| 股东大会通知 会议日期:2008-09-26 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于续聘会计师事务所的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-17 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2007 年度董事会工作报告
2.2007 年度监事会工作报告
3.2007 年年度报告
4.20076 年度财务决算报告
5.2007 年度利润分配方案
6.关于修改《公司章程》的议案
7.股东大会议事规则
8.董事会议事规则
9.监事会议事规则
10.关于审议2008 年度日常关联交易的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-09-07 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于聘任会计师事务所的议案》
2.关于王延才先生辞去公司独立董事的议案
3.关于聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-12 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2006年度董事会工作报告；
2.2006年度监事会工作报告；
3.2006年年度报告；
4.2006年度财务决算报告；
5.2006年度利润分配方案；
6.关于使用募股资金投资北京张裕爱斐堡酒庄建设项目的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-07 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于董事会换届改选的议案
2.关于增加独立董事津贴的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2005年度董事会工作报告；
2.2005年度监事会工作报告；
3.2005年年度报告；
4.2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5.关于修改公司章程的议案；
6.关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案；
7.关于公司董事会改选的议案；
8.关于公司监事会改选的议案；
9.关于续聘会计师事务所的议案；
10.关于撇销部分坏帐的议案；
11.关于审议2006年度日常关联交易的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-10 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-07-15 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-19 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2004年度董事会工作报告》；
2.审议《2004年度监事会工作报告》；
3.审议《2004年年度报告》；
4.审议《2004年度财务决算》；
5.审议《2004年度利润分配方案》；
6.审议《关于增加独立董事津贴的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-21 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2003年年度报告》；
2.审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
3.审议《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
4.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5.审议《关于监事会换届选举的议案》；
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-24 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《关于董事会换届选举的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-21 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
2.审议《关于使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有限公司的议案》；
3.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
4.审议《关于核销坏帐的议案》；
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理有关事宜的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-20 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2001年度董事会工作报告》；
2、审议《2001年度监事会工作报告》；
3、审议《2001年年度报告》；
4、审议《2001年度财务决算及2002年度财务预算报告》；
5、审议《2001年度利润分配方案》；
6、审议《关于增补董事及聘任独立董事的议案》：
7、审议《股东大会议事规则》：
8、审议《关于设立董事会专门机构的议案》；
9、审议《关于续聘审计师事务所的议案》；
10、审议《关于核销坏账的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-10-22 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于与烟台张裕玻璃制品有限公司签订酒瓶购销协议的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-24 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2000年度董事会工作报告》；
2、审议《2000年度监事会工作报告》；
3、审议《2000年年度报告》；
4、审议《2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》；
5、审议《2000年度利润分配方案》；
6、审议《关于超额募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于变更个别董事的议案》；
由于年龄原因,公司董事田福永先生请求辞去董事职务。 公司第二届董事会第一次
会议已审议决定同意其辞职请求, 拟推荐付铭志先生（简历附后）为公司第二届董
事会董事,并提交公司2000年度股东大会审议。
8、关于监事会换届选举的议案；
公司于1997年9月17日选举产生的第一届监事会已任期届满,经公司2000年度监事会
审议通过,拟提请公司2000年度股东大会对其进行换届选举,并推荐王世良先生、张
虹霞女士和史世春先生（三人简历附后）为公司第二届监事会监事候选人。
9、关于续聘审计师事务所的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-08-22 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、《关于公司增资发行A股之前未分配利润的处置方案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-08-01 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于将计划投资项目的资金来源由原增发B股全部转为增发A股解决的议案；
2、审议关于增资发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)的议案；
3、审议关于增资发行A股募集资金计划投资项目的议案；
4、审议关于授权董事会在本次股东大会审议通过的发行方案内决定发行时机、 发
行数量、发行价格和发行方式的议案；
5、审议关于授权董事会在本次增发A 股完成后对《公司章程》有关条款进行修改
及全权办理本次增发A股等具体事宜的议案；
6、审议关于前次募集资金使用情况的报告。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-15 |
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| 公司名称 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《1999年度董事会工作报告》；
2、审议《1999年度监事会工作报告》；
3、审议《1999年年度报告》；
4、审议《1999年度财务决算及2000年度财务预算报告》；
5、审议《1999年度利润分配预案》；
6、 审议《关于烟台张裕集团有限公司以烟台福山葡萄酿酒公司全部资产抵偿所欠
本公司款项的议案》；
为减少控股股东与本公司之间的关联交易,避免控股股东与本公司之间的同业竞争,
经与烟台张裕集团有限公司(以下简称"集团公司")协商, 本公司拟同意该公司以其
分公司－烟台福山葡萄酿酒公司全部经营性资产（包括土地）经具有证券从业资格
的资产评估机构进行评估（评估基准日为1999年12月31日）, 并经国家国有资产管
理部门确认后,等价抵偿所欠本公司部分款项。截至1999年12月31日止,烟台福山葡
萄酿酒公司帐面资产总额为2461.5万元,净资产为1417.5万元,拥有年产3000吨葡萄
酒的生产能力,1999年度实现税前利润为1,004,835元。
为避免同业竞争,本公司与集团公司于1998年3月10日签属了《关于烟台福山葡萄酿
酒公司和烟台第二酿酒厂资产委托经营协议》,若本次资产转让完成后,该协议将自
行终止。
董事会认为,本次所涉及关联交易的实物资产属集团公司的优质资产,符合本公司的
长远发展与最大利益,有利于确保本公司现有葡萄酒的生产能力,对非关联股东的利
益亦不会造成损害。该事宜将于本次股东大会审议通过后实施。
7、审议《关于合资设立“麒麟”包装有限公司的议案》；
8、审议《关于改选董事会的议案》；
为了进一步规范法人治理结构, 公司董事付铭志先生和付世勇先生请求辞去董事职
务,王国祝先生和李洪臣先生因年龄原因亦请求辞去董事职务。 公司第一届董事会
第八次会议已通过上述董事之辞职请求, 并决定推荐梁贤久先生和冷斌先生为公司
董事候选人,简历如下：
梁贤久先生,1955年3月出生,大学学历 ,经济师。先后担任山东省龙口啤酒厂厂长,
山东金龙发达集团公司党委书记兼总经理,山东省龙口市龙口镇党委书记,山东省龙
口市副市长,龙口市委副书记。
冷斌先生,1962年10月出生,大学学历,审计师。先后担任烟台市审计局科员,烟台市
审计局工交科副科长,科长。
9、审议《关于续聘安达信公司和安达信·华强会计会计师事务所的议案》；
10、审议《关于前次股东大会决议事项执行情况的报告》；
11、其他需提交股东大会审议的事项。
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