| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司与龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案(子议案需逐项表决)
2.01 本次交易方案概述
2.02 换股吸收合并双方
2.03 合并方式
2.04 换股发行的股票种类及面值
2.05 换股对象
2.06 龙源电力A股发行价格
2.07 平庄能源A股换股价格
2.08 换股比例
2.09 换股发行股份的数量
2.10 换股发行股份的上市流通
2.11 龙源电力异议股东的收购请求权
2.12 平庄能源异议股东的现金选择权
2.13 合并实施股权登记日
2.14 换股方法
2.15 零碎股处理方法
2.16 股份锁定安排
2.17 本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排
2.18 本次合并有关资产、负债、权利、义务、业务、资质、责任的承继的安排
2.19 本次合并过渡期安排
2.20 滚存利润分配的安排
2.21 员工安置
2.22 决议有效期
2.23 本次出售概述
2.24 交易各方
2.25 交易标的
2.26 拟出售资产的交易价格
2.27 过渡期损益
2.28 资产的交割
2.29 员工安置
2.30 决议有效期
2.31 本次购买概述
2.32 交易各方
2.33 交易标的
2.34 拟购买资产的交易价格
2.35 过渡期损益
2.36 业绩承诺
2.37 资产的交割
2.38 员工安置
2.39 决议有效期
3.00 关于公司与龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并及重大资产出售及支付现金购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案
4.00 关于《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
9.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
11.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
12.00 关于签署附生效条件的《龙源电力集团股份有限公司与内蒙古平庄能源股份有限公司换股吸收合并协议》及其补充协议的议案
13.00 关于签署附生效条件的《内蒙古平庄能源股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团内蒙古电力有限公司之资产出售协议》及其补充协议的议案
14.00 关于审议《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团东北电力有限公司、国家能源集团陕西电力有限公司、国家能源集团广西电力有限公司、国家能源集团云南电力有限公司、国家能源集团甘肃电力有限公司、国家能源集团华北电力有限公司之支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
15.00 关于审议<业绩补偿协议>的议案
16.00 关于批准公司本次交易的相关审计报告的议案
17.00 关于批准公司本次交易的相关评估报告的议案
18.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19.00 关于确认《中信建投证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易之估值报告》的议案
20.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
22.00 关于豁免控股股东、实际控制人履行承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2.00 审议关于《公司董事会2020年工作报告》的议案
3.00 审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案
4.00 审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》的议案
5.00 审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案
6.00 审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案
7.00 审议关于公司预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案
8.00 审议关于公司2020年度计提资产减值准备的议案
提案编码 提案名称
9.00 审议关于《公司2020年内部控制审计报告》的议案
10.00 审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案
11.00 审议关于独立董事津贴的议案
12.00 审议关于监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修订公司2020年日常关联交易预计的议案
2.00 审议关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
3.00 审议关于公司预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案
4.00 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
2.00 审议关于《公司董事会2019年工作报告》的议案
3.00 审议关于《公司监事会2019年工作报告》的议案
4.00 审议关于《公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》的议案
5.00 审议关于《公司2019年利润分配方案》的议案
6.00 审议关于公司2020年预计日常关联交易的议案
7.00 审议关于公司预计2020年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案
8.00 审议关于《公司2019年内部控制审计报告》的议案
提案编码 提案名称
9.00 审议关于公司聘请2020年度会计师事务所的议案
10.00 审议关于独立董事津贴的议案
11.00 审议关于监事薪酬的议案
12.00 审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《增加2019年日常关联交易预计额度》的议案
2.00 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2.00 审议关于《公司董事会2018年工作报告》的议案
3.00 审议关于《公司监事会2018年工作报告》的议案
4.00 审议关于《公司2018年财务决算报告》的议案
5.00 审议关于《公司2018年利润分配方案》的议案
6.00 审议关于《公司2019年预算报告》的议案
7.00 审议关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的议案
8.00 审议关于公司预计2019年日常关联交易的议案
9.00 审议关于公司预计2019年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案
10.00 审议关于《公司2018年内部控制审计报告》的议案
11.00 审议关于公司聘请2019年度会计师事务所的议案
12.00 审议关于独立董事津贴的议案
13.00 审议关于监事薪酬的议案
14.00 审议关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.02 选举王继业先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.03 选举赵宏先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.04 选举杜忠贵先生为公司第十一届董事会非独立董事
15.00 审议关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
15.01 选举张海升先生为公司第十一届董事会独立董事
15.02 选举彭继慎先生为公司第十一届董事会独立董事
