| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 关于确定2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
11.00 关于拟更换公司董事的议案
12.00 2023年度监事会工作报告
13.00 关于拟更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
14.00 关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案
15.00 2022年度监事会工作报告
16.00 关于补选董事的议案
16.01 非独立董事卢新华
16.02 非独立董事张静 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-09 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2022-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于调整董事、监事及高级管理人员责任保险年度费用的议案
11.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
13.00 2021年度监事会工作报告
14.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事尹自波
14.02 非独立董事贾同春
14.03 非独立董事管理
14.04 非独立董事陈学安
14.05 非独立董事宋伯庐
14.06 非独立董事叶迎春
15.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
15.01 独立董事王竞达
15.02 独立董事张琨
15.03 独立董事李馨子
16.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会监事的议案
16.01 非职工代表监事傅金光
16.02 非职工代表监事胡金玉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司独立董事的议案
2.00 关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 非独立董事尹自波
1.02 非独立董事贾同春
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案
6.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于修改公司《关联交易管理办法》的议案
12.00 2020年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供担保的议案
5.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
6.00 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式及发行对象
2.04 品种及债券期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 担保方式
2.07 募集资金用途
2.08 上市安排
2.09 偿债保障措施
2.10 承销方式
2.11 决议有效期
2.12 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案
6.00 关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
11.00 2019年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
6.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
7.00 关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案
8.00 关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于更换公司董事的议案
11.00 2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 关于确定2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
6.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
7.00 关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案
8.00 关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
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| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案（已经第六届董事会第十次临时会议审议通过）
2.关于变更公司注册资本的议案（已经第六届董事会第十次临时会议审议通过）
3.关于修改公司章程的议案（已经第六届董事会第十次临时会议审议通过）
4.关于修改公司《董事会议事规则》的议案（已经第六届董事会第九次临时会议审议通过）
5.关于修改公司《监事会议事规则》的议案（已经第六届监事会第七次临时会议审议通过） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 关于确定2016年度审计费用及续聘2017年度审计机构的议案
6 关于公司向银行等金融机构融资的议案
7 关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案
8 关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案
9 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司吸收合并全资子公司北京东联投资有限公司的议案
12 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
13 2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案中部分交易对方的出资人调整的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2.《关于公司本次发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》
子议案2.1 本次交易的总体方案
子议案2.2 发行股份购买资产方案
议案2.2.1 本次交易的方式、交易对方及标的资产
议案2.2.2 定价依据、交易价格及支付方式
议案2.2.3 发行股份的种类和面值
议案2.2.4 发行方式
议案2.2.5 发行对象及认购方式
议案2.2.6 定价基准日、定价原则及发行价格
议案2.2.7 发行股份数量
议案2.2.8 上市地点
议案2.2.9 本次发行股份锁定期
议案2.2.10 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
议案2.2.11 人员安置
议案2.2.12 上市公司滚存未分配利润安排
议案2.2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.2.14 决议的有效期
3.《关于〈北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
4.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
5.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.《关于签署附生效条件的〈关于发行股份购买资产的框架协议〉及相关协议的议案》
8.《关于签署附生效条件的〈关于发行股份购买资产之补充协议〉的议案》
9.《关于签署〈关于发行股份购买资产之补充协议二〉的议案》
10.《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11.《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
12.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
14.《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
15.《公司董事、高级管理人员关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年年度报告及其摘要》
2.《2015年度董事会工作报告》
3.《2015年度财务决算报告》
4.《2015年度利润分配预案》
5.《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》
6.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
7.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
8.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
9.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
10.《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司董事会换届选举的议案
子议案1.1 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.1.1 王兵
1.1.2 陈雨
1.1.3 杨艳军
1.1.4 常张利
1.1.5 陈学安
1.1.6 裴鸿雁
子议案1.2 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
1.2.1 陈少明
1.2.2 谷秀娟
1.2.3 朱岩
议案2 关于公司监事会换届选举的议案
子议案2.1 曹江林
子议案2.2 胡金玉
议案3 关于修改《公司章程》的议案
议案4 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年年度报告及其摘要》
2.《2014年度董事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配预案》
5.《关于确定2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》
6.《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
7.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
8.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
9.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
10.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
11.《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改选公司董事的议案》（2014年10月27日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过）
子议案1.1、关于改选公司非独立董事的议案
1.1.1 杨艳军
1.1.2 裴鸿雁
子议案1.2、关于改选公司独立董事的议案
1.2.1 谷秀娟
1.2.2 朱岩
2、《关于修改<公司章程>的议案》（2014年10月27日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过）
3、《关于修订<公司章程>的议案》（2014年7月3日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过）
4、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》（2014年7月3日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过）
5、《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》（2014年7月3日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期
2.7认购方式
2.8上市地点
2.9本次发行前公司的滚存未分配利润安排
2.10决议有效期
2.11本次发行募集资金用途
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于公司与中国建材股份有限公司签订附条件生效的<关于北新集团建材股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
6、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2013年年度报告及其摘要》
2 《公司2013年度董事会工作报告》
3 《公司2013年度财务决算报告》
4 《公司2013年度利润分配预案》
5 《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案》
6 《关于公司2014年预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
8 《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
（1）为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年
（2）为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年
（3）为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年
（4）为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年
（5）为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（6）为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（7）为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行的人民币10,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
9 《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
（1）泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（2）泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（3）泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（4）泰山石膏为威海泰山在中国农业银行股份有限公司乳山市支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（5）泰山石膏为威海泰山在中国银行股份有限公司乳山支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（6）泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（7）泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币6,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（8）泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股份有限公司铜陵分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
