| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及年度报告摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案
7.00 关于监事人员2023年度薪酬的议案
8.00 关于为子公司提供融资授信担保预计的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
10.00 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 修改《公司章程》的议案
2.00 选举独立董事的议案
3.00 2024年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李洪波先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于选举胡国强先生为公司独立董事的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及年度报告摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于非独立董事人员2022年度薪酬的议案
7.00 关于监事人员2022年度薪酬的议案
8.00 关于聘任2023年度财务审计机构的议案
9.00 关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举傅万堂先生为公司独立董事的议案
4.00 关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案
5.00 关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案
6.00 2023年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及年度报告摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于非独立董事人员2021年度薪酬的议案
7.00 关于监事人员2021年度薪酬的议案
8.00 对参股子公司增资暨关联交易的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于聘任2022年度财务审计机构的议案
11.00 关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选王向东先生为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案
4.00 2022年日常关联交易预计的议案
5.00 关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举焦留军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举张建锋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举蒋宝军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举刘振彪先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举罗熊先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举岳殿民先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王玉敏女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举车宏伟先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举张廷秀先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
6.00 关于聘任2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及年度报告摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案
7.00 关于非独立董事人员2020年度薪酬的议案
8.00 关于监事人员2020年度薪酬的议案
9.00 关于租赁房屋暨关联交易的议案
10.00 2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
2.00 关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的议案
3.00 关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案
4.00 关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的议案
5.00 关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案
6.00 关于租赁房屋暨关联交易的议案
7.00 2021 年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选焦留军先生为第六届董事会董事的议案
2.00 关于补选车宏伟先生为第六届监事会监事的议案
3.00 关于聘任2020年度财务审计机构的议案
4.00 关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2019年年度报告》及年度报告摘要
2.00 公司《2019年度董事会工作报告》
3.00 公司《2019年度监事会工作报告》
4.00 公司《2019年度财务决算报告》
5.00 公司《2019年度利润分配预案》
6.00 公司《关于非独立董事人员2019年度薪酬的议案》
7.00 公司《关于监事人员2019年度薪酬的议案》
8.00 公司《关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》
9.00 公司《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》
10.00 公司《关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的议案》
11.00 公司《关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选周承巍先生为第六届董事会董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于增加2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度报告及年度报告摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于非独立董事人员2018年度薪酬的议案
7.00 关于公司监事人员2018年度薪酬的议案
8.00 关于2018年度财务报表审计费用及聘任2019年度财务审计机构议案
9.00 关于2018年度内部控制审计费用及聘任2019年度内部控制审计机构的议案
10.00 关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬的议案
11.00 关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案
12.00 关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
13.00 关于在北京金隅财务有限公司存款的议案
14.00 关于在北京金隅财务有限公司借款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2019年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2018-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 补选于宝池先生为第六届董事会非独立董事
1.02 补选蒋宝军先生为第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案
2.00 关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信的议案
3.00 关于在北京金隅财务有限公司存款的议案
4.00 关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告及年度报告摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于非独立董事人员2017年度薪酬的议案
7.00 关于公司监事人员2017年度薪酬的议案
8.00 关于聘任2018年度财务审计机构及审计费用的议案
9.00 关于聘任2018年度内部控制审计机构及审计费用的议案
累积股票提案 采用等额选举
10.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 选举刘文彦先生为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举刘振彪先生为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举张建锋先生为公司第六届董事会非独立董事
10.04 选举朱岩先生为公司第六届董事会非独立董事
11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举罗熊先生为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举岳殿民先生为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举王玉敏女士为公司第六届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
12.01 选举周文辉先生为公司第六届监事会股东代表监事
12.02 选举张廷秀先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.00 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
14.00 关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案
16.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2018年日常关联交易预计的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》
议案2审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》
议案3审议修订公司《股东大会议事规则》的议案
议案4审议修订公司《董事会议事规则》的议案
议案5审议修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于补选岳殿民为第五届董事会独立董事的议案》
2．审议《关于增加公司经营范围的议案》
3．审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2016年年度报告》及年度报告摘要
2.审议公司《2016年度董事会工作报告》；
3.审议公司《2016年度监事会工作报告》；
4.审议公司《2016年度财务决算报告》；
5.审议公司《2016年度利润分配预案》；
6.审议公司《关于非独立董事人员2016年度薪酬的议案》;
7.审议公司《2017年日常关联交易预计的议案》；
8. 审议公司《关于聘任2017年度财务审计机构及审计费用的议案》；
9. 审议公司《关于聘任2017年度内部控制审计机构及审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议公司《关于签署<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
