| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
2.00 《关于与信科(北京)财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2024-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向法院申请预重整及重整的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司预重整及重整相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会报告》
3.00 《2023年度监事会报告》
4.00 《关于公司2023年度财务决算的报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度计提减值准备的议案》
7.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于限制性股票拟回购注销的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李强先生任公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举杨璟先生任公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举万岩女士任公司第十届董事会独立董事
2.02 选举许晓芳女士任公司第十届董事会独立董事
2.03 选举杨晓锋先生任公司第十届董事会独立董事
2.04 选举张天西先生任公司第十届董事会独立董事
2.05 选举张伟斌先生任公司第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举高雪峰先生任公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2.00 《关于2024年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会报告》
3.00 《2022年度监事会报告》
4.00 《关于公司2022年度财务决算的报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度计提减值准备的议案》
7.00 《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2.00 《关于2023年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》
3.00 《关于向关联方出售子公司北京房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
7.00 《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于收购南通云数网络科技有限公司100%股权的议案》
9.00 《关于2022年度非公开发行A股股票聘请评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
10.00 《关于授权公司董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会报告》
3.00 《2021年度监事会报告》
4.00 《关于公司2021年度财务决算的报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度计提减值准备的议案》
7.00 《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方出售公司烟台房产的议案》
2.00 《关于向关联方出售公司下属公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》
2.00 《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》
3.00 《关于出售公司烟台房产的议案》
4.00 《关于出售公司下属公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2.00 《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中审亚太会计师事务(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于续聘中审亚太会计师事务(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案》
3.00 《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 选举马卫国先生任公司非独立董事
1.02 选举杨璟先生任公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会报告》
3.00 《2020年度监事会报告》
4.00 《关于公司2020年度财务决算的报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2020年度计提减值准备的议案》
7.00 《关于确认2020年度日常经营关联交易及预计2021年度日常经营关联交易的议案》
8.00 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》
2.00 《关于2021年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案》
3.00 《关于2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
4.00 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股股东的下属公司申请借款的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案
2.00 关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
3.00 关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事
2.05 选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事
4.00 关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.00 《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》
5.00 《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象和认购方式
5.04 定价原则及发行价格
5.05 发行数量
5.06 募集资金规模及用途
5.07 限售期
5.08 上市地点
5.09 滚存未分配利润的安排
5.10 本次非公开发行股票决议有效期
6.00 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
7.00 《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《<关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》
13.00 《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
14.00 《关于<关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于授权公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会报告》
3.00 《2019年度监事会报告》
4.00 《关于公司2019年度财务决算的报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2019年度计提减值准备的议案》
7.00 《关于确认2019年度日常经营关联交易及预计2020年度日常经营关联交易的议案》
8.00 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
9.00 《关于选举公司独立董事的议案》
9.01 选举李克强先生任公司第八届董事会独立董事
9.02 选举张天西先生任公司第八届董事会独立董事
9.03 选举孙闯先生任公司第八届董事会独立董事
10.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案
2.00 关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案
3.00 关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向商业银行申请综合授信的议案
2.00 关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案
3.00 关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》
3.00 《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司为下属公司申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.00 《关于公司下属公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会报告》
3.00 《2018年度监事会报告》
4.00 《关于公司2018年度财务决算的报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2018年度计提减值准备的议案》
7.00 《关于确认2018年度日常经营关联交易及预计2019年度日常经营关联交易的议案》
8.00 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
9.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》
2.00 《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.00 《关于公开发行公司债券的议案》
4.01 发行规模
4.02 发行方式
4.03 债券品种及期限
4.04 募集资金用途
4.05 票面金额及发行价格
4.06 债券利率及其确定方式
4.07 还本付息的期限和方式
4.08 发行对象与配售规则
4.09 担保安排
4.10 赎回条款或回售条款
4.11 上市安排
4.12 偿债保障措施
4.13 决议的有效期
5.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
6.00 《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案》
3.00 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
4.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会报告》
3.00 《2017年度监事会报告》
4.00 《关于公司2017年度财务决算的报告》
5.00 《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》
6.00 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
7.00 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