（9）泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
（10）泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司绥中支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（11）泰山石膏为龙岩泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
（12）泰山石膏为广东泰山在中信银行股份有限公司惠州市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
10 《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
11 《2013年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、《关于确定公司2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2013年日常关联交易的议案》；
7、《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》；
（1）为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
（2）为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
（3）为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
（4）为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
（5）为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
（6）为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。
8、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》；
（1）泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
（2）泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
（3）泰山石膏为河南泰山在中国农业银行股份有限公司偃师支行的人民币2000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
（4）泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
（5）泰山石膏为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
（6）泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3,500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
（7）泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股份有限公司铜陵分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
（8）泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币6,700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
（9）泰山石膏为宣城泰山在中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年；
（10）泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。
9、《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
10、《关于公司董监事薪酬调整的议案》；
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12、《关于2012年度监事会工作报告的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2012-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司注册发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司董事会换届选举的议案》
董事候选人王兵
董事候选人陈雨
董事候选人张乃岭
董事候选人崔丽君
董事候选人常张利
董事候选人陈学安
独立董事候选人徐经长
独立董事候选人秦庆华
独立董事候选人陈少明
（2）《关于修改<公司章程>的议案》
（3）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（4）《关于重新制定<独立董事制度>的议案》
（5）《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
②《2011年度董事会工作报告》
③《2011年度监事会工作报告》
④《2011年度财务决算报告》
⑤《2011年度利润分配预案》
⑥《关于确定公司2011年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》
⑦《2012年日常关联交易公告》
⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑨《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
⑩《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司注册发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
②《2010 年度董事会工作报告》
③《2010 年度监事会工作报告》
④《2010 年度财务决算报告》
⑤《2010 年度利润分配预案》
⑥《关于确定公司2010 年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2011 年度审计机构的议案》
⑦《2011 年日常关联交易公告》
⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑨《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
⑩《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》
⑾《关于制定<关联交易管理办法>的议案》
⑿《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
⒀《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司注册发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要》
②《2009 年度董事会工作报告》
③《2009 年度监事会工作报告》
④《2009 年度财务决算报告》
⑤《2009 年度利润分配预案》
⑥《关于确定公司2009 年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2010 年度审计机构的议案》
⑦《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑧《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
⑨《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2009-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（江阴）有限公司提供担保的议案》；
（2）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司湖北泰山建材有限公司提供担保的议案》；
（3）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司秦皇岛泰山建材有限公司提供担保的议案》；
（4）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司潍坊奥泰石膏有限公司提供担保的议案》；
（5）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（平山）有限公司提供担保的议案》；
（6）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（包头）有限公司提供担保的议案》；
（7）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（铜陵）有限公司提供担保的议案》；
（8）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资子公司泰山石膏（河南）有限公司提供担保的议案》；
（9）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的控股子公司泰山石膏（温州）有限公司为控股子公司泰山石膏（江西）有限公司提供担保的议案》；
（10）《关于选举公司董事的议案》；
（11）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（12）《关于选举公司监事的议案》。
（13）《关于在河北省故城县投资建设火电脱硫综合利用年产3,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000 吨轻钢龙骨生产线项目的议案》
（14）《关于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司对外投资的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2009-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司申请注册短期融资券发行额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2008 年度董事会工作报告》
②《2008 年度监事会工作报告》
③《2008 年度财务决算报告》
④《2008 年度利润分配预案》
⑤《关于确定公司2008 年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计机构的议案》
⑥《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
⑦《关于修改〈公司章程〉的议案》
⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑨《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2008-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
2、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2008-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《关于确定公司2007 年度审计费用的议案》
6、《关于公司2008 年日常关联交易的议案》
7、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
8、《关于为广安北新建材有限公司提供担保的议案》
9.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让中建材投资有限公司（原名为北新物流有限公司）80%股权的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2007-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换公司2007年度审计机构的的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》
2、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2007-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》
审议《关于为太仓北新建材有限公司提供担保的议案》；
审议《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5《、关于确定公司2006年度审计费用及选聘公司2007年度审计机构的议案》
6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》
7、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》
8、《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司将持有的中国联合水泥有限责任公司9.9%股权出售的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2006-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》
2、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算报告》
4、《2005年度利润分配预案》
5、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案》
6、《关于公司2006年日常关联交易的议案》
7、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》
8、《关于修改公司章程及其附件的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2005-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意杨艳军女士辞去公司监事职务的议案》；
2、《关于推荐胡金玉女士任公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 北新建材 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改公司章程的议案》；
(2)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(3)审议《关于修改独立董事制度的议案》；
(4)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(5)审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
(6)审议《关于为北新物流提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配