜、杨代森、谢有源。
6、变更营业期限：变更后为长期。
7、变更经营范围：变更后为百货、五金、交电针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品。服装加工；日用品修理；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销
贸易和转口贸易；计算机及配件制造、销售；计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务；高新技术项目投资等经营项目；物业管理、场地租赁。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
8、同修改后公司章程或章程修正案。
9、同意授权董事会办理变更相关事宜。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
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| 公司名称 | 汇绿生态 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2009 年年度报告及摘要》
（二）审议《2009 年度董事会工作报告》
（三）审议《2009 年度监事会工作报告》
（四）审议《2009 年度财务决算报告》
（五）审议《2009 年度利润分配预案》
（六）审议《章程修正案》
（七）审议 提名徐锋先生（简历附后）为董事会候选人。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配