| 股东大会通知 会议日期:2008-07-29 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议“聘任黄友先生为公司独立董事的议案”
2.审议“聘任周友苏先生为公司独立董事的议案”
3.审议“聘任章群女士为公司独立董事的议案”
4.审议“关于修改公司《章程》的议案” |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-06-12 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2007 年度报告正文》及《摘要》；
2.审议《2007 年度董事会工作报告》；
3.审议《2007 年度监事会工作报告》；
4.审议《2007 年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008 年财务报告审计单位的议案》
6.审议《关于取消公司2007 年公开发行股票的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-26 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于发行公司债券的相关事项
2.审议《关于补选公司监事的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-28 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-18 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议“2006年度报告正文及摘要”
2.审议“董事会工作报告”
3.审议“监事会工作报告”
4.审议“2006年度利润分配预案”
5.审议“董事会换届选举的议案”
6.审议“监事会换届选举的议案”
7.审议“关于续聘华信会计师事务所的议案”
8.审议“关于公司符合公开发行股票条件的议案”
9.审议“公司2007年公开发行股票方案的议案”
10.审议“关于公司滚存利润分配的议案”
11.审议“前次募集资金使用情况专项说明的议案”
12.审议“公司《募集资金使用管理办法》的议案”
13.审议“关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案”
14.审议“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案”
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-02 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》
2.审议《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2005年年度报告》及《摘要》；
2.审议公司《2005年度董事会工作报告》；
3.审议公司《2005年度监事会工作报告》；
4.审议公司《2005年度财务决算报告》；
5.审议公司《2005年度利润分配预案》；
6.审议《关于公司战略调整的议案》；
7.审议《关于收购南方希望在贵州遵义嘉好、都匀国雄和云南曲靖国雄三家公司股权的议案》；
8.审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；
9.审议《关于修改公司章程的议案》；
10.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-01-19 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-29 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-13 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2004年年度报告》及《摘要》；
2.审议公司《2004年度董事会工作报告》；
3.审议公司《2004年度监事会工作报告》；
4.审议公司《2004年度总经理工作报告》；
5.审议公司《2004年度财务报告》；
6.审议公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》；
7.审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；
8.审议增补赵力宾先生为第三届董事会董事的议案；
9.审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
10.审议《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。
11.根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的精神，审议《关于修改公司章程》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-13 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2003年年度报告》、《2003年年度报告摘要》；
2.审议公司《2003年度董事会工作报告》；
3.审议公司《2003年度监事会工作报告》；
4.审议公司《2003年度总经理工作报告》；
5.审议公司《2002年度财务报告》；
6.审议公司《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》；
7.审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；
8.审议第二届董、监事会换届选举的有关事项,本议案采用累积投票制；
9.审议《公司再融资方式由发行可转债改为配股》的议案；
10.审议《关于公司2003年配股资格审查》的议案；
11.审议《关于公司2003年配股具体发行方案》的议案,该议案各事项需逐次表决；
12.审议授权董事会办理配股相关事宜的议案；
13.审议《关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性》的议案；
14.审议《前次募集资金使用情况专项说明》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-12-29 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议增选覃明先生为公司董事的议案；
2.审议关于调整公司部分会计政策的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-03-21 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
2.审议公司《2002年度利润分配预案及2002年利润分配政策》；
3.审议四川新希望集团有限公司提议增选尚振法先生为四川新希望农业股份有限公司监事的议案；
4.审议公司关于《续聘华信会计师事务所》的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-26 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司申请在境内发行可转换公司债券的方案;
2.审议本次可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告;
3.审议关于前次募集资金使用情况的说明。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-09-23 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司2002年半年度利润分配方案。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-31 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；
2、审议公司《2001年董事会工作报告》；
3、审议公司《2001年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2001年总经理工作报告》；
5、审议公司《2001年财务报告》；
6、审议公司《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》；
7、审议关于公司章程修改的议案；
8、审议公司关于建立《股东大会议事规则》的议案；
9、审议公司关于建立《董事会议事规则》的议案；
10、审议公司关于建立《监事会议事规则》的议案；
11、审议公司关于建立《公司独立董事制度》的议案；
12、审议公司关于增选董事的议案；
13、审议公司关于设立董事会专业委员会并制订各专业委员会实施细则的议案；
14、审议公司关于独立董事津贴的议案；
15、审议公司关于调整公司经营方针，将乳业作为公司主营业务及授权经营班
子签署乳业合资合作项目有关协议的议案；
16、审议公司关于设立董事会基金的议案；
17、审议公司关于《为成都华融化工有限公司提供9000万人民币贷款担保》的
议案；
18、审议公司关于《续聘华信会计师事务所》的议案；
19、审议公司《关于适当调整公司配股募集资金投资方向》的议案；
20、审议公司《关于调整新希望汽配城开发进度以及委托四川新希望房地产开
发有限公司对汽配城一期工程实施开发》的议案；
21、审议关于设立新希望投资有限公司的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-28 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1．审议公司2001年中期利润分配方案；
2．审议关于计提固定资产等四项资产减值准备的预案; |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-22 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司《2000年年度报告》、《年度报告摘要》；
2、审议公司《2000年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2000年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2000年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2000年度财务决算报告》；
6、审议公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策；
7、审议公司第一届董事会、监事会到期换届选举和提名第二届董事会、 监事会候
选人的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-12 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议四川新希望集团有限公司关于增选张怡然为本公司监事的议案；
2、审计公司董事会关于修改公司章程的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-26 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司一九九九年年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司一九九九年度董事会工作报告；
3、审议公司一九九九年监事会工作报告；
4、审议公司一九九九年总经理工作报告；
5、审议公司一九九九年财务决算报告；
6、审议公司一九九九年利润分配预案；
7、审议公司二000年配股预案；
8、审议组建成都华融化工有限公司的议案；
9、 审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为对本公司进行审计的会计师事
务所的议案；
10、其他事项
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-11 |
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| 公司名称 | 四川新希望农业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司与中国科学院成都生物研究所组建“四川新希望生物有限公司”的议案；
2、审议公司在越南河内组建“新希望河内有限公司”议案；
3、审议公司收购中国民生银行股权的议案。 |
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