8.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请贷款的议案》
10.00 《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举陈蕾女士任公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司董事会换届选举的议案
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举付景林先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举吕廷杰先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举孙琪先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张晓岚女士为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举张焕国先生为公司第八届董事会独立董事
2.05 选举梁文永先生为公司第八届董事会独立董事
关于公司监事会换届选举的议案
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举段茂忠先生为公司第八届监事会监事
4.00 关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案
5.00 关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
2.《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度报告及摘要》
2.《2016年度董事会报告》
3.《2016年度监事会报告》
4.《关于公司2016年度财务决算的报告》
5.《关于公司2016年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》
8.《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
9.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
10.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议案》
11.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
12.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》
13.听取独立董事2016年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议《公司对外担保制度（草案）》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案。
2．关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。
3．关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度报告及摘要》
2.《2015年度董事会报告》
3.《2015年度监事会报告》
4.《关于公司2015年度财务决算的报告》
5.《关于公司2015年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.《关于预计2016年度日常经营关联交易的议案》
12.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
13.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
14.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议案》
15.《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》
16.《关于为公司全资子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的议案》
17.《关于公司<符合发行股份购买资产条件>的议案》
18.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》（各子议案需逐项审议）
（一）本次交易方案概述
18.01本次交易方案概述
（二）发行股份购买资产
18.02交易对方
18.03交易标的
18.04交易价格
18.05发行股票的种类和面值
18.06发行方式
18.07上市地
18.08发行对象和认购方式
18.09发行价格与定价依据
18.10发行数量
18.11拟购买资产期间损益安排
18.12本次发行前公司滚存利润安排
18.13业绩补偿安排
18.14锁定期
（三）发行股份募集配套资金
18.15发行股票的种类和面值
18.16发行方式
18.17上市地
18.18发行对象及发行方式
18.19发行价格及定价依据
18.20发行数量
18.21发行对象
18.22锁定期
18.23募集资金用途
（四）决议有效期
18.24决议有效期
19.《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉（草案）及其摘要的议案》
20.《关于公司本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》
21.《关于公司本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
22.《关于签署本次交易相关协议的议案》
23.《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
24.《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》
25.《关于审议本次交易相关审计报告与资产评估报告的议案》
26.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
27.《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
28.《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案；
2、关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案；
2、关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款2亿元的议案；
3、关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案；
4、关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公开发行公司债券的议案
1.01发行规模
1.02发行方式
1.03债券品种及期限
1.04募集资金用途
1.05票面金额及发行价格
1.06债券利率及其确定方式
1.07还本付息的期限和方式
1.08发行对象与配售规则
1.09担保安排
1.10赎回条款或回售条款
1.11上市安排
1.12偿债保障措施
1.13决议的有效期
2.关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01关于选举张焕国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
董事的选举实行累积投票制。
5.关于公司下属单位向商业银行申请综合授信的议案
6.关于为公司下属单位向商业银行申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度报告及摘要》
2.《2014年度董事会报告》
3.《2014年度监事会报告》
4.《关于公司2014年度财务决算的报告》
5.《关于公司2014年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于预计2015年度日常经营关联交易的议案》
10.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
11.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
12.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》
13.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的议案》
14.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
15.《关于公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》
16.听取独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案
2. 关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》
2.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.《关于补选监事会成员的议案》
子议案1：关于选举孟汉峰为公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2014-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更部分募集资金投向的议案
1.1关于变更募集资金1亿元对高阳捷迅增资用于投资综合卡兑换平台项目的议案
1.2关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案
1.1激励对象选取原则
1.2限制性股票的股份来源和股份总量
1.3限制性股票的授予价格及确定方法
1.4限制性股票的授予数量
1.5限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
1.6限制性股票的授予条件和解锁条件
1.7限制性股票的授予和解锁
1.8本计划的调整方法和程序
1.9本计划的实施程序、授予和解锁程序
1.10公司与激励对象各自的权力义务
1.11本计划的会计处理方法及对业绩影响
1.12本计划的变更与终止
2.关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案
4.关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案
5.关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
6.关于公司为全资子公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<符合发行股份购买资产暨关联交易条件>的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易的整体方案
2.2本次交易的标的资产和交易对方
2.3交易对方
2.4标的资产
2.5拟购买资产的交易价格
2.6发行股票的种类和面值
2.7发行方式
2.8上市地
2.9发行对象和认购方式
2.10发行价格与定价依据
2.11发行数量
2.12拟购买资产期间损益安排
2.13本次发行前公司滚存利润安排
2.14锁定期
2.15自然人股东锁定期
2.16电信科学研究院及其关联方大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）锁定期
2.17北京银汉创业投资有限公司锁定期
2.18决议有效期