15.03 选举孙晓东先生为公司第十一届董事会独立董事
16.00 审议关于公司第十一届监事会监事候选人的议案
16.01 选举杨培功先生为公司第十一届监事会监事
16.02 选举张光宇先生为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修订《公司章程》的议案
2.00 审议关于聘任公司2018年度会计师事务所的议案
3.00 审议关于修改《物资采购协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
2.00 审议关于《公司董事会2017年工作报告》的议案
3.00 审议关于《公司监事会2017年工作报告》的议案
4.00 审议关于《公司2017年财务决算报告》的议案
5.00 审议关于《公司2017年利润分配方案》的议案
6.00 审议关于《公司2018年预算报告》的议案
7.00 审议关于公司2018年预计关联交易情况的议案
8.00 审议关于《公司2017年内部控制审计报告》的议案
9.00 审议关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案
10.00 审议关于独立董事津贴的议案
11.00 审议关于监事报酬的议案
12.00 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于平庄能源与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平庄煤业”）签订《产能置换指标及职工安置合作协议书》的议案。
2.审议关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的议案。
3.审议关于公司与国电财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。
4.审议关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案。
5.审议关于选举张光宇先生为公司第十届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案。
2.审议关于《公司董事会2016年工作报告》的议案。
3.审议关于《公司监事会2016年工作报告》的议案。
4.审议关于《公司2016年财务决算报告》的议案。
5.审议关于《公司2016年利润分配方案》的议案。
6.审议关于《公司2017年预算报告》的议案。
7.审议关于公司2017年预计关联交易情况的议案。
8.审议关于《公司2016年内部控制审计报告》的议案。
9.审议关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案。
10.审议关于独立董事津贴的议案。
11.审议关于监事报酬的议案。
12.审议关于公司2016年年度计提资产减值准备的议案。
13.审议关于修订《公司章程》的议案。
14.审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于公司董事会换届选举的议案：
1.1 选举公司第十届董事会非独立董事：
1.1.1 选举徐晓惠先生为公司第十届董事会董事；
1.1.2 选举王继业先生为公司第十届董事会董事；
1.1.3 选举赵宏先生为公司第十届董事会董事；
1.1.4 选举杜忠贵先生为公司第十届董事会董事；
1.2．选举公司第十届董事会独立董事：
1.2.1 选举沈玉志先生为公司第十届董事会独立董事；
1.2.2 选举陈守忠先生为公司第十届董事会独立董事；
1.2.3 选举张海升先生为公司第十届董事会独立董事；
2．审议关于公司第十届监事会监事候选人的议案。
2.1 选举杨培功先生为公司第十届监事会监事；
2.2 选举马瑞忠先生为公司第十届监事会监事；
3．审议关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于《公司2015年年度报告》的议案。
2.审议关于《公司董事会2015年工作报告》的议案。
3.审议关于《公司监事会2015年工作报告》的议案。
4.审议关于《公司2015年财务决算报告》的议案。
5.审议关于《公司2016年预算报告》的议案。
6.审议关于公司聘请2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
7.审议关于《公司2015年利润分配方案》的议案。
8.审议关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案。
9.审议关于公司2016年度预计关联交易情况的议案。
10.审议关于独立董事津贴的议案审议。
11.审议关于监事报酬的议案。
12.审议关于《公司2015年内部控制审计报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2015年预计关联交易修订的议案；
（二）关于更换公司2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于《公司2014年年度报告》的议案。
2.审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案。
3.审议关于《公司监事会2014年工作报告》的议案 。
4.审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案。
5.审议关于《公司2015年预算报告》的议案。
6.审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
7.审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案。
8.审议关于公司2015年度预计关联交易情况的议案。
9.审议关于独立董事津贴的议案审议。
10.审议关于监事报酬的议案。
11.审议关于《公司2014年内部控制审计报告》的议案。
12.审议关于修订《公司章程》的议案。
13.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
14.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案。
15.审议关于制订《对外担保管理办法》的议案。
16.审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
17.审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案
18.审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案。
19.审议关于制订《全面预算管理制度》的议案。
20.审议关于制订《公司分红管理制度》的议案。
21.审议关于制订《公司融资管理制度》的议案。
22.审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。
23.审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案。
24.审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案。
25.审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
26.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购老公营子煤矿采矿权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2014-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的议案。
2．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报告》的议案。
3．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报告》的议案。
4．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年财务决算报告》的议案。
5．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年利润分配方案》的议案。
