| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8.00 《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》
9.00 非独立董事选举
9.01 非独立董事候选人施驰先生
9.02 非独立董事候选人林劲先生
9.03 非独立董事候选人刘棠枝先生
9.04 非独立董事候选人张恩利先生
9.05 非独立董事候选人张知先生
9.06 非独立董事候选人应一鸣先生
10.00 独立董事选举
10.01 独立董事候选人白华先生
10.02 独立董事候选人彭宁先生
10.03 独立董事候选人刘宏先生
11.00 监事选举
11.01 监事候选人喻召福先生
11.02 监事候选人何玫女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》
3.00 《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》
3.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
3.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计
4.00 《关于2024年关联租赁交易预计情况的议案》
4.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
4.02 与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
5.00 《关于调整为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》
7.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
7.02 与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
8.00 《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》
8.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
8.02 与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
9.00 《关于2023年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》
10.00 《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
11.00 《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》
12.00 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
14.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
16.00 《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
17.00 《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》
7.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
7.02 与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
7.03 向创维集团有限公司深圳分公司集中采购的关联交易预计
8.00 《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》
8.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
8.02 与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
9.00 《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》
10.00 《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》
11.00 《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13.00 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
14.00 《关于选举何玫女士为公司第十届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》
7.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
7.02 与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联交易预计
8.00 《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》
9.00 《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》
11.00 《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》
12.00 《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于开展远期外汇交易的议案》
15.00 《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
16.00 《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》
17.00 非独立董事选举
17.01 非独立董事候选人赖伟德先生
17.02 非独立董事候选人刘棠枝先生
17.03 非独立董事候选人施驰先生
17.04 非独立董事候选人林劲先生
17.05 非独立董事候选人张知先生
17.06 非独立董事候选人应一鸣先生
18.00 独立董事选举
18.01 独立董事候选人白华先生
18.02 独立董事候选人彭宁先生
18.03 独立董事候选人马少平先生
19.00 监事选举
19.01 监事候选人黄文波先生
19.02 监事候选人刘泽斌先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
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| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》
9.00 《关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担保的议案》
10.00 《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》
11.00 《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
12.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14.00 《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
15.00 《关于选举刘泽斌先生为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于调整为子公司提供担保事项的议案》
3.00 《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司承诺利润实现情况的议案》
8.00 《关于回购创维液晶器件(深圳)有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》
9.00 《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
10.00 《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
16.00 《关于2019年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案>
5.00 《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于创维液晶器件(深圳)有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
8.00 《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
9.00 《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》
10.00 《关于为子公司创维液晶器件(深圳)有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司Strong集团旗下公司StrongGes.m.b.H.(奥地利)、StrongInternationalLtd(SI公司)向银行申请授信贷款提供担保的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
15.00 非独立董事选举
15.01 非独立董事候选人赖伟德先生
15.02 非独立董事候选人刘棠枝先生
15.03 非独立董事候选人施驰先生
15.04 非独立董事候选人林劲先生
15.05 非独立董事候选人张知先生
15.06 非独立董事候选人应一鸣先生
16.00 独立董事选举
16.01 独立董事候选人鞠新华先生
16.02 独立董事候选人尹田先生
16.03 独立董事候选人马少平先生
17.00 监事选举
17.01 监事候选人鄢红波先生
17.02 监事候选人张仁全先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 决议有效期
2.20 募集资金存放账户
3《关于<创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9《公司董事、高级管理人员及控股股东关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
10《关于修订<创维数字股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
11《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》
12《关于<创维数字股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
13《关于<创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14《关于<创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15《关于<创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17《关于非独立董事津贴的议案》
18《关于监事津贴的议案》
19《关于变更注册地址暨修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
8、《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》
9、《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
10、《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》
12、《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》
13、《关于为子公司深圳创维汽车智能有限公司提供担保的议案》
14、《关于未来三年（2017年—2019年）股东回报规划的议案》
15、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
16、《关于选举孙瑞坤先生为公司第八届监事会监事的议案》
17、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
子议案①《关于选举赖伟德先生为公司第九届董事会董事的议案》；
子议案②《关于选举林劲先生为公司第九届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于新增2016年度日常关联交易额度的议案》
2《关于为子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
7、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
8、审议《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
9、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》
12、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
2.1 支付现金购买资产
2.2 发行股份购买资产
2.3 交易标的
2.4 交易对方
2.5 交易价格及对价支付方式
2.6 对价支付安排
2.7 过渡期间损益的归属
2.8 标的股权的交割及违约责任
2.9 本次决议有效期
2.10 发行股份的种类和面值
2.11 发行方式
2.12 发行对象及认购方式
2.13 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.14 发行股份的数量
2.15 锁定期安排
2.16 上市地点
2.17 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4 《关于<创维数字股份有限公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7 《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>等协议的议案》
8 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》