3.《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》
4.《关于公司本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》
5.《关于公司本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
6.《关于公司发行股份购买资产符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》
7.《关于签署本次交易相关协议的议案》
8.《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
9.《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》
10.《关于审议本次交易相关审计报告、备考审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度报告及摘要》
2.《2013年度董事会报告》
3.《2013年度监事会报告》
4.《关于公司2013年度财务决算的报告》
5.《关于公司2013年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案》
8.《关于预计2014年度日常经营关联交易的议案》
9.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
10.《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
11.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
12.《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》
13.听取独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》
2. 《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》
3. 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
4. 《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》
2. 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3. 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2013-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更部分募集资金投向的议案》
2.《关于公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院申请委托贷款的议案》
3.《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请委托贷款的议案》
4.《关于公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》
5.《关于公司控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》
6.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
7.《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
8.《关于公司为全资子公司及控股子公司向电信科学技术研究院申请委托贷款提供担保的议案》
9.《关于公司为控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度报告及摘要》；
2.《2012年度董事会报告》；
3.《2012年度监事会报告》；
4.《关于公司2012年度财务决算的报告》；
5.《关于公司2012年度利润分配方案》；
6.《关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
7.《关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案》；
8.《关于预计2013年度日常经营关联交易的议案》；
9.《关于变更公司注册地址的议案》；
10.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》；
子议案一：关于公司租用办公场所的议案；
子议案二：关于公司部分下属公司租用办公场所的议案；
11.《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
12.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
13.《关于公司全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款7000万元的议案》；
14.《关于变更部分募集资金投向的议案》；
15.《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》；
16.《关于为公司全资子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的议案》；
17.《关于公司为全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款7000万元提供担保的议案》；
18.听取独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》
2.《关于全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》
3.《关于公司为全资子公司向电信科学技术研究院申请委托借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司全资子公司、控股子公司在宁波银行北京分行申请综合授信额度的议案》；
2.《关于公司为全资子公司、控股子公司在宁波银行北京分行申请综合授信额度提供担保的议案》；
3. 《关于公司为全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款1.5亿元提供担保的议案》；
4.《关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
5. 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
6.《关于公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司进行2011年度利润分配的议案》；
7.《关于对公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少数股东股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2012年下半年度新增日常关联交易的议案》
2.《关于公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术究院申请不超过叁亿元委托贷款的议案》
3.《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过贰亿元委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》
3.《关于公司控股子公司在商业银行申请综合授信额度的议案》
4. 《关于为公司控股子公司在商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司控股子公司调整在银行申请综合授信额度的议案》
2. 《关于为控股子公司在银行申请综合授信提供担保的议案》
3. 《关于公司为控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请1亿元综合授信提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2012-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会成员换届选举的议案》
1.1选举付景林先生为公司第七届董事会董事
1.2选举郑金良先生为公司第七届董事会董事
1.3选举刘剑文先生为公司第七届董事会独立董事
1.4选举蔡荣生先生为公司第七届董事会独立董事
1.5选举吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事
1.6选举孙琪先生为公司第七届董事会独立董事
1.7选举张晓岚女士为公司第七届董事会独立董事
2、《关于监事会成员换届选举的议案》
2.1选举郭光莉女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度报告及摘要》
2.《2011年度董事会报告》
3.《2011年度监事会报告》
4.《关于公司2011年度财务决算的报告》
5.《关于公司2011年度利润分配方案》
6.《关于聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》
7.《关于2012年度日常经营关联交易的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》
10.《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》
11.《关于预计2012年度与大唐电信集团财务有限公司发生存款交易的议案》
12.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
13.《关于公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信的议案》
14.《关于为公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2012-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整公司2011年度非公开发行股票募集资金总额、发行数量和发行价格的议案》
2.《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订）的议案》
3.《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
4.《关于与控股股东电信科学技术研究院签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2011-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信的议案》
3.《关于为公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更控股子公司申请银行综合授信的议案》
2.《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3. 《关于控股子公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借1亿元人民币的议案》
4. 《关于控股子公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借5000万元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7、本次非公开发行涉及关联交易的议案
8、关于审批2011公司与电信科学技术研究院签署附条件生效非公开发行股票认购协议的议案