议案1.1 选举刘文彦先生为第五届董事会董事的议案
议案1.2 选举张建锋先生为第五届董事会董事的议案
议案1.3 选举朱岩生为第五届董事会董事的议案
议案2 审议《关于补选罗熊第五届董事会独立董事的议案》
议案3 审议《关于补选周文辉先生为第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司与北京金隅股份有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司与唐山盾石机械制造有限责任公司发生的日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2015年度财务决算报告》；
4.审议公司《2015年度利润分配预案》；
5.审议公司2015年年度报告及年度报告摘要；
6.审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案；
7.审议《关于聘请公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2014年度财务决算报告》；
4.审议公司《2014年度利润分配预案》；
5.审议公司2014年年度报告及年度报告摘要；
6.审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案；
7.审议《关于聘请公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
8.审议修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议增加公司经营范围的议案；
2.审议修改公司章程的议案；
3.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-06 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2014-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议通过了增加公司经营范围的议案；
2．审议通过了修改公司章程的议案；
3．审议豁免公司控股股东“关于规范和降低关联交易比例的承诺”的议案；
4．审议关于豁免公司实际控制人履行承诺事项的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配预案》；
5、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；
6、审议通过了《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》
7、审议2014年度公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
8、审议《关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
9、审议关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并唐山盾石筑炉工程有限责任公司的议案。
10、听取2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议增加公司经营范围的议案；
2、审议《公司章程修正案》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年度利润分配预案》；
5、审议公司2012年年度报告及年度报告摘要；
6、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司聘请内部控制审计机构的议案》；
8、审议公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、唐山冀东装备工程股份有限公司拟与冀东发展集团有限责任公司共同出资组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-05 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2012-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》的议案；
2、审议修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议修订《监事会议事规则》的议案；
5、审议公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；
6、审议公司更换监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2011年度董事会工作报告；
2．审议公司2011年度监事会工作报告；
3. 审议公司2011年度财务决算报告；
4. 审议公司2011年度利润分配方案；
5. 审议公司2011年年度报告全文及摘要；
6. 审议公司聘请会计师事务所议案；
7. 审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案；
8、审议选举李雨森先生为公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举苏宏业先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案。
3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案。
4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案。
5、审议公司董事会设立关联交易决策委员会的议案。
6、审议《唐山冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》。
7、审议《唐山冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-19 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2011-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2010年度董事会工作报告；
2．审议公司2010年度监事会工作报告；
3. 审议公司2010年度财务决算报告；
4. 审议公司2010年年度报告全文及摘要；
5. 审议公司2010年度利润分配预案；
6. 审议本公司董事会换届选举的议案；
7. 审议确定本公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案；
8. 审议本公司监事会换届选举的议案；
9. 审议本公司更名的议案；
10. 审议本公司变更住所的议案；
11. 审议本公司变更经营范围的议案；
12. 审议《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》；
13. 审议公司聘请会计师事务所议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换重组方案决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2009 年度董事会工作报告》
（2）《公司2009 年度监事会工作报告》
（3）《公司2009 年度财务决算报告》
（4）《公司2009 年年度报告全文及摘要》
（5）《公司2009 年度利润分配方案》
（6）《公司关于聘任2010 年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与河北省冀东水泥集团有限责任公司进行重大资产置换的议案》；
1.01 重组方式、交易标的和交易对方
1.02 定价方式
1.03 交易价格
1.04 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.05 职工安置方案
1.06 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.07 决议的有效期
2、《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》；
3、《唐山陶瓷股份有限公司重大资产置换及暨关联交易报告书（草案）》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
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| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2008 年度董事会工作报告》
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》
（3）《公司2008 年度财务决算报告》
（4）《公司2008 年年度报告全文及摘要》
（5）《公司2008 年度利润分配方案》
（6）《公司关于聘任2009 年审计机构的议案》
（7）《公司章程修正案》，本议案需要特别决议通过。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任公司2008 年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告全文及摘要
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》
4、审议《公司2006年度财务决算报告》
5、审议《公司2006年度利润分配方案》
6、审议《选举陈思为公司第四届董事会董事的议案》
7、审议《选举孙靖为公司第四届董事会董事的议案》
8、审议《选举徐春立为公司第四届董事会董事的议案》
9、审议《选举刘刚为公司第四届董事会董事的议案》
10、审议《选举董进会为公司第四届董事会董事的议案》
11、审议《选举李国强为公司第四届董事会董事的议案》
12、审议《选举张树来为公司第四届董事会董事的议案》
13、审议《选举陈嘉庚为公司第四届董事会独立董事的议案》
14、审议《选举金绍钧为公司第四届董事会独立董事的议案》
15、审议《选举王甲兴为公司第四届董事会独立董事的议案》
16、审议《选举孙淑英为公司第四届董事会独立董事的议案》
17、审议《选举楚跃华为公司第四届监事会监事的议案》
18、审议《选举刘志贵为公司第四届监事会监事的议案》
19、审议《选举王新智为公司第四届监事会监事的议案》
20、审议《关于增加公司注册资本的议案》
21、审议《关于修改公司章程的议案》
22、审议《公司关于聘任2007年审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2007-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《唐山陶瓷股份有限公司关于聘任2006年度财务报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配议案》
5、审议《关于全面修改公司章程的议案》
6、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
7、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
8、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
9、审议《关于选举董进会为公司第三届董事会董事的议案》
10、审议《关于选举李国强为公司第三届董事会董事的议案》
11、审议《关于选举王新智为公司第三届监事会监事的议案》
12、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 冀东装备 |
| 公告日期 | 2004-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举刘刚为公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举王甲兴为公司第三届董事会独立董事的的议案》。 |
| 审议内容 | |
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