6．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的议案。
7．审议关于公司2014年预计关联交易的议案。
8．审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案。
9．审议关于公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
10．审议关于独立董事津贴的议案。
11．审议关于监事报酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于更换公司2013年度财务审计及内部控制的审计机构议案》。
2.审议《关于增加信息披露媒体及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年年度报告》的议案
2、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2012年工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2012年工作报告》的议案
4、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2012年工作报告》的议案
5、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年财务决算报告》的议案
6、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案》的议案
7、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年预算报告》的议案
8、审议关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案
9、审议关于公司2013年预计关联交易的议案
10、审议《公司2012年内部控制审计报告》的议案
11、审议关于公司聘请2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
12、审议关于独立董事津贴的议案
13、审议关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
13.1、董事候选人张志
13.2、董事候选人赵连陟
13.3、董事候选人赵宏
13.4、董事候选人杜忠贵
14、审议关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案
14.1、独立董事候选人沈玉志
14.2、独立董事候选人于海纯
14.3、独立董事候选人陈守忠
15、审议关于监事报酬的议案
16、审议关于选举公司第九届监事会监事的议案
16.1、监事候选人张光伟
16.2、监事候选人马瑞忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年新增煤炭销售日常关联交易的议案
2、关于公司聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》、
2.《关于制订公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年年度报告》的议案
2、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2011年工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2011年工作报告》的议案
4、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2011年工作报告》的议案
5、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年财务决算报告》的议案
6、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年利润分配方案》的议案
7、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年预算报告》的议案
8、审议关于公司聘请2012年度会计师事务所的议案
9、审议关于公司2012年预计关联交易的议案
10、审议关于独立董事津贴的议案
11、审议关于监事报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与国电长源荆州热电有限公司签署《2011年煤炭买卖合同》的议案
2、关于2011年新增煤炭销售日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年年度报告》的议案
2、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2010年工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2010年工作报告》的议案
4、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2010年工作报告》的议案
5、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年财务决算报告》的议案
6、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年利润分配方案》的议案
7、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年预算报告》的议案
8、审议关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案
9、审议关于公司2011年预计关联交易的议案
10、审议关于独立董事津贴的议案
11、审议关于2011年煤炭销售日常关联交易的议案
12、审议关于监事报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与赤峰集能煤炭经销有限公司签署《2010年煤炭买卖合同》的议案
2、关于2010年新增煤炭销售日常关联交易的议案
3、关于制订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009 年年度报告》的议案
2、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2009 年工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2009 年工作报告》的议案
4、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2009 年工作报告》的议案
5、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009 年财务决算报告》的议案
6、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009 年利润分配方案》的议案
7、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010 年预算报告》的议案
8、审议关于公司聘请2010 年度会计师事务所的议案
9、审议关于公司与平煤集团日常关联交易协议的议案
10、审议关于公司2010 年预计关联交易的议案
11、审议关于公司董事报酬的议案
12、审议关于独立董事津贴的议案
13、审议关于选举公司第八届董事会董事的议案
14、审议关于监事报酬的议案
15、审议关于选举公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-21 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2009-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2009 年日常关联交易及新增关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举孙金国先生为公司第七届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008 年年度报告》的议案；