9、关于控股子公司申请银行综合授信的议案
10、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2010年度报告及摘要》
2.《2010年度董事会报告》
3.《2010年度监事会报告》
4.《关于公司2010年度财务决算的报告》
5.《关于公司2010年度利润分配方案》
6.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
7. 《关于2011年度日常经营关联交易的议案》
此外，独立董事将在股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.《关于全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》
3.《关于为全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》
2.《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司申请、使用银行授信担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司申请发行短期融资券的议案》
2.《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
3．《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于将所持高鸿恒昌科技有限公司股权出售给控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2009 年度报告及摘要》
2.《2009 年度董事会报告》
3.《2009 年度监事会报告》
4.《关于公司2009 年度财务决算的报告》
5.《关于公司2009 年度利润分配预案》
6.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
7.《关于2010 年度控股子公司申请银行综合授信的议案》
8.《关于2010 年度为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
9.《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2009-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》的议案
2.关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2009-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
2. 《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
2.《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于通过二级市场减持公司所持有交通银行股权的议案》
2.《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》
3.《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6. 《关于审批公司与电信科学技术研究院签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8. 《本次非公开发行涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于董事会换届的议案
3. 关于监事会换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2008 年度报告及摘要》
2. 《2008 年度董事会报告》
3. 《关于公司2008 年度财务决算的报告》
4. 《关于公司2008 年度利润分配预案》
5. 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7. 《关于补充固定资产类型和折旧政策的议案》
8. 《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
9. 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案
（二）关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于控股子公司申请银行综合授信的议案
二、关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于控股子公司申请发行短期融资券的议案
2.关于为控股子公司申请发行短期融资券提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于变更公司募集资金项目的议案》
二、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
1、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行综合授信额度11,000万元
2、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行的授信额度至不超过5,000万元
三、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
1、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行申请综合授信额度11,000万元担保
2、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行申请授信额度至不超过5,000万元担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于控股子公司申请银行综合授信的议案
2.关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2007 年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2007 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》
7、《关于给不在公司任职的董事和监事发放津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘用公司2007 年度审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于控股子公司申请银行综合授信的议案
二、关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2007-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于选举余睿为第五届董事会董事的议案》
二、《关于选举郑金良为第五届董事会董事的议案》
三、《关于选举杨玉兰为第五届监事的议案》
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2007-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》
二、《关于对控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司追加投资的议案》
三、《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请银行综合授信的议案》
四、《关于为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请银行综合授信担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2006年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2006年度利润分配的议案》
6、《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》
7、《调整独立董事津贴的议案》
8、《关于改选监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》
2、审议《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2006-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向各银行新增申请不超过2亿元综合授信的议案；
2、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司新增银行授信提供不超过2亿元担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
二 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1 发行方式
2 本次发行股票的种类和面值
3 本次发行股票的数量
4 发行对象及认购方式
5 锁定期
6 上市地点
7 发行价格及定价依据
8 本次发行募集资金用途
9 新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润
10 本次发行决议有效期限
三 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性研究报告的议案
1 3G传送网项目
2 VOIP产业化项目
四 关于前次募集资金使用情况的说明
五 授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
六 关于制订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案
七 修改公司《股东大会议事规则》的议案
八 修改公司《董事会议事规则》的议案
九 修改公司《监事会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整独立董事津贴的议案；
2、关于变更折旧政策的议案；
3、关于变更坏账政策的议案；
4、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司浦东发展银行授信提供八千万元担保的议案；
5、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司中信银行授信提供四千万元担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于北京大唐高鸿申请1.5亿元流动资金贷款的议案；
2、关于为北京大唐高鸿银行授信提供1.5亿元担保的议案；
3、关于为北京奈特时代银行授信提供4000万元担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2005年度报告及摘要
2.2005年度董事会工作报告
3.2005年度监事会工作报告
4.公司2005年度决算报告
5.关于公司2005年度利润分配的议案
6.关于董事会换届的议案
7.关于监事会换届的议案
8.续聘会计师事务所的议案
9.关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 高鸿股份 |
| 公告日期 | 2006-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于改聘公司2005年度审计事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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