9 《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》
11 《关于发行股份及支付现金购买资产事宜摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
12 《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的议案》
13 《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司Strong集团旗下公司Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI公司）向银行申请授信贷款提供人民币1亿元担保的议案》
14 《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为香港子公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币2亿元担保的议案》
15 《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨关联交易的议案》
16 《关于调整非独立董事津贴的议案》
17 《关于调整独立董事津贴的议案》
18 《关于调整监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
4 《公司2014年年度报告全文及摘要》
5 《公司2015年日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
7 《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于修订股东大会议事规则的议案》
10 《关于修订董事会议事规则的议案》
11 《关于修订监事会议事规则的议案》
12 《关于修订独立董事工作制度的议案》
13 《关于修订关联交易管理的议案》
14 《关于修订对外担保管理制度的议案》
15 《关于修订累积投票制实施细则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整独立董事津贴的议案；
2、审议关于发放非独立董事津贴的议案；
3、审议关于发放监事津贴的议案；
4、审议关于更换会计师事务所的议案；
5、审议关于调整公司2014年日常关联交易预计情况的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》(采用累积投票制)；
1.1关于提名推荐杨东文先生为公司非独立董事候选人的议案；
1.2关于提名推荐施驰先生为公司非独立董事候选人的议案；
1.3关于提名推荐刘小榕先生为公司非独立董事候选人的议案；
1.4关于提名推荐张知先生为公司非独立董事候选人的议案；
1.5关于提名推荐应一鸣先生为公司非独立董事候选人的议案；
1.6关于提名推荐郭祥明先生为公司非独立董事候选人的议案；
2、审议《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》(采用累积投票制)；
2.1关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案；
2.2关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案；
2.3关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)；
3.1关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案；
3.2关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案。
4、审议《关于变更公司名称的议案》；
5、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2013年度公司监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、听取公司独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对控股子公司增资的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
2、审议《关于公司进行重大资产出售、置换及发行股份购买资产符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《关于公司重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》；
4、审议《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
5、审议《关于华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
5.1总体方案
5.2资产出售方案
5.3资产置换方案
5.4发行股份购买资产置换差额方案
5.5华润纺织以部分上市公司股份偿付资产回购价款
6、审议《关于<华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于同意深圳创维-RGB电子有限公司免于发出收购要约的议案》；
8、审议《关于同意华润锦华股份有限公司与深圳创维-RGB电子有限公司、华润纺织（集团）有限公司等主体签署〈华润锦华股份有限公司重大资产重组框架协议〉的议案》；
9、审议《关于与华润纺织（集团）有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司等签署<资产出售及置换协议>、<债务处理协议>、<发行股票购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>等协议的议案》；
9.1同意签署并授权向明先生代表公司签署《资产出售及置换协议》
9.2同意签署并授权向明先生代表公司签署《债务处理协议》
9.3同意签署并授权向明先生代表公司签署《发行股票购买资产协议》
9.4同意签署并授权向明先生代表公司签署《盈利预测补偿协议》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理华润锦华股份有限公司本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；
11、审议《关于控股子公司第四期技改方案调整的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2012年度公司监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘任2012年内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订公司章程的议案；
2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；
4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案；
5、审议关于修订公司独立董事工作制度的议案；
6、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011度利润分配和资本公积金转增股本预案；
4、审议公司2012年日常关联交易预计情况的议案；
5、审议关于更换会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举狄慧女士为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2011-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举周波先生为公司董事的议案》； 2、审议《关于选举陶琳先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010度利润分配和资本公积金转增股本预案；
4、审议公司2011年日常关联交易预计情况的议案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名叶永茂先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于提名肖军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2010-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举王春城先生为第八届董事会董事的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举向明先生为第八届董事会董事的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举赵卓英先生为第八届董事会董事的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举蔡惠鹏先生为第八届董事会董事的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举谢耀国先生为第八届董事会董事的议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举郭祥明先生为第八届董事会董事的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举华冠雄先生为第八届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举陶然先生为第七届监事会监事的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举陈兴运先生为第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2010-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于设立华润锦华股份有限公司遂宁分公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于烟台华润锦纶有限公司实施第四期技术改造的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 度利润分配和资本公积金转增股本预案；
4、审议公司2010 年日常关联交易预计情况的议案；
5、审议关于修订公司章程的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于提名王春城先生为董事候选人的议案；
8、审议关于提名蔡惠鹏先生为董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于向关联方借款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 度利润分配和资本公积金转增股本预案；
4、审议公司2009 年日常关联交易预计情况的议案；
5、审议关于修订公司章程的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于实施“三高一低”高档面料改造工程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司担保的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于监事变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
4、审议公司2008 年日常关联交易预计情况的议案；
5、审议关于向华润创业有限公司借款展期的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2008-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换并新聘公司外部审计机构的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2007-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、审议《关于制订公司累积投票制度的议案》；
6、审议《关于制订对外担保管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度公司董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2006年度公司监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2007年日常关联交易预计情况的议案》
5、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2007-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于华润锦华实施第二期技术改造的议案》；
2、审议《关于烟台华润锦纶有限公司吸收合并烟台华润纤维有限公司的议案》；
3、审议《关于对烟台华润锦纶有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于烟台华润锦纶有限公司实施第二期技术改造的议案》；
2、《关于提名石善博先生为公司董事的提案》；
3、《关于提名赵卓英先生为公司董事的提案》；
4、《关于独立董事津贴调整的报告》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2006-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：华润锦华股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2006-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
4、审议2006年日常关联交易预计情况的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 创维数字 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于烟台华润锦纶有限公司新增纺丝生产线及加弹设备的议案;
2、审议关于为控股子公司担保的议案；
3、审议关于监事变更的议案；
4、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配