2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008 年工作报告》的议案；
3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008 年工作报告》的议案；
4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2008 年工作报告》的议案；
5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008 年利润分配方案》的议案；
6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008 年财务决算报告》的议案；
7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009 年预算报告》的议案；
8、关于公司聘请2009 年度会计师事务所的议案；
9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案；
10、关于公司董事报酬的议案；
11、关于调整独立董事津贴的议案；
12、关于监事报酬的议案
13、关于公司2009 年预计关联交易的议案；
14、关于公司2008 年7-12 月份关联交易的议案；
15、关于选举张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2007 年年度报告》的议案；
2、内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2007 年工作报告；
3、独立董事2007 年工作报告；
4、内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007 年工作报告；
5、内蒙古平庄能源股份有限公司2007 年利润分配方案；
6、内蒙古平庄能源股份有限公司2007 年财务决算报告；
7、内蒙古平庄能源股份有限公司2008 年预算报告；
8、关于公司聘请2008 年度会计师事务所的议案；
9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案；
10、关于《物资采购协议》的议案；
11、关于董事报酬（津贴）的议案；
12、关于监事津贴的议案；
13、关于《股东大会议事规则》的议案；
14、关于《累积投票制实施细则》的议案；
15、关于《独立董事工作制度》的议案；
16、关于《募集资金管理办法》的议案；
17、关于《对外担保决策制度》的议案；
18、关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案；
19、关于《监事会议事规则》的议案
20、关于《综合服务协议》的议案；
21、关于《设备租赁协议》的议案；
22、关于《煤炭代销协议》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-14 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2007-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》
2、《关于董事会专门委员会实施细则的议案》
（1）《关于董事会战略委员会实施细则》的议案
（2）《关于董事会提名委员会实施细则》的议案
（3）《关于董事会审计委员会实施细则》的议案
（4）《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2006年度董事会工作报告》；
（2）、《2006年度监事会工作报告》；
（3）、《2006年度财务决算报告》；
（4）、《2006年度利润分配预案》；
（5）、《关于变更会计师事务所的议案》；
（6）、《关于提名新一届董事会董事候选人的议案》；
（7）、《关于变更公司名称的议案》；
（8）、《关于变更公司经营范围的议案》；
（9）、《关于变更公司注册地址的议案》；
（10）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（11）、《提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》；
（12）、《关于2007年度独立董事薪酬的议案》；
（13）、《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》；
（14）、《关于依照〈新会计准则〉规范及公司实际情况调整本公司〈会计政策〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行部分资产置换议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-07 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2006-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限公司进行重大资产置换的议案》；
议案2、《公司新增股份支付资产置换差价议案》；
事项1、新增股份的种类
事项2、新增股份定价
事项3、新增股份数量
事项4、新增股份对象
事项5、新增股份方式及新增股份时间
事项6、锁定期安排
事项7、认购方式
事项8、新增股份拟上市地点
事项9、本次新增股份支付资产置换差价议案的决议有效期
议案3、《关于提请股东大会审议免于以要约方式增持股份的申请的议案》
议案4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和新增股份支付资产置换差价相关事项的议案》
事项1、聘请本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的独立财务顾问、评估机构等中介机构，办理本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的申报事宜；
事项2、授权签署本次资产置换和新增股份支付资产置换差价项目运作过程中的重大合同；
事项3、根据本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
事项4、授权董事会按照监管部门的要求，根据具体情况制定和实施与本次资产置换和新增股份支付资产置换差价有关的一切事宜的具体方案；
事项5、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
议案5、《关于内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司合作开发老公营子矿的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-12 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2006-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-25 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2006-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举第六届董事会董事、独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2005年度董事会工作报告》；
（2）、《2005年度监事会工作报告》；
（3）、《2005年度财务决算报告》；
（4）、《2005年度利润分配预案》；
（5）、《关于2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》；
（6）、《关于2006年度独立董事薪酬的议案》；
（7）、《关于公司监事更选的议案》。
（8）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 平庄能源 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《内蒙古草原兴发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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