| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
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| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年年度报告正文》；
2、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、由公司独立董事述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
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| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年年度报告正文》及摘要；
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度利润分配预案》；
6、审议公司《第六届监事会改选的议案》;
7、审议公司《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司》为公2013年度审计机构的议案
8、由公司独立董事述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
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| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
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| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》；
2、《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
3、《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》，包括：
（1） 发行股份购买资产的方案概述
（2） 发行股票的种类和面值
（3） 发行方式
（4） 发行对象及认购方式
（5） 定价基准日和发行价格
（6） 拟购买的资产
（7） 拟购买资产的价格
（8） 发行数量
（9） 拟购买资产期间损益安排
（10）锁定期安排
（11）上市地点
（12）本次发行前滚存未分配利润的处臵方案
（13）本次发行决议有效期限
4、《关于签署发行股份购买资产协议的议案》；
5、《关于签署发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》；
6、《关于重组方在符合条件时以现金增持公司股份的议案》；
7、《关于批准本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
8、《关于<创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
9、《关于提请股东大会批准四川大地实业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》；
2、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
3、《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
4、逐项审议《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》，包括：
（1） 发行股份购买资产的方案概述
（2） 发行股票的种类和面值
（3） 发行方式
（4） 发行对象及认购方式
（5） 定价基准日和发行价格
（6） 拟购买的资产
（7） 拟购买资产的价格
（8） 发行数量
（9） 拟购买资产期间损益安排
（10）锁定期安排
（11）上市地点
（12）本次发行前滚存未分配利润的处臵方案
（13）本次发行决议有效期限
5、《关于签署发行股份购买资产协议的议案》；
6、《关于签署发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》；
7、《关于重组方在符合条件时以现金增持公司股份的议案》；
8、《关于批准本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
9、《关于<创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
10、《关于提请股东大会批准四川大地实业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜的议案》；
12、《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划报告（草案）>的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司《2011年年度报告》及摘要；
2、审议本公司《2011年度董事会工作报告》；
3、审议本公司《2011年度监事会工作报告》；
4、审议本公司《2011年度财务决算报告》；
5、审议本公司《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于本公司第六届董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于本公司第五届监事会换届选举的议案》；
8、独立董事述职。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
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| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》；
2、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
3、《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
4、逐项审议《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》
5、《关于签署发行股份购买资产协议的议案》；
6、《关于签署发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》；
7、《关于批准本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
8、《关于<创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
9、《关于批准四川大地实业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》；
10、《关于授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜的议案》；
11、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司《2010年年度报告》及摘要；
2、审议本公司《2010年度董事会工作报告》；
3、审议本公司《2010年度监事会工作报告》；
4、审议本公司《2010年度财务决算报告》；
5、审议本公司《2010年度利润分配预案》；
6、独立董事述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决（出资人权益调整方案另行公告）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决（出资人权益调整方案另行公告）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议本公司《2009年年度报告正文》及摘要。
2）审议本公司《2009年度董事会工作报告》
3）审议本公司《2009年度监事会工作报告》
4）审议本公司《2009年度利润分配预案》
5）审议本公司《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘公司财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议本公司《2008年度董事会工作报告》
2）审议本公司《2008年年度报告及报告摘要》
3）审议本公司《2008年度利润分配预案》
4）审议本公司《关于修改公司章程部分条款的议案》
5）审议本公司《2007年度监事会工作报告》
6）审议《关于公司董事会换届选举的方案》（该议案需逐项审议）
7）审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2009年财务报告审计单位的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议本公司《2007 年度董事会工作报告》
2）审议本公司《2007 年年度报告及报告摘要》
3）审议本公司《2007 年度财务决算报告》
4）审议本公司《2007 年度利润分配预案》
5）审议本公司《2007 年度监事会工作报告》
6）审议本公司《关于聘任2008 年度财务审计机构的议案》
7）审议本公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司董事会改选的议案》
（1） 选举贾鹏先生为第五届董事会董事的议案；
（2） 选举赵艳女士为第五届董事会董事的议案；
（3） 选举梁涛先生为第五届董事会董事的议案；
（4） 选举程守太先生为第五届董事会独立董事的议案；
（5） 选举陈星辉先生为第五届董事会独立董事的议案；
2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 选举贾小红女士先生为第五届监事会监事的议案；
（2） 选举王渝宁女士为第五届监事会监事的议案；
3、 审议《关于改聘公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2007-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议本公司《2006年度董事会工作报告》
2）审议本公司《2006年年度报告（正文及摘要）》
3）审议本公司《2006年度财务决算报告》
4）审议本公司《2006年度利润分配方案》
5）审议本公司《关于提请股东大会授权董事会签订相关协议的议案》
6）审议本公司《2006年度监事会工作报告》
7）审议本公司《关于变更公司注册地址的议案》
8）审议本公司《关于聘任2007年度财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、推荐丁亮先生为第五届董事会董事的议案；
2、推荐汤勇先生为第五届董事会董事的议案；
3、推荐谢路一先生为第五届董事会独立董事的议案；
4、推荐邓磊先生为第五届董事会独立董事的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议的审议事项为《公司资本公积金向流通股股东定向转赠股份及创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案》的议案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议本公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议本公司《2005年年度报告（正文及摘要）》；
4、审议本公司《2005年度财务决算报告》；
5、审议本公司《2005年度利润分配方案》；
6、审议本公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。
7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于聘任天职孜信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
11、审议《关于独立董事辞职增补独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天珑科技 |
| 公告日期 | 2006-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司《修改公司章程》的议案。
2、审议本公司《选举公司第五届董事会》的议案。
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| 审议内容 | |
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